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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-01
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2003年年度转增，10转增3最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-07-07
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2003年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-02
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2003年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-12-08
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证券简称由友谊华侨 (友谊B股)变为友谊股份 (友谊B股) |
公司概况变动-证券简称 |
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1997-07-03
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1996年年度分红，10派0.18089(含税)，税后10派0.18089，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-12-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900923)“友谊B股”
经上海友谊集团股份有限公司董事会审议决定：同意林声勇辞去公司董事职
务，并提交公司下次股东大会审议。
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1998-08-10
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1997年年度分红，10派0.14493(含税)，税后10派0.14493，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-08-06
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1997年年度分红，10派0.14493(含税)，税后10派0.14493，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-08-13
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1997年年度分红，10派0.14493(含税)，税后10派0.14493，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-08-05
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1997年年度转增，10转增3最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-08-10
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1997年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-08-06
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1997年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-08-11
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1997年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-01
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2003年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-07-08
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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接上海友谊集团股份有限公司控股子公司－联华超市股份有限公司(下称：联
华超市)通知：该公司于2003年7月8日在香港《南华早报》和《经济日报》刊登公
告，根据联华超市招股发行方案，其在香港联交所主板发行H股保荐人法国巴黎百
富勒融资有限公司决定于2003年7月7日全额行使超额配股权，超额配售股份数
22500000股，配售价格为每股3.875港元，本次超额配售股份为发行的国际配售部
分，经香港联交所批准，超额配售股份于2003年7月9日发行并上市。
本次超额配售后，联华超市总股本由56500万股增至58750万股，其中公司持有
21164万股，占联华超市总股本的36.02% |
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2003-07-16
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布2002年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海友谊集团股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股
本330151358股为基数，向全体股东每10股派发红利1.5元(含税)。B股折算成美
元派发，每股派0.018123美元(含税)。
(A股)股权登记日：2003年7月21日
除息日：2003年7月22日
红利派发日：2003年7月31日
(B股)最后交易日：2003年7月21日
股权登记日：2003年7月24日
除息日：2003年7月22日
红利派发日：2003年7月31日
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2003-08-21
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 5,622,330,134.98 4,794,806,360.54
股东权益(不含少数股东权益) 1,213,095,282.90 1,110,631,888.68
每股净资产 3.674 3.364
调整后每股净资产 2.091 1.970
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 5,474,851,904.46 3,509,380,951.10
净利润 58,078,751.72 42,605,094.67
扣除非经常性损益后的净利润 52,790,303.40 36,258,736.67
全面摊薄净资产收益率(%) 4.788 3.827
全面摊薄每股收益 0.176 0.151
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.30 |
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2004-08-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-13
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,115,628,281.49 6,247,433,921.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,396,209,374.33 1,326,638,597.85
每股净资产 4.229 4.018
调整后的每股净资产 1.712 1.819
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 6,429,929,409.45 5,474,851,904.46
净利润 68,592,959.88 58,078,751.72
扣除非经常性损益后的净利润 42,875,171.30 52,790,303.40
全面摊薄净资产收益率(%) 4.913 4.788
全面摊薄每股收益 0.208 0.176
经营活动产生的现金流量净额 0.878 0.56
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2004-08-11
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公布实质控制人变更公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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上海友谊集团股份有限公司接百联集团有限公司通知，公司原国家股股东上
海友谊(集团)有限公司所持公司国家股20079993股(公司2004年7月2日实施2003
年度资本公积金转增股本方案后为26103991股，占公司总股本6.08%)划拨至百联
集团有限公司的申请已获国务院有关文批准。该次行政划拨完成后，百联集团有
限公司将持有公司国家股20079993股(转增后为26103991股)，占公司总股本6.08%；
另外，根据有关文，上海友谊(集团)有限公司所持公司第一大股东上海友谊
复星(控股)有限公司52%的股权已划归百联集团有限公司，公司的实质控制人将
变更为百联集团有限公司，百联集团有限公司将直接、间接持有公司32.12%的控
股权。本次行政划拨完成后公司总股本不变。
根据有关规定，百联集团有限公司将向中国证券监督管理委员会申请豁免要
约收购义务，并将审批进程及时通知公司。
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2004-08-13
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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上海友谊集团股份有限公司于2004年8月11日召开四届四次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过公司关于申请借款授信额度的提案：公司向深圳发展银行上海分行
南京西路支行申请的壹亿元借款授信额度于2004年7月25日到期，目前公司在该
行尚有5000万元未到期借款。董事会同意继续向深圳发展银行上海分行南京西路
支行申请期限为一年、最高限额不超过人民币壹亿元的授信额度。
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2004-06-28
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公布实施2003年度利润分配和资本公积金转增 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海友谊集团股份有限公司实施2003年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以2003年末总股本330151358股为基数，每10股派红利1.00元(含税)，并以资本公积金每10股转增3股。B股股东实际发放现金红利0.012082美元/股(含税)。
A股：股权登记日：2004年7月1日
除息除权日：2004年7月2日
新增可流通股份上市日：2004年7月5日
现金红利发放日：2004年7月8日
B股：最后交易日：2004年7月1日
股权登记日：2004年7月7日
除息除权日：2004年7月2日
新增可流通股份上市日：2004年7月9日
现金红利发放日：2004年7月16日
本次实施资本公积金转增股本后，公司股本总数由330151358股增至429196765股，按新股本总数摊薄计算的2003年每股收益为0.21元。
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2004-08-21
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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根据国务院国有资产监督管理委员会下发的有关批复，同意将上海友谊(集
团)有限公司持有的上海友谊集团股份有限公司(下称：友谊股份)国家股20079993
股(占友谊股份总股本的6.08%)的持股单位变更为百联集团有限公司(下称：百
联集团)。
本次股权划转后，百联集团将持有友谊股份26103991股，占友谊股份总股本
的6.08%。
本次股权划转，尚须取得中国证监会对百联集团要约收购义务的豁免。
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1993-12-15
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1993.12.15是友谊Ｂ股(900923)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发B股(发行价:0.44: 发行总量:4000万股,发行后总股本:8500万股) |
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1993-12-17
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1993.12.17是友谊Ｂ股(900923)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发B股(发行价:0.44: 发行总量:4000万股,发行后总股本:8500万股) |
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1994-01-05
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1994.01.05是友谊Ｂ股(900923)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发B股(发行价:0.44: 发行总量:4000万股,发行后总股本:8500万股) |
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2005-04-13
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-01
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海友谊集团股份有限公司于2003年2月27日以书面表决方式召开董事会，
会议审议通过了关于公司控股子公司－联华超市股份有限公司拟赴香港联交所
主板申请发行、上市境外上市外资股(H股)的提案：同意联华超市赴香港联交
所主板申请发行并上市不少于15000万股、不超过17250万股境外上市外资股(H
股)。
董事会决定于2003年3月31日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
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2003-03-31
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分至下下午16时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2003年2月27日,本公司董事会以书面表决方式召开会议,公司董事会董事10人,出席会议参加审议表决的董事9人,朱家骝董事因公出差未能参加表决。经审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于本公司控股子公司---联华超市股份有限公司拟赴香港联交所主板申请发行、上市境外上市外资股(H股)的提案》；
同意联华超市赴香港联交所主板申请发行并上市不少于15000万股、不超过17250万股境外上市外资股(H股),提交公司2003年度第一次临时股东大会审议；董事会建议,股东大会授权本公司董事会、董事长依据国家法律法规、中国证监会、香港联交所的有关规定,全权处理联华超市发行上市H股过程中涉及本公司的有关事项、签署需本公司签署的有关文件。
二、审议通过了《关于召开2003年度第一次临时股东大会的提案》。
公司定于2003年3月31日召开公司2003年度第一次临时股东大会,有关事项作如下安排：
1、会议日期：2003年3月31日上午10：00时
2、会议地点：另行通知
3、会议审议事项：
审议《关于本公司控股子公司---联华超市股份有限公司拟赴香港联交所主板申请发行、上市境外上市外资股(H股)的提案》。
4、出席会议对象：
⑴、2003年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2003年3月20日登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日3月17日)。
⑵、公司董事、监事及高级管理人员。
5、股东登记时间：
2003年3月21日上午9：30至下午16：00
6、参加会议登记办法：
⑴、社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证,法人股股东持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到本公司股份制办公室登记。
⑵、股东因故不能出席,可书面委托他人出席股东大会。委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证以及股东帐户卡到本公司股份制办公室登记。授权委托书格式附后。
⑶、异地股东可以信函或传真方式登记。
7、其他事项：
本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费自理。
8、公司办公地址及联系方式：
公司办公地址：上海市商城路518号10楼
联系电话：(021)-58799358$&&%)(,(021)-58883100((%!""转3012
传真：(021)-58883303((%%"%
邮政编码：200120
联系人：鲁洁颖、屠晓民
特此公告
上海友谊集团股份有限公司董事会
2003年3月1日
附1：
上海友谊集团股份有限公司
2003年度第一次临时股东大会
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席上海友谊集团股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：委托日期：
委托人签名：受托人签名：
附2：
上海友谊集团股份有限公司
关于本公司控股子公司---联华超市股份有限公司
拟赴香港联交所主板申请发行、上市境外上市外资股(H股)的提案各位股东：
受公司董事会委托,我向大会作"关于本公司控股子公司---联华超市股份有限公司拟赴香港联交所主板申请发行、上市境外上市外资股(H股)的提案"的报告,请予审议：
本公司控股子公司---联华超市股份有限公司(以下简称"联华超市")拟赴香港联交所主板申请发行、上市H股的事项,于2003年2月12日已经中国证监会国合函200323号文同意受理。现将有关内容提请股东大会审议：
1、本公司控股子公司---联华超市股份有限公司为加快全国市场的发展,拓展资本市场支持的融资渠道,提升公司持续经营的综合竞争力,该公司董事会决定拟在香港联交所主板发行并上市境外上市外资股(以下简称H股),拟发行股份数将不少于15000万股、不超过17250万股,占发行后联华超市总股本比例不低于26.55%；具体发行方案根据中国证监会及香港联交所上市规则有关规定将在获得有关部门批准后另行公告,募集资金将用于联华超市的网点开发、信息系统的建设及配送中心的改建等项目。
2、提请股东大会授权事项。
公司董事会建议,提请股东大会授权本公司董事会、董事长依据国家法律法规、及中国证券监管部门、香港联交所的有关规定,全权处理联华超市发行、上市H股过程中涉及本公司的有关事项、签署需本公司签署的有关文件。
本次联华超市拟发行并上市H股事项的决议有效期为股东大会审议通过之日起一年。
本提案需经中国证券监督管理委员会、香港联交所的批准后实施。
以上提案提请公司本次股东大会审议。
谢谢！
上海友谊集团股份有限公司
2003年3月1日
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