| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-10
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公布风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海联华合纤股份有限公司2002年度与2003年度已连续两年出现亏损，预计公司2004年度累计净利润仍为亏损，具体数据将在公司2004年度报告中披露。依据我国证券法规，公司股票将在2004年度报告披露后暂停上市交易。如果公司2005年度半年报继续亏损，公司股票将被终止上市。
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2005-03-02
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1993年年度分红，10派0.086(含税)，税后10派0.086，红利发放日 ，1994-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-02
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1993年年度分红，10派0.086(含税)，税后10派0.086，最后交易日 ，1994-06-03 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-03-02
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1993年年度分红，10派0.086(含税)，税后10派0.086，除权日 ，1994-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-02
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1993年年度分红，10派0.086(含税)，税后10派0.086，登记日 ，1994-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-25
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境内会计师事务所由“上海上会会计师事务所有限公司”变为“浙江东方会计师事务所” ，2005-02-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海联华合纤股份有限公司于2005年2月24日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于聘请会计师事务所的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
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2005-02-25
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境外会计师事务所由“德勤华永会计师事务所”变为“陈叶冯会计师事务所有限公司” ，2005-02-24 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-23
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子公司诉讼和解协议的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600617、900913) *ST联 华：
上海联华合纤股份有限公司控股子公司上海联海房产有限公司开发的联华大厦(原名
大同大厦)工程，因工程款欠款及拆迁和市政配套费拖欠问题产生诉讼。经与各方积极协
商，上海联海房产有限公司就有关诉讼达成和解协议，具体内容如下：
一、2005年2月2日，上海联海房产有限公司与龙元建设集团股份有限公司就拖欠工
程款及相关费用达成和解协议，内容如下：
1、确认上海联海房产有限公司应付1999沪裁(经)字第252号裁决书下剩余欠款本息
合计12578245.26元。
2、上海联海房产有限公司在2005年3月底支付龙元建设集团股份有限公司500万元，
余款在联华大厦楼盘开盘后两个月内付清。
二、上海联海房产有限公司与上海市黄浦区城市规划管理局就有关拖欠拆迁和市政
配套费诉讼达成和解协议，内容如下：
1、确认上海联海房产有限公司应付(2003)沪高民(行)终字第3号民事判决书下剩余
欠款本息合计13006193.11元。
2、截止2005年1月4日,上海联海房产有限公司已全部付清余款13006193.11元。
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2004-12-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,借款,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (900913)“*ST联华B”
上海联华合纤股份有限公司于2004年12月16日召开四届十七次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司关于以涤纶加弹机设备对太仓市恒丰化纤有限公司进行增资扩
股的议案：2004年11月30日公司签署了《关于太仓市恒丰化纤有限公司增资扩股
的合作合同》。太仓市恒丰化纤有限公司实施增资扩股方案，注册资本从50万元
增资到1281万元。公司以两台涤纶加弹机设备帐面净值611万元认购其增资部分
，占增资后注册资本总额的47.7%。
二、通过公司处置部分固定资产的议案：该部分固定资产为闲置生产配套设
备，售出价为103400元(原值为976322.90元，已提折旧853609.80元)。
三、通过关于公司控股子公司上海联华化纤有限公司(公司占其90%的股份)
与杭州万事利针织有限公司关联交易的议案。
四、通过公司与交通银行上海嘉定支行、上海银行淮海支行达成债务和解事
项的议案：经公司与各方债权人积极协商，对交通银行上海嘉定支行3000万元贷
款及上海银行淮海支行2500万元或有负债达成了和解协议。
1、与交通银行上海嘉定支行3000万元贷款的债务和解协议主要内容为：交
通银行上海嘉定支行承诺：在万事利集团与上海化学纤维(集团)有限公司等三家
公司签定的《股份转让协议》经中国证监会、上海国有资产管理委员会及中国国
有资产管理委员会批准后的一个月内，且在万事利集团代向该行偿还公司就上海
市第二中级人民法院以有关民事判决书项下所有应付利息(含逾期罚息)的情况下
，该行同意与上海联华合纤股份有限公司就上述判决书项下贷款本金进行重组并
重新签定借款合同，该重组贷款的利率按中国人民银行公布的相应的基准利率计
收。
2、与上海银行淮海支行2500万元或有负债达成和解的主要内容为：上海银
行淮海支行同意：在万事利集团与上海化学纤维(集团)有限公司等三家公司签定
的《股份转让协议》经中国国有资产管理委员会批复同意后，如公司未能还清25
00万元或有负债，万事利集团愿为其承担保证责任，自批复之日起6个月内分批
还清或有负债2500万元，上海银行淮海支行愿意放弃对上海国嘉实业股份有限公
司和上海联华合纤股份有限公司借款一案的所有利息要求。
五、通过公司为上海联华化纤有限公司银行贷款进行延续担保的议案：上海
联华化纤有限公司在深圳发展银行上海陆家嘴支行1600万元贷款已于2004年11月
12日到期，该笔贷款由公司做担保。2004年12月7日，上海联华化纤有限公司与
深圳发展银行上海陆家嘴支行签定了1600万元的贷款合同，由公司继续为该笔贷
款做延续担保。贷款期限为七个月，自贷款实际发放之日起开始计算。本次贷款
采用固定利率，贷款利率5.58%。
六、通过上海联华化纤有限公司拟转让部分设备的议案：该公司拟将剩余部
分设备进行出售变现。该部分剩余设备帐面净值为5633440.07元，以上设备经评
估后，参考市场价格，以不低于帐面净值出售。
七、通过关于公司拟转让部分设备的议案：公司拟对现存的主要配套设备及
配套生产线进行出售变现。该部分剩余设备帐面净值为6531160.35元，以上设备
经评估后，参考市场价格，以不低于帐面净值出售。
(600617、900913)“*ST联华、*ST联华B”
上海联华合纤股份有限公司于2004年12月16日召开四届十七次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司关于以涤纶加弹机设备对太仓市恒丰化纤有限公司进行增资扩
股的议案：2004年11月30日公司签署了《关于太仓市恒丰化纤有限公司增资扩股
的合作合同》。太仓市恒丰化纤有限公司实施增资扩股方案，注册资本从50万元
增资到1281万元。公司以两台涤纶加弹机设备帐面净值611万元认购其增资部分
，占增资后注册资本总额的47.7%。
二、通过公司处置部分固定资产的议案：该部分固定资产为闲置生产配套设
备，售出价为103400元(原值为976322.90元，已提折旧853609.80元)。
三、通过关于公司控股子公司上海联华化纤有限公司(公司占其90%的股份)
与杭州万事利针织有限公司关联交易的议案。
四、通过公司与交通银行上海嘉定支行、上海银行淮海支行达成债务和解事
项的议案：经公司与各方债权人积极协商，对交通银行上海嘉定支行3000万元贷
款及上海银行淮海支行2500万元或有负债达成了和解协议。
1、与交通银行上海嘉定支行3000万元贷款的债务和解协议主要内容为：交
通银行上海嘉定支行承诺：在万事利集团与上海化学纤维(集团)有限公司等三家
公司签定的《股份转让协议》经中国证监会、上海国有资产管理委员会及中国国
有资产管理委员会批准后的一个月内，且在万事利集团代向该行偿还公司就上海
市第二中级人民法院以有关民事判决书项下所有应付利息(含逾期罚息)的情况下
，该行同意与上海联华合纤股份有限公司就上述判决书项下贷款本金进行重组并
重新签定借款合同，该重组贷款的利率按中国人民银行公布的相应的基准利率计
收。
2、与上海银行淮海支行2500万元或有负债达成和解的主要内容为：上海银
行淮海支行同意：在万事利集团与上海化学纤维(集团)有限公司等三家公司签定
的《股份转让协议》经中国国有资产管理委员会批复同意后，如公司未能还清25
00万元或有负债，万事利集团愿为其承担保证责任，自批复之日起6个月内分批
还清或有负债2500万元，上海银行淮海支行愿意放弃对上海国嘉实业股份有限公
司和上海联华合纤股份有限公司借款一案的所有利息要求。
五、通过公司为上海联华化纤有限公司银行贷款进行延续担保的议案：上海
联华化纤有限公司在深圳发展银行上海陆家嘴支行1600万元贷款已于2004年11月
12日到期，该笔贷款由公司做担保。2004年12月7日，上海联华化纤有限公司与
深圳发展银行上海陆家嘴支行签定了1600万元的贷款合同，由公司继续为该笔贷
款做延续担保。贷款期限为七个月，自贷款实际发放之日起开始计算。本次贷款
采用固定利率，贷款利率5.58%。
六、通过上海联华化纤有限公司拟转让部分设备的议案：该公司拟将剩余部
分设备进行出售变现。该部分剩余设备帐面净值为5633440.07元，以上设备经评
估后，参考市场价格，以不低于帐面净值出售。
七、通过关于公司拟转让部分设备的议案：公司拟对现存的主要配套设备及
配套生产线进行出售变现。该部分剩余设备帐面净值为6531160.35元，以上设备
经评估后，参考市场价格，以不低于帐面净值出售。
(600617、900913)“*ST联华、*ST联华B”公布关联交易公告
2004年11月3日至2004年11月18日期间，上海联华合纤股份有限公司下属子
公司上海联华化纤有限公司与杭州万事利针织有限公司分别签定了十份《购销合
同》。合同总金额为21235686.45元。具体合同内容详见2004年12月18日《上海
证券报》。
上述交易构成关联交易 |
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1996-06-20
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1995年年度分红，10派0.045664(含税)，税后10派0.045664最后交易日 ，1996-06-24 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-06-20
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1995年年度分红，10派0.045664(含税)，税后10派0.045664除权日 ，1996-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-20
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1995年年度分红，10派0.045664(含税)，税后10派0.045664最后交易日 ，1996-06-24 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-06-20
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1995年年度分红，10派0.045664(含税)，税后10派0.045664除权日 ，1996-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-20
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1995年年度分红，10派0.045664(含税)，税后10派0.045664最后交易日 ，1996-06-24 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-06-20
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1995年年度分红，10派0.045664(含税)，税后10派0.045664除权日 ，1996-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-20
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1995年年度分红，10派0.045664(含税)，税后10派0.045664登记日 ，1996-06-27 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-20
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1995年年度分红，10派0.045664(含税)，税后10派0.045664红利发放日 ，1996-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-06-20
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1995年年度分红，10派0.045664(含税)，税后10派0.045664登记日 ，1996-06-27 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-20
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1995年年度分红，10派0.045664(含税)，税后10派0.045664红利发放日 ，1996-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-06-20
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1995年年度分红，10派0.045664(含税)，税后10派0.045664登记日 ，1996-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2004-12-20
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召开2004年度第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 召开公司2004年度第三次临时股东大会有关事项：
⑴会议时间：2004年12月20日(星期一)上午10时；
⑵会议地点：新东方大酒店五楼龙头厅(上海市镇宁路525号)；
⑶会议审议内容：上海联华合纤股份有限公司关于以设备投资组建"江苏吴江恒舜达织造(苏州)有限公司"的议案。
⑷出席会议对象：
①凡是在2004年12月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东和12月9日下午收市后登记在册的本公司 B股股东或其授权代表( B股最后交易日为12月3日)；
②公司董事、监事、高级管理人员；
⑸会议登记办法：
登记时间：2004年12月10日(上午9：00-11：00,下午1：00-3：00)登记时所需证件：本人身份证或单位介绍信,股东帐户和持股凭证；委托登记须持授权委托书,委托人身份证件,委托人股东帐户和持股凭证,被委托人身份证。
登记地点：我公司大门口(嘉定沪宜公路4290号)
(路远或异地股东可以通讯方式办理登记)。
⑹其他事项：
①会期半天,与会股东食宿和交通自理,不以任何形式发放礼品。
②会议咨询：公司董秘办公室
电话：021-63674481
传真：021-63674481
邮编：200010
联系人：叶晓君
特此公告
上海联华合纤股份有限公司董事会
2004年11月16日
附件：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表本人出席上海联华合纤股份有限公司2004年度第三次临时股东大会并代为行使表决权。 ]
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托期限：2004年 月 日 |
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2004-11-15
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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⑴会议时间：2004年11月15日(星期一)上午10时；
⑵会议地点：新东方大酒店五楼龙头厅(上海市镇宁路525号)；
⑶会议审议内容：《上海联华合纤股份有限公司以涤纶全拉伸丝( F D Y)纺丝设备对江苏中元实业有限公司进行增资扩股的议案》；
⑷出席会议对象：
①凡是在2004年10月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东和11月3日下午收市后登记在册的本公司 B股股东或其授权代表( B股最后交易日为10月29日)；
②公司董事、监事、高级管理人员；
⑸会议登记办法：
登记时间：2004年11月5日(上午9：00-11：00,下午1：00-3：00)登记时所需证件：本人身份证或单位介绍信,股东帐户和持股凭证；委托登记须持授权委托书,委托人身份证件,委托人股东帐户和持股凭证,被委托人身份证。
登记地点：我公司大门口(嘉定沪宜公路4290号)
(路远或异地股东可以通讯方式办理登记)。
⑹其他事项：
①会期半天,与会股东食宿和交通自理,不以任何形式发放礼品。
②会议咨询：公司董秘办公室
电话：021-63674481
传真：021-63674481
邮编：200010
联系人：张建平
特此公告
上海联华合纤股份有限公司董事会
2004年10月12日
附件：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表本人出席上海联华合纤股份有限公司2004年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章)：委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)：委托人股东帐户：
被委托人签名：被委托人身份证号码：
委托期限：2004年月日
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2004-11-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (900913)“*ST联华B”
上海联华合纤股份有限公司于2004年11月15日召开2004年度第二次临时股东
大会，会议同意公司以涤纶全拉伸丝(FDY)纺丝设备对江苏中元实业有限公司进
行增资扩股的议案。
上海联华合纤股份有限公司于2004年11月15日召开2004年度第二次临时股东
大会，会议同意公司以涤纶全拉伸丝(FDY)纺丝设备对江苏中元实业有限公司进
行增资扩股的议案。
上海联华合纤股份有限公司于2004年11月15日召开四届十六次董事会，会议
审议通过公司关于以设备投资组建“江苏吴江恒舜达织造(苏州)有限公司”的议
案：2004年11月4日，公司与控股子公司上海联华化纤有限公司及江苏吴江恒舜
达织造有限公司、陈文升签订了《关于新建江苏吴江恒舜达织造(苏州)有限公司
合资合同》。四方拟共同投资组建“江苏吴江恒舜达织造(苏州)有限公司”。新
公司注册资本为1111.4万美元，其中公司以帐面净值为1674万元设备折成202.7
万美元(96台喷水织机、6台喷气织机及1台分条整经机、倍捻机等)出资，占注册
资本总额的18.26%。新公司合作期限为十年，自取得营业执照之日起计算。
董事会决定于2004年12月20日上午召开2004年度第三次临时股东大会，审议
以上事项。
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2005-04-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海联华合纤股份有限公司于2004年10月25日召开四届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过《公司与上海雷博司电器有限公司的房屋租赁合同》的议案。
三、通过《公司与上海雷博司电器有限公司的房屋租赁补充合同》的议案。
四、通过《公司与上海春源车辆修理厂的房屋租赁合同》。
五、通过《公司与上海联江纺织品有限公司的房屋租赁合同》。
六、通过《公司与上海磐亚橡塑有限公司房屋租赁合同》。
七、通过《公司与蔡祖愉的房屋租赁合同》。
八、通过《公司与上海精创合金有限公司的房屋租赁合同》。
九、通过《公司与上海舜诺工贸发展有限公司的房屋租赁合同》。
十、通过《公司与上海舜诺工贸发展有限公司的房屋租赁合同(2)》。
十一、通过《公司与上海特立龙塑料制品有限公司的房屋租赁合同》。
十二、通过《公司与上海万凯伦娱乐休闲有限公司的房屋租赁合同》。
十三、通过《公司与上海万凯伦娱乐休闲有限公司的房屋租赁合同(2)》。
十四、通过《公司与甄志明的房屋租赁合同》。
上海联华合纤股份有限公司股票交易出现异常波动，截止2004年10月26日，
公司A股股票价格已连续三个交易日达到跌停限制。
公司董事会确认，公司目前不存在应披露而未披露的信息。敬请广大投资者
注意投资风险。
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 352,704,875.78 371,891,504.47
股东权益（不含少数股东权益） 28,942,052.72 46,841,035.15
每股净资产 0.17 0.28
调整后的每股净资产 0.17 0.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -1,957,761.28
每股收益 -0.04 -0.11
净资产收益率（%） -20.42 -64.24
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2004-10-14
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公布董事会决议暨召开临时股东公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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上海联华合纤股份有限公司于2004年10月12日召开四届十四次董事会，会议
审议通过公司以涤纶全拉伸丝(FDY)纺丝设备对江苏中元实业有限公司(下称：江
苏中元)进行增资扩股的议案：9月28日公司及控股子公司上海联华化纤有限公司
(下称：新化纤)与江苏中元签署了《合作协议》，期间双方对原合作方案进行了
修改，于2004年10月9日重新签署了《关于江苏中元增资扩股的合作合同》。江
苏中元实施增资扩股方案，注册资本从3020万元增资到5620万元。其中公司以涤
纶全拉伸丝(FDY)纺丝设备帐面净值2470万元认购其增资部分，占增资后注册资
本总额的43.95%。该公司合作期限为十五年，自取得营业执照之日起计算。
董事会决定于2004年11月15日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上事项。
2004年10月13日，上海联华合纤股份有限公司收到控股子公司上海联华化纤
有限公司于同日签定的《江苏启东新方成化纤有限公司增资扩股的合作合同 》
。江苏启东新方成化纤有限公司实施增资扩股方案，注册资本从1455万元增资到
2235万元，其中上海联华化纤有限公司以帐面净值790万元的涤纶预取向丝(POY)
纺丝设备认购其增资部分，占增资后注册资本总额的35.44%。该公司合作期限为
十五年，自取得营业执照之日起计算。以上投资事宜尚需经上海联华化纤有限公
司董事会的批准。
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2004-09-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国证监会上海特派办于2004年5月19日至21日对上海联华合纤股份有限公
司进行了巡回检查，并于2004年7月29日下发了有关《限期整改通知书》。针对
整改通知书中提出的问题，公司已形成整改方案，并于2004年9月7日以通讯表决
方式召开四届十三次董事会，会议审议通过《公司关于“中国证券监督管理委员
会上海监管局专项检查发现问题”的整改报告》。整改报告内容详见2004年9月9
日《上海证券报》。
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2004-09-30
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公布对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (900913)“*ST联华B”
2004年9月28日，上海联华合纤股份有限公司与江苏中元实业有限公司及公
司控股子公司上海联华化纤有限公司签订了《公司、上海联华化纤有限公司、江
苏中元实业有限公司合资合同》。三方拟共同投资组建“江苏中联化纤有限公司
(暂定)”(下称：合资公司)。
合资公司注册资本为人民币6653万元，其中公司以全拉伸涤纶丝(FDY)生产
设备的帐面净值2470万元出资，占合资公司注册资本的37.13%；上海联华化纤有
限公司以预取向涤纶丝(POY)设备的帐面净值790万元投资，占合资公司注册资本
的11.87%。合资公司合作期限为二十年，自取得营业执照之日起计算。
以上投资事宜尚需经公司董事会、股东大会的批准。
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2004-08-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海联华合纤股份有限公司于2004年8月20日召开四届十一次董事会及四届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李建华为公司第四届董事会董事长。
二、同意王凌中辞去公司董事会秘书职务，聘任张建平为公司董事会秘书。
三、选举沈柏军为公司第四届监事会监事长。
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