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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中路股份有限公司于近日以通讯方式召开五届二十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司协议受让实际控制人陈荣持有的公司控股90%的子公司上海中路实业有限公司(下称：中路实业)10%股权的议案，按中路实业审计账面净值和评估价值孰低原则定价。该事项为关联交易。
二、同意公司以合法拥有的上海市南汇区宣桥镇15街坊29/1丘地块为中路实业全资子公司上海莱迪科斯实业有限公司在中国建设银行股份有限公司上海市杨浦支行申请的流动资金贷款提供最高额抵押担保，金额为人民币贰仟贰佰万元，期限一年。
截止本项担保发生之前，公司及其下属子公司的对外担保总额为6400万元(其中公司对控股子公司提供担保的总额为6400万元)。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-06
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公司名称由“永久股份有限公司”变为“中路股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2008-03-06
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证券简称由“上海永久(永久B股)”变为“中路股份(中路B股)” ，2008-03-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-03-06
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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永久股份有限公司于2008年3月5日以通讯方式召开五届二十二次董事会(临时会议)，会议审议同意公司以合法拥有的上海市南汇区宣桥镇15街坊29/1丘地块为控股子公司上海中路实业有限公司控股90%的子公司上海中路保龄设备安装有限公司向中国建设银行股份有限公司上海市杨浦支行申请的流动资金贷款提供最高额抵押担保，金额为人民币壹仟玖佰万元，期限三年。
截止本项担保发生前，公司及其下属子公司的对外担保总额为6200万元(均为公司对控股子公司的担保)。
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2008-03-06
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公布名称和股票简称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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永久股份有限公司近日收到中华人民共和国商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》和上海市工商行政管理局《企业法人营业执照》，公司名称变更为“中路股份有限公司”。
经向上海证券交易所申请，从2008年3月11日起，公司A股、B股股票简称分别改为“中路股份”及“中路B股”，证券代码保持不变。
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2008-02-28
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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永久股份有限公司于2008年2月25日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过制定《突发事件处理预案》的议案。
二、同意公司以合法拥有的上海市南汇区宣桥镇15街坊29/1丘地块为公司控股子公司上海中路实业有限公司(下称：中路实业)在中国建设银行股份有限公司上海市杨浦支行申请的流动资金人民币贰仟万元的贷款提供最高额抵押担保，期限五年。
截止本次担保发生之前，公司及其下属子公司的对外担保总额为4200万元，其中公司对控股子公司提供担保的总额为4200万元。
三、同意中路实业管理层对所持有的广州御银科技股份有限公司(中路实业持有其437.55万股股份，限售期为一年，投资成本为2.88元/股，年末收市价为68元/股)限售股权划分为可供出售金融资产的选择。
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2008-01-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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永久股份有限公司于2008年1月21日召开五届十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国建设银行股份有限公司上海市杨浦支行(下称：杨浦支行)续贷借款人民币3000万元，期限为一年，年利率为基准贷款利率上浮15%-20%。该项借款公司以合法拥有的上海市南汇区宣桥镇15街坊29/1丘地块《上海市房地产证》为抵押担保。公司将该地块在杨浦支行的抵押借款最高限额为人民币5500万元，期限为五年。
二、同意公司以上述地块的《上海市房地产证》为公司持股90%的控股子公司上海中路实业有限公司在杨浦支行申请的流动资金贷款提供最高额人民币2500万元抵押担保，期限为五年。
截止该项担保发生之前，公司及其下属子公司的对外担保总额为1700万元，其中公司对控股子公司提供担保的总额为1700万元。
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2008-01-24
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公布监事会公告 |
上交所公告 |
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永久股份有限公司监事会目前收到公司工会委员会有关报告，公司监事姚佩华向公司监事会提出辞去职工监事职务的请求，经公司职代会讨论，推选公司工会主席刘应勇为公司职工监事。
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2007-11-27
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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永久股份有限公司A股股票已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经问询，公司在今后的三个月内不存在股权转让、非公开发行或其它方式股权融资、资产重组等重大事项的计划或意向。
目前公司生产经营正常，公司没有应披露而未披露的信息，有关公司的信息以公司正式披露的公告信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-24
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控股股东持有部分限售流通股质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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永久股份有限公司于2007年11月23日收到控股股东上海中路(集团)有限公司(持有公司限售流通股137331695股，占公司股份总额的51.69%，下称：中路集团)的通知，中路集团由于为其关联企业向银行借款提供担保于2007年11月1日将其所持公司限售流通股4750万股质押给中国建设银行股份有限公司上海市杨浦支行(下称：建行杨浦支行)。中路集团于2006年9月29日质押给建行杨浦支行的4421万股公司限售流通股已于日前解除质押。
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2007-11-22
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(900915) 永久B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司国际部 236253.28
华西证券有限责任公司南充涪江路证券营业部 200301.90
国泰君安证券股份有限公司国际部 169091.56
申银万国证券股份有限公司国际部 153106.30
中国银河证券股份有限公司国际部 106495.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司国际部 626747.46
申银万国证券股份有限公司国际部 141635.50
海通证券股份有限公司国际部 121919.90
国泰君安证券股份有限公司国际部 107028.15
中国银河证券股份有限公司国际部 85593.73
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2007-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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永久股份有限公司于2007年10月23日-25日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过公司2007年第三季度报告等事项。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 882,233,220.39 818,341,028.09
股东权益(不含少数股东权益) 281,035,337.20 261,851,827.94
每股净资产 1.06 0.99
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,029,155.48 19,183,509.26
基本每股收益 0.019 0.072
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.058
净资产收益率(%) 1.79 6.83
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.55 5.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2007-09-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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永久股份有限公司于2007年9月26日-27日以通讯方式召开五届十六次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-07
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董事会公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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永久股份有限公司持有90%股权的控股子公司上海中路实业有限公司(下称：中路实业)参股企业广州御银科技股份有限公司(中路实业持有其股份437.5537万股，占其公开发行前股份总数的7.874%)首次公开发行股票的申请已获得中国证监会发行审核委员会2007年第115次工作会议审议通过。
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2007-09-07
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(900915) 永久B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券有限责任公司国际部 815902.51
中国银河证券股份有限公司国际部 625509.61
申银万国证券股份有限公司国际部 557285.58
海通证券股份有限公司国际部 476293.46
国泰君安证券股份有限公司国际部 391817.34
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 1085781.00
华泰证券有限责任公司国际部 615754.14
海通证券股份有限公司国际部 402272.62
中国银河证券股份有限公司国际部 387494.48
国信证券有限责任公司国际部 296255.72
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2007-08-25
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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永久股份有限公司与上海元昊实业有限公司(下称：元昊实业)于2007年8月22日签订《股权转让协议书》，公司向元昊实业协议转让上海浦江缆索股份有限公司(注册资本为5104万元，公司持有其71.01%的股权，下称：浦江缆索)41.01%的股权，以浦江缆索净资产评估值9063.20万元为参考价，交易金额为人民币37168183元。
本次转让完成后，公司仍将持有浦江缆索30%的股权。截止2007年8月22日，公司已全额收到上述股权转让款。
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2007-08-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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永久股份有限公司于2007年8月15日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要
二、同意公司在英属开曼群岛筹建设立投资性公司，投资规模为500万美元。该项投资需经政府有关部门批准。
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2007-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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永久股份有限公司于2007年8月15日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要
二、同意公司在英属开曼群岛筹建设立投资性公司，投资规模为500万美元。该项投资需经政府有关部门批准。
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2007-08-18
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 927,918,685.50 818,341,028.09
股东权益 276,006,181.72 261,851,827.94
每股净资产 1.04 0.99
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 536,608,044.42 533,855,127.92
净利润 14,154,353.78 7,903,314.52
基本每股收益 0.053 0.030
净资产收益率(%) 5.13 3.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 -0.10
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2007-08-14
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公布下属子公司重大仲裁事项进展情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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永久股份有限公司获悉，公司持有90%股权的下属子公司上海中路实业有限公司(下称：中路实业)与美国宾士域保龄球&台球公司(下称：宾士域)的国际仲裁历经漫长的24个月的闭庭裁决，终成正果，中路实业于2007年8月10日收到香港国际仲裁中心(下称：仲裁中心)有关裁决书，仲裁裁决结果为：
宾士域须向中路实业和公司实际控制人陈荣赔偿总计2990012.41美元，中路实业和陈荣共同向宾士域赔偿总计3079118.51美元。二者相抵后，中路实业和陈荣共同向宾士域支付89106.10美元及利息35251.98美元；中路实业和陈荣另须向宾士域交付2000个被扣留的保龄球(该球货款宾士域尚未支付)。有关本案的仲裁费用问题，仲裁庭将另行裁决。
公司2005年、2006年年度报告中的财务报告因该仲裁事项被出具了带说明事项段无保留意见的非标准审计报告，中路实业为该仲裁事项垫付的人民币4141万元作挂帐处理。
陈荣及控股股东上海中路(集团)有限公司承诺(下称：中路集团)：中路实业在本次仲裁中实际发生的费用由陈荣和中路集团共同承担，本次仲裁结果不会对公司本期或期后利润产生重大影响。
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2007-08-14
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公布2007年半年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标,风险提示 |
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永久股份有限公司所载2007年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2007年1-6月 2006年1-6月
主营业务收入 53660.80 53385.51
主营业务利润 9315.75 6904.08
利润总额 2010.55 957.19
净利润 1726.53 771.57
归属于母公司所有者的净利润 1415.44 790.33
每股收益(元) 0.053 0.029
净资产收益率(%) 5.13 3.02
2007年6月30日 2006年12月31日
总资产 92791.87 81834.10
净资产 27600.62 26185.18
每股净资产(元) 1.04 0.99
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2007-08-13
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因重要事项未公告，8月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-08-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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永久股份有限公司于2007年8月8日召开第二十一次股东大会(2007年度第二次临时)，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于调整公司董事的议案。
三、通过关于对外投资设立驶德美爱驰(上海)机械有限公司的议案。
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2007-07-24
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．关于修改《公司章程》的议案
2．关于调整公司董事的议案
3．关于对外投资设立驶德美爱驰（上海）机械有限公司的议案
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2007-07-24
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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永久股份有限公司于2007年7月23日以通讯方式召开五届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于调整公司董事会部分成员的议案。
三、通过关于修正五届六次董事会决议暨对外投资设立驶德美爱驰(上海)机械有限公司(下称：上海爱驰)的议案：同意公司与驶德美爱驰国际有限公司、亚洲星策略合伙股份有限公司共同投资设立上海爱驰，注册资本为2500万美元，投资总额约5000万美元，其中公司出资1050万美元，占上海爱驰42%股权。
四、同意向厦门国际银行厦门直属支行借款人民币1500万元，期限为一年，年利率为基准贷款利率上浮15%。该项借款由公司控股股东上海中路(集团)有限公司和公司实际控制人陈荣提供担保。
董事会决定于2007年8月8日下午召开第二十一次股东大会(2007年度第二次临时股东大会)，审议以上有关事项。
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2007-07-20
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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永久股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
公司获悉，公司持有90%股权的下属子公司上海中路实业有限公司(下称：中路实业)于2007年7月17日收到香港国际仲裁中心(下称：仲裁中心)的传真函件，要求中路实业、美国宾士域保龄和台球公司在21天内各自划款200万港币至仲裁中心，用以支付仲裁员准备就其裁决进行定案所需费用。收到双方资金后，仲裁中心将尽快作出裁决。在该项裁决作出之前，公司无法判断最终的裁决结果以及给中路实业和公司产生的影响。
经征询，公司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。公司董事会确认，未获悉有对公司股票交易价格产生重大影响的信息。
《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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永久股份有限公司于2007年6月25日-26日以通讯方式召开五届十三次董事会临时会议，会议审议通过公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划，自查情况详见2007年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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