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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-06
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《上海联华合纤股份有限公司为子公司上海联源经贸发展有限公司申请银行贷款提供抵押担保的议案》；
（2）审议《股东大会授权董事会贷款权限的议案》。
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2007-06-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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上海联华合纤股份有限公司于2007年6月5日以通讯表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过公司拟以所拥有的嘉定厂区二期60亩土地及房屋为子公司上海联源经贸发展有限公司向中国工商银行申请贷款1900万元人民币提供抵押担保的议案，贷款年利率为银行一般利率上浮15%-20%，具体数字还需进一步协商，贷款期限为一年。
董事会决定于2007年6月21日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-06-05
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办公地址由“上海市陆家浜路521弄5号101室”变为“上海市嘉定区沪宜公路4290号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-06-05
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迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海联华合纤股份有限公司自2007年6月5日起办公地址搬迁至上海市嘉定区沪宜公路4290号(邮编：201800)，现将迁址后的通讯方式公告如下：
董事会办公室联系电话及传真：(021)69916723
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年6月1日，上海联华合纤股份有限公司A股股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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上海联华合纤股份有限公司于2007年5月22日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过公司关于青岛市南华置业有限公司对外抵押担保的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 279,423,455.36 239,429,098.98
股东权益(不含少数股东权益) 14,451,268.55 19,743,590.55
每股净资产 0.086 0.118
报告期 年初至报告期期末
净利润 -5,292,322.00 -5,292,322.00
基本每股收益 -0.032 -0.032
净资产收益率(%) -35.91 -35.91
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -36.16 -36.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 239,429,098.98 406,088,874.35
股东权益(不含少数股东权益) 19,743,590.55 17,365,344.35
每股净资产 0.118 0.104
调整后的每股净资产 0.118 0.09
2006年 2005年
主营业务收入 327,424,976.91 240,697,566.53
净利润 3,181,340.56 4,627,601.52
每股收益 0.02 0.03
净资产收益率(%) 16.11 26.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.123 0.036
公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度报告及报告摘要；
5、审议公司2006年度利润分配议案；
6、审议公司关于青岛市南华置业有限公司对外抵押担保的议案；
7、审议修改公司章程的议案。
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2007-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海联华合纤股份有限公司于2007年4月24日召开五届十三次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司2007年第一季度报告。
五、通过会计准则变更的议案。
六、同意李保荣总经理辞职，并聘任张建平为公司新任总经理。
董事会决定于2007年5月22日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-27
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因重要事项未公告，4月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-26
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公布借款事项公告，停牌一天 |
上交所公告，借款 |
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在上海联华合纤股份有限公司2006年度会计师审计过程中，发现公司有两笔民间融资贷款未履行审批程序，具体为：
1、2006年9月26日，公司与上海华真投资发展有限公司(下称：上海华真)签订《借款合同》，向上海华真借款500万元人民币，借款期限为6个月(自2006年9月27日至2007年3月26日)，借款利率为25%/半年。该借款由万事利集团有限公司(下称：万事利集团)提供无限连带责任担保，并以其持有公司的部分股份作为书面承诺抵押。
2、2006年11月14日，公司与自然人生涛签订《借款合同》，公司通过浙江星星联合担保有限公司(下称：浙江星星)向生涛借款2000万元，借款期限为6个月(自2006年11月14日至2007年5月13日)，借款利率为25%/半年。该借款由万事利集团和浙江星星共同提供无限连带责任之担保；公司以上海嘉定区沪宜路4290号的土地和厂房向浙江星星提供反担保书面承诺。
该两笔借款主要用于解决公司与上海银行淮海支行、上海浦东发展银行的债务重组。
公司董事会已采取措施责令公司对此进行整改。
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2007-04-26
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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由于上海联华合纤股份有限公司2006年年度报告编制工作及会计师审计工作未能如期完成，故公司2006年年度报告公告日期现顺延至2007年4月28日。
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2007-04-04
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[20071预亏](900913) 联华B股：公布2007年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第一季度业绩预亏公告
经上海联华合纤股份有限公司财务部初步测算，预计2007年第一季度业绩将亏损，亏损金额为人民币400万元(上年同期净利润为-2633774.99元)，具体数据将在公司2007年第一季度报告中详细披露。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-23
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海联华合纤股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截止2007年3月22日，公司A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2007-03-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海联华合纤股份有限公司于近日召开五届十二次董事会，会议审议通过公司全资子公司青岛市南华置业有限公司(下称：南华置业)对外抵押担保的议案：同意南华置业以其位于胶州市朱诸路西侧、胶高路北侧的土地(土地面积为30829.9平方米)使用权作抵押，委托青岛市胶州湾南方家园置业有限公司向胶州市农村信用合作联社阜安信用社借款人民币400万元，所借款项用于南华置业土地开发。该事项尚需经股东大会批准。
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2007-02-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海联华合纤股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截止2007年2月15日，公司A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司作重要说明如下：
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请广大投资者注意投资风险。
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2007-02-13
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海联华合纤股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截止2007年2月12日，公司A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司作重要说明如下：
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请广大投资者注意投资风险。
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2007-02-09
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债务和解公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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因上海联华合纤股份有限公司承担为上海国嘉实业股份有限公司(下称：上海国嘉)在上海浦东发展银行杨浦支行(下称：杨浦支行)逾期借款的连带担保责任，经公司、控股股东万事利集团有限公司(下称：万事利集团)及杨浦支行共同协商，于2007年2月6日签订了《和解协议书》，三方确认，杨浦支行享有的债权本金为人民币522万元；三方同意达成的和解金额为人民币430万元。在公司向杨浦支行归还全部430万元后，双方向上海市第二中级人民法院递交中止执行书面申请书，解除公司担保责任，公司的担保责任就此终结。万事利集团对该和解协议下的约定支付的人民币430万元款项承担连带担保责任。
该协议履行完毕后，公司对上海国嘉享有追索权。
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2007-02-07
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证券简称由“*ST联华(*ST联华B)”变为“联华合纤(联华B股)” ，2007-02-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-02-07
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撤消退市风险警示及其他特别处理公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,停牌 |
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经上海联华合纤股份有限公司申请并经上海证券交易所审核同意，公司股票于2007年2月7日停牌一天，自2月8日撤消退市风险警示和其他特别处理，公司股票简称恢复为“联华合纤”，股票日涨跌幅限制为10%。
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2007-02-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海联华合纤股份有限公司近日以通讯表决方式召开五届十一次董事会，会议审议同意公司通过中国民生银行上海徐汇支行向上海国际集团投资管理有限公司委托贷款人民币4400万元，此次贷款所取得的款项将用于偿付公司对上海大盛资产有限公司的欠款，贷款年利率10%，期限为三个月，其中2000万元由公司子公司上海联海房产有限公司以其所拥有的900平方米的房产为公司提供抵押担保。同时，万事利集团有限公司为剩余2400万元贷款提供担保。
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2007-01-31
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股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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上海联华合纤股份有限公司实施本次股权分置改革方案：股权分置改革方案为“资产置换＋支付对价”，其中“支付对价”的内容为A股流通股股东每持10股获付3股。
股权登记日：2007年2月1日
对价股份上市日：2007年2月5日，当日公司A股股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2007年2月5日起，公司A股股票简称改为“*ST联华”，股票代码保持不变。
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2007-01-31
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证券简称由“S*ST联华”变为“*ST联华” ，2007-02-05 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-01-12
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股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据上海联华合纤股份有限公司2006年第一次临时股东大会审议通过的公司与青岛市胶州湾南方家园置业有限公司(下称：南方家园)进行资产置换的方案，目前公司已完成将南方家园所拥有资产(150亩土地)过户到公司全资子公司青岛市南华置业有限公司(下称：南华置业)，并取得相关土地证。剩余3.34万平方米可售商业房屋过户到南华置业的工作争取近期内完成，并尽快向上海证券交易所申请复牌。
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2007-01-04
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公布股权分置改革进程公告
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上交所公告，股权分置 |
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根据上海联华合纤股份有限公司2006年第一次临时股东大会审议通过的公司与青岛市胶州湾南方家园置业有限公司(下称：家园置业)进行资产置换的方案，目前公司已将持有的江苏中元实业有限公司(下称：中元实业)43.95%的股权及苏州恒舜达织造有限公司(下称：恒舜达公司)18.2%的股权转让给家园置业，中元实业及恒舜达公司均已完成相应的工商变更手续。
至此，公司将加快办理其余资产置换的过户手续，争取公司股票早日恢复交易。 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-26 |
拟披露年报 |
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2006-12-21
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公布债务和解公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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因上海联华合纤股份有限公司承担为上海国嘉实业股份有限公司(下称“国嘉实业”)在上海银行淮海支行(下称“上行淮海支行”)逾期借款的连带担保责任，经公司、控股股东万事利集团有限公司(下称“万事利集团”)及上行淮海支行三方共同协商，于2006年12月16日签订了《偿债和解协议》：三方确认，截止2006年12月底，上行淮海支行享有的债权本息金额为人民币30867500元；三方同意达成的和解金额为人民币2000万元，利息部分人民币10867500元在公司于2007
年6月30日前归还人民币10万元整履行后全部给予减免。 于协议签署后当日，公司向上行淮海支行一次性支付人民币1500万元；剩余约定支付的人民币500万元款项，万事利集团承担连带担保责任。 本协议履行完毕后，公司对国嘉实业享有追索权 |
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2006-12-07
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公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据上海联华合纤股份有限公司2006年第三次临时股东大会通过的关于成立青岛市南华置业有限公司(下称“南华置业”)的事项，南华置业现已取得青岛胶州市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册资本壹仟万元整 |
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2006-12-01
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公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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由于上海联华合纤股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案涉及到将青岛胶州湾南方家园置业有限公司(下称：南方家园)的土地及房产置换入公司的资产置换事项，公司股票复牌尚需完成资产置换的所有过户手续，目前公司A股股票仍在停牌过程中。
为尽快完成公司股改，加速公司和南方家园的土地及房产置换等问题，根据公司与当地政府协商，公司拟在当地成立全资子公司青岛市南华置业有限公司接收置换入公司的土地及房产，目前成立全资子公司的相关事宜经公司2006年第三次临时股东大会审议通过，公司将立即着手向当地工商部门申请成立该子公司的相关手续，加快接收土地及房产的进程，争取早日复牌 |
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