| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-06-11
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1996年年度分红，10派0.060296(含税)，税后10派0.060296除权日 ，1997-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度分红，10派0.060296(含税)，税后10派0.060296最后交易日 ，1997-07-07 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度转增，10转增1除权日 ，1997-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度转增，10转增1最后交易日 ，1997-07-07 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度分红，10派0.060296(含税)，税后10派0.060296登记日 ，1997-07-10 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度分红，10派0.060296(含税)，税后10派0.060296除权日 ，1997-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度分红，10派0.060296(含税)，税后10派0.060296红利发放日 ，1997-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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1993-12-11
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A增发B股，发行数量：3300万股，增发价:0.3425元/股，增发上市 ，1993-12-31 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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1993-12-11
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A增发B股，发行数量：3300万股，增发价:0.3425元/股 ，1993-12-13 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-11-26
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,质押 |
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| (900922)“三毛B股”
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年11月25日以通讯方式召开第五届
董事会2004年第四次临时会议，会议审议通过关于用房地产进行抵押贷款的提案
：公司拟用位于杨树浦路1056号房产和土地资产作抵押进行贷款。土地面积为50
380.00平方米，建筑面积为64544.16平方米，评估价值合计为人民币254100000
元。公司拟将该房地产作抵押向交通银行上海杨浦支行抵押贷款人民币10200万
元，其中，流动资金贷款6000万元，长期贷款4200万元。抵押期限为该贷款成立
起二年。
董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年第二次临时股东大会， 审议
以上事项。
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2004-10-12
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[20043预亏](900922) 三毛B股：公布2004年第三季度业绩预亏提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年第三季度业绩预亏提示性公告
据上海三毛企业(集团)股份有限公司第三季度财务数据初步估算，预计2004
年第三季度累计净利润将出现亏损。具体情况将在2004年第三季度报告中披露，
敬请投资者注意投资风险。
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2004-03-20
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年3月18日以通讯方式召开第四届董
事会2004年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过设立公司毛纺织分公司的提案。
二、通过与上海爱使股份有限公司签署互为担保协议的提案：公司于2004年2月
18日与上海爱使股份有限公司签署互为担保协议，双方确认设有互相对等担保的限
额为五仟万元人民币的短期借款，担保限额为本协议有效期内任何时点存续单笔或
多笔的担保的总额，担保期限自协议签署之日起二年。双方并以公司等额资产提供
反担保。公司截止2004年2月28日累计对外担保金额为30496万元 |
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2003-12-20
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2003年12月18日以通讯方式召开第四届
董事会2003年第八次临时会议，会议审议通过对上海迪伊毛纺织有限公司实施清
算的提案。
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2004-01-12
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[20034预增]公布2003年度业绩提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 上海三毛企业(集团)股份有限公司2003年第三季度报告累计净利润为亏损，当时预测年初至下一报告期期末公司的累计净利润仍将出现亏损。鉴于2003年末公司非经常性损益利润增加，预计公司2003年度净利润较2002年度同期将增长50%左右，具体数据将在公司2003年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨防投资风险 |
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2003-11-29
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临时董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2003年11月28日以通讯方式召开第四届董事会
2003年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过斜土路1274号地块联建权益转让的提案：将原与上海中福房地产发展公司
联建斜土路1274号地块的联建权益转让给上海中福房地产发展公司，转让价人民币3874
万元。
二、通过增加银行贷款人民币2000万元的提案：由中国纺织机械股份有限公司提供
担保。截止2003年10月31日公司贷款总额为34200万元。
董事会决定于2003年12月30日上午召开2003年临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2003-11-26
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司经与上海中福房地产发展公司(下称：乙方)友
好协商，于2003年11月24日签定了《关于斜土路1274号地块联建权益转让的补充协议》，
公司将联合开发建设斜土路1274号地块的权益全部转让给乙方，公司不再参加该联建
项目。乙方同意受让公司联建权益。考虑到公司已预付2000万元的实际损失，乙方同
意联建权益转让金额为人民币3874万元。
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2003-12-27
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2003年12月25日以通讯方式召开第四届董事会
2003年第九次临时会议，会议审议通过参与拍卖收购上海迪伊毛纺织有限公司土地、建
筑物等资产的提案：拟拍卖收购资产为祁连山路厂区土地、建筑物和设备，价值约为人
民币4300万元(须经评估)。
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2004-04-17
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,质押 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年4月14日召开四届十二次董事会及四
届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案： 不分配，不转增。
二、通过公司2003年度计提八项准备金的报告。
三、通过2003年度计提特别坏帐准备的提案。
四、通过公司2003年度资产核销的报告。
五、通过继续聘任上海立信长江会计师事务所和浩华会计师事务所对公司2004年
度会计报表分别按国内外会计准则对公司会计报表进行审计的提案。
六、通过公司2003年度报告及其摘要。
七、通过修改公司章程部分条款的报告。
八、通过公司董、监事会换届改选和董、监事会董、监事候选人的提案。
九、通过资产抵押贷款的提案：同意用南汇下沙新街200弄51号房产作抵押(评估
值3260万元)，向兴业银行贷款人民币2000万元。
十、通过对上海三毛进出口有限公司、上海华宇毛麻进出口有限公司进行整合的
提案：对上海三毛进出口有限公司实施增资人民币1800万元，其中公司出资1620万元，
占90%。实施增资后该公司注册资本为人民币6800万元，公司仍持有90%股权；在对上
海华宇毛麻进出口有限公司进行资产评估的基础上，公司转让持有的上海华宇毛麻进
出口有限公司90%股权，由上海三毛进出口有限公司收购上海华宇毛麻进出口有限公
司股权。
十一、通过对上海伊条纺织有限公司继续进行清算。
十二、通过对上海怡欣工贸公司进行清算。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东年会，审议以上有关事项。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,212,086,510.61 1,239,017,401.36
股东权益(不含少数股东权益) 514,867,671.31 513,987,035.00
每股净资产 2.5616 2.5573
调整后的每股净资产 2.5138 2.5087
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -22,878,622.11 -22,878,622.11
每股收益 0.0044 0.0044
净资产收益率(%) 0.17 0.17
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2004-04-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年4月27日以通讯方式召开四届十三次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过变更公司企业类别及经营范围的提案：公司企业类别拟由"股份有限公
司(上市)"变更为"外商投资股份制"，并对经营范围作相应变更。该议案须经股东
大会审议通过。
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2003-06-28
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(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2003年6月27日召开第四届董事会2003年
第四次临时会议(通讯方式)，会议审议通过关于变更转让上海春竹企业发展有限
公司40%股权受让方的提案。
(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布关联交易公告
上海三毛企业(集团)股份有限公司第四届董事会2003年第四次临时会议(通
讯方式)，审议通过了《关于变更转让上海春竹企业发展有限公司40%股权受让方
的提案》，同意将持有的上海春竹企业发展有限公司40%(480万股)股权，按原定
价格总价人民币1730万元由原转让给鄂尔多斯集团变更为转让给上海春竹企业发
展有限公司股东上海纺织发展总公司和自然人股东胡绍金、单雅芳，2003年4月19
日签署意向书。
此次转让为关联交易。
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,266,157,966.20 1,371,264,274.20
股东权益(不含少数股东权益) 505,928,647.99 505,438,104.64
每股净资产 2.5172 2.5147
调整后每股净资产 2.4604 2.4792
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 607,715,232.07 340,896,112.81
净利润 490,543.35 2,139,220.33
扣除非经常性损益后的净利润 -1,953,926.01 259,132.29
每股收益（全面摊薄） 0.0024 0.0106
净资产收益率（全面摊薄） 0.10% 0.43%
经营活动产生的现金流量净额 -58,863,368.98 -11,511,786.45 |
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2003-08-23
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临时公告 |
上交所公告，其它 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2003年8月20日召开四届十次董事会，
会议审议通过公司2003年半年度报告及其摘要。
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2003-10-20
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[20033预亏](600689、900922) 上海三毛：2003年第三季度业绩警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年第三季度业绩警示性公告
由于主要原材料价格上涨及上半年“非典”疫情对上海三毛企业(集团)股份
有限公司经营的影响，同时公司实施资产整合，减员分流，造成企业成本增加，
盈利空间下降，主要企业出现亏损状态。据第三季度财务数据初步估算，预计公
司2003年第三季度累计净利润将出现亏损。具体情况将在2003年第三季度报告中
披露。
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2004-07-20
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年6月14日召开第五届董事会2004年第一次临时会议(通讯方式),应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议经审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于与上海爱使股份有限公司签署增加互为担保金额5000万元协议的提案》。详情附对外担保公告。
二、审议通过《关于修改公司章程的提案》
第二章公司经营范围：第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围为：生产和销售毛条、毛纱、纺织品及服装,纺织技术的咨询,投资兴办企业,经营本企业自产的面料及毛纱、服装(国家组织统一联合经营的出口商品除外)及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件(国家实行核定公司经营的进口商品除外)及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和"三来一补。
修改为：
第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围为：
1、生产和销售毛条、毛纱、纺织品及服装、销售自产产品；
2、毛纺织技术的咨询；
3、从事符合国家产业政策的投资业务(具体项目另行报批)。
以上一、二项议案需经股东大会审议通过。
三、审议通过《关于变更转让上海华宇毛麻进出口有限公司股权比例、转让方式的提案》
对2004年4月14日公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于对进出口公司进行整合的提案》,作出变更意见：1、原定转让公司持有的上海华宇毛麻进出口有限公司90%股权,变更为转让78%股权；
2、原定在资产评估的基础上进行转让,变更为按审计后的净资产转让,转让金额为1706.42万元。
四、公司定于2004年7月20日召开公司2004年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年7月20日(星期二)上午9：30
二、会议地点：另行通知
三、会议内容：
1、关于与上海爱使股份有限公司签署增加互为担保金额5000万元协议的议案；
2、关于变更公司企业类别及经营范围的议案；
详情见2004年4月29日《上海证券报》和《香港文汇报》。
3、关于修改公司章程的议案。
四、参加会议的方法：
1、出席对象：
A、本公司董事、监事和高级管理人员；
B、截止2004年7月5日交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体 A股股东和2004年7月8日登记在册的 B股股东, B股最后交易日为7月5日。因故不能出席会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议。
2、会议登记办法：
符合上述条件的股东于2004年7月13日(星期二)9：30-16：00持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地址：上海斜土路791号公司本部611会议室
联系电话：(021)6305949663028180
传真：(021)63018850
邮政编码：200023
联系人：张黎芳
3、会期半天,一切费用自理。
4、根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)。
特此公告。
上海三毛企业(集团)股份有限公司
二零零四年六月十四日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席上海三毛企业(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名身份证号码
委托人持有股数委托人股东帐号
受托人签名人身份证号码
委托日期
注：授权委托书剪报和复印均有效。
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2004-06-16
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临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年6月14日以通讯方式召开第五届董事会2004
年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与上海爱使股份有限公司(下称：上海爱使股份)签署增加互为担保金额5000
万元协议的提案：双方于同日签署互为担保金额的协议，双方确认增加互相对等担保的限额
为5000万元人民币的短期借款(总计互保金额为10000万元)，担保期限自协议签署之日起二年
。根据有关规定，双方以公司等值资产提供反担保。本次公司增加对上海爱使股份互为担保
金额5000万元人民币，同时减少对上海外高桥保税区开发股份有限公司互为担保金额5000万
元人民币。公司截止2004年5月31日累计对外担保金额为26385万元。
二、通过修改公司章程部分条款的提案。
三、通过关于变更转让上海华宇毛麻进出口有限公司(下称：进出口公司)股权比例、转让
方式的提案：原定转让公司持有的进出口公司90%股权，变更为转让78%股权；原定在资产评估
的基础上进行转让，变更为按审计后的净资产转让，转让金额为1706.42万元。
董事会决定于2004年7月20日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它
相关事项。
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2003-04-09
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(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海三毛纺织股份有限公司于2003年4月7日召开第四届董事会2003年第二
次临时会议(通讯方式)，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让上海春竹企业发展有限公司40%股权的提案：同意将公
司持有的上海春竹企业发展有限公司40%股权转让给鄂尔多斯集团的意向，转
让价格1730万元，按有关规定办理转让和产权交割手续。
二、通过关于变更有关董事会决议实施意见的提案。
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2003-04-30
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(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 127396.73
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 50611.01
每股净资产(元) 2.5181
调整后的每股净资产(元) 2.478
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -4845.82
每股收益(元) 0.0033
净资产收益率(%) 0.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.11
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2003-05-30
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(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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根据上海三毛企业(集团)股份有限公司2003年5月28日职工民主选举，对公司
监事会监事变动情况公告如下：
1、原由职工民主选举产生的监事宗大勇不再担任公司监事职务；
2、经职工民主选举，顾顺良担任公司监事会监事。
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2003-06-16
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 上海三毛企业(集团)股份有限公司于2003年5月10日召开第四届董事会2003年第三次会议(通讯方式),应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司》章程的有关规定,会议有效。会议经审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于增补公司独立董事的提案》
根据证监会〖2001〗102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三条"聘任适当人员担任独立董事,其中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)"的规定,增补杨昌君先生为公司独立董事(非职业注册会计师)。须提交股东大会选举通过。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事意见：增补的独立董事符合公司章程规定和任职条件。
二、审议通过《关于修改公司章程的提案》
因增补一名独立董事,对公司章程有关章节作相应修改：
公司章程第五章董事会：
1、第二节独立董事第94条第三款"公司聘任三名担任独立董事适时达到至少包括一名会计专业人员"。修改为："公司聘任四名担任独立董事,其中一名会计专业人员(注册会计师)"。
2、第三节董事会第104条"董事会由九人组成,设董事长一人,独立董事三人"。修改为："董事会由十人组成,设董事长一人,独立董事四人"。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
三、公司决定召开2002年度股东大会。
公司定于2003年6月16日(星期一)上午九时召开公司2002年度股东年会。现将有关事项报告如下：
(一)、会议时间：2003年6月16日(星期一)上午9：00
(二)、会议地点：另行通知
(三)、会议内容：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》
3、审议《公司2002年度财务工作报告》
4、审议《公司2002年度利润分配方案》
5、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案》
6、审议《关于聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》
7、审议《关于调整公司董事的议案》
以上内容刊登于2003年4月19日《上海证券报》、《香港文汇报》。
8、审议《关于增补公司独立董事的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
(四)、参加会议的方法：
1、出席对象：
A、本公司董事、监事和高级管理人员；
B、截止2003年5月30日交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东和2003年6月4日登记在册的B股股东,B股最后交易日为5月30日。因故不能出席会议的股东可委代理人持委托书代理出席会议。
2、会议登记办法：
符合上述条件的股东于2003年6月6日(星期五)9：00-16：00持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地址：上海三毛企业(集团)股份有限公司三毛分公司
上海许昌路1150号
联系电话：(021)63059496
传真：(021)53011939
邮政编码：200023
3、会期半天,一切费用自理。
4、根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)。
上海三毛企业(集团)股份有限公司
二零零三年五月十二日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席上海三毛企业(集团)股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名身份证号码
委托人持有股数委托人股东帐号
受托人签名人身份证号码
委托日期
注：授权委托书剪报和复印均有效。
附：独立董事候选人杨君昌先生简历：
杨君昌,男,1946年11月生,籍贯江苏苏州,学历：比利时鲁汶大学MBA学位、上海财经大学经济学博士,职称：教授、非执业注册会计师,主要简历：曾任上海市财政局财政专管员、业务组长、企业财务处处长；市扭亏增盈办公室副主任；中国社会科学院研究生院现实经济系研究生上海财经大学财政系讲师、副教授；立信会计高等专科学校常务副校长、教授；立信会计师事务所注册会计师、长信会计师事务所董事、注册会计师。现任上海财经大学教授、博士生导师。
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2003-06-17
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(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2003年6月16日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘上海立信长江会计师事务所按国内会计准则对公司2003年度会计报
表进行审计；续聘浩华会计师事务所按国际会计准则对公司2003年度会计报表进
行审计。
三、通过调整公司董事的议案。
四、通过增补公司独立董事的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
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