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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-24
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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上海海欣集团股份有限公司于日前获得国家商务部有关批文，同意公司的股权分置改革方案 |
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2006-01-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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上海海欣集团股份有限公司于2006年1月20日以通讯表决方式召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于发行短期融资券的议案 |
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2006-01-17
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[20054预减](900917) 海欣B股：公布业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预警公告
经上海海欣集团股份有限公司财务部门预测，预计2005年度净利润与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为16223.33万元人民币)。详细情况将在公司2005年年度报告中予以披露 |
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2006-01-05
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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上海海欣集团股份有限公司于2005年12月28日召开四届十五次董事会，会议决定于2006年1月20日以通讯表决方式召开2006年第一次临时股东大会，审议公司关于发行短期融资券的议案。
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2006-01-05
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-01-20 |
召开股东大会 |
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| 审议《上海海欣集团股份有限公司关于发行短期融资券的议案》 |
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2005-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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上海海欣集团股份有限公司于2005年12月28日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于发行短期融资券的议案：同意公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行本金总额不超过人民币8亿元的短期融资券，并经中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。
二、通过对公司章程部分条款进行修改的预案。该预案须提交下一次股东大会审议通过，并报国家主管部门批准后生效 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海海欣集团股份有限公司于2005年12月28日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-12-26
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公布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海海欣集团股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月28日下午2:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月26日至12月28日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-23
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据上海市国有资产监督管理委员会于2005年12月20日签发的有关批复文件，上海海欣集团股份有限公司的股权分置改革方案已获上海市国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-12-15
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公布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海海欣集团股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月28日下午2:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月26日至12月28日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-07
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
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上交所公告，股权分置 |
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上海海欣集团股份有限公司自2005年11月28日公告A股市场相关股东会议通知和股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东，通过多种方式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。参与本次股权分置改革的公司非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案中支付对价的比例进行了调整，具体内容如下：
上海松江洞泾工业公司、上海玩具进出口有限公司、上海新工联(集团)有限公司、上海松江经济技术开发建设总公司和上海华豪投资管理有限公司为所有境内非流通股获得流通权向A股流通股股东支付对价，A股流通股股东每持10股A股获付3.2股A股股票，支付完成后公司每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。
调整后的公司股权分置改革方案，尚待公司相关股东会议批准、上海国资委批准以及相关证券监管部门审核同意后实施。
公司股票将于2005年12月8日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会2005年12月7日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2005-12-01
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公布关于举办股权分置改革投资者沟通日和网上路演活动的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海海欣集团股份有限公司拟就股权分置改革事宜举办投资者沟通日活动和网上路演活动，具体安排如下：
一、投资者沟通日活动：
时间：2005年12月2日上午9:30至下午4:30
地点：上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司大会议室
二、网上路演活动：
路演时间：2005年12月6日下午2:00至4:00
路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com) |
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2005-11-28
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公布董事会决议暨召开A股市场相关股东会议的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海海欣集团股份有限公司于2005年11月25日召开四届十四次董事会，会议审议通过关于受托办理公司股权分置改革事宜及征集投票事宜的议案。
股权分置改革方案：公司境内非流通股股东上海松江洞泾工业公司、上海玩具进出口有限公司、上海新工联(集团)有限公司、上海松江经济技术开发建设总公司和上海华豪投资管理有限公司一致同意按其各自持有的股份比例向A股流通股股东支付对价，A股流通股股东每持10 股A股获付2.8股A股股票。
公司境内非流通股股东作出的承诺事项如下：
一、上海松江洞泾工业公司、上海玩具进出口有限公司承诺事项如下：
1、其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；
2、在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3、通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，每达到公司总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
二、上海新工联(集团)有限公司承诺事项如下：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。
三、上海松江经济技术开发建设总公司、上海华豪投资管理有限公司承诺事项如下：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东；征集时间自2005年12月19日至12月26日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2005年12月28日下午2:00召开现场A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月26日至12月28日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
(600851、900917)“海欣股份、海欣B股”
根据上海海欣集团股份有限公司四届十四次董事会决议和公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年11月28日起停牌，最晚于12月8日复牌；公司B股股票于2005年11月28日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,072,253,673.10 3,817,358,657.94
股东权益(不含少数股东权益) 2,112,325,099.71 2,101,594,513.91
每股净资产 1.75 3.48
调整后的每股净资产 1.74 3.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 39,405,428.84 -52,705,558.26
每股收益 0.02 0.06
净资产收益率(%) 0.86 3.47 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600851、900917)“海欣股份、海欣B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,138,070,681.98 3,817,358,657.94
股东权益(不含少数股东权益) 2,094,570,225.84 2,101,594,513.91
每股净资产 1.74 3.48
调整后的每股净资产 1.72 3.46
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 861,954,243.43 882,593,240.62
净利润 55,161,530.48 67,380,182.04
扣除非经常性损益后的净利润 55,493,372.43 65,620,371.02
每股收益 0.05 0.11
净资产收益率(%) 2.63 3.38
经营活动产生的现金流量净额 -92,110,987.10 -86,572,276.97 |
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2005-08-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海海欣集团股份有限公司于2005年8月17日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意向中国银行上海分行申请7.2亿元人民币的授信额度；同意向兴业银行上海分行申请1.3亿元人民币的授信额度 |
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2005-07-06
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公布退还2004年度部分股息红利个人所得税的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》和《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的要求，鉴于上海海欣集团股份有限公司已于2005年6月14日将按全额缴税的2004年度红利派发给投资者，故公司再次委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司退还A股流通股个人投资者已缴税款的50%。退税对象为2005年6月7日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股个人投资者，退税额为每股0.01元人民币，退税发放日为2005年7月8日 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-02
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2004年年度转增，10转增7上市日 ，2005-06-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度转增，10转增7最后交易日 ，2005-06-07 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度送股，10送3除权日 ，2005-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度送股，10送3最后交易日 ，2005-06-07 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082，红利发放日 ，2005-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082，登记日 ，2005-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082，最后交易日 ，2005-06-07 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度转增，10转增7转增上市日 ，2005-06-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度转增，10转增7除权日 ，2005-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度转增，10转增7登记日 ，2005-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度转增，10转增7最后交易日 ，2005-06-07 |
最后交易日，分配方案 |
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