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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-07
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.17元(含税),B股每股派发现金红利0.024746美元(含税)。
A股：
股权登记日：2017/7/12
除息日：2017/7/13
现金红利发放日：2017/7/13
B股：
股权登记日：2017/7/17
最后交易日：2017/7/12
除息日：2017/7/13
现金红利发放日：2017/7/24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派0.247460000(含税)，税后10派0.247460红利发放日 ，2017-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2017-08-31; 一次变更日期: 2017-08-26; 一次变更公告日期: 2017-06-29; |
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2017-06-01
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关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(900911)“金桥B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-01/600639_20170601_1.pdf |
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2017-05-27
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关于“13金桥债”公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900911)“金桥B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600639_20170527_1.pdf |
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2017-05-26
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月25日召开,会议审议通过2016年度利润分配方案、2016年年度报告、关于聘请2017年度财务报告审计机构的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-26/600639_20170526_1.pdf |
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2017-05-05
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会决定于2017年5月25日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年度利润分配方案、2016年年度报告、关于聘请2017年度财务报告审计机构的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-05
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2016年度工作报告
2 监事会2016年度工作报告
3 2016年度财务决算
4 2016年度利润分配方案
5 2016年年度报告
6 2017年度财务预算及经营工作计划
7 关于对金桥联发公司提供借款担保的提案
8 关于聘请2017年度财务报告审计机构的提案
9 关于聘请2017年度内部控制审计机构的提案 |
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2017-04-29
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2017年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900911)“金桥B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/900911_20170429_4.pdf |
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2017-04-29
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| 上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第六次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过公司2017年第一季度报告全文和正文、“《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》”、《关于对控股子公司宝山北郊增资的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/900911_20170429_2.pdf |
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1791
加权平均净资产收益率(%) 2.31
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600639_2017_1.pdf |
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2017-04-29
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900911)“金桥B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/900911_20170429_3.pdf |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第五次会议于2017年3月29日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》、“《公司2016年度内部控制评价报告》、《公司2016年年度报告》及摘要、《董事会2016年度工作报告》、《公司2016年度社会责任报告》”、“《关于同意公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》、《关于同意公司择机减持部分东方证券的议案》、《关于同意公司申请参与上海市场首次公开发行股票网下发行申购业务并择机抛售的议案》、《关于同意新金桥广场减资的议案》”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5495
加权平均净资产收益率(%) 6.95
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-03
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2016年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-03/900911_20170303_1.pdf |
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2017-01-26
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关于超短期融资券发行注册获得接受的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-26/900911_20170126_1.pdf |
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2017-01-26
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关于中期票据发行注册获得接受的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-26/900911_20170126_2.pdf |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-12-14
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关于完成工商变更登记及“三证合一”的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900911)“金桥B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/900911_20161214_1.pdf |
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2016-11-11
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债券付息公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司2013年公司债券(简称“13金桥债”)将于2016年11月17日开始支付自2015年11月17日至2016年11月16日期间的利息。
债权登记日：2016年11月16日
债券付息日：2016年11月17日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-31
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4210
加权平均净资产收益率(%) 5.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-31
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第四次会议于2016年10月28日召开,会议审议通过公司2016年第三季度报告全文和正文、《关于设立项目公司收购诺基亚通信厂房并申请银行抵押借款的议案》、公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-27
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主体信用、公司债券评级调整公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-27/900911_20161027_1.pdf |
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2016-10-12
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关于挂牌转让T21地块通用厂房的补充说明公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-12/900911_20161012_1.pdf |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-31 |
拟披露季报 |
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2016-09-29
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年9月27日召开,会议审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》、《关于挂牌转让T21地块通用厂房的议案》、《关于闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-28
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年9月27日召开,会议审议通过关于申请发行超短期融资券的提案、关于申请发行中期票据的提案、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-15
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关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-15/900911_20160915_1.pdf |
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2016-09-10
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会决定于2016年9月27日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于发行超短期融资券的提案、关于发行中期票据的提案、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-10
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于发行超短期融资券的提案
2 关于发行中期票据的提案
3 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的提案
4.00 关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的提案
4.01 发行规模
4.02 票面金额和发行价格
4.03 债券品种及期限
4.04 债券利率
4.05 担保安排
4.06 赎回条款或回售条款
4.07 募集资金用途
4.08 发行方式
4.09 上市场所
4.10 公司的资信情况、偿债保障措施
4.11 股东大会决议的有效期
4.12 本次公司债券的发行及上市方案须以最终获得相关主管部门审批通过或备案的方案为准
5 关于提请股东大会授权总经理办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的提案
6 关于修订公司章程部分条款的提案
7.00 关于增补董事的提案
7.01 选举邓伟利为第八届董事会董事 |
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