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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-25
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于第四届董事会换届选举的议案》，选举第五届董事会九名董事，候选人为陈国邦先生、徐宏标先生、李冬青先生、罗锦程先生、臧舜先生、顾伟文先生、许晓明先生、ROGER MARSHALL、朱家菲女士，采用累积投票制逐项表决。
3、《关于第四届监事会换届选举的议案》，选举第五届监事会二名监事，候选人为郑世治先生、翁智勇先生，采用累积投票制逐项表决。
4、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
5、《关于修订公司监事会议事规则的议案》
6、《关于设立董事会专门委员会的议案》
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2006-08-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海大江(集团)股份有限公司于2006年8月23日召开四届十四次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意提前终止对上海大江肉食品厂(注册资本为1800万元，其中公司投资900万元，占其注册资本的50%)的联营并予以清算，该公司的所有资产归公司所有，企业的债权、债务也由公司承担。
二、同意受让上海松江国际医药城有限公司持有的上海汉地置业有限公司(注册资本1800万元，公司出资918万元，占其注册资本的51%，下称：汉地置业)49%的股份，受让价以汉地置业经审计的截止2005年12月31日账面净资产值为依据。本次受让后，汉地置业将成为公司全资子公司。
三、通过关于取消上海市松江县畜禽公司回购公司部分资产的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司第四届董、监事会换届选举的议案。
六、通过2006年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2006年9月15日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-08-25
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,144,484,999.77 1,080,890,642.12
股东权益(不含少数股东权益) 168,781,269.76 165,407,282.70
每股净资产 0.250 0.245
调整后的每股净资产 0.169 0.170
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 255,095,207.71 363,706,355.93
净利润 7,035,323.27 -35,346,232.20
扣除非经常性损益的净利润 -26,947,254.98 -39,318,175.37
每股收益 0.01 -0.052
净资产收益率(%) 4.17 -10.16
经营活动产生的现金流量净额 55,402,518.78 7,987,732.35 |
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2006-08-15
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权分置,股权转让,借款,资金占用 |
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上海大江(集团)股份有限公司于2006年7月15日公告了关于公司国有法人股股份转让获得中国证监会同意批复的公告，现将该股份转让事项的进展情况公告如下：
公司于2006年8月14日获得中国登记结算有限责任公司上海分公司关于国有法人股股份转让过户登记确认书，上海市松江县饲料公司(现变更为上海松江饲料公司，下称：松江饲料)和上海市松江县畜禽公司(下称：松江畜禽)分别将所持有的公司国有法人股172003709股和114669139股过户予绿庭(香港)有限公司(下称：香港绿庭)，此次股份过户完成后，香港绿庭持有公司股份286672848股，占公司总股本42.39%，为公司第一大股东。至此，收购方香港绿庭和转让方松江饲料、松江畜禽完成了此次股份转让全部手续。
本次股份转让完成后，公司将股权分置改革(下称：股改)方案报商务部进行审批，获得其同意后实施股改方案，然后公司A股股票申请复牌。
根据公司与原大股东于2004年11月13日达成归还大股东欠款的方案，即松江饲料和松江畜禽在国有股权过户完成后的十个工作日内，分别用转让国有股权所得款项归还对公司的欠款。公司国有法人股股份已于2006年8月14日完成股份转让过户手续，为尽快落实清偿大股东欠款，松江饲料和松江畜禽同时已于2006年8月10日向公司归还所欠款项全部余额为人民币57477874.32元。另外，根据《股份转让协议》中由转让方承担公司职工安置补偿费用的有关规定，松江饲料和松江畜禽共向公司支付人民币4820万元的职工安置补偿费用。
香港绿庭通过其控股子公司上海绿庭集团有限公司向公司及其子公司提供了6000万元人民币的借款支持，公司也于2006年8月11日将上述款项及相关利息全部归还香港绿庭。
根据《公司收购报告书》，香港绿庭已于2006年8月10日通过其控股子公司上海绿洲科创生态科技有限公司向公司提供资金人民币2125万元，其用途为以期限不低于3年的无息借款等方式向公司提供资金支持；或者直接或透过其指定的关联公司购买公司的部分资产 |
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2006-07-15
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海大江(集团)股份有限公司收购方绿庭(香港)有限公司(下称：香港绿庭)于2006年7月13日收到中国证监会下发的有关批复文件，对香港绿庭根据《上市公司收购管理办法》公告《公司收购报告书》全文无异义，并同意豁免其因持有公司286672848股股份(占总股本的42.39%)而应履行的要约收购义务。
截至目前，此次股份转让已获得了国务院国资委、商务部及中国证监会的同意批复。其后，转让方和收购方将按照有关规定办理股份过户手续，然后由商务部对股权分置改革(下称：股改)方案进行审批，实施股改方案后公司A股股票复牌 |
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2006-07-08
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公布关于控股子公司为母公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600695、900919)“*ST大江、*ST大江B”
根据上海大江(集团)股份有限公司第四届董事会临时会议决议，2006年度公司及控股子公司之间提供担保的额度为23000万元，其中：
1、由控股子公司上海申德机械有限公司(下称：申德机械)、上海大江房地产有限公司(下称：大江房产)及上海大江肉食品二厂(下称：食品二厂)共同为母公司提供担保的800万元借款于2006年6月25日到期。现经与银行沟通，继续由申德机械、大江房产及食品二厂共同为母公司借款提供担保，担保金额仍为800万元。本次担保的债权人为上海农村商业银行松江支行，借款期限自2006年6月30日起至2006年11月10日，担保方式为连带责任保证。
2、由申德机械为母公司提供担保的3100万元借款于2006年6月20日到期，该项借款母公司同时提供了其所持有的申银万国股权作为质押。现经协商，由申德机械继续为母公司借款提供担保，担保金额为1200万元，担保方式为连带责任保证；另外由控股子公司上海大江饲料有限公司以其持有的房地产权证作为抵押为母公司借款提供担保，抵押担保金额为900万元。以上二项担保的债权人为交通银行上海松江支行，借款期限均为2006年6月19日起至2006年12月18日。
截止2006年7月8日，公司及控股子公司无对外担保事项；公司对控股子公司提供担保的总额为7500万元；控股子公司对公司提供担保的总额为7200万元；控股子公司之间担保总额为2600万元。担保总额合计为17300万元 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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鉴于上海大江(集团)股份有限公司大股东正在进行股权转让事宜，预计转让工作将会很快完成。经与股东各方沟通，决定公司第四届董、监事会在2006年7月7日任期届满后继续履行相关职责，直至新一届董、监事会选举产生。公司将在大股东股权转让工作完成后尽快召开股东大会，并选举产生新一届的董、监事会 |
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2006-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海大江(集团)股份有限公司于2006年6月28日召开第十四次股东大会(2005年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过关于聘用2006年度会计师事务所的议案。
三、通过修订公司章程的议案。
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2006-06-29
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因未刊登股东大会决议公告，6月29日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-06-12
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公布股权分置改革进程的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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上海大江(集团)股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过。本次股改方案在获得中国证监会对绿庭(香港)有限公司(下称：香港绿庭)收购公司国有法人股的豁免要约收购义务的同意批复并完成股权转让过户手续，及获得商务部对本次股改的同意批复后，才予以实施。
截止披露日，公司尚未获得中国证监会对香港绿庭收购公司国有法人股的豁免要约收购义务的同意批复。由于不能确定获得批复的具体日期，故本次股改方案的实施日期尚不能确定，公司A股股票复牌时间安排也不能确定 |
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2006-06-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海大江(集团)股份有限公司B股股票价格近日出现异常波动，于2006年6月7日-9日连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司声明：公司至今未有应披露而未披露的事项。同时提醒广大投资者注意投资风险，谨慎行事 |
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2006-06-06
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公布提示性公告 |
上交所公告，借款,重大合同 |
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2004年11月13日，上海大江(集团)股份有限公司大股东上海市松江县饲料公司(下称：饲料公司)及上海市松江县畜禽公司(下称：畜禽公司)与绿庭(香港)有限公司(下称：香港绿庭)签订了《股权转让协议》和《共管协议》，约定饲料公司和畜禽公司将其持有的公司国有法人股转让给香港绿庭。
现收购方香港绿庭通过其控股子公司上海绿庭集团有限公司向公司及其子公司提供了总计陆仟万元人民币的借款支持。双方决定资金占用费年费率按人民银行同期基准利率计算，借款期限为款项到达公司指定的账户之日起至香港绿庭收购公司的股权交割之日止 |
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2006-06-02
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公布股权分置改革进程的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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上海大江(集团)股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过。本次股改方案在获得中国证监会对绿庭(香港)有限公司(下称：香港绿庭)收购公司国有法人股的豁免要约收购义务的同意批复并完成股权转让过户手续，及获得商务部对本次股改的同意批复后，才予以实施。
截止披露日，公司尚未获得中国证监会对香港绿庭收购公司国有法人股的豁免要约收购义务的同意批复。由于不能确定获得批复的具体日期，故本次股改方案的实施日期尚不能确定，公司A股股票复牌时间安排也不能确定 |
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2006-06-02
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海大江(集团)股份有限公司B股股价近日出现异常波动，于2006年5月30日-6月1日连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司声明：至今未有应披露而未披露的事项。公司提醒广大投资者注意投资风险，谨慎行事 |
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2006-05-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2005年度董事会工作报告》
2、《2005年度财务决算报告》
3、《2005年度利润分配预案》
4、《关于会计师事务所2005年度审计费用和聘用2006年度会计师事务所的议案》
5、《2005年度监事会工作报告》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 |
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2006-05-25
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公布召开2005年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海大江(集团)股份有限公司董事会决定于2006年6月28日下午召开2005年年度股东大会，审议2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-25
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公布股权分置改革进程的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海大江(集团)股份有限公司股权分置改革(下称：股改)A股市场相关股东会议审议通过了《公司股改方案》。本次股改方案在获得中国证监会对绿庭(香港)有限公司(下称：香港绿庭)收购公司国有法人股的豁免要约收购义务的同意批复并完成股权转让过户手续，及获得商务部对本次股改的同意批复后，才予以实施。
截止披露日，公司尚未获得中国证监会对香港绿庭收购公司国有法人股的豁免要约收购义务的同意批复。由于不能确定获得批复的具体日期，故本次股改方案的实施日期尚不能确定，公司A股股票复牌时间安排也不能确定 |
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2006-05-18
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公布担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据上海大江(集团)股份有限公司第四届董事会临时会议决议，2006年度公司及控股子公司之间提供担保的额度为23000万元，其中：
1、由控股子公司上海大江房地产有限公司(下称：大江房产)为控股子公司上海申德机械有限公司(下称：申德机械)提供的200万元、300万元及300万元三笔借款分别于2006年5月8日、2006年6月5日及2006年8月16日到期。现将三笔借款合并成一笔借款续借，合计800万元，并继续由大江房产为其提供担保。本次担保的债权人为农行上海市松江支行，借款期限自2006年5月12日起至2007年5月8日，担保方式为连带责任保证。
2、由母公司及大江房产共同为申德机械提供的1600万元担保于2006年5月13日到期。现决定将借款展期至2006年11月13日，母公司及大江房产继续共同为其提供担保。本次担保的债权人为中国建行银行股份有限公司上海松江支行，担保方式为连带责任保证。上述二份担保均没有反担保。
截止2006年5月18日，公司及控股子公司无对外担保事项；公司对控股子公司提供担保的总额为7500万元；控股子公司对公司提供担保的总额为9100万元；控股子公司之间担保总额为2600万元。担保总额合计为19200万元 |
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2006-05-18
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公布股权分置改革进程的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,收购/出售股权（资产） |
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上海大江(集团)股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过了《公司股权分置改革方案》。本次股权分置改革方案在获得中国证监会对绿庭(香港)有限公司(下称：香港绿庭)收购公司国有法人股的豁免要约收购义务的同意批复并完成股权转让过户手续，及获得商务部对本次股权分置改革的同意批复后，才予以实施。
目前香港绿庭正在中国证监会办理要约收购义务的豁免申请。根据中国证监会关于材料补充的要求，收购方香港绿庭和松江区政府(转让方国有股东的所在地政府)的相关补正材料于2006年5月18日送达中国证监会。本次股权分置改革方案的实施日尚不能确定，公司A股股票复牌时间安排也不能确定 |
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2006-05-13
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公布关于2006年第一季度报告的补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海大江(集团)股份有限公司于2006年4月29日公告了2006年第一季度报告，现对其中关于公司期末资金被占用情况及清欠进展情况予以补充说明。补充内容及修改后的2006年第一季度报告详见2006年5月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-05-12
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公布股权分置改革进程的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海大江(集团)股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过了《公司股权分置改革方案》。本次股权分置改革方案在获得中国证监会对绿庭(香港)有限公司收购公司国有法人股的豁免要约收购义务的同意批复并完成股权转让过户手续，及获得商务部对本次股权分置改革的同意批复后，才予以实施。
截止披露日，公司尚未获得相关批复。本次股权分置改革方案的实施日期尚不能确定，公司A股股票复牌时间安排也不能确定 |
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2006-05-12
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公布关于母公司为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据上海大江(集团)股份有限公司第四届董事会临时会议决议，2006年度公司及控股子公司之间提供担保的额度为23000万元，其中由母公司为控股子公司阜新大江有限公司提供的1000万元担保于2006年4月30日到期。现公司决定继续由母公司为其提供借款担保。
本次担保的债权人为中国建设银行股份有限公司阜新分行，担保金额为1000万元，担保的借款期限自2006年4月30日起至2007年4月30日，担保方式为连带责任保证。
截止2006年5月12日，公司及控股子公司无对外担保事项；公司对控股子公司提供担保的总额为7500万元；控股子公司对公司提供担保的总额为9100万元；控股子公司之间担保总额为2600万元。担保总额合计为19200万元 |
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2006-05-09
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公布关于控股子公司之间提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据上海大江(集团)股份有限公司第四届董事会临时会议决议，2006年度公司及控股子公司之间提供担保的额度为23000万元，其中由控股子公司上海大江房地产有限公司(下称：大江房产)为控股子公司上海申德机械有限公司(下称：申德机械)提供的1800万元担保于2006年4月21日到期。现公司同意继续由大江房产为申德机械提供借款担保。
该借款总额为1800万元的担保由二份合同组成，债权人均为中国农业银行上海市松江支行，担保金额均为900万元，担保的借款期限分别为2006年4月21日至2007年4月18日和2006年4月28日至2007年4月24日，担保方式均为连带责任保证。上述二份担保均没有反担保。
截止2006年5月9日，公司及控股子公司无对外担保事项；公司对控股子公司提供担保的总额为7500万元；控股子公司对公司提供担保的总额为9100万元；控股子公司之间担保总额为2600万元。担保总额合计为19200万元 |
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2006-04-29
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[20062预盈](900919) *ST大江B：布董事会决议公告
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上交所公告，业绩预测 |
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| 布董事会决议公告
上海大江(集团)股份有限公司于2006年4月27日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、预计公司2006年半年度净利润实现盈利(去年同期亏损3535万元)。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,105,773,993.56 1,080,890,642.12
股东权益(不含少数股东权益) 167,274,709.11 165,407,282.70
每股净资产 0.247 0.245
调整后的每股净资产 0.172 0.170
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -6,865,122.66 -6,865,122.66
每股收益 0.0048 0.0048
净资产收益率(%) 1.93 1.93
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2006-04-28
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公布股权分置改革进程的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海大江(集团)股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过了《公司股权分置改革方案(下称：股改方案)》。
截止披露日，公司尚未获得中国证监会对绿庭(香港)有限公司收购公司国有法人股的豁免要约收购义务的同意批复。由于不能确定获得批复的明确日期，故本次股改方案的实施日期尚不能确定，公司A股股票复牌时间安排也不能确定。
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2006-04-28
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公布关于2005年年度报告的补充公告
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上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海大江(集团)股份有限公司于2006年4月15日公告了2005年年度报告，现对有关内容予以补充说明，详见2006年4月28日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
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2006-04-21
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公布股权分置改革进程的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海大江(集团)股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过了《公司股权分置改革方案(下称：股改方案)》。
截止披露日，公司尚未获得中国证监会对绿庭(香港)有限公司收购公司国有法人股的豁免要约收购义务的同意批复。由于不能确定获得批复的明确日期，故本次股改方案的实施日期尚不能确定，公司A股股票复牌时间安排也不能确定。
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2006-04-17
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证券简称由“ST大江 (ST大江B)”变为“*ST大江 (*ST大江B)” ，2006-04-18 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-17
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公布股票实行退市风险警示特别处理的提示性公告 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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鉴于上海大江(集团)股份有限公司2004和2005年度连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值。根据有关规定，公司股票于2006年4月17日停牌一天，2006年4月18日起实行退市风险警示特别处理，公司A股股票简称变更为“*ST大江”；B股股票简称变更为“*ST大江B”，股票代码保持不变。公司股票报价的日涨跌幅限制不变，仍为5%。
如果公司2006年度继续亏损，则公司股票于2007年披露2006年年报后暂停上市；如果公司2006年度继续亏损，且2007年披露半年度报告显示亏损，则公司股票于披露2007年半年报后终止上市 |
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