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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-24
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公布关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海大江(集团)股份有限公司决定继续为控股子公司上海大江肉食品二厂(下称：食品二厂)向中国农业银行上海市松江支行续借提供连带责任保证担保，担保金额为人民币400万元，借款期限自2007年3月8日起至2008年3月5日，保证期间为食品二厂履行债务期限届满之日起二年。
截至本公告披露日，公司对外(对控股子公司)提供担保的总额为8600万元。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-02-16
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公布关于出售闲置固定资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海大江(集团)股份有限公司于2007年2月14日与上海天邦饲料有限公司(下称：上海天邦)签订了《资产转让协议》，公司将拥有的上海市松江区松江工业区洞泾路58号的原料仓库(3082平方米)、成品仓库(940平方米)、畜禽料车间(644平方米)、存放在畜禽料车间内的畜禽饲料流水线设备以及3个1000吨的圆筒仓转让给上海天邦，转让价格为650万元。截止2006年12月31日，上述固定资产的帐面净值为1275.04万元，公司已于2005年度计提了减值准备，计提后的净额为134.18万元。
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2007-02-08
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关于应收账款诉讼案一审生效公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海大江(集团)股份有限公司于2007年2月6日收到上海市高级人民法院民事裁定书[(2006)沪高民二(商)终字第196号]，裁定如下：准许上诉人宁波天邦股份有限公司、张钊和上海天邦饲料有限公司(下称：上海天邦)撤回上诉。此裁定为终审裁定。上海市第一中级人民法院于2006年10月11日作出的一审判决生效：上海天邦偿付公司款项计人民币8258236.42元及该款自2005年7月8日起至实际清偿日止、按照银行同期贷款利率三倍所计付的滞纳金。公司已于2005年度对上述8258236.42元应收账款计提了100%的减值准备。
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2007-02-06
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海大江(集团)股份有限公司于2007年2月2日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过《公司整改报告》。
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2007-01-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海大江(集团)股份有限公司A股股价近日出现异常波动，于2007年1月16日-18日连续三个交易日涨幅偏离值累计达到15%。根据有关规定，公司声明：公司目前生产经营正常，至今未有应披露而未披露的事项。同时，公司提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-01-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海大江(集团)股份有限公司于2007年1月10日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
鉴于陈国邦辞去公司总裁、董事及董事长职务，聘任俞乃奋为公司总裁，并授权公司副董事长徐宏标履行董事长职务。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-27 |
拟披露年报 |
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2006-12-26
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公布关于与控股子公司之间提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据上海大江(集团)股份有限公司第四届董事会临时会议决议，2006年度公司与控股子公司之间提供担保的额度为23000万元。经与银行沟通，现将关于公司与控股子公司之间提供担保的情况公告如下：
(1)由公司为上海大江肉食品二厂(下称：食品二厂)提供连带责任保证，金额为400万元，期限为2006年11月24日至2007年10月25日，担保债权人为中国农业银行上海市松江支行。
(2)由上海申德机械有限公司(下称：申德机械)为公司借款提供连带责任保证，金额为1200万元；上海大江饲料有限公司(下称：大江饲料)以自有房地产权证抵押为公司借款提供担保，金额为900万元。上述二项担保期限为2006年12月8日至2007年6月7日，担保债权人为交通银行上海松江支行。
(3)由申德机械、上海大江房地产有限公司及食品二厂共同为公司借款提供连带责任保证，金额为800万元，期限为2006年12月11日至2007年5月25日，担保债权人为上海农村商业银行松江支行。
(4)由上海恒洋投资担保有限公司为大江饲料借款提供担保，金额为500万元，期限为2006年12月15日至2007年11月7日；为上海大江水产饲料科技有限公司借款提供担保，金额为500万元，期限为2006年12月15日至2007年12月7日。公司和上海松江新城东部房地产开发有限公司为上述二项担保提供反担保，同时公司以持有上海大江汉地置业有限公司股权作为质押。担保债权人为上海银行漕河泾支行。
(5)由公司提供连带责任保证和食品二厂以其房产证为抵押，共同为大江饲料借款提供担保，金额为1000万元，期限为2006年12月22日至2009年12月22日，担保债权人为深圳发展银行上海松江支行。
(6)由公司为大江饲料借款提供连带责任保证，金额为1000万元，期限为2006年11月28日至2007年5月27日，担保债权人为建设银行上海松江支行。
截至披露日，公司及控股子公司无对外担保事项；公司对控股子公司提供担保的总额为8650万元；控股子公司对公司提供担保的总额为5900万元；控股子公司之间担保总额为5350万元。担保总额合计为19900万元 |
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2006-12-26
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公布关于资产处置项目完成清算公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海大江(集团)股份有限公司于2006年12月25日完成对上海大江光星养鸡场、扬州大江畜禽饲料有限公司及青浦蒸淀大浜肉鸡场等养鸡场资产处置的清算，具体清算结果详见2006年12月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-12-26
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2006年12月23日，上海大江(集团)股份有限公司职工大会选举刘建任公司第五届监事会职工监事 |
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2006-12-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海大江(集团)股份有限公司于2006年12月20日与第一大股东绿庭(香港)有限公司控股子公司上海绿庭集团有限公司(下称“上海绿庭”)签订关于阜新大江有限公司(注册资本8000万元，下称“阜新大江”)《股权转让协议》，同时公司及下属子公司(上海大江饲料有限公司、上海大江肉食品厂、上海申德机械有限公司、上海大江肉食品二厂)与上海绿庭签订了《债权债务转让协议》。上海绿庭受让公司所持有的阜新大江56.47%股权和公司及公司下属子公司对阜新大江的债权债务。以有关审计报告确认的阜新大江账面净资产1281.61万元乘以公司所持股权比例56.47%为依据，股权转让价格为724万元左右；以有关审计报告确认的债权债务为依据，债权债务的交易价格为1400万元左右。 本次股权转让完成后，公司对阜新大江向阜新市建设银行借款4450万元的保证责任没有转移，担保类型由原来的对控股子公司担保转变为公司对大股东关联企业的担保。 上述担保由两份合同组成，债权人均为建设银行阜新市分行，其中：金额为3450万元担保合同于2006年12月31日到期，该笔担保合同到期后，公司同意继续为阜新大江该笔银行借款合同续展提供担保，同时继续提供阜新大江的土地房屋抵押(主要指阜新大江食品厂房屋，评估值4527万元；食品厂土地105亩，评估值1400万元)；金额为1000万元的担保于2007年4月30日到期。 截止2006年12月22日，公司及控股子公司无对外担保事项；公司对控股子公司提供担保总额为5850万元。 上述事项构成关联交易 |
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2006-12-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海大江(集团)股份有限公司于2006年12月20日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于聘任内部审计负责人的议案。 二、通过关于阜新大江有限公司(下称“阜新大江”)股权和债权债务转让的议案。 三、通过关于为阜新大江借款展期提供担保的议案。该议案将提交股东大会审议 |
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2006-11-29
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海大江(集团)股份有限公司A股股票价格近日出现异常波动，于2006年11月24日、27日及28日连续三个交易日涨幅累计偏离值达到15%。根据有关规定，公司声明：公司目前生产经营正常，至今未有应披露而未披露的事项。同时，公司提醒广大投资者注意投资风险 |
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2006-11-25
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据上海大江(集团)股份有限公司第四届董事会临时会议决议，经与银行沟通，决定由公司控股子公司上海大华器械有限公司以其自有房地产权证[沪房地松字(2000)第008268号]为公司控股子公司上海申德机械有限公司(下称“申德机械”)借款2000万元提供抵押担保，期限为2006年11月8日至2007年10月25日；由公司控股子公司上海大江房地产有限公司为申德机械借款750万元提供连带责任保证，期限为2006年11月13日至2007年10月16日。上述二项担保的债权人为中国农业银行上海市松江支行。 截止2006年11月25日，公司及控股子公司无对外担保事项；公司对控股子公司提供担保的总额为5850万元；控股子公司对公司提供担保的总额为5100万元；控股子公司之间担保总额为5350万元。担保总额合计为16300万元 |
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2006-11-10
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公布关于投资组建大江发展的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海大江(集团)股份有限公司决定和江苏京海禽业集团有限公司共同投资组建江苏大江畜禽发展有限公司(简称：大江发展)，注册资本为3300万元，其中公司以现金出资2100万元，占大江发展注册资本的63.64% |
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2006-11-10
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据上海大江(集团)股份有限公司第四届董事会临时会议决议，2006年度公司及控股子公司之间提供担保的额度为23000万元，其中：由控股子公司上海申德机械有限公司(下称：申德机械)为母公司提供的1500万元担保于2006年10月15日到期；由申德机械和上海大江肉食品四厂共同为母公司提供的1500万元担保于2006年10月25日到期。经与中国农业银行上海市松江支行沟通，决定将上述两笔借款分别展期至2007年9月26日和2007年10月8日，担保方式均为连带责任保证。
截止2006年11月9日，公司及控股子公司无对外担保事项；公司对控股子公司提供担保的总额为7450万元；控股子公司对公司提供担保的总额为5900万元；控股子公司之间担保总额为2600万元。
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,110,165,273.31 1,080,890,642.12
股东权益(不含少数股东权益) 174,293,524.99 165,407,282.70
每股净资产 0.258 0.245
调整后的每股净资产 0.177 0.170
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 82,378,712.32 137,781,231.10
每股收益 0.006 0.017
净资产收益率(%) 2.45 6.49 |
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2006-10-31
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,业绩预测 |
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上海大江(集团)股份有限公司于2006年10月27日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、决定投资组建全资子公司上海大江资产经营管理有限公司，注册资本为人民币5000万元，以公司所属大江商厦按评估价出资，其余以货币资金出资。 公司预计2006年度净利润为正数 |
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2006-10-19
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公布关于应收账款诉讼案件的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海市第一中级人民法院于2006年9月5日就上海大江(集团)股份有限公司(下称“公司”)与上海天邦饲料有限公司(原名上海大江水产饲料有限公司，下称“天邦饲料”)之间应收账款纠纷案进行了一审审理，并于2006年10月11日作出有关民事判决, 判决如下：天邦饲料偿付公司款项计人民币8258236.42元及该款自2005年7月8日起至实际清偿日止、按照银行同期贷款利率三倍所计付的滞纳金。该一审判决尚未生效。 浙江省杭州市中级人民法院于2006年5月18日就公司与杭州青云控股集团有限公司(下称“青云控股”)、置溢集团有限公司(下称“置溢集团”)和刘幼君之间应收账款纠纷案进行了一审审理，并于2006年8月25日作出有关民事判决, 判决如下：青云控股支付公司股权转让款4283052.51元及逾期付款滞纳金738599元，置溢集团支付公司股权转让款1946842.05元及逾期付款滞纳金335727元，刘幼君支付公司股权转让款1557473.64元及逾期付款滞纳金268578元。青云控股、置溢集团和刘幼君于2006年10月7日向浙江省高级人民法院提出上诉，该一审判决尚未生效。 公司已于2005年度对上述8258236.42元和7787568.21元应收款分别计提了100%和50%的减值准备 |
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2006-09-29
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据上海大江(集团)股份有限公司第四届董事会临时会议决议，2006年度公司及控股子公司之间提供担保的额度为23000万元，其中：由母公司为控股子公司上海大江肉食品二厂提供的400万元担保于2006年9月25日到期。经过与中国农业银行上海市松江支行沟通，决定将借款展期至2007年8月25日，借款金额减少为350万元，母公司继续为其提供连带责任担保。
截止2006年9月29日，公司及控股子公司无对外担保事项；公司对控股子公司提供担保的总额为7450万元；控股子公司对公司提供担保的总额为5900万元；控股子公司之间担保总额为2600万元 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-20
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海大江(集团)股份有限公司于2006年9月19日公告的公司五届一次董事会决议中部分内容有误，现予以修改说明。修改内容详见2006年9月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-09-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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上海大江(集团)股份有限公司于2006年9月15日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈国邦任公司董事长，并聘任其为公司总裁。
二、同意顾根华不再担任公司总裁职务；聘任顾伟文为公司董事会秘书、杨雪峰为公司证券事务代表。
三、同意公司出资现金4500万元，参与投资组建上海西郊国际农产品交易有限公司，注册资本为3亿元，其中公司占15%的投资比例。
四、公司决定与控股子公司上海大江房地产有限公司共同投资组建上海阳雷置业有限公司，注册资本为人民币3180万元，其中公司以货币资金及位于松江区谷阳南路26号、28号原总部办公大楼资产分期投入，认缴出资额2862万元，占新公司注册资本的90%，首期货币现金投入576万元。
五、选举郑世治为公司监事会主席 |
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2006-09-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海大江(集团)股份有限公司于2006年9月15日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-09-15
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证券简称由“*ST大江”变为“G*ST大江” ，2006-09-20 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-15
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公布股权分置改革方案实施公告，停牌一天 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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上海大江(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每持10股获付3股。
股权登记日：2006年9月18日
对价股份上市日：2006年9月20日，当日公司A股股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年9月20日起，公司A股股票简称改为“G*ST大江”，股票代码保持不变 |
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2006-09-12
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海大江(集团)股份有限公司于2006年9月11日收到上海市外资委转发商务部关于公司股权分置改革方案有关批复文件，同意公司的非流通股股东绿庭(香港)有限公司将共计772.2万股股份转让给社会公众流通股股东 |
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2006-09-06
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公布关于2006年第一次临时股东大会增加提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海大江(集团)股份有限公司董事会于2006年9月4日收到大股东绿庭(香港)有限公司(持有公司股份28667.2848万股，占股本总额的42.39%)关于在2006年第一次临时股东大会上要求增加的临时提案，即《关于公司发展战略、内部审计监督制度及董、监事津贴的议案》。经公司董事会审核，同意将上述三个提案作为新增临时提案提交公司2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-08-31
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公布2006年中期报告的补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海大江(集团)股份有限公司于2006年8月25日公告的2006年中期报告中部分内容有误，现予以修改说明，修改内容及修改后的2006年中期报告详见2006年8月31日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) |
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2006-08-25
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于第四届董事会换届选举的议案》，选举第五届董事会九名董事，候选人为陈国邦先生、徐宏标先生、李冬青先生、罗锦程先生、臧舜先生、顾伟文先生、许晓明先生、ROGER MARSHALL、朱家菲女士，采用累积投票制逐项表决。
3、《关于第四届监事会换届选举的议案》，选举第五届监事会二名监事，候选人为郑世治先生、翁智勇先生，采用累积投票制逐项表决。
4、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
5、《关于修订公司监事会议事规则的议案》
6、《关于设立董事会专门委员会的议案》
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