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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-18
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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大盈现代农业股份有限公司于2003年8月15日接到公司股东上海轻工控
股(集团)公司(下称：轻工控股)来函。
轻工控股于2002年11月21日与华信投资(集团)有限公司签署了《股份转
让协议》和《股份托管协议》。协议约定，轻工控股将持有的公司14.98%国
有股股份转让并托管给华信投资；轻工控股转让给华信投资的公司14.98%国
有股股份于2003年2月13日已经获得财政部的批准同意，该批准于2003年8月
14日失效。
鉴于华信投资在财政部对轻工控股转让14.98%国有股股份的批准失效之
前，没有按照约定支付该股份转让价款并办理股份转让过户登记手续，华信
投资违约在先，致使合同目的无法实现，轻工控股决定终止与华信投资签署
的《股份转让协议》和《股份托管协议》，同时保留一切要求华信集团及有
关各方承担违约责任及对因违约造成损失赔偿的权利。
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2003-08-27
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
期末数 期初数
总资产 1,366,143,661.42 1,661,207,030.50
股东权益(不含少数股东权益) 481,949,010.78 485,122,330.87
每股净资产 1.582 1.993
调整后的每股净资产 1.438 1.899
本期数 上年同期数
主营业务收入 152,446,840.72 79,606,849.65
净利润 -3,173,320.09 2,953,911.36
扣除非经常性损益后的净利润 -7,301,144.19 2,341,055.06
净资产收益率(%)(摊薄) -0.658 0.487
每股收益(摊薄) -0.010 0.010
每股经营活动产生的现金流量净额 0.791 0.212 |
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2003-08-27
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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大盈现代农业股份有限公司于2003年8月24日召开四届四十次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、通过公司为大盈肉禽联合有限公司958万元贷款提供担保的议案：公
司控股子公司大盈肉禽联合有限公司向农行青浦支行申请了958万元贷款，该
笔贷款将于2003年9月23日到期。董事会同意公司与上海市农业投资总公司共
同为其提供连带责任的担保 |
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2003-08-21
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2002年年度补充报告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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大盈现代农业股份有限公司对2002年年度报告的有关内容，现予以补
充公告。详见8月21日的《上海证券报》和《香港商报》。
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2003-09-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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大盈现代农业股份有限公司于2003年8月30日召开四届四十一次董事会，
会议审议通过将公司对中国农业银行上海分行闸北支行15000万元的贷款续展
至2003年12月31日的议案，上海泰琳实业有限公司同意继续以其所持有的天
山路541号、面积为32693平方米的、租赁给易初莲花天山店的商业用房作抵
押担保。
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2003-09-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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大盈现代农业股份有限公司于2003年9月11日召开四届四十二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司关于中国证监会上海证券监管办公室巡检提出问题的整改报告。
二、通过公司与上海申兰(集团)有限公司(下称：申兰集团)的反担保合同：
鉴于申兰集团向中国建设银行上海第六支行贷款3000万元，由公司予以担保。现
公司与申兰集团均同意将此前申兰集团陆续支付予公司的3000万元作为公司为申
兰集团3000万元贷款提供担保的反担保保证金。
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2003-06-13
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年6月12日，《上海证券报》刊登了有关大盈现代农业股份有限公司最终
控制人的文章，现将有关问题予以澄清，详见6月13日《上海证券报》。
公司目前董事会仍在正常运转，生产经营情况正常，《上海证券报》和《香港
商报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的公告
为准。
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2003-06-20
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,借款 |
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大盈现代农业股份有限公司于近日召开四届三十三次及四届三十四次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于向中国建设银行上海市分行四支行贷款的议案：向中国建设银
行上海市分行四支行申请人民币贷款陆佰万元整，期限为三个月，自2003年6月9
日起至2003年9月9日止。本次贷款由上海市农业投资总公司提供连带责任的信用
担保。
三、关于为上海华源制药股份有限公司贷款提供担保的议案：公司决定为上
海华源制药股份有限公司向广发银行外滩支行申请的流动资金贷款2500万元提供
连带责任的担保，担保期限自2002年5月9日至2004年5月8日止。
四、关于为上海申兰(集团)有限公司贷款提供担保的议案；并将该议案提交
2002年度股东大会追认。
公司决定将2002年度股东大会召开地点在天山电影院，地址在天山路888号
(娄山关路口)。上述有关议案需提交2002年度股东大会审议。
(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布重大关联交易的公告
上海申兰(集团)有限公司与中国建设银行上海第六支行于2003年3月13日签订
了《人民币资金借款合同》，合同约定中国建设银行上海第六支行向上海申兰(集
团)有限公司发放三仟万元资金贷款用于购买种猪，借款期限从2003年3月13日至
2004年3月10日。
大盈现代农业股份有限公司于2003年3月13日与中国建设银行上海第六支行签
订了《保证合同》，同意为上海申兰(集团)有限公司的上述贷款提供连带责任保证。
保证期间自《保证合同》生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年
止。
本次担保构成关联交易。
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2003-06-21
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布致歉公告 |
上交所公告，其它 |
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大盈现代农业股份有限公司四届三十三次董事会提及为上海申兰(集团)有限
公司3000万元银行贷款提供担保事宜进行备案。当时由于管理层误认为有决定权
限，与银行方面签订了担保协议，并未向董事会汇报。董事会也未对此事形成任
何决议。
董事会认为，该议案违反有关规定，属于违规行为。经过慎重考虑，公司决
定不将该议案提交2002年度股东大会审议。对此，公司向广大投资者表示诚挚的
歉意。
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2004-07-15
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公布2003年年报非标意见所涉事项进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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大盈现代农业股份有限公司聘请的审计机构上海上会会计师事务所和德豪国
际会计师事务所对公司2003年度会计报表出具了无法发表意见的审计报告，按照
有关规定，现将审计报告所涉事项进展情况公告如下：
截止本公告日止，公司没有应披露而未披露的信息，目前公司生产经营维持
原状，非标意见所涉事项尚未有实质性的进展结果。
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2004-06-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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大盈现代农业股份有限公司A股股票已连续三个交易日达到跌幅限制，根据
有关规定，公司特作如下公告：
公司目前不存在应披露而未披露的重大事项，公司指定的信息披露报纸为《
上海证券报》和《香港商报》，请广大投资者注意投资风险。
大盈现代农业股份有限公司聘请的审计机构上海上会会计师事务所和德豪国
际会计师事务所对公司2003年度会计报表出具了无法发表意见的审计报告，按照
有关规定，现将审计报告所涉事项进展情况公告如下：
截止本公告日止，公司没有应披露而未披露的信息，目前公司生产经营维持
原状，非标意见所涉事项尚未有实质性的进展结果 |
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2004-07-31
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2003年年报非标意见所涉事项进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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大盈现代农业股份有限公司聘请的审计机构上海上会会计师事务所和德豪国际
会计师事务所对公司2003年度会计报表出具了无法发表意见的审计报告，按照有关
规定，现将审计报告所涉事项进展情况公告如下：
近期，公司控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司(下称：大盈肉禽)收到上海
市第一中级人民法院送达的传票。中国农业银行上海市青浦支行诉大盈肉禽借款800
万元逾期未还，要求归还本金及支付逾期息、律师费和诉讼费。上海大盛食品有限
公司以自有房产对本次借款进行了抵押担保，将承担连带责任。
截止本公告日止，公司没有其他应披露而未披露的信息，目前公司生产经营维
持原状，非标意见所涉事项尚未有实质性的进展结果。
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,154,735,121.96 1,296,939,701.26
股东权益(不含少数股东权益) 428,090,709.41 442,695,817.78
每股净资产 1.406 1.454
调整后的每股净资产 1.106 1.351
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 11,127,970.41 152,446,840.72
净利润 -14,605,108.37 -3,173,320.09
扣除非经常性损益后的净利润 -26,436,758.97 -19,876,195.05
净资产收益率(摊薄、%) -3.412 -0.658
每股收益(摊薄) -0.048 -0.010
每股经营活动产生的现金流量净额 0.687 0.791
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1993-12-08
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1993.12.08是大盈Ｂ股(900921)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发B股(发行价:0.439: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11001.2万股) |
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1993-12-15
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1993.12.15是大盈Ｂ股(900921)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发B股(发行价:0.439: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11001.2万股) |
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1993-12-28
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1993.12.28是大盈Ｂ股(900921)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发B股(发行价:0.439: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11001.2万股) |
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2005-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-08-14
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公布2003年年报非标意见所涉事项进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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截止本公告日止，大盈现代农业股份有限公司没有其他应披露而未披露的信
息，目前公司生产经营维持原状。
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2004-02-07
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禽流感的风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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针对目前在许多地区肆孽的禽流感，大盈现代农业股份有限公司和下属子公司
上海大盈肉禽联合有限公司(下称：大盈肉禽)已成立了预防禽流感领导小组、工作
组，大盈肉禽制订了预防禽流感预案和措施，确保人员、经费、措施落实到位。大
盈肉禽所生产的“大盈鸭”牌产品经政府检疫检验部门检查没有检测出受禽流感感
染。但若疫情进一步扩大，将可能对公司2004年的生产经营和营业业绩产生一定影
响，请广大投资者注意投资风险。
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2004-02-19
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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大盈现代农业股份有限公司2月18日接中国华融资产管理公司(下称：华融公司)、
上海国际信托投资公司(下称：上国投)通知：上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控
股)将其持有的公司国家股17012096股、9575138股分别转让给华融公司、上国投，股
权过户登记手续已于2004年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕。
为此，公司的第一大股东由原来的轻工控股变更为上海市农业产业化发展(集团)有
限公司 |
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2004-01-15
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提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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大盈现代农业股份有限公司日前收到富友证券经纪有限责任公司转发
的中国证券监督管理委员会有关文件，鉴于富友证券经纪有限责任公司违
反国家有关法律法规及有关规定，决定自2003年9月26日收市时起暂停富
友证券经纪有限责任公司的证券经纪业务。
公司投资富友证券经纪有限责任公司股份1915万股，占该公司总股本
的12.77%，实际投资额为3447万元人民币，截止目前为止，该股权尚未办
理工商登记手续。
提请广大投资者注意投资风险。
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2004-01-07
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[20034预亏](600844、900921) 大盈股份：2003年年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,风险提示,高管变动,借款,业绩预测 |
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| 2003年年度业绩预亏公告
大盈现代农业股份有限公司由于受到技术水平的限制和国内市场日益萎缩等因
素的影响，主营业务处于半停产状态，预计2003年度将出现亏损，具体数据将在2003
年度报告中详细披露。
由于公司2002年度亏损，而连续两年亏损的公司将被*ST特别处理，请投资者注
意投资风险。
大盈现代农业股份有限公司于2004年1月5日召开四届二次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过《公司关于中国证监会上海证券监管办公室巡检提出问题的整改报告》、
以评估价为依据收购上海泰琳实业有限公司股权解决泰琳公司占用公司资金问题的方
案以及原任公司董事长蒋东亮离任审计的议案。
二、通过公司向中国工商银行上海市普陀支行贷款2500万元人民币，期限从2003
年12月25日至2004年8月30日，本次贷款由上海华源制药股份有限公司担保的议案。
三、通过公司与上海华源制药股份有限公司签署的《互保协议书》，互保借款最
高额度为2500万元人民币，期限从2003年12月至2004年8月30日的议案。
四、通过公司向上海浦东发展银行普陀支行贷款1800万元人民币，期限从2004年1
月25日至2004年11月25日，本次贷款担保单位以银行确认为准的议案。
五、通过公司由于受到技术水平的限制和国内市场日益萎缩等因素的影响，主营
业务处于半停产状态，预计2003年度将出现亏损的预案，具体数据将在2003年度报告
中详细披露。
六、通过对原任公司董事长董云雄离任审计的议案。
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2004-02-10
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贷款逾期的风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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大盈现代农业股份有限公司向中国农业银行上海市闸北支行贷款人民币15000万
元、1000万元、500万元，到期日为2004年1月1日、2004年1月11日、2004年1月11日
三笔贷款逾期，公司未在2004年2月10日之前根据银行要求归还以上借款及未付利息，
银行将向人民法院提起诉讼，依法追究公司及担保方的法律责任。公司董事会提请广
大投资者注意投资风险。
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2003-12-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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大盈现代农业股份有限公司于2003年12月9日召开四届一次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举廖德荣为公司董事长。
二、聘任翟世强为公司总经理，聘任沈雅芸为公司董事会秘书。
三、选举陈金才为公司监事长。
大盈现代农业股份有限公司于2003年12月9日召开2003年度第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
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2003-12-09
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大盈现代农业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十五次会议于二OO三年十一月五日在公司会议室召开,会议应到董事7名,实到董事7名。公司全体监事列席了会议,会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事长董云雄主持,经与会董事认真审议,作出了如下决议：
一、审议通过修改《公司章程》(2003年6月30日召开的2002年度股东大会上审议通过)第一百二十七条的议案。
将公司章程的第一百二十七条："董事会由八名董事构成,其中独立董事三名。"修改为"董事会由九名董事构成,其中独立董事三名。"本议案需要获得股东大会的批准,如获得批准,本项议案将构成对2003年6月30日召开的2002年度股东大会上审议通过的《修改〈公司章程〉的议案》的变更。
二、审议通过关于公司董事会换届选举的议案。
按照公司章程的规定,董事任期为三年,第三届董事任期应于2003年6月30日期限届满,但由于2001年12月28日董事会改选时工作失误,将届数错误调整为第四届,上海证管办2003年8月对公司巡检后发现此问题,责令公司改正,现按整改要求,对董事会进行换届改选。
经董事会提名将廖德荣、吴爱平、姚庆、翟世强、孙继武、诸玮、贝政明、龚介民、李柏龄作为第四届董事会候选人,其中贝政明、龚介民、李柏龄作为独立董事候选人,提交股东大会选举。(简历参见附件一,相关独立董事提名人及候选人声明参见附件二)
三、审议通过了决定召开2003年度第一次临时股东大会的议案。
(一)会议时间：2003年12月9日上午九点三十分；
(二)会议地点：另行通知；
(三)会议内容：
1、审议通过修改《公司章程》第一百二十七条的议案。
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(该议案需逐项表决)
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(该议案需逐项表决)
(四)出席会议人员：
1、公司全体现任董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年11月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表(B股最后交易日为2003年11月17日,股权登记日为2003年11月20日)；
3、公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。
(五)会议登记办法：
1、登记手续：凡符合出席会议资格的股东或者代理人,持股东帐户卡、授权委托书(注明委托范围)、本人身份证(或者单位证明)办理登记手续。异地股东应在规定时间内以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2003年11月25日
(上午9：30-11：30,下午1：00-3：00)
3、登记地点：上海市江宁路188号兴业大厦一楼大厅(近北京西路)
(六)其他事项：
1、本次股东大会会期半天,与会者的食宿交通费自理。
2、本次会议联系人：冯君
电话：021-32174886?1113 、1115 32180181
传真：021-32180181 邮编：200041
大盈现代农业股份有限公司董事会
二OO三年十一月五日
附件一：董事会候选人简历
廖德荣先生,男,1956年出生,复旦高等教育自学考试本科毕业,2000年6月亚洲(澳门)国际公开大学MBA毕业。现任上海海文(集团)有限公司总经理、党委副书记,兼任上海英雄实业有限公司董事长。曾任上海协昌缝纫机厂团委书记、电镀分厂厂长、总经理,上海飞人协昌缝纫机有限公司总经理、党委副书记。
吴爱平女士,女,1956年出生,东亚学院高级工商管理课程结业,职称高级经济师。现任轻工控股(集团)公司劳动保障部经理,曾任轻工业局劳动工资处副处长,轻工控股(集团)公司人事处副经理。
姚庆先生,男,1956年出生,毕业于上海电视大学工业企业管理,学历大专,政治面貌中共党员,专业技术职称经济师。现任上海英雄实业公司总经理、上海海文(集团)有限公司副总经理。曾任永生金笔厂笔尖车间副主任、主任兼支部书记,深圳东洋火机永生有限公司副总经理,永生制笔股份有限公司董事、副总经理,英雄(集团)股份有限公司董事、副总经理,上海永生金笔有限公司董事长、总经理、党委副书记。
翟世强先生,男,1952年出生,文化程度研究生,专业技术职称会计师,现任大盈现代农业股份有限公司总经理,曾任上海市农业投资总公司总会计师。
孙继武女士,女,1956年出生,政治面貌中共党员,文化程度大专,专业技术职称经济师。现任上海市农业产业化发展(集团)有限公司董事长(法定代表人)。
诸玮先生,男,1953年出生,毕业于华东师范大学会计系,大专学历。现任中国华融资产管理公司上海办事处资产经营一部高级副经理。曾任人行静安区办信贷员,工行徐汇支行信贷员、组长、信贷科副科长、科长。职称：高级经济师。
贝政明先生,男,1957年出生,毕业于华东政法学院。现任上海市联合律师事务所合伙人。1984年起在上海钟厂担任厂办秘书,其间积累了丰富的企业管理经验。1988年至今在上海市联合律师事务所从事专业律师工作,承办了几百件经济、外贸、商务、金融、保险案件,参加了几十起有关合资、合作、联营、公司设立等的项目谈判、合同起草工作。先后担任了几十家企业、事业单位法律顾问,是一位资深的法学专业人士。
李柏龄先生,男,1954年出生,1992年4月入党,1971年9月参加工作,大学本科学历,学士学位,1983年上海财经大学会计专业毕业,职称：教授、高级会计师,现任上海国有资产经营有限公司财务部总经理。曾任上海新华塑料五金厂会计,上海经济管理干部学院财会教研室主任、财会系主任、审计处处长,大华会计师事务所执业注册会计师、业务部经理,上海华大会计事务所所长、主任会计师。
龚介民先生,男,1937年出生,政治面貌中共党员,1959年毕业于华东政法学院,文化程度研究生,硕士生导师。1959年8月起,曾先后在中共中央华东局政研室、《内刊》编辑部、华东局机关干校、上海市人民政府农业委员会、上海城乡产权交易所、上海城乡资产评估所工作。历任上海市人民政府农业委员会法律顾问、政策研究室主任、上海城乡产权交易所总裁、副局级巡视员,上海市人大常委会立法咨询员。现任上海城乡资产评估公司名誉董事长。专业技术职称为：高级经济师、高级律师、中国注册资产评估师。并担任上海市仲裁委员会仲裁员。
附件二：独立董事提名人及候选人声明
上海轻工控股(集团)公司
独立董事提名人声明
提名人上海轻工控股(集团)公司现就提名贝政明、李柏龄先生为上海大盈现代农业股份有限公司(以下简称"大盈股份")第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与大盈股份之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的,被提名人已书面同意出任大盈股份第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人符合下面条件。
一、根据现行法律、行政法规及其有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合大盈股份章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
a 被提名人及其亲属、主要社会关系均不在大盈股份及其附属企业任职；
b 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
c 被提名人及其亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
d 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情况；
e 被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括大盈股份在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,并负连带责任。
提名人：上海轻工控股(集团)公司
二OO三年十一月五日
上海市农业投资总公司
独立董事提名人声明
提名人上海市农业投资总公司现就提名龚介民先生为上海大盈现代农业股份有限公司(以下简称"大盈股份")第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与大盈股份之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的,被提名人已书面同意出任大盈股份第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人符合下面条件。
一、根据现行法律、行政法规及其有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合大盈股份章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
a 被提名人及其亲属、主要社会关系均不在大盈股份及其附属企业任职；
b 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
c 被提名人及其亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
d 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情况；
e 被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括大盈股份在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,并负连带责任。
提名人：上海市农业投资总公司
二OO三年十一月五日
大盈现代农业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人贝政明作为大盈现代农业股份有限公司(以下简称"大盈股份")第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与大盈股份之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在大盈股份及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东；
三、本人及本人直系亲属不是该上市公司前十名股东；
四、本人及本人亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该上市公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有上述五项所列情况；
七、本人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该上市公司章程规定的任职条件；
十、本人没有兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,包括大盈股份在内。
本人完全明白独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分及做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该上市公司独立董事期间将遵守中国证监会发布的规章制度的要求,确保有足够的时间和精力履行独立董事的职责,做出独立判断,不受该上市公司主要股东、实际控制人或其他与该上市公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：贝政明
二OO三年十一月五日
大盈现代农业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李柏龄作为大盈现代农业股份有限公司(以下简称"大盈股份")第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与大盈股份之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在大盈股份及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东；
三、本人及本人直系亲属不是该上市公司前十名股东；
四、本人及本人亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该上市公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有上述五项所列情况；
七、本人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该上市公司章程规定的任职条件；
十、本人没有兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,包括大盈股份在内。
本人完全明白独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分及做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该上市公司独立董事期间将遵守中国证监会发布的规章制度的要求,确保有足够的时间和精力履行独立董事的职责,做出独立判断,不受该上市公司主要股东、实际控制人或其他与该上市公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：李柏龄
二OO三年十一月五日
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2003-04-02
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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大盈现代农业股份有限公司第一大股东上海轻工控股(集团)公司(以下简
称“轻工控股”)将其持有的公司国家股43248156股转让给上海市农业投资总
公司(以下简称“农投公司”)的股权过户登记手续，已于2003年3月31日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，股权转让后性质不变，仍
为国家股。
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2003-03-04
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布关于与梅林签署互保协议的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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大盈现代农业股份有限公司于2003年2月27日召开四届二十七次董事会，会
议审议通过如下决议：同意与上海梅林正广和(集团)有限公司签署《互保协议
书》。协议约定，最高额度为伍仟万元人民币，期限为六个月，自2003年2月27
日起至2003年8月27日止。
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2003-02-19
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(600844、900921)“英雄股份、英雄B股”公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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英雄(集团)股份有限公司于2003年2月18日收到了上海市工商行政管理局颁
发的新的营业执照，现将有关内容公告如下：
1、公司全称已变更为“大盈现代农业股份有限公司”；
2、公司经营范围变更为肉禽、肉禽种苗养殖、加工；禽蛋制品、农副产品、
饲料加工；农业投资与农业科研技术开发；房地产开发经营。生产笔类、礼品
类、电脑绘图仪器类产品和厨房设备、办公用品、建筑装潢材料、钢琴乐器、体
育用品及钟表、打火机、制笔机械、小五金及彩印包装(不涉及书刊印刷)，销售
自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。
经上海证券交易所审定，公司证券简称将于2003年2月24日起由“英雄股份”
和“英雄B股”变更为“大盈股份”和“大盈B股”，证券代码(600844、900921)
不变 |
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2003-02-22
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(600844、900921)“英雄股份、英雄B股”公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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英雄(集团)股份有限公司近日接到财政部有关批复的文件，本次股权转让
已获财政部批准，现将有关事宜公告如下：
公司第一大股东上海轻工控股(集团)股份有限公司(以下简称：“轻工控
股”)于2002年9月20日、2002年11月21日分别与上海市农业投资总公司(以下
简称“农投”)、华信投资(集团)有限公司(以下简称“华信”)签署了《股份
转让协议》和《股份托管协议》。轻工控股将持有的国家股中的4324.8156万
股转让给农投，每股转让价格为人民币4.6077元，股份转让价款共计约人民币
19927万元；将持有的国家股中的4562.3759万股转让给华信，每股转让价格约
为人民币4.6077元，股份转让价款共计人民币21022万元 |
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2003-03-01
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布公告 |
上交所公告，股权转让,税率变动 |
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大盈现代农业股份有限公司第一大股东上海轻工控股(集团)公司(以下简称
“轻工控股”)将其持有的公司国家股4568.4673万股转让给上海市农业产业化
发展(集团)有限公司(以下简称“产业化”)的股权过户登记手续已于2003年2月
27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
公司近日收到上海市国家税务局第八分局和上海市地方税务局第八分局联
合发出的《关于取消公司企业所得税优惠政策的通知》。根据该通知的规定，
公司企业所得税的适用税率从2002年1月1日起公司恢复按33%的税率上缴企业所
得税。
根据原先的税收优惠政策，公司享受15%的企业所得税税率，现根据通知的
规定，公司上一会计年度的税后净利润将受到影响，请广大股东及投资者注意
投资风险。
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2003-02-26
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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大盈现代农业股份有限公司于2003年2月25日召开四届二十六次董事会，会
议审议通过如下决议：公司与上海罗店资产经营投资有限公司(以下简称“罗店
投资公司”)、上海置业有限公司(以下简称“上海置业”)于2003年2月10日签
订了《上海金罗店开发有限公司(以下简称“金罗店”)合同》，金罗店拟投资
总额为人民币165000万元，注册资本为人民币54810万元。公司投资占金罗店注
册资本的27.37%，该公司合营期限为15年，相关手续正在办理过程中。
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