| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-06
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注册地址由“上海市南汇区南六公路818号 （邮编：201300）”变为“上海市南汇区康桥镇康士路17号273室 （邮编：201315）” ，2005-05-24 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-06
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注册地址由“上海市周家嘴路1357号”变为“上海市南汇区南六公路818号 （邮编：201300）” ，2003-05-15 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-24
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公布重大诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海永久股份有限公司于2005年8月17日向上海市第一中级人民法院(下称：一中院)提起诉讼，要求上海棱光实业股份有限公司(下称：ST棱光）偿还欠款人民币3046.59万元及承担本案的诉讼费等全部费用。公司于2005年8月19日收到一中院有关《受理案件通知书(之二)》，同意对该案立案审理，并定于2005年10月18日开庭审理，公司已向一中院预交案件受理费162340元。
公司为ST棱光向中信实业银行上海分行、上海银行巾帼支行、上海浦东发展银行南市支行、福建兴业银行上海分行五家银行合计借款人民币4224万元分别提供担保，ST棱光因无能力还款，被上述五家银行分别诉至法院，经法院判决，由公司承担担保责任，导致公司部分财产和银行帐户被查封冻结，公司银行存款46.59万元被执行，公司的经营活动遭受严重干扰。经过政府有关部门长达数年的协调，在公司二大股东的支持下，以现金3000万元偿还给上述五家银行并解除了公司的担保责任，公司的部分财产及银行帐户得以解除冻结。为此，公司获得了对ST棱光3046.59万元的债权。
其他诉讼、仲裁事项：
公司下属控股子公司上海中路实业有限公司与美国宾士域保龄球和桌球公司在香港国际仲裁中心的仲裁案已于2005年3月、5月、6月、8月开庭审理。目前，开庭审理阶段已结束，仲裁裁决预计年内有望作出，仲裁裁决结果尚无法预计。除此之外，公司及其下属子公司不存在其他任何的重大诉讼或仲裁 |
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2005-08-18
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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上海永久股份有限公司监事、监事会主席池明权近日书面向公司提出因工作变动，辞去所担任的公司监事会主席、监事职务的请求 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600818、900915)“上海永久、永久B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 663,681,321.22 707,705,706.82
股东权益(不含少数股东权益) 252,597,939.90 232,678,644.47
每股净资产 0.95 0.88
调整后的每股净资产 0.93 0.85
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 508,695,924.28 448,645,318.66
净利润 20,195,306.94 22,430,369.45
扣除非经常性损益后的净利润 18,755,713.26 15,313,439.43
每股收益 0.076 0.084
净资产收益率(%) 8.00 12.63
经营活动产生的现金流量净额 -52,843,852.42 6,336,094.14 |
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2005-08-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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上海永久股份有限公司于2005年8月16日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意范伟不再担任公司副总经理职务 |
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2005-07-20
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公布2005年半年度业绩快报的公告，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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上海永久股份有限公司所载2005年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 50869.59 44864.53
主营业务利润 7930.65 7327.10
利润总额 2038.25 2116.44
净利润 2110.49 2243.04
每股收益(元) 0.079 0.084
净资产收益率(%) 8.33 12.63
2005年6月30日 2004年12月31日
总资产 66549.47 70770.57
净资产 25350.76 23267.86
每股净资产(元) 0.95 0.88 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海永久股份有限公司于近日以通讯方式召开四届十六次董事会临时会议，会议审议通过关于下属子公司借款并为其提供担保的议案：同意公司控股90%的下属子公司上海中路实业有限公司以经营地上海市南汇区南六公路888号土地作为抵押物，向上海银行股份有限公司大通支行洽商借款人民币1900万元和票据贴现人民币1500万元，期限为一年，平均年利率为6.5%以下。公司和公司实际控制人陈荣共同为此提供信用担保，该项担保为连带责任担保。公司除上述担保外，无其他对外担保 |
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2005-06-07
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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上海永久股份有限公司于2005年6月1日-6日以通讯方式书面表决召开四届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增设公司分支机构的议案：拟在公司原燃气助力车的业务、资产、人员等范围内设立公司LPG燃气助力车分公司，在工商管理和财税部门进行登记。分公司名称为“上海永久股份有限公司LPG燃气助力车分公司”。
二、通过关于调整公司管理机构的议案 |
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2005-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海永久股份有限公司于2005年5月23日召开第十七次股东大会(2004年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、公司2005年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所担任双重审计机构 |
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2005-04-23
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召开第十七次股东大会（2004年年会），停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 一、 会议基本情况
召 集 人：公司董事会
会议日期：2005 年5 月23 日上午9:30
会议地点：上海轻工疗养院（上海市程家桥路263 号）
会议方式：现场方式
二、 会议审议事项：
1、公司2004 年度董事会报告；
2、公司2004 年度监事会报告；
3、公司2004 年度财务决算和2005 年度财务预算；
4、公司2004 年度利润分配预案；
5、听取公司2004 年度独立董事述职报告书；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、关于修改《董事会议事规则》的议案；
9、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；
（上述1、2、3、4、9 项议案已于2005 年3 月8 日披露，公告编号：临2005-003。6、7、8 项议案见公告：临2005-008）
三、 会议出席对象：
1、截止2005 年5 月9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权人)，B 股股东股权登记日为2005 年5 月12 日（B 股最后交易日为2005年5 月9 日）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师等相关人员。
四、 登记方法：
为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2005 年5 月15 日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。
五、 其他事项：
1、会议联系人：谷露蓉女士
2、会议联系：电话（021）65135292 传真：（021）65139966
公司地址：上海市辽源西路209 号 邮政编码：200092
3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
4、据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。
六、 备查文件目录：
公司四届十四次董事会决议
上海永久股份有限公司董事会
二OO 五年四月二十三日
附件一：
授权委托书
兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席上海永久股份有限公司第十七次）股东大会（2004 年年会）并代为行使表决权。
委托人签名：__________________ 委托人身份证号：____________________
委托人持股数：________________ 委托人股东帐户：___________________
受托人签名：__________________ 受托人身份证号：___________________
委 托 日 期： ___________________
附件二：
参加股东大会登记表
姓名 身份证号
股东帐户 持股数
联系地址
电话 邮政编码
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2005-04-23
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公布关于土地购置的进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海永久股份有限公司于2005年4月18日收到上海市房屋土地资源管理局颁发的《上海市房地产权证》，批准公司购置上海市南汇区宣桥镇15街坊29/1丘、2丘土地248907平方米和22067平方米，并准予登记。公司实际支付的各项资金尚在结算中，实际批准购置土地面积270974平方米(计406.46亩)，其余158.284亩为高压线及道路边的带征土地，不属登记范围，但公司具有使用权。
经公司四届五次董事会批准在该地块上建设公司中央工厂，目前该工程建设进展顺利。中央工厂一期工程约3.5万平方米的主体厂房建筑已竣工，目前已进入设备安装阶段，约1万平方米的世界最大二轮车产品展示厅正处在紧张的建设中，中央工厂一期工程预计年内可竣工投产 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600818、900915)“上海永久、永久B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 584,594,551.92 707,705,706.82 股东权益(不含少数股东权益) 245,078,366.21 232,678,644.47 每股净资产 0.92 0.88 调整后的每股净资产 0.90 0.85
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -58,176,984.59 -58,176,984.59 每股收益 0.046 0.046 净资产收益率(%) 4.94 4.94 |
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2005-04-23
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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上海永久股份有限公司于2005年4月21日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于向银行借款的议案：公司拟向中国建设银行上海市杨浦支行进行借款，借款金额为人民币4000万元，期限为一年，年利率为基准贷款利率上浮5%。公司以上海市南汇区南六公路818号地块作为抵押物。
董事会决定于2005年5月23日上午召开第十七次股东大会(2004年年会)，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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公布2004年年度报告补充说明的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| (600818、900915)"ST永久、ST永久B"公布撤销公司股票其他特别处理的公告
经上海永久股份有限公司申请，上海证券交易所经审核同意自2005年3月21日起撤销公司股票的其他特别处理。公司股票简称恢复为"上海永久、永久B股"，公司股票代码不变。
公司股票于2005年3月18日停牌一天，2005年3月21日恢复正常涨跌幅限制由5%调整为10%。
(600818、900915)“ST永久、ST永久B”
上海永久股份有限公司2004年年度报告及摘要已于2005年3月8日披露，根据上海证券交易所《关于对公司2004年年报的事后审核意见函》的要求，公司对有关事项作补充说明，详见2005年3月18日《上海证券报》。
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2005-03-18
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证券简称由“ST永久B”变为“永久B股” ，2005-03-21 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600818、900915)"ST永久、ST永久B"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 707,705,706.82 633,333,544.60
股东权益 232,678,644.47 156,552,903.03
每股净资产 0.88 0.59
调整后的每股净资产 0.85 0.56
2004年 2003年
主营业务收入 1,100,134,368.85 876,112,429.05
净利润 50,710,827.70 43,314,412.37
每股收益(全面摊薄) 0.19 0.16
净资产收益率(全面摊薄、%) 21.79 27.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 -0.07
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-08
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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上海永久股份有限公司于2005年3月4日召开四届十三次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于申请撤销公司股票其他特别处理的议案：公司2004年实现净利
润5071万元，上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所为公
司2004年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。根据有关规定，上海证
券交易所对公司股票交易实行其他特别处理的情况已经消除，公司股票具备恢复
正常交易的条件。为此，公司特向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行
的其他特别处理。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所
担任公司2005年度双重审计机构的议案。
五、通过公司注册地变更的议案：拟将公司注册地变更至上海市南汇区康桥
镇康士路17号273室，并相应修改《公司章程》。
上述有关事项需提交公司股东大会审议，公司第十七次股东大会(2004年年
会)具体召开时间等事宜另行通知。
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1997-07-11
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1996年年度转增，10转增1.5最后交易日 ，1997-07-17 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-07-11
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1996年年度转增，10转增1.5登记日 ，1997-07-22 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-11
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1996年年度转增，10转增1.5转增上市日 ，1997-07-23 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-07-11
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1996年年度转增，10转增1.5除权日 ，1997-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海永久股份有限公司于2004年10月26日召开四届十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于购置土地事项的议案：公司三届二十一次及四届四次董事会和
公司十五次股东大会(2002年年会)决定在上海市南汇区宣桥镇购置土地建设公司
中央工厂，根据上海市人民政府的批复同意公司征用土地实际勘测面积为564.74
4亩，比原购置计划增加164.744亩，实际出资人民币6855万元，比原计划增加出
资人民币约1330万元。
三、选举张彦为公司副董事长。
四、同意张彦不再担任公司总经理职务，聘任王启龙为公司总经理。
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 579,819,792.37 633,333,544.60
股东权益(不包含少数股东权益) 177,564,335.68 156,552,903.03
每股净资产 0.67 0.59
调整后的每股净资产 0.64 0.56
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 448,645,318.66 336,007,895.02
净利润 22,430,369.45 30,323,333.95
扣除非经常性损益后的净利润 15,313,439.43 9,687,919.30
经营活动产生的现金流量净额 6,336,094.14 -61,644,256.78
净资产收益率(%) 12.63 20.76
每股收益 0.084 0.114
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2003-04-30
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(600818、900915)“ST永久、ST永久B”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 52239.08
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 12542.56
每股净资产(元) 0.4721
调整后的每股净资产(元) 0.4714
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2172.45
每股收益(元) 0.0248
净资产收益率(%) 5.25
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.24
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1993-11-15
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1993.11.15是ST永久Ｂ(900915)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| B股上市 |
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2003-08-07
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(600818、900915)“ST永久、ST永久B”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海永久股份有限公司经过长期的技术攻关，于日前将GPS全球卫星定位系
统成功地应用于永久自行车、电动自行车、LPG燃气助动车上，作为该类产品的
智能防盗系统。该系统的成功应用为公司在行业内的首创，使公司成为世界第一
家将该类产品的智能防盗系统运用于两轮车的制造企业 |
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2003-08-20
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(600818、900915) ST 永 久：2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 596,937,699.13 529,562,194.27
股东权益（不包含少数股东权益） 146,063,607.04 120,970,878.92
每股净资产 0.55 0.46
调整后的每股净资产 0.55 0.45
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 336,007,895.02 222,139,403.15
净利润 30,323,333.95 57,352,172.33
扣除非经常性损益后的净利润 9,687,919.30 5,474,075.19
经营活动产生的现金流量净额 -61,644,256.78 13,859,814.25
净资产收益率 20.76% 42.89%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 6.52% 4.09%
每股收益 0.11 0.22 |
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