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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 940,341,875.58 966,410,330.06
股东权益(不含少数股东权益) 311,445,470.47 323,861,651.51
每股净资产 1.5495 1.6113
调整后的每股净资产 1.4916 1.5526
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -26,039,873.74 -26,039,873.74
每股收益 -0.0618 -0.0618
净资产收益率(%) -3.99 -3.99 |
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2005-04-27
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公布转让鑫洲房产公司90%股权的补充公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司五届四次董事会审议通过关于转让上海鑫洲房地产有限公司(下称：鑫洲房产公司)90%股权的提案，现将有关内容补充公告如下：
现经与上海嘉丰西区置业有限责任公司和上海益捷安装工程有限公司达成初步意见，拟以6480万元人民币转让公司持有鑫洲房产公司90%股权。
鑫洲房产公司由于运作、购买土地向公司等借款4720万元人民币(以股权移交日的实际发生数为准)，由上海嘉丰西区置业有限责任公司和上海益捷安装工程有限公司代鑫洲房产公司在收购股权时一次性全部归还给公司。
如发生违约行为，有责方向无责方支付1000万元违约金。本次股权转让预计可实现利润为5000万元左右。该议案须提请2004年度股东大会审议通过 |
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2005-04-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年5月31日上午9：30。现将有关事项报告如下：
一、会议时间：2005年5月31日(星期二)上午9：30
二、会议地点：另行通知
三、会议内容：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务工作报告》；
4、审议《公司2004年度利润分配方案》；
5、审议《关于2004年度计提八项准备金的议案》；
6、审议《关于2004年度计提特别坏帐的议案》；
7、审议《关于聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》；
8、审议《关于日常经营关联交易预计情况的议案》；
9、审议《关于转让上海鑫洲房地产有限公司90%股权的议案》；
10、审议《关于修改公司主要会计估计的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》；
12、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
13、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
14、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
15、审议《关于为公司董事、独立董事购买责任保险的提案》。
四、参加会议的方法：
1、出席对象：
A、本公司董事、监事和高级管理人员；
B、截止2005年5月10日交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东和2005年5月13日登记在册的B股股东,B股最后交易日为5月10日,因故不能出席会议的股东可委代理人持委托书代理出席会议。
2、会议登记办法：
符合上述条件的股东于2005年5月20日(星期五)9：00-16：00持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地址：上海三毛企业(集团)股份有限公司
上海斜土路791号
联系电话：(021)63059496
传 真：(021)63018850＊601
邮政编码：200023
3、会期半天,一切费用自理。
4、根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)。
上海三毛企业(集团)股份有限公司
二零零五年四月二十一日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席上海三毛企业(集团)股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名 身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐号
受托人签名人 身份证号码
委托日期
注：授权委托书剪报和复印均有效。
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2005-04-23
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公布日常经营关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司现将预计2005年度日常经营关联交易的基本情况公告如下：
公司向上海三联纺织印染公司(公司持股50%)、上海二毛爱斯纺织有限公司(公司持有股权42%)、上海申泉服装有限公司(公司持有股权40%)、上海友谊毛纺厂(公司持有股权65%)及上海寅丰服装有限公司(公司持有股权38.14%)采购货物，2004年的发生额为78804207.37元；公司向上海三联纺织印染公司、上海二毛爱斯纺织有限公司、上海友谊毛纺厂、上海寅丰服装有限公司及上海迪伊毛纺织有限公司(公司持有股权42%)销售货物，2004年的发生额为28266926.91元；公司与上海协丰精梳毛条厂(公司持有股权35%)因提供劳务而形成交易，2004年的发生额为95162.64元；公司向上海申泉服装有限公司收取咨询费，2004年的发生额为130000.00元；公司向上海伊条纺织有限公司(公司持有股权90%)支付租赁费，2004年的发生额为1001705.43元。公司预计2005年度与上述关联方的交易总金额为3850万元 |
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2005-04-23
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600689、900922)“上海三毛、三毛B股”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 966,410,330.06 1,239,017,401.36
股东权益 323,861,651.51 513,987,035.00
每股净资产 1.6113 2.5573
调整后的每股净资产 1.5526 2.5087
2004年 2003年
主营业务收入 1,386,635,035.20 1,272,708,888.07
净利润 -190,125,383.49 8,548,930.36
每股收益(全面摊薄) -0.9459 0.0425
净资产收益率(全面摊薄、%） -58.71 1.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4405 -0.4860
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于近日召开五届四次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年度计提八项准备金的报告。
三、通过关于2004年度计提特别坏帐准备的提案。
四、通过公司2004年度资产核销的报告。
五、通过关于部分设备转入未使用的提案。
六、通过续聘上海立信长江会计师事务所和浩华会计师事务所对公司2005年度会计报表分别按国内外会计准则对公司会计报表进行审计的议案。
七、通过关于日常经营关联交易预计情况的提案。
八、通过关于转让上海鑫洲房地产有限公司90%股权的提案：同意将公司持有的上海鑫洲房地产有限公司90%股权转让给上海嘉丰西区置业有限责任公司和上海益捷安装工程有限公司。转让价格约为6480万元人民币。届时并将归还公司为其垫支的各项借款4720万元(以股权移交日的实际发生数为准)。
九、通过公司2004年年度报告及其摘要。
十、通过关于修改公司主要会计估计的提案：该项修改将从2005年1月1日起开始实施。
十一、通过修改公司章程的报告。
董事会决定于2005年5月31日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-15
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[20051预亏](900922) 三毛B股：公布2005年第一季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年第一季度业绩预亏公告
经上海三毛企业(集团)股份有限公司2005年第一季度财务数据初步估算，预计公司2005年第一季度净利润仍将出现亏损。具体情况将在2005年第一季度报告中披露。
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2005-04-06
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2005年4月4日以通讯方式召开第五届董事会2005年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于有偿提供原十六毛纺厂剩余地块的提案：将公司所属子公司上海第十六毛纺厂位于斜土路1274号的剩余用地2.25亩，有偿提供给上海中福房地产发展公司所属项目公司上海北田置业有限公司开发房地产项目。经协议确定上海中福房地产发展公司支付给公司地块动迁补偿款2125万元。以上地块补偿款，剔除成本，该地块动迁补偿实际收益为人民币近1000万元。
二、同意郑伯华辞去公司副总经理职务。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600689、900922)“上海三毛、三毛B股”
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2005年3月9日以通讯方式召开第五届董事会2005年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司上海纯新羊毛原料有限公司收购上海三毛物流有限公司40%股权的提案：同意由上海纯新羊毛原料有限公司收购美国浦净科技有限公司持有的上海三毛物流有限公司40%股权。收购价格以确认的净资产评估值为依据商议确定，预计40%股权收购价格约为200万元。
二、通过关于转让上海华丰寰宇企业发展有限公司70%股权的提案。
(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布关联交易公告
上海三毛企业(集团)股份有限公司将持有的上海华丰寰宇企业发展有限公司65%股权和公司控股子公司上海纯新羊毛原料有限公司持有的5%股权一并转让给上海华宇毛麻(集团)有限公司。交易各方于2005年3月10日签署了意向书，收购价格以确认的净资产评估值为依据商议确定，交易额约为598万元。
上述交易构成关联交易。
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2005-02-17
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公司名称由“上海三毛纺织股份有限公司”变为“上海三毛企业（集团）股份有限公司” ，2003-05-01 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-11-16
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (900922)“三毛B股”
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2000年4月经有关部门同意，并提请董
事会、股东大会审议通过，用1998年增发新股募集资金人民币414.39万元投资收
购上海二毛纺织有限公司持有上海高雅服装有限公司40%股权。
公司在向上海市工商行政管理局申请办理上海高雅服装有限公司股权变更登
记时，因上海二毛有限公司所持的上海高雅服装有限公司股权因债务纠纷被市法
院冻结工商未予受理。
现收获上海市外国投资委员会有关批文“同意修改上海高雅服装有限公司中
外方股权转让的批复。撤销上海高雅服装有限公司原合资方上海二毛纺织有限公
司40%的股权转让给上海三毛纺织股份有限公司的申请”。
公司将根据外资委文件精神解除收购上海高雅服装有限公司40%股权的协议
，由上海二毛有限公司返还公司已支付的股权转让金人民币414.39万元。
原收购上海高雅服装有限公司股权为公司募股资金投向行为，本次解除收购
股权属变更募集资金投向项目，退出后收回资金的使用待董事会确定新的投资项
目后报有关部门审核同意后提请股东大会审议批准 |
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2003-04-19
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境外会计师事务所由“香港安永会计师事务所”变为“浩华会计师事务所” ，2003-06-16 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2002-11-09
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境内会计师事务所由“上海上会会计师事务所”变为“上海立信长江会计师事务所” ，2002-12-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2001-07-24
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2000年年度送股，10送2最后交易日 ，2001-07-30 |
最后交易日，分配方案 |
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2001-07-24
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2000年年度送股，10送2除权日 ，2001-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-07-24
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2000年年度送股，10送2登记日 ，2001-08-02 |
登记日，分配方案 |
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2001-07-24
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2000年年度送股，10送2送股上市日 ，2001-08-03 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-07-19
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1999年年度送股，10送1.2最后交易日 ，2000-07-24 |
最后交易日，分配方案 |
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2000-07-19
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1999年年度送股，10送1.2送股上市日 ，2000-07-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-07-19
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1999年年度送股，10送1.2除权日 ，2000-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-07-19
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1999年年度送股，10送1.2登记日 ，2000-07-27 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度分红，10派0.060296(含税)，税后10派0.060296最后交易日 ，1997-07-07 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度转增，10转增1登记日 ，1997-07-10 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度转增，10转增1转增上市日 ，1997-07-11 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度分红，10派0.060296(含税)，税后10派0.060296登记日 ，1997-07-10 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度分红，10派0.060296(含税)，税后10派0.060296除权日 ，1997-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度分红，10派0.060296(含税)，税后10派0.060296登记日 ，1997-07-10 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度分红，10派0.060296(含税)，税后10派0.060296最后交易日 ，1997-07-07 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度分红，10派0.060296(含税)，税后10派0.060296红利发放日 ，1997-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度分红，10派0.060296(含税)，税后10派0.060296除权日 ，1997-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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