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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海联华合纤股份有限公司于2004年8月20日召开四届十一次董事会及四届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李建华为公司第四届董事会董事长。
二、同意王凌中辞去公司董事会秘书职务，聘任张建平为公司董事会秘书。
三、选举沈柏军为公司第四届监事会监事长。
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2004-01-08
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(600617、900913) ST 联 华：股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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根据有关规定，上海联华合纤股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截止2004
年1月7日，公司B股股票交易价格已连续三个交易日达到跌幅限制。
公司董事会确认，公司目前不存在应披露而未披露的信息。敬请广大投资者注意投
资风险。
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2004-03-10
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(600617、900913) ST 联 华：股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,股权转让 |
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根据有关规定，上海联华合纤股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截
止2004年3月9日，公司A股股票交易价格已连续三个交易日达到涨幅限制。
公司董事会确认，公司目前不存在应披露而未披露的信息。敬请广大投资者
注意投资风险。
近日，上海联华合纤股份有限公司接到股东单位中国银行上海市分行(下称：
中行上海分行)和中国东方资产管理公司(下称：东方资产)于2004年3月8日签订的
关于公司国有法人股的《股权划转协议》，拟将其持有的公司国有法人股951.948
万股(占公司总股本的5.69%)划转给东方资产。该等待划转股权将按照共计美元96
万元和人民币490.26万元(共折合人民币1285.13万元)的金额计入东方资产的帐面
并构成其注册资本中金额相对应的部分，东方资产无需以现金或其他方式向中行上
海分行支付任何股权划转价款。本次划转尚需经国家有关部门批准后生效。
完成此次股权转让后，东方资产将持有公司国有法人股951.948万股(占公司总
股本的5.69%)，为公司第五大股东。中行上海分行则不再持有公司国有法人股，但
还持有公司社会法人股279万股(占公司总股本的1.67%)，为公司第八大股东 |
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2004-12-14
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900913)“*ST联华B”
2004年12月10日，上海联华合纤股份有限公司下属子公司上海联海房产有限
公司收到上海市黄浦区城市规划管理局有关批复，同意将原南规土字(1994)第40
号文的联海大厦规划用地性质由原商业、住宅、办公调整为商业办公。
联华大厦后续施工所需的规划工程许可证、施工许可证等手续正在办理中。
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2005-01-10
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[20044预亏](900913) *ST联华B：公布业绩预亏及股票存在暂停上市风险的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600617、900913)“*ST联华、*ST联华B”公布业绩预亏及股票存在暂停上
市风险的提示性公告
经初步测算，上海联华合纤股份有限公司预计2004年全年亏损3000万元左右
(上年同期净利润为-68327287.47元)。
由于公司已连续三年亏损，根据有关规定，公司面临暂停上市的风险。
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2004-12-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (900913)“*ST联华B”
上海联华合纤股份有限公司于2004年12月20日召开2004年度第三次临时股东
大会，会议同意公司以设备投资组建“江苏吴江恒舜达织造(苏州)有限公司”的
议案。
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2004-12-28
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公布对外投资实施进展情况公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600617、900913)“*ST联华、*ST联华B”
上海联华合纤股份有限公司四届十四次董事会及2004年度第二次临时股东大
会审议通过了《公司以涤纶全拉伸丝(FDY)纺丝设备对江苏中元实业有限公司进
行增资扩股的议案》，同意公司以涤纶全拉伸丝(FDY)纺丝设备对江苏中元实业
有限公司进行增资扩股。江苏中元实业有限公司于2004年12月24日经江苏省仪征
市工商行政管理局批准增资变更登记手续。
公司四届十六次董事会审议通过了《公司以设备投资组建江苏吴江恒舜达织
造(苏州)有限公司的议案》，同意公司以设备投资组建江苏吴江恒舜达织造(苏
州)有限公司。江苏吴江恒舜达织造有限公司于2004年12月23日经江苏省苏州市
工商行政管理局批准注册登记手续。
公司子公司上海联华化纤有限公司于2004年10月13日签定的《江苏启东新方
成化纤有限公司增资扩股的合作合同》经上海联华化纤有限公司董事会审议批准
，启东新方成化纤有限公司于2004年12月23日经江苏省南通市启东工商行政管理
局批准增资变更登记手续。
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2004-08-20
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法定代表人由“谈逸”变为“李建华” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-04-26
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证券简称由ST联华 (ST联华B)变为*ST联华(*ST联华B) |
公司概况变动-证券简称 |
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1998-07-28
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1997年年度分红，10派0.04831(含税)，税后10派0.04831，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-07-31
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1997年年度分红，10派0.04831(含税)，税后10派0.04831，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-29
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1997年年度分红，10派0.04831(含税)，税后10派0.04831，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-30
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(600617、900913)“联华合纤、联华B股”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,日期变动 |
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上海联华合纤股份有限公司于2003年4月28日召开四届五次董事会及四届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及其摘要。
二、通过公司董事会关于上海上会会计师事务所对公司2002年度财务报告出
具带解释性说明段审计报告的说明。
三、通过公司2002年度利润分配预案：不分配、不转增。
四、通过关于申请公司股票特别处理的议案。
五、通过公司2003年第一季度报告。
董事会决定于2003年6月30日下午召开公司2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
(600617、900913)“联华合纤、联华B股”公布关于股票实行特别处理的公告
上海联华合纤股份有限公司2002年度报告已经披露，根据上海上会会计师事
务所和德勤华永会计师事务所审计，2002年末公司每股净资产低于股票面值，根
据有关规定，公司股票于2003年4月30日停牌一天，2003年5月12日起实行特别处
理。现将特别处理期间的有关事宜公告如下：
1、股票A股简称由“联华合纤”变更为“ST联华”，股票代码仍为“600617”；
B股简称由“联华B股”变更为“ST联华B”，股票代码仍为“900913”。
2、股票报价的日涨跌幅限制为5%。
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2003-04-30
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(600617、900913)“联华合纤、联华B股”2002年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 43408.37 56456.16 -23.11
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 11598.49 28480.48 -59.28
主营业务收入(万元) 18401.15 32311.77 -43.05
净利润(万元) -16881.99 112.82
扣除非经常性损益后的净利润(万元)-10547.23 -40.42
每股收益(元) -1.01 0.007
每股净资产(元) 0.69 1.70 -59.41
调整后的每股净资产(元) 0.68 1.60 -57.50
净资产收益率(%) -145.55 0.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-52.63 -0.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.003 -0.12
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
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2003-04-30
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(600617、900913)“联华合纤、联华B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 42238.12
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 10380.64
每股净资产(元) 0.62
调整后的每股净资产(元) 0.61
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -757.25
每股收益(元) -0.07
净资产收益率(%) -11.73
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -11.73
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2003-06-30
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召开2002年年度股东大会，下午1时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 上海联华合纤股份有限公司关于调整2002年度股东大会登记办法的公告
根据上海市政府关于做好防范"非典"规定和中国证监会上海证管办有关通知的精神,为保证公众和广大投资者的身体健康,公司决定对2002年度股东大会登记办法调整,现将有关事项公告如下：
一、会议登记办法：原定于2003年5月29日在上海嘉定沪宜公路4290号进行的现场登记予以取消,现全部采用书面信函或传真方式办理登记,请股东在2003年5月29日前将登记材料以书面信函或传真方式告知公司。书面信函登记以信函收寄当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到传真件为准。信函登记地址：上海凯旋路3500号1号楼21层本公司董事会办公室,信封上请注明"股东大会"字样,邮编：200030；传真号码：021-64874717。登记材料包括：填妥的《股东大会出席登记表》 格式附后 、股东帐户、身份证和持股凭证复印件；委托登记还须提交授权委托书、被委托人身份证复印件。公司在收到各股东的信函或传真件后,根据登记的出席会议人数联系、落实会议地点,并在6月23日前将会议通知以信函或传真方式发出,请注意查收。
二、股权登记日、会议时间、会议议案、出席会议人员、联系人、联系电话等事项不变 有关公告刊登于2003年4月30日的《上海证券报》和香港《文汇报》 。
特此公告
上海联华合纤股份有限公司
2003年5月27日
附：股东大会出席登记表
股东姓名：股东帐号：
持有股数 股 ：身份证号码：
被委托人姓名：身份证号码：
联系地址：
邮政编码：联系电话：
传真：日期：年月日
召开2002年年度东大会
上海联华合纤股份有限公司四届五次董事会议于2003年4月28日在上海奥林匹克俱乐部百花园会议中心百合厅举行。公司董事会共有11名董事,6名董事出席了会议,廖超然董事委托谈逸董事、曹茜董事委托贾春荣董事代为出席并表决,王兵董事、魏斌董事、管一民独立董事缺席,符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。公司监事会成员、公司高级管理人员和相关人员列席了会议。经认真审议,会议形成决议如下：
1、通过《公司2002年度报告及其摘要》；
2、通过公司董事会关于上海上会会计师事务所对公司2002年度财务报告出具带解释性说明段审计报告的说明；
上海上会会计师事务所对公司2002年度财务报告出具带解释性说明段审计报告,强调的是公司的持续经营能力。公司董事会认为,带解释性说明段所涉及事项,不属于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形。而鉴于化纤行业的供求不平衡现象今年后几个月依然不容乐观,大部分化纤产品的成本和售价倒挂。公司董事会将加大公司债务和资产重组的力度和步伐,整合公司资源,彻底剥离化纤不良资产,注入优质资产,尽快改善并提高公司经济效益。
3、通过《公司2002年度董事会工作报告》；
4、通过《公司2002年度总经理工作报告》；
5、通过《公司2002年度财务决算报告》；
6、通过《公司2002年度利润分配预案》；
经按中国注册会计师独立审计准则审计结果,2002年度公司实现净利润为-16,882万元,可供股东分配的利润为-13,813万元。根据《公司法》和公司《章程》,公司不再提取赢余公积和公益金,并且按国际会计准则审计的结果,公司2002年度可供股东分配的利润亦为负数。为此,公司2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
7、通过《公司2002年度会计师事务所报酬支付的议案》；
2002年度公司续聘德勤华永会计师事务所和上海上会会计师事务所担任公司的审计工作,年审计费用分别为人民币34万元和13万元,公司另将按实承担审计期间的差旅费等费用。
8、通过《关于申请公司股票特别处理的议案》；
经上海上会会计师事务所和德勤华永会计师事务所审计,2002年末公司每股净资产低于股票面值。根据上海证券交易所《股票上市规则》第九章＂特别处理＂的有关规定,公司申请将在该所上市的股票(股票简称：联华合纤、联华B股,证券代码：600617、900913)予以特别处理,特别处理后上市公司权利和义务不变,证券代码不变,股票简称变更为＂ST联华合纤＂、＂ST联华B＂。股票报价的日涨跌幅限制为5%。
9、通过《公司2003年第一季度报告》；
10、通过《关于召开公司2002年度股东大会的议案》。
有关事项具体如下：
⑴会议时间：2002年6月30日(星期一)下午1时30分；
⑵会议地点：具体地点根据参会人数另行通知
⑶会议审议内容：
①《公司2002年度董事会工作报告》；
②《公司2002年度监事会工作报告》；
③《公司2002年度财务决算报告》；
④《公司2002年度利润分配预案》；
⑤《关于2002年度会计师事务所报酬支付的议案》。
⑥《关于拟增聘两名独立董事侯选人的有关事宜》
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,公司拟增聘两名独立董事。由于独立董事侯选人尚未最后确定,因此待侯选人确定后,其简历在年度股东大会召开之前再另行公告。
⑷出席会议对象：
①凡是在2003年5月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和5月23日下午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为5月20日)；
②公司董事、监事、高级管理人员。
⑸会议登记办法：
登记时间：2003年5月29日(上午9：30--11：00,下午1：00--3：00)
登记时所需证件：本人身份证或单位介绍信,股东帐户和持股凭证；委托登记须持授权委托书,委托人身份证件,委托人股东帐户和持股凭证,被委托人身份证。
登记地点：本公司办公大楼201室(上海嘉定沪宜公路4290号)
(路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。信函登记地址：上海嘉定沪宜公路4290号本公司董事会办公室,信封上请注明＂股东大会＂字样,邮编：201800；传真号码：021-64874717)
⑹其他事项：
①会期半天,与会股东食宿和交通自理,不以任何形式发放礼品。
②会议咨询：公司总经理办公室(嘉定沪宜公路4290号)
电话：021--64689988转2131
联系人：王凌中
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
2003年4月28日
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表本人出席2002年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章)：委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)：委托人股东帐户：
被委托人签名：被委托人身份证号码：
委托期限：2003年月日
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2003-05-15
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(600617、900913)“ST联华、ST联华B”公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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根据有关规定，上海联华合纤股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截
止2003年5月14日，公司A、B股股票交易价格均已连续三个交易日达到跌幅限制。
公司董事会确认，公司目前不存在应披露而未披露的信息。敬请广大投资者
注意投资风险。
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2003-05-28
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(600617、900913)“ST联华、ST联华B”公布关于调整股东大会登记办法的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海市政府有关通知的精神，上海联华合纤股份有限公司决定对2002年
度股东大会登记办法调整，将原定于2003年5月29日在上海嘉定沪宜公路4290号
进行的现场登记予以取消，现全部采用书面信函或传真方式办理登记。其他事项
不变。
(600617、900913)“ST联华、ST联华B”公布提示性公告
根据香港佳运集团有限公司(以下简称“香港佳运”)2003年5月26日的书面
报告，截止2003年5月23日，上海联华合纤股份有限公司原第六大股东香港佳运
持有公司B股21.38万股，占公司总股本的0.13%。
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2003-07-01
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(600617、900913)“ST联华、ST联华B”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,诉讼仲裁 |
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上海联华合纤股份有限公司于2003年6月30日召开2002年度股东大会，会议
审议通过了如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过增聘公司独立董事的议案。
(600617、900913)“ST联华、ST联华B”公布重大事项公告
上海联华合纤股份有限公司近日接到上海市第一中级人民法院应诉通知书、
民事裁定书，事由如下：
原告深圳发展银行上海分行陆家嘴支行起诉被告上海联源经贸发展有限公司
(系公司控股90%子公司，下称：联源经贸)、上海联华化纤有限公司(系公司控股
90%子公司，下称：新化纤)和公司借款合同纠纷一案，要求被告联源经贸清偿商
业承兑汇票贴现人民币18760768.34元及商业承兑汇票到期日始至贴现款实际还清
日止的全部利息；第二被告新化纤对联源经贸所欠商业承兑汇票贴现款人民币
18760768.34元承担连带责任；公司作为第三被告对联源经贸的全部债务承担连带
保证责任。
同时，上海市第一中级人民法院民事裁定书裁定如下：冻结被告联源经贸、
新化纤和公司银行存款人民币18760768.34元或查封等值财产。根据民事裁定书附
件“查封、扣押财产清单”，法院已查封公司拥有的位于沪宜公路4290号的厂房
及土地使用权的等值部分。
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2004-04-23
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(600617、900913)ST联华、ST联华B：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登季报 |
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| 2004年第一季度主要财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 358,116,886.13 371,891,504.47
股东权益(不含少数股东权益) 40,207,054.53 46,841,035.15
每股净资产 0.24 0.28
调整后的每股净资产 0.24 0.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -803,980.80 -803,980.80
每股收益 -0.04 -0.04
净资产收益率(%) -18.14 -18.14 |
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2004-04-23
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(600617、900913)ST联华、ST联华B：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告及股票实施退市风险警示性公告 ，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,基本资料变动,日期变动 |
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| 公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海联华合纤股份有限公司于2004年4月21日召开四届九次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司董事会关于上海上会会计师事务所有限公司、德勤华永会计师事务所有限公司对公司2003年度财务报告出具无法发表意见审计报告的说明。
三、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2004年第一季度报告。
六、通过对上海联源经贸发展有限公司进行核查的议案。
董事会决定于2004年6月28日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
ST联华、ST联华B：公布股票实施退市风险警示性公告
由于上海联华合纤股份有限公司2003年度的审计结果显示，2003年经审计后的净利润仍为亏损，至此公司已连续两年亏损，根据上海证券交易所有关规定，对公司股票实施退市风险警示。自2004年4月26日起公司股票简称改为*ST联华、*ST联华B，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%，公司股票于2004年4月23日停牌一天。
请投资者注意投资风险。
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2004-04-24
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(600617、900913)ST联华、ST联华B：公布法人股划转批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| 公布法人股划转批复的公告
上海联华合纤股份有限公司接中国东方资产管理公司(下称：东方资产)和中国银行上海市分行提供的财政部有关涉及公司法人股划转的批复，同意中国银行将与东方资产协商一致，双方确认价值1285.13万元的公司法人股作为资本金划转给东方资产。
本次股权转让完成后，公司总股本仍为16719.48万股，其中，东方资产持有951.948万股，占公司总股本的5.69%，为公司第五大股东。中行上海分行则不再持有公司国有法人股，但还持有公司社会法人股279万股(占公司总股本的1.67%)，为公司第八大股东。
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2004-04-23
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(600617、900913)ST联华:2003年年度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登年报 |
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| 2003年年度主要财务指标
一、2003年年度主要财务指标
每股收益(元) -0.41
每股净资产(元) 0.28
净资产收益率(%) -145.87
二、分配预案：不分配不转增
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2004-06-28
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(600617,900913) ST联华B：召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 通过《关于召开公司2003年度股东大会的议案》。
有关事项具体如下：
⑴ 会议时间：2004年6月28日(星期一)下午1时30分；
⑵ 会议地点：具体地点根据参会人数另行通知
⑶ 会议审议内容：
①《公司2003年度董事会工作报告》；
②《公司2003年度监事会工作报告》；
③《公司2003年度财务决算报告》；
④《公司2003年度利润分配预案》；
⑤《关于2003年度会计师事务所报酬支付的议案》；
⑥《关于修改公司章程的议案》；
⑦《关于股东大会议事规则的议案》(公司四届二次董事会决议通过)。
⑷ 出席会议对象：
① 凡是在2004年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和5月21日下午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为5月18日)；
② 公司董事、监事、高级管理人员。
⑸ 会议登记办法：
登记时间：2004年5月27日(上午10：00？？？11：30,下午1：00？？？3：00)
登记时所需证件：本人身份证或单位介绍信,股东帐户和持股凭证；委托登记须持授权委托书,委托人身份证件,委托人股东帐户和持股凭证,被委托人身份证。
登记地点：本公司办公室(上海嘉定沪宜公路4290号)
(路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。信函登记地址：上海嘉定沪宜公路4290号本公司董事会办公室,信封上请注明"股东大会"字样,邮编：201800；传真号码：021？64874717)
⑹ 其他事项：
① 会期半天,与会股东食宿和交通自理,不以任何形式发放礼品。
② 会议咨询：公司办公室(嘉定沪宜公路4290号)
电话：021？？？64689988转2131
联系人：王凌中
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
2004年4月21日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表本人出席2003年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托期限：2004年 月 日
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2004-12-30
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年12月27日，上海联华合纤股份有限公司与仪征楚源化纤有限公司签署
了《设备转让协议》。公司将所属一条高速牵伸变形机(型号SDS900)及附加设备
出售给江苏仪征楚源化纤有限公司。出售总金额为620000元人民币。
同日，公司子公司上海联华化纤有限公司分别与仪征楚源化纤有限公司签署
了《设备转让协议》(一)及与上海长丰化学纤维有限公司签署了《设备转让协议
》(二)。
《设备转让协议》(一)：上海联华化纤有限公司将所属七条高速牵伸变形机
(型号SDS800)及附加设备出售给江苏仪征楚源化纤有限公司, 出售总金额为4636
000元人民币。
《设备转让协议》(二)：上海联华化纤有限公司将所属三条半自动酯化切片
生产线(型号UHDE)出售给上海长丰化学纤维有限公司，出售总金额为7869000元
人民币。
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1998-08-06
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1997年年度分红，10派0.04831(含税)，税后10派0.04831，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-12-15
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公布控股子公司对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (900913)“*ST联华B”
2004年12月14日，上海联华合纤股份有限公司收到控股子公司上海联华化纤
有限公司于2004年11月30日与陆建红签定的《关于新建常熟市新昌盛化纺有限公
司(暂定)合作合同 》。双方拟共同组建“常熟市新昌盛化纺有限公司”，新公
司注册资本为人民币1085万元，其中上海联华化纤有限公司以帐面净值人民币53
5万元的两台涤纶加弹机设备出资，占注册资本总额的49.3%。新公司合作期限为
十年，自取得营业执照之日起计算。
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2005-01-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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| (900913)“*ST联华、*ST联华B”
上海联华合纤股份有限公司于2005年1月10日召开四届十八次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司聘请会计师事务所的议案：聘请浙江东方会计师事务所为公司
2004年度A股审计机构；聘请陈叶冯会计师事务所有限公司为公司2004年度B股审
计机构。
二、通过关于变更公司名称及经营范围的议案：其中，拟变更公司名称为上
海联华实业股份有限公司(具体名称以工商登记核准为准)。
董事会决定于2005年2月24日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
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2005-02-24
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的通知
有关事项具体如下：
⑴会议时间：2005年2月24日(星期四)上午10时；
⑵会议地点：新东纺大酒店五楼龙头厅(上海市镇宁路525号)；
⑶会议审议内容：
①上海联华合纤股份有限公司关于聘请会计师事务所及其报酬的议案
②上海联华合纤股份有限公司关于修改公司章程的议案。
⑷出席会议对象：
①凡是在2005年1月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东和2月3日下午收市后登记在册的本公司 B股股东或其授权代表( B股最后交易日为1月31日)；
②公司董事、监事、高级管理人员；
⑸会议登记办法：
登记时间：2005年2月21日(上午9：00-11：00,下午1：00-3：00)登记时所需证件：本人身份证或单位介绍信,股东帐户和持股凭证；委托登记须持授权委托书,委托人身份证件,委托人股东帐户和持股凭证,被委托人身份证。
登记地点：我公司大门口(嘉定沪宜公路4290号)
(路远或异地股东可以通讯方式办理登记)。
⑹其他事项：
①会期半天,与会股东食宿和交通自理,不以任何形式发放礼品。②会议咨询：公司董秘办公室
电话：021-63674481
传真：021-63674481
邮编：200010
联系人：叶晓君
特此公告
上海联华合纤股份有限公司董事会
2005年1月10日
附件：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表本人出席上海联华合纤股份有限公司2005年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托期限：2005年 月 日 |
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2004-07-19
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总经理由“乔忠义”变为“陈曙华” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2001-12-24
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总经理由“钱大栋”变为“张行” |
总经理变更，基本资料变动 |
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