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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-02
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2004年年度转增，10转增7最后交易日 ，2005-06-07 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082红利发放日 ，2005-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082除权日 ，2005-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082登记日 ，2005-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082最后交易日 ，2005-06-07 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度送股，10送3送股上市日 ，2005-06-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度送股，10送3除权日 ，2005-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度送股，10送3登记日 ，2005-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度送股，10送3最后交易日 ，2005-06-07 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082，除权日 ，2005-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-02
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公布2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海海欣集团股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年年末总股本603528346股为基数，每10股送3股转增7股派1元人民币(含税)；B股红利以美元发放，每10股派0.12082美元。
股权登记日：A股：2005年6月7日
B股：2005年6月10日
最后交易日：2005年6月7日
除权除息日：2005年6月8日
新增可流通股份上市日：A股：2005年6月9日
B股：2005年6月14日
现金红利发放日：A股：2005年6月14日
B股：2005年6月17日
实施送股及资本公积金转增股本后，按照新股本总数1207056692股摊薄计算的公司2004年度每股收益为0.134元 |
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2005-06-02
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2004年年度送股，10送3登记日 ，2005-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度送股，10送3上市日 ，2005-06-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度转增，10转增7除权日 ，2005-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度转增，10转增7登记日 ，2005-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-20
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配股，每10股配2.5股配股价:0.543元/股，股权登记日：1997-07-23，配股缴款截止日 ，1997-08-01 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-05-20
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配股，每10股配2.5股，配股价:0.543元/股，申购代码：700851 ，配售简称：海欣配股 ，1997-07-28 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2005-05-20
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配股，每10股配2.5股，配股价:0.543元/股，配股可流通部分上市 ，1997-08-25 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2005-05-20
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配股，每10股配2.5股，配股价:0.543元/股股权登记日：1997-07-23，，配股缴款日1997-07-28到1997-08-01 ，1997-07-28 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,795,541,716.50 3,817,358,657.94
股东权益(不含少数股东权益) 2,102,489,432.13 2,101,594,513.91
每股净资产 3.48 3.48
调整后的每股净资产 3.46 3.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -18,175,924.20 -18,175,924.20
每股收益 0.004 0.004
净资产收益率(%) 0.12 0.12
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2005-04-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海海欣集团股份有限公司于2005年4月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过授权董事会对所属企业贷款予以担保的议案。
三、通过授权公司董事会对外投资的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-21
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司２００４年度股东大会的事项：
１、会议时间：２００５年４月２２日下午１：３０召开；
２、会议地点：另行通知；
３、会议议案：
（１）审议公司２００４年度董事会工作报告；
（２）审议公司２００４年度监事会工作报告；
（３）审议公司２００４年度财务决算报告；
（４）审议公司２００４年度利润分配方案；
（５）审议"提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的议案"；
（６）审议"关于授权公司董事会对外投资的议案"；
（７）审议"关于续聘会计师事务所及支付２００４年度审计费的议案"；
４、出席会议人员：
（１）公司董事、监事及高级管理人员；
（２）凡是２００５年４月６日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体Ａ股股东及４月１１日登记在册的全体Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为４月６日）均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议和参加表决。
（３）公司聘请的鉴证律师。
５、会议登记办法：
（１）登记手续：符合出席股东大会条件的法人股东请持单位证明、法人代表证书或授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续（委托书样本见附件）。异地股东可以信函或传真方式登记。
（２）登记时间：２００５年４月１５日上午９时至下午４时
（３）登记地址：上海市福州路６６６号金陵海欣大厦一楼大厅
联系地址：上海市福州路６６６号金陵海欣大厦１８Ｆ董事会秘书处
联 系 人：何莉莉
联系电话：０２１－６３９１７０００
传真号码：０２１－５３５１３８８３
邮政编码：２００００１
６、其他事项：
（１）本次股东大会各项议题的详细内容挂在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。
（２）会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（３）根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》的有关要求，本公司股东大会不发放任何礼品。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
２００５年３月１６日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人参加上海海欣集团股份有限公司２００３年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印及自制均有效 |
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2005-03-21
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (900917)"海欣B股"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,817,358,657.94 3,570,702,719.59
股东权益 2,101,594,513.91 1,990,615,593.29
每股净资产 3.48 3.30
调整后的每股净资产 3.46 3.26
2004年 2003年
主营业务收入 1,933,561,092.40 1,828,578,540.30
净利润 162,233,293.57 174,470,499.63
每股收益(全面摊薄) 0.27 0.29
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.72 8.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.28
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股送3股转增7股派1元人民币(含税)。
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2005-03-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海海欣集团股份有限公司于2005年3月16日召开四届十次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2004年年末总股本603528346股为基数，每10股送3股转增7股派1元人民币(含税)。
三、通过提请公司股东大会授权董事会在2005年度对公司所属企业贷款予以担保的预案，担保总额为9.5亿元人民币。
四、通过授权公司董事会对外投资的预案。
五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所-中国上海分别作为公司2005年度A股、B股财务报告审计单位的议案。
董事会决定于2005年4月22日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-02
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1997年中期转增，10转增3上市日 ，1997-10-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-03-02
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1994年中期送股，10送1除权日 ，1994-09-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-02
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1994年中期送股，10送1最后交易日 ，1994-09-23 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-03-02
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1994年中期分红，10派0.2342(含税)，税后10派0.2342，最后交易日 ，1994-09-23 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-03-02
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1994年中期分红，10派0.2342(含税)，税后10派0.2342，登记日 ，1994-09-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-02
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1994年中期分红，10派0.2342(含税)，税后10派0.2342，除权日 ，1994-09-26 |
除权除息日，分配方案 |
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