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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-18
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2018年年度分红，10派0.436670000(含税)，税后10派0.436670除权日 ，2019-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-18
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2018年年度分红，10派0.436670000(含税)，税后10派0.436670登记日 ，2019-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-18
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2018年年度分红，10派0.436670000(含税)，税后10派0.436670最后交易日 ，2019-07-23 |
最后交易日，分配方案 |
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2019-06-28
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| 上海金桥出口加工区开发股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年6月26日召开，会议审议通过选举王颖董事为本届董事会董事长、《关于投资建设17B-06地块商办项目的议案》、《关于聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-28/900911_20190628_1.pdf |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-28
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-28/900911_20190628_3.pdf |
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2019-06-26
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/900911_20190626_2.pdf |
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2019-06-26
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,分配方案,中介机构变动 |
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| 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月25日召开，会议审议通过2018年年度报告、关于聘请2019年度财务报告以及内部控制审计机构的提案、2018年度利润分配方案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/900911_20190626_3.pdf |
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2019-06-26
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关于职工董事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/900911_20190626_1.pdf |
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2019-06-13
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关于公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/900911_20190613_1.pdf |
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2019-06-05
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2018年度工作报告
2 监事会2018年度工作报告
3 2018年度财务决算
4 2019年度财务预算及经营工作计划
5 2018年度利润分配方案
6 2018年年度报告
7 关于发行超短期融资券的提案
8 关于发行中期票据的提案
9 关于修改公司章程及其附件的部分条款的提案部控制审计机构的提案
11 关于调整独立董事津贴的提案
12.00 关于选举第九届董事会董事的提案
12.01 选举王颖为第九届董事会董事
12.02 选举汤文侃为第九届董事会董事
12.03 选举金志强为第九届董事会董事
12.04 选举邓伟利为第九届董事会董事
13.00 关于选举第九届董事会独立董事的提案
13.01 选举陆雄文为第九届董事会独立董事
13.02 选举陶武平为第九届董事会独立董事
13.03 选举LIYIFAN为第九届董事会独立董事
13.04 选举雷良海为第九届董事会独立董事
14.00 关于选举第九届监事会监事的提案
14.01 选举沈晓明为第九届监事会监事
14.02 选举戴红为第九届监事会监事
14.03 选举张占红为第九届监事会监事 |
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2019-06-05
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第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/900911_20190605_8.pdf |
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2019-06-05
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会决定于2019年6月25日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告、2018年度利润分配方案、关于聘请2019年度财务报告以及内部控制审计机构的提案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年6月25日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/900911_20190605_9.pdf |
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2019-06-05
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2019年6月3日召开，会议审议通过《关于聘请2019年度财务报告以及内部控制审计机构的议案》、《关于公司董事会换届的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/900911_20190605_1.pdf |
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2019-05-18
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关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600639)“浦东金桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600639_20190518_2.pdf |
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2019-04-13
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关于修改公司章程及其附件的部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600639)“浦东金桥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600639_20190413_29.pdf |
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2019-04-13
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,委托理财,短期融资券,基本资料变动 |
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| 上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》、“《公司2018年度内部控制评价报告》、《公司2018年年度报告》、《公司2018年度社会责任报告》”、《关于修改公司章程及其附件的部分条款的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600639_20190413_27.pdf |
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2019-04-13
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2018年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600639)“浦东金桥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600639_20190413_26.pdf |
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2019-04-13
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第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600639)“浦东金桥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600639_20190413_28.pdf |
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2019-04-13
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告，财务指标 |
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| 基本每股收益(元) 0.8705 加权平均净资产收益率(%) 11.25 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600639_2018_n.pdf |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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股票交易异常波动暨风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/900911_20190326_1.pdf |
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2019-03-23
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600639)“浦东金桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600639_20190323_1.pdf |
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2019-03-22
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第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/900911_20190322_5.pdf |
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2019-03-22
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关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/900911_20190322_4.pdf |
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2019-03-22
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更正公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,关联交易 |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/900911_20190322_6.pdf |
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2019-03-22
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除),借款,财务指标 |
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| 上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年3月21日召开，会议审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于金桥现代产业服务园(二期)地铁板块项目为了申请银行借款而提供担保的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/900911_20190322_1.pdf |
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2019-03-22
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/900911_20190322_2.pdf |
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2019-03-04
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (900911)“金桥B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-04/900911_20190304_1.pdf |
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2019-02-15
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900911)“金桥B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/900911_20190215_1.pdf |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-13 |
拟披露年报 |
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