| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-29
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公布监事会决议公告
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上交所公告，高管变动 |
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上海联华合纤股份有限公司于2006年4月28日召开五届三次监事会，会议选举陈曙华为公司第五届监事会主席。
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2006-04-29
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公布股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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上海联华合纤股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案。
三、通过关于变更公司注册地址的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于改选公司监事的议案。
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 443,248,232.64 406,088,874.35
股东权益(不含少数股东权益） 14,264,966.55 17,365,344.35
每股净资产 0.09 0.10
调整后的每股净资产 0.08 0.10
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,124,076.84 5,124,076.84
每股收益 -0.016 -0.016
净资产收益率(%) -18.87 -18.87 |
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2006-04-27
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[20062预亏](900913) *ST联华B：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布董事会决议公告
上海联华合纤股份有限公司于2006年4月25日以通讯表决方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司缴纳联华二期扩建工程用地土地出让金的议案。
三、通过公司2006年上半年度业绩预亏的议案 |
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2006-04-18
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关于2005年度股东大会增加临时提案并撤销部分议案的公告
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上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据中国证券监督管理委员会发布的有关通知及上海证券交易所的有关规定，上海联华
合纤股份有限公司于2006年4月15日收到第一大股东万事利集团有限公司(持有公司股份
43909920股，占发行总股本的26.26%)提出在2005年度股东大会上增加审议《公司章程》(修
订草案)的申请。
经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月28日召开的公司
2005年度股东大会审议，并撤销大会原第7项议案《审议公司关于修改公司章程有关条款的议
案》。
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2006-04-12
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[20061预亏](900913) *ST联华B：公布2006年第一季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年第一季度业绩预亏公告
经上海联华合纤股份有限公司财务部初步测算，预计2006年第一季度将亏损(上年同期净利润为1141831.96元)，具体数据将在公司2006年第一季度报告中详细披露 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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注册地址由“上海浦东新区恒大路62号（邮编：200126）”变为“上海陆家浜路1378号（邮编：200011）” ，2006-08-01 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-03-29
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总经理由“陈曙华”变为“李保荣” ，2006-03-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-03-29
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 406,088,874.35 333,772,776.09
股东权益(不含少数股东权益) 17,365,344.35 10,438,997.88
每股净资产 0.104 0.06
调整后的每股净资产 0.09 0.06
2005年 2004年
主营业务收入 240,697,566.53 111,233,730.60
净利润 4,627,601.52 -41,608,213.79
每股收益 0.03 -0.25
净资产收益率(%) 26.65 -398.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.036 0.094
公司2005年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项 |
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2006-03-29
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海联华合纤股份有限公司及控股子公司上海联华化纤有限公司(下称：联华化纤)拟与公司参股公司[江苏中元实业有限公司(公司占其注册资本总额的43.95%，下称：中元实业)、苏州恒舜达织造有限公司(公司占其注册资本总额的18.26%，下称：恒舜达公司)]、联华化纤的参股公司[启东新方成化纤有限公司(下称：新方成公司)、常熟市新昌盛化纤有限公司(下称：新昌盛公司)]签定《技术服务协议》，中元实业委托公司就涤纶全拉伸丝专业生产线提供专项技术服务，技术服务费为每年50万元，合同期限为自合同签署日至《关于中元实业增资扩股的合作合同》期满；新方成公司委托联华化纤就涤纶预向丝专业生产线提供专项技术服务，技术服务费为每年10万元，合同期限为自合同签署日至《关于新方成公司增资扩股的合作合同》期满；恒舜达公司委托公司及联华化纤就专业织造生产线提供专项技术服务，技术服务费为每年72万元，其中，支付给公司为38.4万元/年，支付给联华化纤为33.6万元/年，合同期限为自合同签署日至《关于新建江苏恒舜达织造(苏州)有限公司的合资合同》期满；新昌盛公司委托联华化纤对涤纶弹力丝提供专项技术服务，技术服务费为每年18万元，合同期限为自合同签署日至《关于新建新昌盛公司的合作合同》期满。
上述交易构成关联交易 |
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2006-03-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度报告及报告摘要；
5、审议公司2005年度利润分配议案；
6、审议公司关于变更公司注册地址的议案；
7、审议公司关于修改公司章程有关条款的议案。
8、审议公司改选监事的议案。
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2006-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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上海联华合纤股份有限公司于2006年3月27日召开五届四次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过变更公司注册地址的议案：拟将原注册地址变更为上海陆家浜路1378号，邮编为200011。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、同意陈曙华辞去公司总经理职务；聘任李保荣为新任总经理。
六、通过对公司2005年审计报告带强调事项的说明。
七、通过公司关联交易事项的议案。
八、通过公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票实行退市风险警示及其他特别处理的议案。
九、通过公司更换监事的议案。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-23
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公布债务和解公告 |
上交所公告，其它 |
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上海联华合纤股份有限公司及控股子公司上海联华化纤有限公司(下称：联华化纤)在中国银行本金为1.1亿元的逾期债务及相应利息于2005年7月6日由上海大盛资产有限公司(下称：大盛资产)取得其所有权。其中：公司1亿元贷款担保人为上海市上投实业投资有限公司(下称：上投实业)；联华化纤1000万元贷款担保人为公司。
经公司、联华化纤、大盛资产及上投实业四方共同协商，2006年3月21日，四方签定了《偿债和解协议》，四方确认，截止该协议签署日，大盛资产享有的该笔债权金额为118348420元；四方同意达成的和解金额为人民币9400万元。于协议签署后五个工作日内，公司向大盛资产一次性支付人民币5000万元；于2007年1月5日前，公司向大盛资产支付余款人民币4400万元；上投实业对该和解协议下的相应担保支付义务承担连带担保责任。如公司未按时按规定向大盛资产支付
和解金额，及上投实业未承担相应连带保证责任，则该和解安排取消。 |
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2006-02-15
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公布股东股权过户公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前，上海联华合纤股份有限公司接到万事利集团有限公司(下称：万事利集团)通知，上海化纤(集团)有限公司、上海新纺织经营开发有限公司、上海市上投实业投资有限公司三家公司转让给万事利集团的股权已于2006年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了过户登记手续。股权过户后，万事利集团持有公司股份43909920股，占公司总股本的26.26%，成为公司第一大股东。至此，本次股权转让已全部完成 |
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2006-02-13
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股票交易异常波动的公告
，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海联华合纤股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截止2006年2月10
日，公司B股股价已连续三个交易日达到跌幅限制。
公司股票经上海证券交易所获准于2005年11月18日恢复交易。在公司股票恢
复交易至披露2005年年度报告期间，上海证券交易所对公司股票交易实行“警示
存在终止上市风险的特别处理”。
公司董事会声明：公司目前不存在应披露而未披露的信息。公司董事会再次
提醒广大投资者注意投资风险。
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2006-02-06
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海联华合纤股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截止2006年1月25日，公司B股股价已连续三个交易日达到涨幅限制。
公司股票经上海证券交易所获准于2005年11月18日恢复交易。在公司股票恢复交易至披露2005年年度报告期间，上海证券交易所对公司股票交易实行“警示存在终止上市风险的特别处理”。
公司董事会声明，公司目前不存在应披露而未披露的信息。公司董事会再次提醒广大投资者注意投资风险 |
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2006-01-23
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海联华合纤股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截止2006年1月20日，公司B股股票交易价格已连续三个交易日达到涨幅限制。
公司股票经上海证券交易所获准于2005年11月18日恢复交易。在公司股票恢复交易至披露2005年年度报告期间，上海证券交易所对公司股票交易实行“警示存在终止上市风险的特别处理”。
公司董事会声明：公司目前不存在应披露而未披露的信息。公司董事会再次提醒广大投资者注意投资风险 |
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2006-01-12
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海联华合纤股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截止2006年1月11日，公司B股股票交易价格已连续三个交易日达到涨幅限制。
公司董事会确认，公司目前不存在应披露而未披露的信息。公司股票经上海证券交易所获准于2005年1月18日恢复交易；在公司股票恢复交易至披露2005年度报告期间，上海证券交易所对公司股票交易实行“警示存在终止上市风险的特别处理”。公司董事会再次提醒广大投资者注意投资风险 |
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2005-12-30
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对外担保进展情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海联华合纤股份有限公司控股子公司上海联源经贸发展有限公司需申请不超过贰千万元的银行承兑汇票，由公司为其提供相应担保的议案已经公司五届三次董事会审议通过。
截止12月29日，公司已签订相关保证合同，上海联源经贸发展有限公司获得金额为壹千万元人民币的银行承兑汇票。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-29 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海联华合纤股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届三次董事会，会议审议通过关于为控股子公司上海联源经贸发展有限公司申请银行承兑汇票提供担保的议案：承兑金额不超过人民币贰千万元；承兑期限为三个月，自实际承兑之日起开始计算；承兑比例为1:5；本次承兑月利率为0.8% |
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2005-11-24
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海联华合纤股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截止2005年11月23日，公司A股股票交易价格已连续三个交易日达到跌幅限制。
公司董事会确认，公司目前不存在应披露而未披露的信息。公司股票经上海证券交易所获准于2005年11月18日恢复交易。在公司股票恢复上市交易至披露2005年度报告期间，上海证券交易所对公司股票交易实行“警示存在终止上市风险的特别处理”。
公司董事会再次提醒广大投资者注意投资风险 |
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2005-11-09
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公布股票恢复上市公告 |
上交所公告，基本资料变动,借款 |
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2005年11月7日，上海联华合纤股份有限公司收到上海证券交易所《关于同意公司股票恢复上市申请的通知》，上海证券交易所决定同意公司被暂停上市的900万股A股可流通股份和6455.844万股B股可流通股份在上海证券交易所恢复上市流通。若公司2005年年报出现亏损，公司股票将被终止上市。
公司此次恢复上市交易的股票种类为A、B股股票，股票简称分别为“*ST联华”、“*ST联华B”，股票代码不变。
公司股票将于2005年11月18日恢复上市，上市后的第一个交易日不设涨跌幅限制，以后每个交易日的股票交易涨跌幅限制为5%。
其他重大事项：
1、截止本公告公布之日，公司实际控制人万事利集团有限公司与上海化纤(集团)有限公司、上海上投实业投资有限公司及上海新纺织经营开发有限公司正在办理相关股权的变更登记手续。
2、公司及控股子公司上海联华化纤有限公司向中国银行上海市嘉定支行合计借款11000万元已经到期，上述借款及未付利息已剥离至上海大盛资产有限公司。目前公司正在积极与上海大盛资产有限公司进行沟通谈判，期望可以尽快达成债务和解、清偿协议 |
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2005-10-22
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[20054预盈](900913) *ST联华B：公布2005年度业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年度业绩预告公告
经上海联华合纤股份有限公司财务部初步测算，预计公司2005年度将实现赢利(上年同期净利润为-41608213.79元)，具体数据会计师事务所审计后将在公司2005年年度报告中详细披露 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600617、900913)“*ST联华、*ST联华B”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 414,972,702.16 333,772,776.09
股东权益(不含少数股东权益) 19,145,803.08 10,438,997.88
每股净资产 0.11 0.06
调整后的每股净资产 0.11 0.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -18,751,358.98
每股收益 0.0008 0.04
净资产收益率(%) 0.67 32.84 |
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2005-10-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海联华合纤股份有限公司于2005年10月20日以通信表决的方式召开五届二次董事会，会议审议通过公司2005年第三季度报告 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-09
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公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海联华合纤股份有限公司下属子公司上海联海房产有限公司(下称：联海房产)近日接到上海市第二中级人民法院有关受理案件通知书，该院决定立案审理联海房产起诉海泉国际有限公司(下称：海泉国际)纠纷一案，事由如下：
上海市高级人民法院于2001年12月作出的有关民事判决书认定联海房产为海泉国际与上海振南投资发展有限公司签定的《大同大厦参建合同》及《补充协议》所出具的承诺书系保证担保，判决联海房产作为担保人，在海泉国际不能清偿部分即13943967元及相应利息的范围内承担三分之一的赔偿责任。根据该判决，联海房产于2004年7月承担了3091360.46元的赔偿责任。
联海房产承担保证责任后，多次向海泉国际追偿赔偿款，未果。因此联海房产根据有关规定，向人民法院提起诉讼，要求海泉国际偿付联海房产3091360.46元，并赔偿经济损失172497.91元 |
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2005-09-02
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公布关于上海证券交易所决定受理公司股票恢复上市申请的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海联华合纤股份有限公司于2005年9月1日收到上海证券交易所有关通知，上海证券交易所决定受理公司股票恢复上市的申请。
根据有关规定，上海证券交易所将在决定受理公司股票恢复上市申请后的30个交易日内作出是否核准公司股票恢复上市的决定。在此期间，上海证券交易所要求公司提供补充材料期间不计入上述核准期限内 |
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2005-08-27
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公布向上海证券交易所提出恢复上市申请的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海联华合纤股份有限公司因连续三年亏损于2004年5月20日起暂停上市。2005年8月22日，公司披露了2005年半年度报告，公司2005年半年度已经扭亏为盈。公司董事会于2005年8月26日向上海证券交易所提交公司股票恢复上市申请的全部材料。
根据有关规定，上海证券交易所将于公司提交恢复上市申请的全部资料后五个工作日内作出是否受理的决定。若该申请在规定的期限内未获上海证券交易所受理，或受理后未被核准恢复上市，公司股票将被终止上市 |
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