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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-01
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公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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由于上海联华合纤股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案涉及到将青岛胶州湾南方家园置业有限公司(下称：南方家园)的土地及房产置换入公司的资产置换事项，公司股票复牌尚需完成资产置换的所有过户手续，目前公司A股股票仍在停牌过程中。
为尽快完成公司股改，加速公司和南方家园的土地及房产置换等问题，根据公司与当地政府协商，公司拟在当地成立全资子公司青岛市南华置业有限公司接收置换入公司的土地及房产，目前成立全资子公司的相关事宜经公司2006年第三次临时股东大会审议通过，公司将立即着手向当地工商部门申请成立该子公司的相关手续，加快接收土地及房产的进程，争取早日复牌 |
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2006-12-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海联华合纤股份有限公司于2006年11月30日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过公司成立全资子公司青岛市南华置业有限公司的议案 |
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2006-11-15
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司成全资立子公司青岛市南华置业有限公司的议案》。
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2006-11-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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上海联华合纤股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十次董事会，会议审议通过公司成立全资子公司青岛市南华置业有限公司(暂定名)的议案，注册资本为1000万元人民币。
董事会决定于2006年11月30日下午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-10-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海联华合纤股份有限公司于2006年10月25日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于为子公司上海联华化纤有限公司银行贷款进行延续担保的议案。
二、通过公司续聘2006年会计师事务所的议案 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 336,255,264.46 406,088,874.35
股东权益(不含少数股东权益) 11,972,877.12 17,365,344.35
每股净资产 0.072 0.104
调整后的每股净资产 0.059 0.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,175,032.92 75,585,895.27
每股收益 0.0247 -0.024
净资产收益率(%) 34.48 -33.66 |
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2006-10-18
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公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海联华合纤股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获得公司相关股东会议、国家财政部和商务部批准。
由于公司股改方案还涉及到资产置换事项，公司股票复牌尚需完成资产置换的所有过户手续，因此公司股票仍将继续停牌 |
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2006-10-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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上海联华合纤股份有限公司于2006年9月29日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为公司控股子公司上海联华化纤有限公司(公司持有其90%的股份，下称：联华化纤)银行贷款进行延续担保的议案：联华化纤在深圳发展银行上海陆家嘴支行(下称：陆家嘴支行)1400万元贷款已于2006年7月30日到期，该笔贷款原由公司担保。目前联华化纤已归还400万元，剩余1000万元尚未归还，经与陆家嘴支行协商对该笔贷款进行展期，陆家嘴支行要求由公司继续为该笔贷款提供担保，贷款金额减至人民币1000万元，贷款期限不超过7个月。
二、通过续聘浙江东方中汇会计师事务所有限公司为公司2006年A股审计机构的议案。
董事会决定于2006年10月25日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-10-09
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《公司关于为子公司上海联华化纤有限公司银行贷款进行延续担保的议案》的议案；
（2）审议《关于公司续聘2006年会计师事务所及报酬》的议案。
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2006-09-29
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公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海联华合纤股份有限公司于2006年9月28日接上海市外国投资工作委员会转发商务部有关批复文件的通知，国家商务部同意公司股权分置改革(下称：股改)方案。由于国家财政部已经以有关批复文件同意公司股东中国东方资产管理公司所持有的公司951.948万股国有法人股执行公司股东大会确定的股改方案，执行每10股支付3股的水平支付对价。至此，公司股改方案已完成在财政部和商务部的审批程序。
根据公司的股改方案，公司股票复牌尚需完成资产置换的所有过户手续 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-08-23
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 447,532,938.89 406,088,874.35
股东权益(不含少数股东权益) 8,395,585.01 17,365,344.35
每股净资产 0.050 0.104
调整后的每股净资产 0.038 0.09
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 35,876,090.57 120,716,837.06
净利润 -8,158,445.52 6,159,093.46
扣除非经常性损益的净利润 -8,135,043.76 1,951,258.47
每股收益 -0.049 0.037
净资产收益率(%) -97.18 34.25
经营活动产生的现金流量净额 65,410,862.35 -10,708,622.58 |
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2006-08-08
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公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海联华合纤股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案经股东大会审议通过后已报国家商务部，目前公司股东-中国东方资产管理公司(下称：资产管理公司)参与公司股改事项，已由资产管理公司报至财政部，但鉴于财政部尚在审核过程中，财政部的批复是国家商务部审批的前置手续，故董事会将全力督促和配合股东单位，尽快取得财政部的批复，再行报国家商务部对公司股改方案进行审批。公司股改方案获批后，董事会将立即着手进行股改的实施工作，公司股票需待股改方案实施时复牌 |
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2006-08-02
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公布关于变更注册地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海联华合纤股份有限公司2005年度股东大会审议通过了“关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案”。经上海市工商行政管理局2006年8月1日正式核准，公司的注册地址变更为“上海陆家浜路1378号，邮编200011” |
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2006-07-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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上海联华合纤股份有限公司于2006年7月20日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司与青岛市胶州湾南方家园置业有限公司进行资产置换的议案 |
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2006-07-21
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公布股权分置改革相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海联华合纤股份有限公司于2006年7月20日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-07-17
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公布召开A股市场相关股东会议的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，上海联华合纤股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2006年7月20日上午10:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月18日-20日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738617”；投票简称为“联华投票”。
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2006-07-07
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公布关于召开相关股东会议的第一次催告通知，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，上海联华合纤股份有限公司现发布召开相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2006年7月20日上午10:00召开相关股东会议，会议采取现场投
票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月18日-20日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738617”；投票简称为“联华投票” |
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2006-07-07
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海联华合纤股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截止2006年7月6日，公司A股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制。
目前公司股权分置改革(下称：股改)工作正在进行中，公司将在2006年7月20日召开相关股东大会审议股改事宜。公司A股股票将于2006年7月11日起至股改规定程序结束之日停牌。
公司董事会声明：公司目前不存在应披露而未披露的信息，董事会再次提醒广大投资者注意投资风险 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-23 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海联华合纤股份有限公司自2006年6月23日公告股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与A股流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据双方协商的结果，对股权分置改革方案中对价安排数量作如下调整：
公司提出动议的非流通股股东-万事利集团有限公司、北京创业园科技投资有限公司、中国东方资产管理公司、上海爱建股份有限公司和上海嘉盛投资咨询有限公司为使其持有的公司股份获得流通权，向A股流通股股东支付2700000股股份，A股流通股股东每持10股获付3股。
调整后的股权分置改革方案尚需取得公司股权分置改革相关股东会议审议通过。
公司A股股票将于2006年7月4日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年7月3日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2006-06-27
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召开股权分置改革网上投资者交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海联华合纤股份有限公司定于2006年6月28日上午9:30至11:30举行股权分置改革网上交流会。路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com)。
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2006-06-23
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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上海联华合纤股份有限公司于2006年6月20日召开五届六次董事会，会议审议通过公司与青岛市胶州湾南方家园置业有限公司(下称：南方家园)进行资产置换的议案：根据公司2006年6月20日与南方家园签订的《资产置换协议》，本次资产置换将以公司合法拥有的上海联华化纤有限公司90%的股权(价值为54875838.02元)、江苏中元实业有限公司43.95%的股权(价值为21708128.83元)、苏州恒舜达织造有限公司18.2%的股权(价值为21172569.26元)的审计值和部分固定资产(机器设备)的评估值(7651201.00元)为置出资产的定价依据；以南方家园合法拥有的资产(3.34万平方米可售商业房屋和150亩土地使用权)的评估值(115758073.46元)为置入资产的定价依据(上述审计、评估的基准日均为2006年4月30日)。经双方共同确认，本次资产置换中的置出资产作价为105407737.11元，置入资产作价为115758073.46元，置换差价10350336.35元由公司以本次置入资产经营所产生的现金流支付。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2006年7月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-06-23
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公布召开相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海联华合纤股份有限公司董事会决定于2006年7月20日上午10:00召开相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月18日-20日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738617”；投票简称为“联华投票”。
股权分置改革方案：本次股权分置改革将采取“资产置换＋支付对价”的方式来实施，具体方案如下：
一、资产置换：
根据公司2006年6月20日与青岛市胶州湾南方家园置业有限公司(下称：南方家园)签署的《资产置换协议》，本次资产置换将以公司合法拥有的上海联华化纤有限公司90%的股权、江苏中元实业有限公司43.95%的股权、苏州恒舜达织造有限公司18.2%的股权和部分固定资产(机器设备)与南方家园合法所拥有的资产(3.34万平方米可售商业房屋和150亩土地使用权)进行置换。经双方共同确认，本次资产置换中的置出资产作价为105407737.11元，置入资产作价为115758073.46元，置换差价10350336.35元由公司以本次置入资产经营所产生的现金流支付。
二、股票对价：
公司提出动议的非流通股股东万事利集团有限公司(下称：万事利集团)、北京创业园科技投资有限公司(下称：北京创业园)、中国东方资产管理公司(下称：东方资产)、上海爱建股份有限公司(下称：爱建股份)和上海嘉盛投资咨询有限公司(下称：嘉盛投资)为使其持有的公司股份获得流通权，向股权登记日登记在册的A股流通股股东支付2250000股股份，A股流通股股东每10股获付2.5股。本次股权分置改革，所有募集法人股均不获得对价，同时也不支付对价。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、万事利集团承诺：①其持有的公司非流通股股份(包括社会法人股和募集法人股)自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或者转让；②通过上海证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。③若在本次股权分置改革方案实施日之前，东方资产仍未履行完国有资产监督管理部门的审核程序，则本次股权分置改革中，东方资产所要支付的对价股数，由万事利集团代为垫付。
2、北京创业园、东方资产承诺：①其持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；③通过上海证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。
3、爱建股份、嘉盛投资承诺：其持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年7月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的流通A股股东；征集时间自2006年7月11日至19日(正常工作日每日9:30-20:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-06-23
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《上海联华合纤股份有限公司与青岛市胶州湾南方家园置业有限公司进行资产置换》的议案 |
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2006-06-19
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公布B股股票临时停牌公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，上海联华合纤股份有限公司控股股东万事利集团有限公司及其他4家非流通股股东提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌，并进入股改程序。
2、公司B股股票于2006年6月19日9:30-10:30停牌一小时。
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2006-06-19
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关于进行股权分置改革的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，上海联华合纤股份有限公司控股股东万事利集团有限公司及其他4家非流通股股东提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告之日起开始停牌，并进入股改程序。
2、公司将根据工作进展情况，及时披露股改相关文件。如公司在2006年6月23日之前不能公布股改方案，公司将终止股改程序。
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2006-06-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海联华合纤股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截止2006年6月9日，公司B股股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制。
目前上海证券交易所对公司股票交易仍实行“警示存在终止上市风险的特别处理”。
公司董事会声明：公司目前不存在应披露而未披露的信息，再次提醒广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-31
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海联华合纤股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截止2006年5月30日，公司B股股价已连续三个交易日达到涨幅限制。
目前上海证券交易所对公司股票交易仍实行“警示存在终止上市风险的特别处理”
公司董事会声明：公司目前不存在应披露而未披露的信息。公司董事会再次提醒广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-23
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海联华合纤股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截止2006年5月22日，公司B股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制。
目前上海证券交易所对公司股票交易仍实行“警示存在终止上市风险的特别处理”。公司董事会声明：公司目前不存在应披露而未披露的信息。公司董事会再次提醒广大投资者注意投资风险 |
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2006-04-29
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公布监事会决议公告
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上交所公告，高管变动 |
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上海联华合纤股份有限公司于2006年4月28日召开五届三次监事会，会议选举陈曙华为公司第五届监事会主席。
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