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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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永久股份有限公司于2007年6月25日-26日以通讯方式召开五届十三次董事会临时会议，会议审议通过公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划，自查情况详见2007年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-27
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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永久股份有限公司根据中国证监会及其上海监管局有关文件的要求，特别设立公司治理专项活动联络平台，投资者可通过公司网站(www.cnforever.com)、咨询电话及传真(021-50596906)、电子信箱(600818@cnforever.com)对公司完善内部控制治理结构提出意见和建议。
因公司中央工厂已竣工投产，公司管理机构自2007年7月1日起迁至上海市南汇区南六公路818号办公。
公司总机：021-38112099
传真：021-58039601
董事会秘书办公地址：上海市浦东新区花木路832号，邮编：201204
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2007-06-27
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办公地址由“上海市辽源西路209号”变为“上海市南汇区南六公路818号” ，2007-07-01 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-06-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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永久股份有限公司于2007年6月18日召开五届十二次董事会临时会议及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈荣为公司董事长。
二、选举顾觉新为公司监事会主席。
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2007-06-19
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公司名称由“上海永久股份有限公司”变为“永久股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-06-19
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名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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永久股份有限公司近日接上海市工商行政管理局(下称：工商局)通知，公司名称变更(已经公司第十九次股东大会审议通过)已在工商局完成工商变更登记。
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2007-06-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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永久股份有限公司于2007年6月18日召开第二十次股东大会(2007年临时)，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司名称变更为“中路股份有限公司”。
二、通过公司董、监事会成员调整的议案。
三、同意将公司经营范围修改为：对上市公司、拟上市公司等企业进行参股投资。生产、经营自行车及零部件、助力车、摩托车、保龄设备、棋牌设备、健身器材、聚氨酯材料、手动轮椅车、电动轮椅车等康体设备及各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品，从事技术咨询等现代服务业。该事项尚需经政府有关部门核准。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于出资设立公司子公司的议案 |
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2007-06-02
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上海永久股份有限公司于2007年5月31日召开五届十一次董事会临时会议及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过拟将公司名称变更为“中路股份有限公司”的议案。
二、通过公司董、监事会成员调整的议案：其中：同意顾觉新辞去公司董事长及董事职务、金伟东辞去公司第五届监事会主席及监事职务。
三、同意王启龙辞去公司总经理职务；聘任李暄为公司总经理，同时其不再担任公司常务副总经理职务。
四、通过关于调整公司经营范围的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司拟全资设立上海永久车业有限公司的议案，注册资本和出资方式等将另行提交公司董事会审议。
七、通过关于出资设立公司子公司的议案：公司与关联自然人吴克忠共同以现金出资的方式合资设立上海优势投资有限公司(暂定名)，注册资本为人民币8000万元，其中公司出资人民币4080万元，占股份总额的51%。本次交易为关联交易。
董事会决定于2007年6月18日下午召开第二十次股东大会(2007年度临时股东大会)，审议以上有关事项。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海永久股份有限公司A股股票已连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
公司股权分置改革已完成，公司A股、B股股权分置的现状没有任何的改革计划。公司控股子公司上海中路实业有限公司和美国宾士域保龄球和桌球公司在香港国际仲裁中心的仲裁裁决尚未作出。
公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息，有关公司的信息以正式披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-02
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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上海永久股份有限公司于2007年5月31日召开五届十一次董事会临时会议及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过拟将公司名称变更为“中路股份有限公司”的议案。
二、通过公司董、监事会成员调整的议案：其中：同意顾觉新辞去公司董事长及董事职务、金伟东辞去公司第五届监事会主席及监事职务。
三、同意王启龙辞去公司总经理职务；聘任李暄为公司总经理，同时其不再担任公司常务副总经理职务。
四、通过关于调整公司经营范围的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司拟全资设立上海永久车业有限公司的议案，注册资本和出资方式等将另行提交公司董事会审议。
七、通过关于出资设立公司子公司的议案：公司与关联自然人吴克忠共同以现金出资的方式合资设立上海优势投资有限公司(暂定名)，注册资本为人民币8000万元，其中公司出资人民币4080万元，占股份总额的51%。本次交易为关联交易。
董事会决定于2007年6月18日下午召开第二十次股东大会(2007年度临时股东大会)，审议以上有关事项。
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2007-06-02
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-18 |
召开股东大会 |
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| 1．关于公司更名的议案
2．关于公司董事会调整的议案
3．关于公司监事会调整的议案
4．关于调整公司经营范围的议案
5．关于修改《公司章程》的议案
6．关于出资设立公司子公司的议案 |
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2007-05-31
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总经理由“王启龙”变为“李暄” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-05-21
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关于控股子公司重大仲裁事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海永久股份有限公司2006年年度报告已于2007年4月28日在相关媒体上予以披露，由于公司控股子公司上海中路实业有限公司(下称：中路实业)和美国宾士域保龄球和桌球公司(下称：宾士域)在香港国际仲裁中心的国际仲裁裁决迟迟未能下达，中路实业为此垫付的款项4140万元2006年度、2007年第一季度继续作挂帐处理，有关会计师事务所为公司2006年度财务会计报告出具了带说明事项段无保留意见的审计报告。公司2006年年度报告中曾披露该项国际仲裁的裁决最终将可能在2007年5月底以前下达。
公司目前未掌握任何信息，预计该项国际仲裁裁决将无法在2007年5月底以前作出。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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上海永久股份有限公司于2007年5月18日召开第十九次股东大会(2006年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过将公司名称变更为“永久股份有限公司”的议案。
三、通过关于调整公司经营范围的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度双重审计机构。
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2007-05-10
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2006年年度报告摘要补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海永久股份有限公司已于2007年4月28日在相关媒体上披露了2006年年度报告及其摘要，现将公司2006年年度报告摘要中遗漏的部分内容进行补充公告，补充内容详见2007年5月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 831,405,938.37 725,004,854.86
股东权益(不含少数股东权益) 274,816,770.92 259,621,211.83
每股净资产 1.03 0.97
调整后的每股净资产 0.98 0.95
2006年 2005年
主营业务收入 1,037,355,145.20 1,104,270,956.58
净利润 20,629,258.74 35,019,286.98
每股收益 0.08 0.13
净资产收益率(%) 7.72 13.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.12
公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2007-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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上海永久股份有限公司于2007年4月26日召开五届十次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过聘请立信会计师事务所有限公司(原上海立信长江会计师事务所有限公司)担任公司2007年度双重审计机构的议案。
五、通过关于下属子公司国际仲裁费用的议案。
六、通过关于会计估计变更的议案。
七、通过关于会计处理调整的议案。
八、通过关于撤销五届九次董事会有关向银行借款决议的议案。
九、通过公司2007年第一季度报告。
十、通过关于人事聘任的议案。
十一、同意公司为下属子公司上海中路实业有限公司控股90%的上海中路保龄设备安装有限公司向建行上海市杨浦支行借款1800万元提供担保，并以宣桥镇南六公路888号房产作为抵押物，抵押期为三年，贷款期限为一年，贷款利率为基准利率上浮15%。
董事会决定于2007年5月18日上午召开第十九次股东大会(2006年年会)，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 825,468,613.73 818,341,028.09
股东权益(不含少数股东权益) 267,727,683.18 261,851,827.94
每股净资产 1.01 0.99
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,875,855.24 5,875,855.24
基本每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 2.22 2.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.21 2.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 公司2006年度董事会报告；
2、 公司2006年度监事会报告；
3、 公司2006年度财务决算和2007年度财务预算；
4、 公司2006年度利润分配预案；
5、 关于公司名称变更的议案；
6、 关于调整公司经营范围的议案；
7、 关于修改《公司章程》的议案；
8、 关于全面修订《信息披露管理办法》的议案；
9、 关于聘任会计师事务所及审计费用的议案；
10、关于独立董事津贴的议案；
11、听取公司2006年度独立董事报告书。
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 831,405,938.37 725,004,854.86
股东权益(不含少数股东权益) 274,816,770.92 259,621,211.83
每股净资产 1.03 0.97
调整后的每股净资产 0.98 0.95
2006年 2005年
主营业务收入 1,037,355,145.20 1,104,270,956.58
净利润 20,629,258.74 35,019,286.98
每股收益 0.08 0.13
净资产收益率(%) 7.72 13.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.12
公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2007-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海永久股份有限公司于2007年4月26日召开五届十次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过聘请立信会计师事务所有限公司(原上海立信长江会计师事务所有限公司)担任公司2007年度双重审计机构的议案。
五、通过关于下属子公司国际仲裁费用的议案。
六、通过关于会计估计变更的议案。
七、通过关于会计处理调整的议案。
八、通过关于撤销五届九次董事会有关向银行借款决议的议案。
九、通过公司2007年第一季度报告。
十、通过关于人事聘任的议案。
十一、同意公司为下属子公司上海中路实业有限公司控股90%的上海中路保龄设备安装有限公司向建行上海市杨浦支行借款1800万元提供担保，并以宣桥镇南六公路888号房产作为抵押物，抵押期为三年，贷款期限为一年，贷款利率为基准利率上浮15%。
董事会决定于2007年5月18日上午召开第十九次股东大会(2006年年会)，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 825,468,613.73 818,341,028.09
股东权益(不含少数股东权益) 267,727,683.18 261,851,827.94
每股净资产 1.01 0.99
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,875,855.24 5,875,855.24
基本每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 2.22 2.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.21 2.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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上海永久股份有限公司于2007年3月13日-16日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过将公司名称变更为“永久股份有限公司”(暂定名)并相应修改公司章程的议案。
二、通过关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案。
三、通过关于执行新会计制度的议案。
四、聘任徐红宇为公司董事会证券事务代表。
上述第一、二项议案尚需提交股东大会审议通过。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-07
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海永久股份有限公司本次有限售条件的流通股11500000股将于2006年12月13日起上市流通 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 669,898,167.24 725,004,854.86
股东权益(不含少数股东权益) 267,832,663.68 259,621,211.83
每股净资产 1.01 0.97
调整后的每股净资产 0.99 0.95
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,179,864.38 -239,364.76
每股收益 0.005 0.05
净资产收益率(%) 0.483 4.623 |
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2006-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,投资项目 |
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上海永久股份有限公司于2006年10月25日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司中央工厂建设项目追加预算人民币3500万元。
三、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
四、同意向中国建设银行上海市杨浦支行借款人民币1000万元，期限为一年，年利率为基准贷款利率上浮10%。本次借款以公司位于上海市南汇区南六公路818号土地作为抵押物；向中国农业银行上海市南汇支行借款人民币1200万元，期限为一年，年利率为基准贷款利率上浮15%。本次借款以公司位于上海市真大路560号土地作为抵押物，并由控股股东上海中路(集团)有限公司提供担保。
五、通过关于对外投资设立驶德美爱驰(上海)工业有限公司(下称：上海爱驰)的议案：同意公司与驶德美爱驰国际有限公司、LOGISTIC CAPITAL GROUP LIMITED 共同投资设立上海爱驰，注册资本为2500万美元，投资总额约5000万美元，其中公司出资1050万美元，占新公司42%的股权。新公司合营期限为30年，自营业执照颁发之日起。新公司的设立尚需获政府外资管理部门的批准。该议案需提交公司股东大会审议，会议召开事宜另行公告 |
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2006-10-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海永久股份有限公司于2006年10月17日-18日以通讯方式召开五届五次董事会临时会议，会议审议通过公司拟通过上海联合产权交易所以竞价方式增持上海浦江缆索股份有限公司(下称：浦江缆索)28.02%股权的议案：以评估价为基准，具体为：以502万元收购上海市政工程设计研究总院持有的浦江缆索股权358万股(占浦江缆索总股本的7.01%)；以1505万元收购上海市第一市政工程有限公司持有的浦江缆索股权1072万股(占浦江缆索总股本的21.01%)，共计人民币2007万元。
公司目前持有浦江缆索1991万股股份，占其总股本的39.01%(其中715万股，占浦江缆索总股本的14.01%的股权受让正在报批之中) |
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2006-10-12
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公布关于控股股东持有部分限售流通股质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海永久股份有限公司于2006年10月11日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，公司控股股东上海中路(集团)有限公司(共持有公司限售流通股137331695股，占公司股份总额的51.69%)于2006年9月29日将所持有的公司限售流通股4421万股质押给中国建设银行股份有限公司上海市杨浦支行 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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