| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-12-28
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1998年中期转增，10转增1.5转增上市日 ，1999-01-08 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-12-28
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1998年中期转增，10转增1.5除权日 ，1999-01-05 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-12-28
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1998年中期转增，10转增1.5登记日 ，1999-01-07 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-16
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1996年年度送股，10送1.19最后交易日 ，1997-08-25 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-08-16
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1996年年度送股，10送1.19登记日 ，1997-08-28 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-16
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1996年年度送股，10送1.19送股上市日 ，1997-08-29 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-08-16
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1996年年度送股，10送1.19除权日 ，1997-08-26 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-08-16
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1996年年度转增，10转增1.59最后交易日 ，1997-08-25 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-08-16
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1996年年度转增，10转增1.59转增上市日 ，1997-08-29 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-08-16
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1996年年度转增，10转增1.59登记日 ，1997-08-28 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-16
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1996年年度转增，10转增1.59除权日 ，1997-08-26 |
除权除息日，分配方案 |
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1900-01-01
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公布2003年年报非标意见所涉事项进展情况公告 ，2004-06-15 |
上交所公告，其它 |
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大盈现代农业股份有限公司聘请的审计机构上海上会会计师事务所和德豪国
际会计师事务所对公司2003年度会计报表出具了无法发表意见的审计报告，按照
有关规定，现将审计报告所涉事项进展情况公告如下：
公司于2004年6月8日召集上海市农业产业化发展(集团)有限公司、上海轻工
控股(集团)公司、上海市农业投资总公司三大股东会议，商议召开股东大会等有
关事宜，截止本公告日止，公司生产经营维持原状，非标意见所涉事项目前尚未
有实质性的进展结果。
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2004-12-08
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控股子公司动迁取得补偿款 |
上交所公告，非常补贴 |
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大盈现代农业股份有限公司的控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司(注册
资本5537万元，公司持有其90.3%的股份，下称：乙方)近日与上海青浦工业园区
社区管理委员会征地拆迁安置办公室(下称：甲方)签署了《动迁补偿协议书》，
甲方因开发建设的需要，需征用乙方饲料厂的土地，动迁补偿费为3600万元。本
次协议标的为乙方所属饲料厂土地42.52亩，建筑物6805.6平方米，以及所有生
产设备及其他设备。
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2004-10-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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大盈现代农业股份有限公司于2004年10月21日召开四届十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、根据公司第一大股东上海市农业产业化发展(集团)有限公司的推荐，同
意蒋茂荣为公司第四届董事会董事候选人。该议案将提交公司下一次股东大会审
议表决。
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,092,221,781.48 1,296,939,701.26
股东权益(不含少数股东权益) 429,703,424.70 442,695,817.78
每股净资产 1.411 1.454
调整后的每股净资产 1.105 1.351
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -21,111,260.78 188,139,611.92
每股收益 0.005 -0.043
净资产收益率(%) 0.375 -3.024
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2004-10-08
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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大盈现代农业股份有限公司A、B股股票已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司已于2004年9月28日分别发布了“重大资产置换暨关联交易公告”和“出售资产公告”，目前公司不存在其它应披露而未披露的重大事项。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和http://www.sse.com.cn，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2004-09-28
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董监事会决议暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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大盈现代农业股份有限公司于2004年9月24日召开四届十二次董事会及四届五
次监事会，会议审议通过《公司进行重大资产置换的提案报告》和《资产置换协议
书》：公司与公司第二大股东上海轻工控股(集团)公司(目前持有公司14.98%股份
，下称：轻工控股)、上海英雄实业有限公司(下称：英雄实业)于同日签署《资产置
换协议书》，公司拟以合法拥有的部分非经营性资产及负债与轻工控股合法持有的
上海海文(集团)有限公司(下称：海文集团)90%的股权进行置换。轻工控股指定子公
司英雄实业承接公司置出的资产和负债。
本次资产置换中，拟置出的公司拥有的部分资产及负债的经评估净资产值为
32944.50万元；公司拟置入的轻工集团合法持有的海文集团90%的股权经评估的净
资产值为33094.77万元。置入资产与置出资产价格的差额150.27万元，作为轻工控
股对公司的应收款。协议各方同意由英雄实业替代轻工控股作为上述应收款的债权人
，形成英雄实业对公司的应收款。
上述交易构成关联交易，需提交股东大会审议通过，同时根据中国证监会的有关
规定，本次资产置换属于重大资产重组，须报中国证监会审核无异议后，公司才能发
出召开审议本次资产置换的股东大会通知。
大盈现代农业股份有限公司于2004年9月24日召开四届十三次董事会，会议审
议通过如下决议：
公司于同日与上海住宅科技投资股份有限公司(下称：受让方)签署了股权转让
协议书，将公司持有的上海金罗店开发有限公司(下称：金罗店公司)15000万份股
权(占金罗店公司股份总数的27.37%)转让给受让方，转让价为人民币13000万元，
同时受让方应补足公司的第四期出资额人民币3000万元。本次交易公司将获得1000
万元的股权转让收益。
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2004-09-14
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公布股东股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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大盈现代农业股份有限公司于2004年9月10日接中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司通知，公司第三大股东上海市农业投资总公司(现持有公司43248
156股的国有股股份，占总股本的14.20%，下称：上海农投)持有的公司2000万股
国家股因涉及与中国农业银行上海市长宁支行借款合同诉讼案，已被上海市第一
中级人民法院冻结，期限一年，自2004年9月9日起至2005年9月8日。
另外，公司于2004年9月13日又接到上海农投的告知书称：上海农投收到上
海市第一中级人民法院(下称：一中院)送达的有关《民事裁定书》，一中院因中
国工商银行上海市静安支行财产保全的申请要求，现查封冻结上海农投持有的公
司700万股国家股及相应的股息和红利。
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2004-09-16
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公布股东股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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大盈现代农业股份有限公司于2004年9月15日接中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司通知，公司第三大股东上海市农业投资总公司(现持有公司43248
156股的国有股股份，占总股本的14.20%)持有的公司16248156股的股份因涉及与
中国工商银行上海市静安支行借款合同诉讼案，已被上海市第一中级人民法院冻
结，期限一年，自2004年9月14日起至2005年9月14日。
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2004-06-11
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 大盈现代农业股份有限公司关于2003年年度股东大会召开地点的公告
公司2003年年度股东大会将于2004年6月11日上午9：30召开,会议通知公告已刊登在2004年4月30日的《上海证券报》和《香港商报》上。现将会议召开的地点告知如下：天山电影院(上海市天山路888号)。其他事项不变。
特此公告。
1、会议时间：2004年6月11日上午9：30。
2、会议地点：另行通知。
3、会议审议的议题：
1)《公司2003年年度报告》。
2)《公司2003年度董事会工作报告》。
3)《公司2003年度监事会工作报告》。
4)《公司2003年度财务决算报告》。
5)《公司2003年度利润分配方案》。
6)关于续聘上海上会会计师事务所、德豪国际会计师事务所为公司2003年度审计机构及其报酬的议案。
2003年度公司支付给上海上会会计师事务所的报酬为38万元人民币,支付给德豪国际会计师事务所的报酬为50万元人民币。
7)公司不再办理名称更名的议案。
8)修改公司章程及附件的议案。
第6、7、8项议案的具体内容,详见2004年3月16日刊登于《上海证券报》及《香港商报》的公告。
4、出席会议人员：
1)公司全体现任董事、监事及高级管理人员；
2)2004年5月24日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和5月28日下午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为5月24日)；
3)公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。
5、会议登记办法：
1)登记手续：凡符合出席会议资格的股东或者代理人,持股东帐户卡、授权委托书(注明委托范围)、本人身份证(或者单位证明)办理登记手续。异地股东可以在规定时间内以信函或传真方式办理登记。
2)登记时间：2004年6月3日
(上午9：30-11：30,下午1：00-4：00)
3)登记地点：上海市江宁路188号兴业大厦一楼大厅(近北京西路)
6、其他事项：
1)本次股东大会会期半天,与会者的食宿交通费自理。
2)本次会议联系人：沈雅芸、蒋照新
电话：021-32180736,32174886＊1122
传真：021-32180181,32174886＊2
地址：中国上海江宁路188号11楼
邮编：200041
特此公告。
大盈现代农业股份有限公司董事会
2004年4月28日
附：授权委托书
大盈现代农业股份有限公司2003年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(或女士)代表我单位(个人)出席大盈现代农业股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：
受托人(签字)：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：
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2004-04-30
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(600844、900921)大盈股份、大盈B股：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登季报 |
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| 2004年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,286,125,845.97 1,296,939,701.26
股东权益(不含少数股东权益) 432,955,838.23 442,695,817.78
每股净资产 1.422 1.454
调整后的每股净资产 1.319 1.351
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 45,532,229.33 45,532,229.33
每股收益 -0.032 -0.032
净资产收益率(%) -2.250 -2.250 |
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2004-05-15
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2003年年报非标意见所涉事项进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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大盈现代农业股份有限公司聘请的审计机构上海上会会计师事务所和德豪
国际会计师事务所对公司2003年度会计报表出具了无法发表意见的审计报告，
现将审计报告所涉事项进展情况公告如下：
截止目前，公司生产经营维持原状，公司收到上海轻工控股(集团)公司的
来函称：“其下属企业对贵公司的关联欠款，其正积极与有关方面联系，一有
进展，会及时通知”。公司尚未收到公司其他主要股东及其关联方对相关问题
的答复。
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2004-06-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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大盈现代农业股份有限公司B股股票已连续三个交易日达到跌幅限制，根据
有关规定，公司特作如下公告：
公司目前不存在应披露而未披露的重大事项，公司指定信息披露报纸为《上
海证券报》和《香港商报》，请广大投资者注意投资风险。
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2004-06-25
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[20042预亏](900921) *ST大盈B：2004年上半年度业绩预亏公告及关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
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| 2004年上半年度业绩预亏公告及关联交易公告
根据大盈现代农业股份有限公司财务部门提供的数据信息，预计公司2004年上
半年度仍将出现亏损，具体数据将在2004年中报中详细披露。敬请投资者注意投资
风险。
大盈现代农业股份有限公司于2004年6月24日以通讯方式召开四届八次董事会，
会议审议通过公司向上海英雄轻工业品进出口有限公司(下称：英雄进出口公司)和
上海海文房地产有限公司(下称：海文房产公司)出售办公用房的议案：同意将位于
上海市徐汇区斜土路2669号901、902、2303、2403、2404室共五套存量办公用房出
售给英雄进出口公司、海文房产公司，房产共计790.40平方米，单价均为每平方米
7500元，总金额为人民币5928000元，购买方承担交易过程中所发生的一切其它费用。
合同签署时间为2004年5月28日。
此项交易为关联交易 |
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2004-05-31
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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大盈现代农业股份有限公司聘请的审计机构上海上会会计师事务所和德豪国际会计师事务所对公司2003年度会计报表出具了无法发表意见的审计报告，按照有关规定，现将审计报告所涉事项进展情况公告如下：
截止本公告日止，公司生产经营维持原状，公司于2004年5月25日致函上海市农业产业化(集团)有限公司，要求其提出还款方案，切实履行还款义务。
*ST大盈、*ST大盈B：公布2003年年度股东大会召开地点的公告
大盈现代农业股份有限公司董事会决定于2004年6月11日上午召开2003年年度股东大会，会议召开的地点为天山电影院(上海市天山路888号)。
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2004-06-07
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关于变更公司办公地点的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| 公布变更公司办公地点的公告
大盈现代农业股份有限公司将于2004年6月7日起迁往新的办公地点：
地址：上海中山南路1088号南浦大厦9楼
邮编：200011
总机：63185575
传真：63770535 |
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2004-06-12
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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| (600844、900921)“*ST大盈、*ST大盈B”
大盈现代农业股份有限公司于2004年6月11日召开2003年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、续聘上海上会会计师事务所、德豪国际会计师事务所为公司2003年度审
计机构。
四、通过公司不再办理名称更名的议案。
五、通过修改公司章程及附件的议案。
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2004-07-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-04-30
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(600844、900921)大盈股份、大盈B股：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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| 公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
大盈现代农业股份有限公司于2004年4月28日召开四届六次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2004年度第一季度报告。
四、同意俞有勤辞去公司副总经理职务。
五、通过修改公司章程及附件的议案。
董事会决定于2004年6月11日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
大盈股份、大盈B股：公布股票交易实行退市风险的警示公告
鉴于大盈现代农业股份有限公司2002年与2003年连续两个会计年度的审计结果显示净利润均为负值，根据上海证券交易所有关规定，公司股票于2004年4月30日停牌一天，自其后的第一个交易日(2004年5月10日)起实行退市风险警示的特别处理，公司A股代码仍为"600844"，B股代码仍为"900921"，公司股票简称变更为"*ST大盈"和"*ST大盈B"，股票日涨跌幅限制为5%。
公司如果连续3年亏损将面临退市风险。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2005-01-05
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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大盈现代农业股份有限公司B股股票已连续三个交易日达到跌幅限制，根据
有关规定，公司特作如下公告：
公司重大资产置换的补充材料已于2004年12月28日送交中国证监会。公司20
04年度的业绩预告将会于2005年1月15日前披露，目前公司不存在其它应披露而
未披露的重大事项。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》
和http://www.sse.com.cn，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2005-01-15
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[20044预盈](900921) *ST大盈B：公布银行减免利息及2004年度业绩预告公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 公布银行减免利息及2004年度业绩预告公告
大盈现代农业股份有限公司近日获知，公司的6家主要债权银行就有关公司
还款免息方案达成了一致意见，在公司归还了11309.60万元的贷款本金后，上述
6家银行即减免公司2004年度的利息1387万元。
经对公司财务数据的初步测算，公经注册会计师预审计。但司2004年度预计将实现盈利(2003年度亏
损4242.65万元)，本次盈利预测数据未公司仍存在其他
不确定的因素对公司财务报告有所影响，具体数额在会计师事务所审计后将在公
司的2004年年度报告中详细披露。
由于公司2002、2003年度已连续二年亏损，公司股票简称已被冠以*ST的退
市风险警示。如果公司2004年度能实现盈利，公司股票可能会被撤销退市风险警
示。
目前公司的生产经营仍维持原状，敬请广大投资者注意投资风险。
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