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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司聘任2007 年度会计师事务所的议案； |
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2007-12-29
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境内会计师事务所由“浙江东方会计师事务所”变为“上海上会会计师事务所有限公司” ，2008-01-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-28
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公布股份变动提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海联华合纤股份有限公司于2007年12月27日接第二大股东北京创业园科技投资有限公司(持有公司有限售条件流通股13700649股，占公司股份总数的8.19%，下称：创业园科技)通知：该公司目前已进行清算，根据有关机构对创业园科技作出的清算审计报告，其持有公司的13700649股股份由创业园科技的股东按在其公司持股比例进行分配，具体情况如下：
自然人刘赛珑按在创业园科技所持有95.83%的股权比例继承原创业园科技持有的公司股份13129332股，占公司总股本的7.85%；自然人戴金莲按在创业园科技所持有4.17%的股权比例继承原创业园科技持有的公司股份571317股，占公司总股本的0.34%。本次股权变动后，创业园科技不再持有公司股份；刘赛珑为公司第二大股东。上述股权变动事项尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应的股权过户登记手续。
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2007-12-11
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股权质押公告
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上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于2007年12月10日接第一大股东万事利集团有限公司(持有公司有限售条件流通股42367063股，占公司股份总数的25.34%，下称：万事利)通知，万事利将其所持有的公司有限售条件流通股30367063股(占公司股份总数的18.16%)质押给北京多贝特商贸有限公司，并已于2007年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记。
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2007-12-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于2007年12月4日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任叶晓君为公司证券事务代表。
二、同意公司总经理张建平不再兼任公司董事会秘书职务；聘任徐小凯为公司董事会秘书，在其取得董秘资格证书之前由叶晓君代为履行董秘职责。
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2007-11-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海联华合纤股份有限公司于2007年11月15日召开五届二十次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告等事项，具体内容详见2007年11月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海联华合纤股份有限公司于2007年11月15日召开五届二十次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告等事项，具体内容详见2007年11月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 220,106,924.82 239,429,098.98
股东权益(不含少数股东权益) 29,837,616.53 19,743,590.55
每股净资产 0.28 0.22
报告期 年初至报告期期末
净利润 13,580,830.60 10,094,025.98
基本每股收益 0.078 0.063
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.12
净资产收益率(%) 28.86 22.5
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -35.82 -42.86
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17
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2007-10-25
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(900913) 联华B股:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司国际部 174668.80
中国银河证券股份有限公司国际部 155031.85
申银万国证券股份有限公司国际部 138990.74
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 127658.20
国泰君安证券股份有限公司国际部 92064.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司国际部 351497.64
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 154751.04
申银万国证券股份有限公司国际部 136831.73
国泰君安证券股份有限公司国际部 84934.30
中国银河证券股份有限公司国际部 73594.47
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2007-10-25
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[20074预增](900913) 联华B股：2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增公告
经上海联华合纤股份有限公司财务部初步测算，预计2007年度净利润同比增长100%以上(按新会计准则计算)，上年同期净利润为3181340.56元。具体数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
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2007-10-22
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海联华合纤股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截止2007年10月19日，公司A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经咨询，公司目前生产经营正常，无影响公司股票交易价格异常波动事宜；公司及其大股东不存在应披露而未披露的信息，包括但不仅限于公司股权转让，非公开发行，债务重组，资产剥离，业绩预增和资产注入等重大事项，并承诺至少三个月内不会策划股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-18
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(900913) 联华B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 468369.25
申银万国证券股份有限公司国际部 398265.39
中国银河证券股份有限公司国际部 381927.38
国泰君安证券股份有限公司国际部 299369.70
海通证券股份有限公司国际部 286891.43
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 528874.30
海通证券股份有限公司国际部 307293.97
国泰君安证券股份有限公司国际部 293499.80
中信金通证券有限责任公司国际部 252725.90
中国银河证券股份有限公司国际部 211818.13
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2007-10-17
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重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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根据上海联华合纤股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议，公司(甲方)与上海市嘉定区嘉定镇集体经济联合社(乙方)签订房产出售合同，甲方将合法拥有的上海市嘉定区沪宜公路4290号，房屋所有权证登记号沪房地嘉字第31153号幢号1-38及幢号48号厂房及道路、围墙、绿化、地下管道等附属设施(不包括总降变电站内的设施、设备及污水处理站内的设施和设备，厂房合计面积为36481.22平方米)，以2800万元的价格转让给乙方。同时，双方约定五年后将总降变电站及污水处理站设备以不变价100万元出售给乙方。
据财务部门初步测算该转让事项将对公司第四季度带来约2000万元左右利润。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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上海联华合纤股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十八次董事会，会议审议同意公司全资子公司青岛市南华置业有限公司以其位于胶州市朱诸路西侧、胶高路北侧的土地(土地面积为50001平方米，评估价值2979万元)使用权作抵押，向胶州市农村信用社申请贷款人民币800万元，贷款期限两年，贷款年利率9%，所借款项用于胶州南方家园商城项目开发建设。
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2007-09-10
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(900913) 联华B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司国际部 635134.69
中国银河证券股份有限公司国际部 602476.28
海通证券股份有限公司国际部 323678.01
申银万国证券股份有限公司国际部 285916.87
国泰君安证券股份有限公司国际部 260530.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 549454.25
国泰君安证券股份有限公司国际部 388838.37
海通证券股份有限公司国际部 386503.55
中国银河证券股份有限公司国际部 295780.90
中信金通证券有限责任公司国际部 221273.70
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2007-08-23
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 214,591,753.41 239,429,098.98
股东权益 16,256,785.93 19,743,590.55
每股净资产 0.097 0.118
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 74,421,590.88 38,851,373.36
调整后
净利润 -3,486,804.62 -8,969,759.34
基本每股收益 -0.015 -0.065
净资产收益率(%) -15.46 -55.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.39
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2007-08-17
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海联华合纤股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截止2007年8月16日，公司A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
公司目前生产经营状况正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发生其他对公司有重大影响的情形。公司董事会确认，未获悉有对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-17
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(900913) 联华B股:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 391925.72
国泰君安证券股份有限公司国际部 210660.80
中国银河证券股份有限公司国际部 209851.25
海通证券股份有限公司国际部 147613.70
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 84957.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 214534.89
国泰君安证券股份有限公司国际部 204964.33
中国银河证券股份有限公司国际部 173447.24
海通证券股份有限公司国际部 147288.40
华泰证券有限责任公司国际部 136570.80
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2007-08-16
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(900913) 联华B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 446392.11
国泰君安证券股份有限公司国际部 360934.72
中国银河证券股份有限公司国际部 357545.46
海通证券股份有限公司国际部 344441.27
中信建投证券有限责任公司国际部 303647.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司国际部 467889.22
平安证券有限责任公司国际部 371821.43
申银万国证券股份有限公司国际部 366201.50
国信证券有限责任公司国际部 268317.44
中国银河证券股份有限公司国际部 256429.97
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2007-08-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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上海联华合纤股份有限公司于2007年8月14日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司对外出售资产的议案。
二、通过公司为上海联华化纤有限公司银行贷款继续提供担保的议案。
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2007-07-27
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司对外出售资产的议案；
2、审议关于公司为上海联华化纤有限公司银行贷款继续提供担保的议案。
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2007-07-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海联华合纤股份有限公司于2007年7月26日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理自查报告及专项整改报告，具体内容详见2007年7月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司拟将合法拥有的上海市嘉定区沪宜公路4290号，房屋所有权证登记号沪房地嘉字第31153号幢号1-38及幢号48号厂房及道路、围墙、绿化、地下管道等附属设施转让给上海市嘉定区嘉定镇集体经济联合社(下称：联合社)，上述房产评估后价值为2464万元，转让价格为2800万元。其他变电站及污水处理站等配套设备五年后以100万元的价格出售给联合社。
三、通过关于公司为原子公司上海联华化纤有限公司(下称：联华化纤)银行贷款继续提供担保的议案：根据联华化纤于2006年10月10日与深圳发展银行陆家嘴支行(下称：深发行)签订的借款协议书，联华化纤以借新还旧的方式继续向深发行借款1000万元，截止目前，已偿还本金250万元，其余750万元本金已逾期。经协商，由公司及其第一大股东万事利集团有限公司(下称：万事利集团)继续提供担保，深发行继续向联华化纤提供贷款750万元，期限7个月，贷款年利率为银行一般利率上浮15%-20%。自贷款之日起，每月偿还贷款50万元，贷款到期日一次性付清剩余款项。同时，万事利集团及联华化纤共同承诺，在2007年12月30日前解决上述债务。
董事会决定于2007年8月14日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-07-20
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海联华合纤股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截止2007年7月19日，公司A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
公司目前生产经营状况正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发生其他对公司有重大影响的情形。公司董事会确认，未获悉有对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司发布的信息以在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-17
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公布债务和解公告 |
上交所公告，借款 |
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上海联华合纤股份有限公司于2006年11月14日通过浙江星星联合担保有限公司向自然人生涛借款2000万元，借款利率为半年25%(该利率高于国家有关法规规定)，期限为6个月。
公司与生涛于2007年7月6日签订了《和解协议书》，生涛同意将借款利率降低为年利率15%。
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2007-07-12
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债务和解公告 |
上交所公告，其它 |
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上海联华合纤股份有限公司于2006年9月26日与上海华真投资发展有限公司(下称：上海华真)签订500万元借款合同(借款利率为25%/半年)，截止2007年6月8日，累计归还本金440万元，其余未归还部分现已逾期。
为此，公司与上海华真于2007年7月10日签订了《和解协议书》，双方确认和解金额按年利率15%计算，截至2007年7月10日，公司应支付本金60万元，借款利息金额551562.50元，共计1151562.50元。公司于合同签订之日一次性支付上海华真本息72万元整，余款在本月内支付。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
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2007-06-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海联华合纤股份有限公司于2007年6月21日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为子公司上海联源经贸发展有限公司申请银行贷款提供抵押担保的议案。
二、通过授权董事会贷款权限的议案。
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2007-06-12
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公布股权质押公告 |
上交所公告，质押 |
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2007年6月8日，上海联华合纤股份有限公司接第一大股东万事利集团有限公司(持有公司有限售条件流通股42367063股，占公司股份总数的25.34%，下称：万事利集团)通知：万事利集团将其所持有的公司有限售条件流通股200万股(占公司股份总数的1.20%)质押给中国国际商贸有限公司(下称：国际商贸)，为公司对国际商贸的8228750元人民币债务提供担保，万事利集团已于2007年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了股权质押登记，股权质押期限自2007年4月20日起至质权人向登记公司办理解除质押为止；万事利集团将其所持有的公司有限售条件流通股1000万股(占公司股份总数的5.98%)质押给中国民生银行股份有限公司上海分行(下称：民生银行上海分行)，为公司对民生银行上海分行的2400万元人民币委托贷款提供担保，万事利集团已于2007年6月7日在登记公司办理了股权质押登记，股权质押期限自2007年6月7日起至质权人向登记公司办理解除质押为止。
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2007-06-06
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《上海联华合纤股份有限公司为子公司上海联源经贸发展有限公司申请银行贷款提供抵押担保的议案》；
（2）审议《股东大会授权董事会贷款权限的议案》。
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