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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司于2010年11月5日以通讯方式召开六届十次董事会，会议审议同意终止投资上海金山海洋风情建设工程发展有限公司[注册资本人民币20408.16万元，其中公司出资10000万元(占49%)，下称：海洋公司；截止2010年10月31日账面净资产19121.60万元]：鉴于海洋公司开发建设的“上海金山国际海洋风情商业走廊”项目进展缓慢，且合资双方的合资期(三年)满等原因，公司决定不再延长合资期限，终止投资海洋公司。经合资双方协商一致，通过海洋公司减资缩股的方式，公司按资产评估价值减资全部49%股权退出海洋公司。预计公司投资期间累计收益2600万元。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,216,856,165.55 1,226,530,658.79
所有者权益(或股东权益) 590,318,618.59 609,240,537.46
归属于上市公司股东的每股净资产 1.6694 1.7229
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 637,968.22 2,863,658.43
基本每股收益 0.0018 0.0081
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0010 -0.0072
加权平均净资产收益率(%) 0.0961 0.4775
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.0542 -0.4245
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2288
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-08-28
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,262,954,605.45 1,226,530,658.79
所有者权益(或股东权益) 592,714,333.47 609,240,537.46
归属于上市公司股东的每股净资产 1.6761 1.7229
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 489,769,670.30 433,191,680.12
归属于上市公司股东的净利润 2,225,690.21 2,697,108.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,905,771.26 -11,109,498.26
基本每股收益 0.0063 0.0076
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0082 -0.0314
加权平均净资产收益率(%) 0.3703 0.4617
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1860 0.1414
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2010-07-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司于2010年7月21日召开2010年第二次临时股东大会，会议选举徐弢为公司第六届董事会董事；同意吴煜不再担任公司第六届董事会董事。
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2010-07-10
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A股股价异常波动公告 |
上交所公告 |
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截止2010年7月8日，金山开发建设股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经向公司控股股东及实际控制人、公司管理层核实，公司未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、整体上市等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息及重大事件；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处。截止本报告披露日，公司及其实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息。
董事会确认，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》和《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，请投资者注意投资风险。
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2010-07-09
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A股股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2010年7月8日，金山开发建设股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经向公司控股股东及实际控制人、公司管理层核实，公司未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、整体上市等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息及重大事件；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处。截止本报告披露日，公司及其实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息。
董事会确认，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》和《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，请投资者注意投资风险。
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2010-07-06
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.选举徐弢先生为公司第六届董事会董事；
2.吴煜先生不再担任公司第六届董事会董事 |
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2010-07-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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金山开发建设股份有限公司于2010年7月5日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任徐弢为公司总经理。
二、通过关于公司董事变更的议案。
董事会决定于2010年7月21日下午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-07-06
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A股股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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金山开发建设股份有限公司A股股票在2010年7月1日、2日、5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经向公司控股股东及实际控制人核实，公司未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、整体上市等影响公司股票价格异常波动的事项；经向公司管理层核实，公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
公司董事会确认，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-07-06
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总经理由“张雅明”变为“徐弢” ，2010-07-05 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,255,220,844.33 1,226,530,658.79
所有者权益(或股东权益) 609,753,985.98 609,240,537.46
归属于上市公司股东的每股净资产 1.7243 1.7229
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -127,813.48 -127,813.48
基本每股收益 -0.0004 -0.0004
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0119 -0.0119
加权平均净资产收益率(%) -0.0210 -0.0210
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.6919 -0.6919
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0921
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2010-04-24
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议公司董事会2009年度工作报告；
2.审议公司监事会2009年度工作报告；
3.审议公司2009年度财务决算报告；
4.审议公司2009年度利润分配预案；
5.审议公司2009年度报告及报告摘要；
6.审议关于支付上海众华沪银会计师事务所2009年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2010年度审计机构的议案 |
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2010-04-24
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 902,153,886.44 1,483,551,682.68
归属于上市公司股东的净利润 3,328,265.20 4,239,081.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,496,161.73 -28,740,240.55
基本每股收益 0.0094 0.0120
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0212 -0.0813
加权平均净资产收益率(%) 0.5600 0.7176
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.2700 -4.8649
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0786 0.0244
2009年末 2008年末
总资产 1,226,530,658.79 1,406,009,814.35
所有者权益(或股东权益) 609,240,537.46 557,663,986.82
归属于上市公司股东的每股净资产 1.7229 1.5770
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金山开发建设股份有限公司于2010年4月22日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度等。
四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年5月28日下午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-20
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(900916) 金山B股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 176575.22
国泰君安证券股份有限公司国际部 82103.51
新时代证券有限责任公司国际部 33695.17
华泰联合证券有限责任公司国际部 29963.41
安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 25627.52
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司国际部 147087.79
中国建银投资证券有限责任公司国际部 104417.41
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 77303.30
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 71241.51
申银万国证券股份有限公司国际部 65126.61
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2010-04-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司于2010年4月19日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于子公司上海凤凰自行车有限公司增资扩股引进合作者共同经营自行车业务的议案。
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2010-04-03
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于子公司上海凤凰自行车有限公司增资扩股引进合作者共同经营自行车业务的议案》 |
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2010-04-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金山开发建设股份有限公司于2010年4月2日以通讯方式召开六届四次董事会，会议决定于2010年4月19日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议关于子公司上海凤凰自行车有限公司增资扩股引进合作者共同经营自行车业务的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-02-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司于2010年2月10日召开六届三次董、监事会，会议审议通过公司全资子公司上海凤凰自行车有限公司(注册资本3200万元人民币，下称：凤凰公司)增资扩股引进合作者共同经营自行车业务的议案：本次公司拟引进的合作者为江苏美乐投资有限公司(下称：美乐投资)，公司以凤凰公司及其全资子公司(上海凤凰进出口有限公司、上海凤凰自行车销售有限公司)经评估后的净资产为基础(评估基准日为2009年12月31日)作为出资额度，美乐投资以现金的方式出资，对凤凰公司进行增资扩股，形成合资公司。公司、美乐投资在增资扩股后的凤凰公司中分别占51%、49%的股权。凤凰公司的名称、注册地址、经营范围均保持不变，合作经营的期限为15年。公司以独占排他许可的方式，有偿许可增资扩股后的凤凰公司在其产品及相关营销活动中使用“凤凰”系列商标，许可使用年限与双方合作经营的期限一致。相关合作协议尚未签署。
本议案将提交下一次公司股东大会审议。
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2009-12-31
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关于转让有关股权公告 |
上交所公告 |
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根据金山开发建设股份有限公司五届二十三次董事会相关决议，公司于2009年11月12日将持有的上海凤凰(江都)电动自行车有限公司(于基准日2009年3月31日的评估结果为人民币16806158.67元，下称：凤凰自行车)55%股权在上海联合产权交易所(下称：产交所)挂牌交易，截至2009年12月10日，转让标的股权公告期满，征得意向受让方一家-扬州银凤新能源有限公司(下称：银凤新能源)。产交所并予确认该公司受让资格。据此，公司与受让方于2009年12月18日签订《产权交易合同》，将标的股权转让给银凤新能源，转让金额合计为人民币924.34万元。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-24 |
拟披露年报 |
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,268,313,647.58 1,406,009,814.35
所有者权益(或股东权益) 599,627,926.80 557,663,986.82
归属于上市公司股东的每股净资产 1.6957 1.5770
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 604,193.18 3,301,301.98
基本每股收益 0.0017 0.0093
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.0302
全面摊薄净资产收益率(%) 0.1008 0.5506
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.0732 -1.7795
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0804
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司于2009年8月24日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举夏杰为公司第六届董事会董事长。
二、聘任李玉龙为公司董事会秘书。
三、选举魏昌建为公司第六届监事会监事长。
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2009-08-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金山开发建设股份有限公司于2009年8月24日召开2009年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-08-22
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,222,317,131.21 1,406,009,814.35
所有者权益(或股东权益) 610,624,181.62 557,663,986.82
每股净资产 1.7268 1.5770
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 433,191,680.12 837,217,506.65
净利润 2,697,108.80 14,049,365.86
扣除非经常性损益后的净利润 -11,109,498.26 -16,630,605.54
基本每股收益 0.0076 0.0397
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0314 -0.0470
净资产收益率(%) 0.4417 2.3708
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1414 0.1797
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2009-08-07
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金山开发建设股份有限公司于2009年8月6日召开五届二十三次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、同意公司将持有的上海凤凰(江都)电动车有限公司(注册资本120万元人民币，截止2009年3月31日股东权益1095.76万元，下称：电动车公司)全部55%股权实施转让，转让价格将以电动车公司资产评估结果(评估基准日为2009年3月31日)为基准确定，评估结果将在评估结束后另行公告。
董事会决定于2009年8月24日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2009-08-07
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.选举公司第六届董事会董事；
2.选举公司第六届监事会监事； |
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