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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-25
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关于涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/900916_20180125_1.pdf |
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2018-01-20
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年2月6日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于增补郭建新先生为公司董事的议案、关于修订公司章程的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月6日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月6日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-20
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过关于增补郭建新先生为公司董事的议案、关于聘任郭建新先生为公司总经理的议案、公司2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-20
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补郭建新先生为公司董事的议案
2 关于修订公司章程的议案
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2018-01-05
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关于控股股东增持公司股份进展的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (900916)“凤凰B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-05/900916_20180105_1.pdf |
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2017-12-30
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,借款 |
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| 凤凰B股企业(集团)股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2017年12月29日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于购买控股子公司股权的议案、关于公司全资子公司委托贷款的议案。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/900916_20171230_1.pdf |
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2017-12-30
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/900916_20171230_2.pdf |
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2017-12-30
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关于全资子公司委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/900916_20171230_7.pdf |
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2017-12-30
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关于购买控股子公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/900916_20171230_6.pdf |
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2017-12-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/900916_20171230_3.pdf |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-21 |
拟披露年报 |
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2017-12-22
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/900916_20171222_1.pdf |
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2017-12-06
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关于部分限售股份解禁并上市流通的公告 |
上交所公告 |
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上海凤凰企业(集团)股份有限公司本次限售股上市流通数量为4,619,890股(已质押4,619,890股);上市流通日期为2017年12月11日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-01
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关于子公司签署危险品仓库租赁合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/900916_20171201_1.pdf |
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2017-11-28
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关于转让江苏雷盟全部股权和债权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900916)“凤凰B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-28/900916_20171128_1.pdf |
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2017-11-25
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过关于转让江苏雷盟全部股权及债权的议案、关于增加华久辐条购买银行理财产品额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-11
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关于控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/900916_20171111_1.pdf |
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1592
加权平均净资产收益率(%) 4.9440
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600679_2017_3.pdf |
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2017-10-28
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/900916_20171028_2.pdf |
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2017-10-28
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 凤凰B股企业(集团)股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2017年10月27日召开,会议审议通过凤凰B股2017年第三季度报告及报告正文。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/900916_20171028_1.pdf |
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2017-10-28
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/900916_20171028_5.pdf |
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2017-10-26
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关于子公司全额收到土地补偿款的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/900916_20171026_1.pdf |
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2017-10-26
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关于注销上海和玺实业有限公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/900916_20171026_2.pdf |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-08-31
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关于参股子公司对外投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/900916_20170831_1.pdf |
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2017-08-26
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年8月25日召开,会议审议通过《上海凤凰2017年半年度报告及报告摘要》、《关于向银行申请综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1066
加权平均净资产收益率(%) 3.3400
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海凤凰企业(集团)股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年6月28日召开,会议审议通过关于弥补亏损的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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关于完成挂牌转让华德塑料股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900916)“凤凰B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-27/900916_20170627_1.pdf |
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2017-06-22
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关于补充披露公司2016年度获得政府补贴的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-22/900916_20170622_3.pdf |
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