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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-02-13
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关于保荐代表人变更公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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金山开发建设股份有限公司日前接到股权分置改革保荐机构中国银河证券有限责任公司(下称：银河证券)有关函，因郑榕萍现在已经调离银河证券，根据相关法规要求，银河证券另行委派陆国存接替郑榕萍对公司的股权分置改革保荐工作，公司股权分置改革项目保荐代表人变更为陆国存。
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2007-02-13
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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金山开发建设股份有限公司本次有限售条件的流通股34840983股将于2007年2月16日起上市流通。
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2007-01-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，该通知进一步明确了土地增值税清算规则和方法，在土地增值税缴纳标准等方面与以往规定无重大变化。
目前公司投资设立的上海金山海洋风情建设工程发展有限公司在金山海洋风情商街项目的开发运营中，已对符合清算土地增值税条件的做了必要的考虑。因而上述通知的执行不会影响公司2006年度业绩，并对以后年度的影响较小。
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2007-01-09
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名称及股票简称等事项变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据国家工商行政管理总局《外商投资企业名称变更核准通知书》和商务部有关批复文件，凤凰股份有限公司已于2007年1月8日完成了有关工商变更登记手续。
公司名称变更为“金山开发建设股份有限公司”；注册地址变更为“上海市金山工业区开乐大街158号6号楼”；经营范围变更为“房地产开发与经营，城市和绿化建设，旧区改造，商业开发，市政基础设施建设、物业、仓储、物流经营管理；生产销售自行车，助动车，两轮摩托车(FH100以下)，童车，健身器材，自行车工业设备及模具；与上述产品有关的配套产品”。
自2007年1月15日起，公司A、B股股票简称分别变更为“金山开发”及“金山B股”，股票代码均保持不变。
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2007-01-09
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证券简称由“凤凰股份（凤凰B股）”变为“金山开发（金山B股）” ，2007-01-15 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-01-09
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注册地址由“上海市宝山区杨泰路189号”变为“上海市金山工业区开乐大街158号6号楼” ，2007-01-08 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报 |
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2006-11-01
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于审议公司注册名称、住所变更和增加经营范围及修改公司章程的议案》。
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2006-11-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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凤凰股份有限公司于2006年10月31日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、同意陈国强不再担任公司董事、董事长。 二、增补夏杰为公司第五届董事会董事 |
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2006-11-01
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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凤凰股份有限公司于2006年10月31日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、选举夏杰为公司第五届董事会董事长。 二、通过关于公司注册名称、住所变更和增加经营范围及修改公司章程的议案。 三、同意公司投资设立上海凤凰自行车有限公司(暂定名)，新公司注册资本为1000万元人民币(以最后验资报告为准)，类型为法人独资有限公司。 董事会决定于2006年11月17日下午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,593,051,601.61 1,511,962,824.73
股东权益(不含少数股东权益) 488,706,985.25 487,558,732.15
每股净资产 1.3820 1.3788
调整后的每股净资产 1.3773 1.3730
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 36,163,803.01 150,819,602.82
每股收益 -0.0005 0.0032
净资产收益率(%) -0.0387 0.2350 |
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2006-10-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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凤凰股份有限公司于2006年10月13日召开五届四次董事会，会议审议通过陈国强不再担任公司董事及董事长职务、增补夏杰为公司第五届董事会董事的议案。
董事会决定于2006年10月31日下午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-10-14
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于陈国强先生不再担任公司董事、董事长的议案；
2. 关于增补夏杰先生为公司第五届董事会董事的议案 |
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2006-10-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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凤凰股份有限公司于2006年10月11日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司更名为金山开发建设股份有限公司(暂定名)及相关工商变更事项的议案 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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凤凰股份有限公司于2006年9月22日召开五届三次董事会，会议审议通过公司更名为金山开发建设股份有限公司(暂定名)及相关工商变更事项的议案。
董事会决定于2006年10月11日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-09-23
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司更名为金山开发建设股份有限公司及相关工商变更事项的议案。（需经工商名称核准为准）
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2006-09-23
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公司名称由“凤凰股份有限公司”变为“金山开发建设股份有限公司” ，2007-01-08 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2006-08-26
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600679、900916)“G凤凰、凤凰B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,619,820,995.30 1,511,962,824.73
股东权益(不含少数股东权益) 488,896,281.60 487,558,732.15
每股净资产 1.3825 1.3788
调整后的每股净资产 1.3774 1.3730
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 849,771,309.33 852,680,281.30
净利润 1,337,549.45 1,858,011.37
扣除非经常性损益的净利润 -7,189,719.45 -3,163,945.90
每股收益 0.0038 0.0031
净资产收益率(%) 0.2736 0.2107
经营活动产生的现金流量净额 114,655,799.81 159,729,090.47 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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凤凰股份有限公司于2006年6月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈国强为公司第五届董事会董事长。
二、选举魏昌建为公司第五届监事会监事长 |
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2006-06-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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凤凰股份有限公司于2006年6月28日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过投资设立上海金山海洋风情建设工程发展有限公司的议案 |
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2006-06-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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凤凰股份有限公司于2006年6月12日召开四届二十次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于投资设立上海金山海洋风情商街开发有限公司(下称：金山公司)的议案：公司与上海石化城市建设开发公司拟共同出资设立金山公司，注册资本人民币20408.16万元，其中公司以现金出资10000万元，占注册资本的49%。该事项构成关联交易。
董事会决定于2006年6月28日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2006-06-13
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举公司第五届董事会董事；
2、选举公司第五届监事会监事；
3、审议《投资设立上海金山海洋风情商街开发有限公司》的议案 |
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2006-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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凤凰股份有限公司于2006年5月23日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所担任公司2006年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,499,693,460.69 1,511,962,824.73
股东权益(不含少数股东权益) 488,024,842.42 487,558,732.15
每股净资产 1.3801 1.3788
调整后的每股净资产 1.3759 1.3730
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -102,891,634.53 -102,891,634.53
每股收益 0.0013 0.0013
净资产收益率(%) 0.0955 0.0955 |
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2006-04-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2005年度工作报告；
2、审议公司监事会2005年度工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度利润分配预案；
5、审议公司2005年度报告及报告摘要；
6、审议关于支付上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所2005年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2006年度审计机构的议案；
7、审议关于公司章程修改的议案。
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2006-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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凤凰股份有限公司于2006年4月20日召开四届十八次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月23日下午召开2005年年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,511,962,824.73 2,257,554,416.82
股东权益(不含少数股东权益) 487,558,732.15 879,943,177.05
每股净资产 1.3788 1.4578
调整后的每股净资产 1.3730 1.4101
2005年 2004年
主营业务收入 1,653,972,637.92 2,006,412,632.08
净利润 7,328,599.79 4,673,885.12
每股收益 0.0207 0.0077
净资产收益率(%) 1.5031 0.5312
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6036 0.1887
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-13
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公布国家股股东股权行政划转进展情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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凤凰股份有限公司第一大股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)于2005年12月7日与上海市金山区国有(集体)资产监督管理委员会(下称：金山区国资委)签订了《国家股行政划转协议书》，轻工控股将其所持公司全部国家股无偿划转给金山区国资委。
国务院国有资产监督管理委员会已于2005年12月23日批准了上述股份划转事项。根据中国证券监督管理委员会(下称：证监会)出具的有关批复文件，证监会已对金山区国资委报送的《公司收购报告书》无异议，并同意豁免金山区国资委因行政划转117154838股公司国家股而触发的要约收购义务。
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