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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-07
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.选举公司第六届董事会董事；
2.选举公司第六届监事会监事； |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
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2009-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司于2009年5月15日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于上海金康置业有限公司开发建设金康化工物流中心项目的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、同意王鹰不再担任公司董事职务。
六、续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2009年度审计机构。
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,191,845,564.84 1,406,009,814.35
所有者权益(或股东权益) 574,842,049.68 557,663,986.82
归属于上市公司股东的每股净资产 1.6256 1.5770
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -5,165,115.14 -5,165,115.14
基本每股收益 -0.0146 -0.0146
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0151 -0.0151
全面摊薄净资产收益率(%) -0.8985 -0.8985
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.9279 -0.9279
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0214
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2009-04-11
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,483,551,682.68 1,701,484,848.49
归属于上市公司股东的净利润 4,239,081.38 5,963,936.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -28,740,240.55 -64,385,489.30
基本每股收益 0.0120 0.0169
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0813 -0.1821
全面摊薄净资产收益率(%) 0.7601 0.9290
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -5.1537 -10.0300
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0244 0.0366
2008年末 2007年末
总资产 1,406,009,814.35 1,642,138,580.92
所有者权益(或股东权益) 557,663,986.82 641,968,891.30
归属于上市公司股东的每股净资产 1.5770 1.8154
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-11
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金山开发建设股份有限公司于2009年4月9日召开五届二十一次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过公司全资子公司上海金山开发建设投资管理有限公司控股70%的上海金康置业有限公司自筹资金开发建设金康化工物流中心项目的议案：项目占地120亩，采取分期开发，其中一期项目(占地70亩)总投资7770万元。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过王鹰不再担任公司董事的议案。
六、通过续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月15日下午召开2008年年度股东大会，审议以上及其他事项。
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2009-04-11
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议公司董事会 2008 年度工作报告；
2.审议公司监事会 2008 年度工作报告；
3.审议公司 2008 年度财务决算报告；
4.审议公司 2008 年度利润分配预案；
5.审议公司 2008 年度报告及报告摘要；
6.审议关于上海金康置业有限公司开发建设金康化工物流中心项目的议案；
7.审议关于修改公司章程的议案；
8.审议关于王鹰先生不再担任公司董事的议案；
9.审议关于支付上海众华沪银会计师事务所2008度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2009 度审计机构的议案； |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-02-11
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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金山开发建设股份有限公司本次有限售条件的流通股81792872股将于2009年2月16日起上市流通。
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2009-01-13
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变更股改保荐人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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金山开发建设股份有限公司于近日接到中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)有关函：因原保荐代表人陆国存工作变动，不再担任公司股权分置改革(简称：股改)的保荐代表人；银河证券现委派徐光兵接替陆国存担任公司股改持续督导保荐代表人。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-11 |
拟披露年报 |
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2008-12-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司于2008年12月17日召开五届二十次董事会，会议审议同意公司全资子公司上海金山开发建设投资管理有限公司的全资子公司上海金吉置业有限公司(下称：金吉置业)以收购国有划拨土地的方式开发建设“金山嘴海洋文化创意产业园”(占地52亩，采取分期开发；已获金山区政府有关部门批准立项)，项目总投资4800万元(由金吉置业自筹)，规划建筑总面积13380平方米、广场面积1000平米，容积率0.386，建设周期1.5年。
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2008-12-16
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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根据金山开发建设股份有限公司2007年年度股东大会决议，公司以国有资产产权交易的方式及程序在上海联合产权交易所(下称：产交所)通过二次挂牌公开征集公司持有的合资公司华德塑料制品有限公司47.29%股权受让人。截止2008年12月12日，经产交所审核确认，宁波均胜投资集团有限公司为标的股权转让受让方，并核准本次协议转让的相关交易合同，办理股权转让交割手续。本次股权转让以2007年12月31日为交易基准日，转让价格为10642.35万元，溢价22.39%。本次股权转让尚需报请政府主管部门的批准。
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2008-12-08
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A股股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司A股股票在2008年12月3日-5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司控股股东及实际控制人确认公司未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、整体上市等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息及重大事件；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处。
董事会确认，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-12-03
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司A股股票在2008年11月28日、12月1日、2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司控股股东及实际控制人确认公司未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、整体上市等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
董事会确认，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
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2008-12-02
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(900916) 金山B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司国际部 181288.64
海通证券股份有限公司国际部 161274.82
申银万国证券股份有限公司国际部 112139.00
中国银河证券股份有限公司国际部 97453.20
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 70218.19
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 149319.45
海通证券股份有限公司国际部 96985.71
中信金通证券有限责任公司国际部 89588.43
华泰证券股份有限公司国际部 75672.39
国泰君安证券股份有限公司国际部 68435.49
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,417,819,420.10 1,642,138,580.92
所有者权益(或股东权益) 575,456,889.29 641,968,891.30
归属于上市公司股东的每股净资产 1.6273 1.8154
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,789.75 14,066,155.61
基本每股收益 0.0001 0.0398
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.0526
全面摊薄净资产收益率(%) 0.0029 2.4443
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.3425 -3.2325
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1080
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2008-10-23
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公布A股股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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金山开发建设股份有限公司A股股票在2008年10月20日-22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司控股股东及实际控制人确认公司未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、整体上市等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
董事会确认，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-10-15
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A股股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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金山开发建设股份有限公司A股股票在2008年10月10日、13日、14日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司控股股东及实际控制人确认公司未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、整体上市等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
公司董事会确认，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-10-13
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(900916) 金山B股:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司国际部 55419.08
申银万国证券股份有限公司国际部 10008.70
海通证券股份有限公司国际部 8232.20
国泰君安证券股份有限公司国际部 6280.34
中国银河证券股份有限公司国际部 4684.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司国际部 18079.50
湘财证券有限责任公司国际部 13376.20
海通证券股份有限公司国际部 11446.60
中信证券股份有限公司国际部 6356.78
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 5745.90
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-08-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司于2008年8月21日召开五届十八次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。
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2008-08-23
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,524,648,434.36 1,642,138,580.92
所有者权益(或股东权益) 592,482,679.54 641,968,891.30
每股净资产 1.6755 1.8154
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 837,217,506.65 873,931,681.93
净利润 14,049,365.86 -1,013,859.87
扣除非经常性损益后的净利润 -16,630,605.54 -1,213,478.59
基本每股收益 0.0397 -0.0029
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0470 -0.0034
净资产收益率(%) 2.3708 -0.1641
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1797 0.2304
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2008-08-05
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2008年中期业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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金山开发建设股份有限公司预计2008年上半年度实现净利润约1200万元人民币，去年同期(净利润为-1013859.87元)亏损，具体业绩数据将在公司2008年半年度报告中详细披露。
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2008-08-01
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司于2008年7月31日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议同意公司将全资子公司上海金山开发投资管理有限公司的注册资本从原3000万元人民币增加至6000万元人民币。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《公司关于控股股东及关联方资金占用情况的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报 |
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2008-05-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司于2008年5月22日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于转让公司持有华德塑料制品有限公司47.29%股权的议案。
四、通过关于公司为子公司上海凤凰进出口有限公司提供担保的议案。
五、续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2008年度审计机构。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,641,849,236.35 1,642,138,580.92
所有者权益(或股东权益) 586,287,039.41 641,968,891.30
归属于上市公司股东的每股净资产 1.6580 1.8154
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -5,440,205.88 -5,440,205.88
基本每股收益 -0.0154 -0.0154
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.0168 -0.0168
全面摊薄净资产收益率(%) -0.9279 -0.9279
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.0118 -1.0118
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0376
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2008-04-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-22 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2007 年度工作报告；
2、审议公司监事会2007 年度工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、审议公司2007 年度报告及报告摘要；
6、审议关于转让公司持有华德塑料制品有限公司47.29%股权的议案；
7、审议关于公司为子公司上海凤凰进出口有限公司提供担保的议案；
8、审议关于支付上海众华沪银会计师事务所2007 年度审计费用合计人民币
80 万元及续聘该会计师事务所担任公司2008 年度审计机构的议案； |
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2008-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司于2008年4月24日召开五届十四次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司拟转让持有的华德塑料制品有限公司(下称：华德塑料)47.29%股权的议案，转让价格的确定将以华德塑料资产评估结果(评估基准日为2007年12月31日)为基准。本次转让后，公司持有华德塑料的股权降至5%。
四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年5月22日下午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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