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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-15
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[20044预盈](900921) *ST大盈B：公布银行减免利息及2004年度业绩预告公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 公布银行减免利息及2004年度业绩预告公告
大盈现代农业股份有限公司近日获知，公司的6家主要债权银行就有关公司
还款免息方案达成了一致意见，在公司归还了11309.60万元的贷款本金后，上述
6家银行即减免公司2004年度的利息1387万元。
经对公司财务数据的初步测算，公经注册会计师预审计。但司2004年度预计将实现盈利(2003年度亏
损4242.65万元)，本次盈利预测数据未公司仍存在其他
不确定的因素对公司财务报告有所影响，具体数额在会计师事务所审计后将在公
司的2004年年度报告中详细披露。
由于公司2002、2003年度已连续二年亏损，公司股票简称已被冠以*ST的退
市风险警示。如果公司2004年度能实现盈利，公司股票可能会被撤销退市风险警
示。
目前公司的生产经营仍维持原状，敬请广大投资者注意投资风险。
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1998-06-26
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公司名称由“上海英雄股份有限公司
”变为“英雄（集团）股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-02-05
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资产重组事项的临时公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大盈现代农业股份有限公司原定召开董事会，对公司资产重组方案是进行修改还是
终止进行决议，并于2005年2月5日对外公告。现因公司董事会还需与重组另一方进行沟
通，故将公告日期延期至2005年2月17日。
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2004-12-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,资产(债务)重组 |
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| (900921)“*ST大盈B”
大盈现代农业股份有限公司于2004年12月16日召开四届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过报中国证监会的公司资产重组补充材料。
二、同意翟世强辞去公司总经理的职务。
三、通过继续向控股子公司银行贷款200万元续展提供担保的议案：公司的
控股子公司大盈肉禽联合有限公司向农行青浦支行大盈所的500万元贷款已于200
4年7月23日到期，经与银行协商，先归还300万元，余款200万元由现在起展期一
年。此贷款继续由公司提供担保。
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2005-01-28
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公布重要事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (900921)“*ST大盈B”
大盈现代农业股份有限公司接中国证监会通知，公司上报中国证监会的《重
大资产置换协议》未获通过。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和http://www.s
se.com.cn。
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2004-12-15
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公布部分资产被拍卖的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (900921)“*ST大盈B”
大盈现代农业股份有限公司近日接上海市第二中级人民法院的通知，在中国
工商银行上海市分行(下称：工行市分行)诉上海英雄联合销售公司(下称：英雄
联销公司)借款诉讼案中，公司所持有的申银万国证券股份有限公司(下称：申银
万国)的9716562股法人股已被依法拍卖。在该诉讼案中，上海市第二中级人民法
院于2002年6月17日下达了有关民事判决书，要求英雄联销公司归还贷款本金890
万元，支付逾期利息，同时要求公司承担连带责任。判决生效后英雄联销公司向
工行市分行归还了510万元本金，尚欠380万元本金及利息。公司作为担保方，公
司所持有的申银万国股权先期已被法院冻结。
本次股权的拍卖金额为5246943.48元，而公司此项股权的原投资额为120728
51元，预计可能对公司造成约683万元的损失。目前公司正积极与英雄联销公司
协商，要求对方归还因本次股权拍卖后而造成的公司实际承担的担保金额及损失
。
公司及控股子公司目前不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
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2005-02-02
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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大盈现代农业股份有限公司A、B股股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制
，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司近日已正式收到中国证监会书面意见：公司重大资产重组方案经证监会
上市公司重组审核委员会审核未获通过，公司董事会应于十日内对是否修改或终
止重组方案作出决议并予公告。
公司将于2005年2月5日对上述事项发布公告。此外，公司不存在其它应披露
而未披露的事项。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和
http://www.sse.com.cn，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2003-04-29
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[20024预亏](600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布公告
大盈现代农业股份有限公司由于尚处在资产重组过程中，2002年度已决诉
讼及部分担保事项需计提坏账准备，因此公司2002年度经营业绩出现亏损。具
体情况将在公司会计报表经会计师事务所审计后在2002年年报中予以披露。
同时，由于年报的准备工作尚未完成，公司2002年度报告将无法在法定期
限内完成，具体公告日期另行通知。依据相关规定，公司股票将从5月1日起停
牌直至公司披露2002年度报告。如公司在法定披露期限结束之日起两个月内仍
然无法披露报告，公司股票将被实行退市风险警示。
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2003-04-30
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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大盈现代农业股份有限公司由于2002年度报告无法在法定期限内完成，公
司2003年第一季度季度亦不能按时完成。公司将在2002年度报告披露后，立即
公告2003年第一季度季报。
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2003-05-30
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,中介机构变动 |
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大盈现代农业股份有限公司于2003年5月29日召开四届三十一次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了向交通银行闸北支行贷款的议案：拟向中国交通银行上海市闸北支
行进行短期流动资金贷款，贷款金额为人民币一千三百八十万元，借款日期为自
2003年5月起至2004年5月止，本次贷款由上海市农业投资总公司提供连带责任的担
保。
二、通过了解聘安永会计师事务所的议案；决定另行聘请德豪国际会计师事务
所对公司2002年度财务状况按照国际会计准则进行审计。
三、通过了修改公司章程第一百十九条的议案。
四、通过了关于提名陈培良为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年度
利润分配方案等及以上有关事项。
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2003-06-30
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大盈现代农业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十一次会议于二OO三年五月二十九日在公司会议室召开,会议应到董事7名,实到董事7名,符合《公司法》及公司章程的规定。会议决定经过认真审议,作出了如下决议：
一、审议通过了向交通银行闸北支行贷款的议案
公司为了生产经营的需要,拟向中国交通银行上海市闸北支行进行短期流动资金贷款,贷款金额为人民币一千三百八十万元,借款日期为自2003年5月起至2004年5月止,本次贷款由上海市农业投资总公司提供连带责任的担保。
二、审议通过了解聘安永会计师事务所的议案；
董事会经慎重考虑,经与安永会计师事务所友好协商,决定终止于2003年2月11日签订的《英雄(集团)股份有限公司二OO二年会计报表审计业务确定书》及《英雄(集团)股份有限公司二OO二年会计报表审计业务确定书补充协议》。安永会计师事务所对此已表示接纳。本着对广大股民负责的态度,决定另行聘请德豪国际会计师事务所对本公司2002年度财务状况按照国际会计准则进行审计,并提请2002年度股东大会审议。
三、审议通过了修改《公司章程》(2002年6月28日召开的2001年度股东大会上审议通过)第一百十九条的议案
将公司章程的第一百零九条："公司董事会成员中应当有两名为独立董事,其中应当至少包括一名会计专业人士(指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责情形的,公司应按中国证监会的要求补足独立董事人数。"修改为："公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,其中应当至少包括一名会计专业人士(指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责情形的,公司应按中国证监会的要求补足独立董事人数。"本议案需要经过股东大会的批准,如获得批准,本项议案将构成对2002年6月28日召开的2001年度股东大会上审议通过的《修改〈公司章程〉的议案》的变更。
四、审议通过了关于提名陈培良先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,在2003年6月30日前,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。董事会经审议表决,同意提名陈培良先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并征得了陈培良先生本人的同意(陈培良的简历参见附件一,相关提名人及候选人声明另行公告)。
五、审议通过了决定召开2002年度股东大会的议案。
(一)会议时间：2003年6月30日上午九点三十分；
(二)会议地点：天山电影院,地址在天山路888号(娄山关路口)。
(三)会议内容：
1、审议公司更名的议案；
2、审议修改后的公司章程；
3、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司更名及章程变更登记事宜的议案；
4、审议关于投资上海金罗店开发有限公司的议案；
5、审议关于解聘香港安永会计师事务所,聘用德豪国际会计师事务所的议案；
6、审议关于蒋东亮先生辞去公司董事并董事长职务的议案；
7、审议关于增补董云雄先生为公司董事的议案；
8、审议关于调整独立董事津贴的议案；
鉴于独立董事在公司重大决策、规范发展等方面起到的重要作用,公司同意将独立董事津贴标准由每人人民币3万元/年(含税)调整为3万元/年(不含税)。
9、审议关于提名陈培良先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
10、审议公司2002年度董事会工作报告；
11、审议公司2002年度监事会工作报告；
12、审议公司2002年度财务决算；
13、审议公司2002年度利润分配方案；
以上议案的具体内容,详见2003年1月10日、2003年2月26日、2003年5月20日刊登于《上海证券报》及《香港商报》的公告。
(四)出席会议人员：
1、公司全体现任董事、监事及高级管理人员；
2、2003年6月17日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和6月20日下午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为6月17日)；
3、公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。
(五)会议登记办法：
1、登记手续：凡符合出席会议资格的股东或者代理人,持股东帐户卡、授权委托书(注明委托范围)、本人身份证(或者单位证明)办理登记手续。异地股东应在规定时间内以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2003年6月23日
(上午9：30-11：30,下午1：00-3：00)
3、登记地点：上海市江宁路188号兴业大厦一楼大厅(近北京西路)
(六)其他事项：
1、本次股东大会会期半天,与会者的食宿交通费自理。
2、本次会议联系人：王莉萍、张梵
电话：021-32174886?1113、111532180181
传真：021-32180181邮编：200041
大盈现代农业股份有限公司董事会
二OO三年五月二十九日
附件一：
陈培良,男,1962年出生,中共党员,毕业于华东政法学院。曾任华东政法学院经济法系法学讲师,现任上海市锦天城律师事务所合伙人,具有涉外见证、工商登记代理、企业产权界定资格。陈培良律师的主要专业领域是房地产、合同、公司企业等,主要著作有《房地产法律实务》、《经济法基础》、《中国证券法学》、《中国经济合同法学》、《金融与法律实务》、《订合同必读》、《企业孵化与技术创新》等,是一位资深的法学专业人士。
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席大盈股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使全部表决权。(如部分授权,请具体注明)
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
会议回执
截止2003年月日,我单位(个人)持有大盈现代农业股份有限公司股票股,拟参加公司2002年度股东大会。
股东帐户：持股数：
出席人姓名：
二○○三年月日
注：此委托书和会议回执复印、剪报或自行打印均有效。
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2003-05-20
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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大盈现代农业股份有限公司于2003年5月15日召开四届二十九次董事会及四届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过同意蒋东亮辞去公司董事并董事长职务的议案。
四、通过增补董云雄为公司董事的议案。
以上事项均需提交公司股东大会审议。
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2003-05-21
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 145220.21
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 49822.79
每股净资产(元) 1.636
调整后的每股净资产(元) 1.551
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 638.75
每股收益(元) 0.043
净资产收益率(%) 2.63
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.17
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2003-06-05
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布关于大股东股权质押的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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大盈现代农业股份有限公司接第一大股东上海市农业产业化发展(集团)有限
公司(以下简称“产业化”)通知，因产业化为兴业银行上海分行给予华信投资(集
团)有限公司伍亿柒仟伍百万元授信提供质押担保，产业化将其持有的公司法人股
4568.4673万股(占公司总股本的15%)质押给兴业银行上海分行，该质押已于2003年
6月2日在中国证券登记公司上海分公司办理了质押登记手续。质押期限为2003年6
月2日至2005年6月6日止。
(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布公告
提名人大盈现代农业股份有限公司现就提名陈培良为公司第四届董事会独立
董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性
的关系，提名人认为被提名人具备担任上市公司董事的资格；符合公司章程规定
的任职条件；具备中国证监会有关指导意见所要求的独立性。
(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布澄清公告
2003年6月4日，《中国证券报》、《上海证券报》等报刊刊登了《“农凯系”
异动》等文章，文中提到周正毅因经营中存在一些问题正在上海接受调查，旗下
拥有包括大盈现代农业股份有限公司在内的4家上市公司。公司在获悉此类报道后
立即对公司股东情况进行了调查并于2003年6月2日对包括上海市农业产业化发展
(集团)有限公司、华信投资(集团)有限公司、上海市农业投资总公司在内的大股
东进行了函证。截至2003年6月4日本公告递交时止，上海市农业产业化发展(集团)
有限公司、华信投资(集团)有限公司、上海市农业投资总公司对询证函未提交书
面或其他形式的回复。鉴此，公司就已知情况予以澄清。详见6月5日《上海证券
报》。
《上海证券报》和《香港商报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息
均以在上述指定报刊刊登的信息为准 |
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2003-05-20
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600844、900921)"大盈股份、大盈B股"2002年年度主要财务指标
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 166120.70 153575.46 8.17
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 48512.23 60390.58 -19.67
主营业务收入(万元) 11693.95 26960.11 -56.63
净利润(万元) -12226.81 545.67 -2340.71
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -8518.07 -3673.93 131.85
每股收益(元) -0.400 0.018 -2322.22
每股净资产(元) 1.593 1.983 -19.67
调整后的每股净资产(元) 1.508 1.879 -19.94
净资产收益率(%) -25.20 0.90 -2900
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -17.56 -6.08 188.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.226 0.002 -11400
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-07-01
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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大盈现代农业股份有限公司于2003年6月30日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过解聘香港安永会计师事务所，聘用德豪国际会计师事务所的议案。
三、通过公司更名的议案。
四、通过修改后的公司章程。
五、通过投资上海金罗店开发有限公司的议案。
六、通过蒋东亮辞去公司董事及董事长职务。
七、增补董云雄为公司董事。
八、提名陈培良为公司第四届董事会独立董事。
(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布董事会决议公告
大盈现代农业股份有限公司于2003年6月30日召开四届三十五次董事会，会议
审议通过选举董云雄为公司董事长。
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2003-08-06
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年8月5日，中国证券监督管理委员会上海稽查局进驻大盈现代农业股份
有限公司，就公司未按期披露2002年年度报告一事进行稽查。公司将积极配合稽
查工作，并将视稽查进展情况依法进行公告。公司目前的主营业务处于逐步恢复
的过程中。
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2004-04-24
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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大盈现代农业股份有限公司于2004年4月23日接公司第二大股东上海轻工控股(集
团)公司(下称：上海轻工)的通知：按照上海市政府有关要求，上海轻工于2004年4月
22日与上海市普陀区人民政府签定了《轻工下放企业交接框架协议书》，上海轻工将
包括公司在内的六家企业整建制下放到上海市普陀区人民政府。上海轻工持有公司
45637784股国有法人股，占公司总股本的14.98%。以上股权的下放尚需得到国有资产
管理部门的批准并报证券监管部门审核无异议后方可履行。
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2004-05-13
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(600844、900921) *ST大 盈：股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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大盈现代农业股份有限公司A、B股股票已连续三个交易日均达到跌幅限制，根据有
关规定，公司特作如下公告：
鉴于公司2003年年度报告被会计师事务所出具了无法发表意见的审计结论，根据上
海证券交易所的有关规定，公司应于5月15日披露相关问题的解决情况，为此公司于4月
30日向三大股东发出了告知书，希望大股东对相关问题提出解决方案，但至今公司还未
收到相应答复。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险。
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2004-04-30
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(600844、900921)大盈股份、大盈B股：2003年年度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登年报 |
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| 2003年年度主要财务指标
单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 171,909,998.16 116,939,475.74
净利润 -42,426,513.09 -122,268,129.29
总资产 1,296,939,701.26 1,661,207,030.50
股东权益(不含少数股东权益) 442,695,817.78 485,122,330.87
每股收益(摊薄) -0.139 -0.401
每股净资产 1.454 1.593
调整后的每股净资产 1.351 1.508
每股经营活动产生的现金流量净额 0.292 -0.226
净资产收益率(%,摊薄) -9.584 -25.204
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无法发表意见。 |
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2004-05-10
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证券简称由“大盈股份 (大盈B股)”变为“*ST大盈 (*ST大盈B)” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-02-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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大盈现代农业股份有限公司于2005年2月15日召开四届十七次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、公司上报的重大资产重组方案未被中国证监会审核通过，经分析研究后，决
定终止此项重组方案。公司将继续与大股东和有关部门进行沟通，寻求解决目前公司
存在主要问题的办法。
二、通过续聘上海上会会计师事务所、德豪国际会计师事务所为公司2004年度审
计机构的议案。该议案需经股东大会审议批准。
三、同意公司与上海华源制药股份有限公司(下称：华源制药)签订《互保协议
书》：公司曾与华源制药签订过不超过2500万元的互保协议，现已过期，由华源制药
担保的公司2500万元工商银行贷款在还贷10%后，余款2250万元展期半年，华源制药
继续承担担保责任。经双方友好协商，继续签订对等互保协议 |
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1998-06-26
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公司名称由上海英雄股份有限公司
变为英雄（集团）股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-06-07
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办公地址由“上海市江宁路188号兴业大厦11楼(邮编：200041)”变为“上海中山南路1088号南浦大厦9楼(邮编：200011)
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-12-16
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总经理由“翟世强”变为“（暂无）” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-02-24
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证券简称由英雄股份 (英雄B股)变为大盈股份 (大盈B股) |
公司概况变动-证券简称 |
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1993-12-28
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1993.12.28是大盈Ｂ股(900921)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| B股上市 |
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2003-07-11
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布资产重组进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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大盈现代农业股份有限公司于2002年7月9日在《上海证券报》、《香港商报》
上刊登了拟进行重大资产出售暨关联交易的方案，该重组方案在公司2002年10月25
日的股东大会上审议通过，现就新的进展情况公告如下：
本次拟转让的负债中184761720元贷款的转让事宜，已经获得了中国工商银行
有关批复，相关房产抵押手续已经办理完毕，贷款已全数转出。
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2003-07-16
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[20032预亏](600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布2003年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布2003年半年度业绩预亏公告
大盈现代农业股份有限公司由于受到技术水平的限制和国内市场日益萎缩等
因素的影响，主营业务在第二季度处于半停产状态，预计2003年上半年将出现亏
损，具体数额将在2003年半年度报告中详细披露。
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2003-07-30
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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大盈现代农业股份有限公司于日前收到中国工商银行上海市虹口支行的《要
求承担保证责任通知书》。公司重组前于2001年6月25日为上海永生金笔有限公
司向该行借款陆仟柒佰陆拾捌万元提供连带责任担保。截止2003年6月21日，该
笔借款尚欠贷款本金6746万元，利息8196394.49元。该行保留通过法律诉讼方式
追索公司保证责任的权利。由于公司正处于资产重组过程中，原第一大股东上海
轻工控股(集团)公司承诺，对公司在2002年1月5日前发生的为他人银行贷款提供
担保而遭受的损失承担补偿责任 |
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2003-08-18
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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大盈现代农业股份有限公司于2003年8月15日接到公司股东上海轻工控
股(集团)公司(下称：轻工控股)来函。
轻工控股于2002年11月21日与华信投资(集团)有限公司签署了《股份转
让协议》和《股份托管协议》。协议约定，轻工控股将持有的公司14.98%国
有股股份转让并托管给华信投资；轻工控股转让给华信投资的公司14.98%国
有股股份于2003年2月13日已经获得财政部的批准同意，该批准于2003年8月
14日失效。
鉴于华信投资在财政部对轻工控股转让14.98%国有股股份的批准失效之
前，没有按照约定支付该股份转让价款并办理股份转让过户登记手续，华信
投资违约在先，致使合同目的无法实现，轻工控股决定终止与华信投资签署
的《股份转让协议》和《股份托管协议》，同时保留一切要求华信集团及有
关各方承担违约责任及对因违约造成损失赔偿的权利。
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