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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司于2008年4月24日召开五届十四次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司拟转让持有的华德塑料制品有限公司(下称：华德塑料)47.29%股权的议案，转让价格的确定将以华德塑料资产评估结果(评估基准日为2007年12月31日)为基准。本次转让后，公司持有华德塑料的股权降至5%。
四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年5月22日下午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-26
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,701,484,848.49 1,752,963,323.93
归属于上市公司股东的净利润 5,963,936.87 3,355,511.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -59,007,173.11 -4,412,522.24
基本每股收益 0.0169 0.0095
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1669 -0.0125
全面摊薄净资产收益率(%) 0.9290 0.6013
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -9.1916 -0.7907
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0366 0.3442
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,642,138,580.92 1,583,284,466.42
所有者权益(或股东权益) 641,968,891.30 558,019,062.74
归属于上市公司股东的每股净资产 1.8154 1.5780
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司于2008年3月20日召开五届十三次董事会，会议审议同意公司全资子公司上海金山开发投资管理有限公司(下称：投资管理公司)与上海化学工业区金山分区发展有限公司共同以现金方式投资设立上海金开物流仓储开发有限公司(暂定名)，注册资本人民币3000万元，其中：投资管理公司出资2100万元，占70%的股份。
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2008-03-01
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公布为下属子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司拟继续为华德塑料制品有限公司(系公司控股52.29%的子公司)、上海凤凰进出口有限公司(系公司全资子公司，下称：凤凰公司)分别向中国银行股份有限公司(下称：中国银行)上海市宝山支行、中国银行上海市虹口支行申请的人民币1500万元(或等值200万美元)、2250万元(或等值300万美元)贸易融资额度和资金业务额度提供连带责任担保，担保期限自上级银行批准之日起一年。其中，对凤凰公司的担保须经股东大会审议通过后方能实施。上述授信均尚需经上级银行批准。
若此次两笔担保成立，公司累计对子公司提供担保金额为人民币3750万元(或等值500万美元)。
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2008-02-16
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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金山开发建设股份有限公司本次有限售条件的流通股17680983股将于2008年2月21日起上市流通。
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2008-01-04
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公布A股股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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金山开发建设股份有限公司A股股票在2007年12月28日、2008年1月2日、3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、整体上市等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
公司董事会确认，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报 |
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2007-11-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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金山开发建设股份有限公司于2007年11月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司签订《投资开发上海枫泾工业区的框架协议》的议案。
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2007-10-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金山开发建设股份有限公司于2007年10月25日召开五届十二次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、同意控股子公司上海凤凰科技创业投资有限公司使用自有资金参与新股申购的投资，且周转的资金总量控制在其净资产总额的70%以下。至2007年9月底，该公司净资产为8355.01万元。
董事会决定于2007年11月16日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它相关事项。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,657,635,944.55 1,522,823,871.96
股东权益(不含少数股东权益) 624,715,099.25 509,564,696.48
每股净资产 1.7666 1.4410
报告期 年初至报告期期末
净利润 -501,783.44 -1,515,643.31
基本每股收益 -0.0014 -0.0043
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.1435
净资产收益率(%) -0.0803 -0.2426
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -7.9309 -8.1251
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1866
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2007-10-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于全面修改公司股东大会规则的议案；
3、关于全面修改公司董事会议事规则的议案；
4、关于全面修改公司监事会议事规则的议案；
5、关于公司签订《投资开发上海枫泾工业区的框架协议》的议案 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-03
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公布联系方式变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2007年9月1日起，金山开发建设股份有限公司董事会秘书办公室对外联系方式变更为：电话：021-60951588-4002/021-65021787；公司的通讯地址、邮编及传真号码保持不变。
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2007-09-01
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联系方式变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2007年9月1日起，金山开发建设股份有限公司董事会秘书办公室对外联系方式变更为：电话：021-60951588-4002/021-65021787；公司的通讯地址、邮编及传真号码保持不变。
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2007-08-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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金山开发建设股份有限公司于2007年8月23日召开五届十一次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司投资开发上海枫泾工业区的议案。该议案须提交公司下一次临时股东大会审议通过。
三、同意公司在全额投资1000万元设立上海凤凰自行车有限公司(下称：凤凰公司)的基础上，将增资2200万元注册资本，使凤凰公司注册资本达到3200万元，并出让全资子公司上海凤凰自行车销售有限公司和上海凤凰进出口有限公司的全部股权给凤凰公司。
四、聘任章瑾为公司证券事务代表。
五、通过公司对上海证监局现场检查的整改报告，具体内容详见2007年8月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-25
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,757,991,225.30 1,522,823,871.96
股东权益 617,689,254.48 509,564,696.48
每股净资产 1.7468 1.4409
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 873,931,681.93 858,673,841.58
调整后
净利润 -1,013,859.87 1,369,076.29
基本每股收益 -0.0029 0.0039
净资产收益率(%) -0.1641 0.2800
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.32
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2007-08-22
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(900916) 金山B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司国际部 423894.45
申银万国证券股份有限公司国际部 407704.79
国泰君安证券股份有限公司国际部 333603.59
海通证券股份有限公司国际部 309356.65
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 232495.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 435539.72
中国银河证券股份有限公司国际部 410163.67
华泰证券有限责任公司国际部 377517.13
海通证券股份有限公司国际部 368614.81
中信建投证券有限责任公司国际部 348108.70
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2007-08-11
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出售所持其他上市公司可流通法人股公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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自2007年8月7日始，金山开发建设股份有限公司通过上海证券交易所交易系统陆续出售部分获得流通权的其他上市公司法人股，截止2007年8月9日，共计出售3056818股。已出售股票的历史成本为6907038.08元，获得的现金收入为53397408.43元。
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2007-06-30
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公布治理专项活动自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知，并经金山开发建设股份有限公司于2007年6月29日召开的五届十次董事会通过，对公司自查中发现的问题及整改计划报告予以公告，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-15
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公布A股股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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金山开发建设有限公司A股股票在2007年6月12日-14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-05
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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金山开发建设股份有限公司于2007年6月4日与上海枫泾工业区签订了《投资开发上海枫泾工业区的框架协议》，双方合作采取滚动开发的方式，对工业区内2平方公里土地进行一级开发建设，投资规模拟为4亿元人民币。目前签约的土地开发建设周期预计2年。该协议需经公司董事会及2007年临时股东大会审议通过后实施。
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2007-06-02
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公布股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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金山开发建设股份有限公司A股股票在2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，目前不存在应披露而未披露的信息。《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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金山开发建设股份有限公司于2007年5月25日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所为公司2007年度审计机构。
四、通过关于投资设立上海金山开发建设投资管理有限公司(暂定名)的议案。
五、通过公司投资开发金山第二工业区2.97平方公里土地的议案。
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2007-05-18
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关于增加2006年年度股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,投资项目 |
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金山开发建设股份有限公司董事会于2007年5月15日接到第一大股东上海市金山区国有(集体)资产监督管理委员会(持有公司33.13%的股份)《关于增加公司2006年年度股东大会临时提案的函》，要求公司2006年年度股东大会增加审议《公司投资开发金山第二工业区2.97平方公里土地的议案》：
公司于2007年5月17日与上海市金山第二工业区签订了《关于投资开发金山第二工业区的框架协议》，双方合作对工业区内2.97平方公里土地进行一级开发建设，投资规模拟为12亿元人民币。公司主要负责筹集资金、组织实施市政基础建设；按时投入开发的资金并完成开发建设。
董事会同意将该议案作为临时提案提交定于2007年5月25日召开的公司2006年年度股东大会审议。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,579,708,043.35 1,522,823,871.96
股东权益(不含少数股东权益) 516,903,820.21 509,564,696.48
每股净资产 1.4618 1.4410
报告期 年初至报告期期末
净利润 -4,237,121.42 -4,237,121.42
基本每股收益 -0.0120 -0.0120
净资产收益率(%) -0.8197 -0.8197
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.8452 -0.8452
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2006年度工作报告；
2、审议公司监事会2006年度工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司2006年度报告及报告摘要；
6、审议关于支付上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所2006年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2007年度审计机构的议案；
7、审议《关于投资设立上海金山开发建设投资管理有限公司》议案 |
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2007-04-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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金山开发建设股份有限公司于2007年4月19日召开五届七次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所担任公司2007年度审计机构的议案。
四、同意公司拟出资现金3000万元全额投资设立上海金山开发建设投资管理有限公司(暂定名)，新公司注册资本为人民币3000万元(以验资报告为准)。新公司目前主要围绕对公司拟参与开发建设“上海金山区文广中心”项目(初步概算2亿元)可行性的总体评估。
董事会决定于2007年5月25日下午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-21
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,506,214,526.30 1,511,962,824.73
股东权益(不含少数股东权益) 493,778,973.18 487,558,732.15
每股净资产 1.3964 1.3788
调整后的每股净资产 1.3819 1.3730
2006年 2005年
主营业务收入 1,718,253,520.05 1,653,972,637.92
净利润 6,466,842.50 7,328,599.79
每股收益 0.0183 0.0207
净资产收益率(%) 1.3097 1.5031
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3503 0.6036
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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