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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-26
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公布国有股管理机构变更公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海永久股份有限公司近日收到上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)有关函，经上海市国有资产监督管理委员会同意，轻工控股将公司9.56%国有股
股权(计2540.2594万股)划转给上海大盛资产有限公司。
本次划转后，公司国有股东户名仍为上海市国有资产管理办公室，为公司第二大股东 |
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2006-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海永久股份有限公司于2006年8月23日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于为公司下属子公司提供担保的议案：公司及控股股东上海中路(集团)有限公司和公司实际控制人陈荣与上海银行股份有限公司大通支行签署担保合同，共同为公司控股90%的下属子公司上海中路实业有限公司(下称：中路实业)向该银行借款人民币1000万元和票据贴现1500万元提供连带责任担保，期限为一年，中路实业以其拥有的上海市南汇区南六公路888号土地作为抵押物。
截止2006年6月30日，公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额为2500万元，其中为控股子公司提供担保2500万元，无逾期对外担保。
三、同意注销公司燃气助动车国货店及淮海店。注销后，两店的资产由公司承接 |
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2006-08-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 654,077,803.30 725,004,854.86
股东权益(不含少数股东权益) 266,465,517.55 259,621,211.83
每股净资产 1.00 0.97
调整后的每股净资产 0.98 0.95
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 511,225,473.45 508,695,924.28
净利润 11,088,611.02 20,195,306.94
扣除非经常性损益后的净利润 4,327,518.83 18,755,713.26
每股收益 0.042 0.076
净资产收益率(%) 4.16 8.00
经营活动产生的现金流量净额 -25,419,229.14 -52,843,852.42 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-28 |
拟披露中报 |
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2006-06-23
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公布董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海永久股份有限公司于2006年6月22日以通讯方式召开五届二次董事会临时会议，会议审议通过关于调整公司四届二十次董事会决议暨收购上海浦江缆索股份有限公司(下称：浦江缆索)部分股权的议案：公司拟以浦江缆索截止2005年12月31日评估的净资产价值为转让价，以1789.81万元协议受让公司控股股东上海中路(集团)有限公司(下称：中路集团)所持有的浦江缆索25%股权(1276万股)；以1003.01万元协议受让南汇县宣桥工业总公司(下称：宣桥工业)持有的浦江缆索14.01%股权(715万股)，合计转让金额2792.82万元，基准日至工商登记变更完成日的损益由公司享有。本次股权转让协议将于近期签署。
公司和中路集团的交易构成关联交易，公司和宣桥工业的股权转让需要经政府有关部门批准 |
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2006-05-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海永久股份有限公司于2006年5月29日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举顾觉新续任公司董事长。
二、续聘王启龙为公司总经理、袁志坚为公司董事会秘书。
三、选举金伟东任公司监事会主席。
四、续聘刘应勇为公司监事会秘书 |
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2006-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海永久股份有限公司于2006年5月29日召开第十八次股东大会(2005年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过全面修订公司章程的议案。
四、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所担任公司2006年度双重审计机构。
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2006-05-18
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公布关于2005年年度股东大会临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海永久股份有限公司董事会于2006年5月17日收到上海中路(集团)有限公司(持有公司137331695股股份，占公司股份总额的51.69%)有关提案，要求对公司2005年度股东大会通知中第9、10项议程《关于全面修订<董、监事会议事规则>的议案》按照上海证券交易所发布的有关文件进行修改。
根据有关规定，公司董事会同意将上述提议修改的议案提交于2006年5月29日召开的公司第十八次股东大会(2005年年会)审议 |
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2006-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海永久股份有限公司于2006年4月26日召开四届二十二次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司董、监事会换届的议案。
四、通过全面修订公司章程的议案。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所担任公司2006年度双重审计机构的议案。
六、同意公司2006年度贷款总额为人民币17000万元的计划。
七、通过关于下属子公司国际仲裁费用的议案。
八、通过公司2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月29日上午召开第十八次股东大会(2005年年会)，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-29
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 725,004,854.86 707,705,706.82
股东权益(不含少数股东权益) 259,621,211.83 232,678,644.47
每股净资产 0.97 0.88
调整后的每股净资产 0.95 0.85
2005年 2004年
主营业务收入 1,104,270,956.58 1,100,134,368.85
净利润 35,019,286.98 50,710,827.70
每股收益 0.13 0.19
净资产收益率(%) 13.49 21.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.27
公司2005年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、 公司2005年度董事会报告；
2、 公司2005年度监事会报告；
3、 公司2005年度财务决算和2006年度财务预算；
4、 公司2005年度利润分配预案；
5、 关于董事会换届的议案；
6、 关于监事会换届的议案；
7、关于全面修订《公司章程》的议案；
8、关于全面修订《股东大会议事规则》的议案；
9、关于全面修订《董事会议事规则》的议案；
10、关于全面修订《监事会议事规则》的议案；
11、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；
12、关于独立董事津贴的议案；
13、听取公司2005年度独立董事述职报告书；
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 670,104,966.79 725,004,854.86
股东权益(不含少数股东权益) 265,674,379.11 259,621,211.83
每股净资产 1.00 0.98
调整后的每股净资产 0.98 0.95
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -19,934,902.84 -19,934,902.84
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 2.86 2.86
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2006-04-07
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-18 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-02-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海永久股份有限公司于2006年2月20日-21日以通讯方式召开四届二十一次董事会临时会议，会议审议同意公司控股90%的子公司上海中路实业有限公司将其合法拥有的上海证券大厦南塔13层(建筑面积1235.88平方米，截止2006年1月31日，帐面净值为2410万元)之物业以人民币3120万元出售给上海证券交易所 |
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2006-02-13
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公布董事会公告
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上交所公告，股权分置 |
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上海永久股份有限公司股权分置改革方案已于2005年12月13日实施。根据有关规定，公司控股股东上海中路(集团)有限公司(下称：中路集团)公开承诺包括增持股份等的股价稳定措施。
2005年12月13日公司股权分置改革方案实施之日至今已满两个月，在此期间，公司A股二级市场价格未出现触及4.50元/股或以下的情况，未触发增持条件，因此中路集团的股份增持承诺不再需要履行。
同时，中路集团所持有公司股份的限售承诺继续有效，即中路集团所持有的公司股份在2006年12月13日后的七年内，在公司A股最高历史价(13.98元/股)以下不减持，公司股权分置改革保荐机构申银万国证券股份有限公司将对其进行持续督导。
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2006-01-23
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海永久股份有限公司B股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司股票于2006年1月23日停牌一小时。
公司董事会经咨询公司控股股东和国有股东两大股东，并质询公司管理层，公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息。
公司股权分置改革已经于2005年12月13日完成，公司A、B股分置的现状没有任何的改革计划。
公司财务部门正在对2005年度经营情况进行财务决算，并将由审计机构按中国会计准则和国际会计准则进行审计，公司2005年年度报告预定于2006年4月18日披露。
有关公司的信息以公司正式披露的公告信息为准。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-12-08
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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上海永久股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司前二大非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东作出对价安排，A股流通股每10股获得5股的对价。
方案实施股权登记日：2005年12月9日
对价股份上市日：2005年12月13日；当日公司A股股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制。
自2005年12月13日起，公司A股股票简称改为“G永久”，股票代码保持不变 |
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2005-12-06
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公布董事会公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海永久股份有限公司于2005年12月2日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，同意公司股权分置改革方案，公司非流通股东上海中路(集团)有限公司和国有股东上海轻工控股(集团)公司共将747.5万股转让给A股流通股股东 |
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2005-12-06
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公布董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海永久股份有限公司于2005年12月4日召开四届二十次董事会临时会议，会议审议通过关于协议受让部分股权的议案：公司和上海中路(集团)有限公司(为公司控股股东，下称：中路集团)、南汇县宣桥工业总公司(下称：宣桥工业)达成股权转让意向，公司以1709.48万元和957.90万元协议受让中路集团和宣桥工业分别持有的上海浦江缆索股份有限公司(注册资本为人民币5104万元；下称：浦江缆索)25%和14.01%股权，合计出资2667.38万元，最终转让价以基准日为2005年9月30日的审计和评估两者价格之低者为基准。股权转让完成后，公司将成为浦江缆索第一大股东。上述事项构成关联交易 |
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2005-11-22
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公布诉讼事项进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海永久股份有限公司于2005年8月17日向上海市第一中级人民法院(下称：一中院)提起诉讼，要求上海棱光实业股份有限公司(下称：ST棱光)偿还欠款人民币3046.59万元及承担本案的诉讼费等全部费用。一中院于2005年10月18日公开开庭进行审理，经一中院查明，公司已取得为ST棱光偿还上海浦东发展银行南市支行682.2437万元、中国工商银行上海市外滩支行273.6156万元、福建兴业银行上海分行731.2702万元，合计1687.1295万元的债权。因此，公司可对该部分债权申请执行，不再起诉。据此，公司已于2005年10月24日对该部分债权提出撤诉。
公司近日收到一中院《民事判决书》[(2005)沪一中民四(商)初字第94号]，判决被告ST棱光应归还公司人民币1359.4605万元，承担案件受理费人民币77983元(公司已预交人民币67974元)；《民事判决书》[(2005)沪一中民四(商)初字第110号]，准许公司撤回起诉，并承担案件受理费人民币94366元的50%，计47183元。
公司下属控股子公司上海中路实业有限公司与美国宾士域保龄球和桌球公司的国际仲裁事项，已于2005年8月在香港国际仲裁中心结束开庭审理程序，预计最终仲裁结果将于2006年年初期间作出。除此之外，公司及其下属子公司不存在其他任何的重大诉讼或仲裁 |
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2005-11-21
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公布股权分置改革A股市场相关会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海永久股份有限公司于2005年11月18日召开股权分置改革A股市场相关会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-11-15
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公布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海永久股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年11月18日上午9:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月16日-11月18日上海证券交易所交易系统交易时段(9:30-11:30、13:00-15:00)，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-07
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海永久股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意上海轻工控股(集团)公司(下称：上海轻工)按公司股权分置改革方案参与改革。本次股权分置改革完成后，上海轻工持有公司国家股25402594股，占公司总股本的9.56%，该部分股份具有流通权。
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2005-11-07
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公布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海永久股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年11月18日上午9:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月16日-11月18日通过上海证券交易所交易系统交易时段(上午9:30-11:30、下午13:00-15:00)，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 691,223,314.98 707,705,706.82
股东权益(不含少数股东权益) 268,800,505.72 232,678,644.47
每股净资产 1.01 0.88
调整后的每股净资产 0.99 0.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,970,767.52 -50,846,084.90
每股收益 0.06 0.14
净资产收益率(%) 5.95 13.47 |
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2005-10-19
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公布股权分置改革方案股东沟通协商结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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永久B股股份有限公司董事会受上海中路(集团)有限公司(下称：中路集团)和上海轻工控股(集团)公司(下称：上海轻工)的委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司董事会于2005年10月10日披露了公司股权分置改革方案等相关文件后，公司董事会通过多种形式广泛地与投资者进行交流，协助中路集团和上海轻工与公司A股市场相关股东进行沟通协商。公司的股权分置改革方案维持不变。
根据相关文件的有关规定，公司A股股票将于2005年10月20日复牌 |
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2005-10-13
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公布股权分置改革沟通协商安排的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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永久B股股份有限公司董事会决定举办投资者接待日、网上交流会、发放征求意见函等多种形式，协助非流通股股东和A股市场流通股股东就公司股权分置改革方案进行沟通与交流。投资者沟通协商安排：
一、投资者接待日：
时间：2005年10月17日上午9:30-下午3:30
地点：上海市辽源西路209号，公司办公楼三楼会议室
二、网上交流会：
时间：2005年10月18日上午9:30-11:30
网址：中国证券网www.cnstock.com
联系人：谷露蓉
联系电话：021-65136974；021-65135295 |
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2005-10-10
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公布董事会决议暨召开A股市场相关股东会议的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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永久B股股份有限公司于2005年10月8日召开四届十八次董事会，会议审议通过关于受托办理公司股权分置改革事宜及关于受托办理征集投票事宜的议案。
股权分置改革方案：公司股东上海中路(集团)有限公司(下称：中路集团)和上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)为所有非流通股获得流通权向A股流通股股东支付对价，A股流通股股东每持10股A股获付5股。
本次股权分置改革方案实施后，中路集团对于获得流通权的股份的出售或转让作出如下承诺：
①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
②承诺在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
③承诺在第①条承诺期满后八十四个月内，在公司A股最高历史价以下不减持。A股最高历史价为20.97元(2002年6月28日)，当股权分置改革实施后该价格相应调整为自然除权价格13.98元。当公司派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，该价格按有关公式调整。
④承诺在公司股权分置改革方案实施后两个月内，若出现公司A股二级市场价格连续三个交易日的收盘价低于4.50元，将自其下一个交易日开始通过交易所以集中竞价的方式，在4.50元/股以下的价格(含4.50元)择机购买公司A股，直至两个月期满之日收盘价不低于4.5元/股或累计买足500万股；增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份并将履行相关信息披露义务。
⑤承诺通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
轻工控股对获得流通权的股份的出售或转让作出如下承诺：
①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
②承诺在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东；征集时间自2005年11月9日至2005年11月16日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2005年11月18日上午9时30分召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月16日-11月18日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。(900915、900915)“永久B股、永久B股”
根据永久B股股份有限公司四届十八次董事会决议和公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年10月10日起停牌，最晚于10月20日复牌；公司B股股票2005年10月10日上午停牌一小时，公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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