| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-06-22
|
关于补充披露公司2016年度获得政府补贴的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
|
| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-22/900916_20170622_3.pdf |
|
|
2017-06-22
|
关于控股股东减持公司股份实施情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-22/900916_20170622_2.pdf |
|
|
2017-06-14
|
关于公司2016年年度报告的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-14/900916_20170614_2.pdf |
|
|
2017-06-10
|
关于弥补亏损的公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (900916)“凤凰B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-10/900916_20170610_3.pdf |
|
|
2017-06-10
|
第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 凤凰B股企业(集团)股份有限公司第八届董事会第九次会议于2017年6月9日召开,会议审议通过《关于弥补亏损的议案》、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-10/900916_20170610_1.pdf |
|
|
2017-06-10
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
| 凤凰B股企业(集团)股份有限公司董事会决定于2017年6月28日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于弥补亏损的议案。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-10/900916_20170610_4.pdf |
|
|
2017-06-10
|
第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (900916)“凤凰B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-10/900916_20170610_5.pdf |
|
|
2017-06-10
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于弥补亏损的议案 |
|
|
2017-06-01
|
2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海凤凰企业(集团)股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月31日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告及报告摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于支付2016年度审计费用及聘任2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-26
|
涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
|
|
(900916)“凤凰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-26/600679_20170526_1.pdf |
|
|
2017-05-24
|
关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(900916)“凤凰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-24/600679_20170524_1.pdf |
|
|
2017-05-13
|
关于更换职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(900916)“凤凰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/600679_20170513_1.pdf |
|
|
2017-05-06
|
关于控股子公司签订《战略合作协议》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(900916)“凤凰B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/600679_20170506_1.pdf |
|
|
2017-04-22
|
第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (900916)“凤凰B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/900916_20170422_4.pdf |
|
|
2017-04-22
|
关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
| 凤凰B股企业(集团)股份有限公司董事会决定于2017年5月31日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年年度报告及报告摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于支付2016年度审计费用及聘任2017年度审计机构的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/900916_20170422_11.pdf |
|
|
2017-04-22
|
第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| 凤凰B股企业(集团)股份有限公司第八届董事会第八次会议于2017年4月20日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配预案、公司2016年度报告及报告摘要、公司2017年第一季度报告及报告正文等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/900916_20170422_3.pdf |
|
|
2017-04-22
|
关于增补公司部分董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (900916)“凤凰B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/900916_20170422_8.pdf |
|
|
2017-04-22
|
关于控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
| (900916)“凤凰B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/900916_20170422_6.pdf |
|
|
2017-04-22
|
2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0260
加权平均净资产收益率(%) 0.0082
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-22
|
第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第八次会议于2017年4月20日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配预案、公司2016年度报告及报告摘要、公司2017年第一季度报告及报告正文等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-22
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司董事会2016年度工作报告》
2 《公司监事会2016年度工作报告》
3 《公司2016年度财务决算报告》
4 《公司2016年年度报告及报告摘要》
5 《公司2016年度利润分配预案》
6 《公司2016 年度日常关联交易完成情况及2017年度计划》
7 《关于支付2016 年度审计费用及聘任2017年度审计机构的议案》
8 《关于华久辐条2016 年度盈利预测实现情况的专项说明》
9 《公司2016年度独立董事述职报告》
10 《关于调整公司控股子公司与关联方签订的自行车整车采购框架协议的议案》
11 《关于增补公司部分董事的议案》
12 《关于修订公司章程的议案》 |
|
|
2017-04-22
|
2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.131
加权平均净资产收益率(%) 4.248
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-22
|
关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会决定于2017年5月31日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年年度报告及报告摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于支付2016年度审计费用及聘任2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-22
|
关于2016年度日常关联交易完成情况及2017年度计划的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (900916)“凤凰B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/900916_20170422_5.pdf |
|
|
2017-04-22
|
关于调整公司控股子公司与关联方签订的自行车整车采购框架协议的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (900916)“凤凰B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/900916_20170422_7.pdf |
|
|
2017-04-22
|
关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (900916)“凤凰B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/900916_20170422_9.pdf |
|
|
2017-04-22
|
关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务、内控审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (900916)“凤凰B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/900916_20170422_10.pdf |
|
|
2017-04-01
|
关于公司部分董事、高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/900916_20170401_1.pdf |
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-02-15
|
第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第七次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于公开挂牌转让华德塑料股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-01-24
|
2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
|
|
经上海凤凰企业(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润为5,000.00万元左右,与上年同期相比增加1,270%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
