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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-12-11
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公告 |
上交所公告，其它 |
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上海友谊集团股份有限公司控股子公司上海友谊百货有限公司所属上海友谊商店，
位于上海北京东路40号，该地块已列入上海市政府2003年重大建设投资计划——外滩
源地区综合改造项目。为配合外滩源开发这一重大决策的实施，上海友谊商店计划于
2003年12月20日起进行整体搬迁，迁址至上海延安东路65号(近江西中路口)继续经营，
并将于2003年12月28日起试营业。
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2004-02-21
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为控股子公司担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海友谊集团股份有限公司控股子公司--好美家装潢建材有限公司(下称：
好美家)的物流配送中心项目，经国家经贸委和国家计委联合发文确认，列入第
八批国债技改专项资金项目。2003年10月，国家发展和改革委员会批文核定该
项目总投资17521万元，全部为固定资产投资，资金来源为上海浦东发展银行提
供贷款12031万元、企业自有资金5490万元。现经公司董事会审议批准，同意为
好美家向上海浦东发展银行12031万元贷款提供连带责任的信誉担保，贷款期限
为自2004年2月起2年。
截止公告日，公司为控股子公司累计担保金额36021万元，无逾期担保 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:19 上交所
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 5,939,085,758.43 4,794,806,360.54
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,313,634,654.84 1,110,631,888.68
每股净资产(元) 3.979 3.364
调整后每股净资产(元) 1.964 1.970
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -117,404,747.97 66,474,897.68
每股收益(元) 0.055 0.231
净资产收益率(%) 1.376 5.797
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.184 5.227 |
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2003-04-01
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海友谊集团股份有限公司于2003年3月31日召开2003年度第一次临时股
东大会，会议审议通过关于公司控股子公司－联华超市股份有限公司拟赴香港
联交所主板申请发行、上市境外上市外资股(H股)的提案：同意联华超市股份
有限公司赴香港联交所主板发行并上市境外上市外资股(H股)，拟发行股份数
将不少于15000万股、不超过17250万股，占发行后联华超市总股本比例不低于
26.55%。
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2003-02-14
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海友谊集团股份有限公司原第一大股东上海友谊(集团)有限公司将其持有
的公司国家股9034.74万股中的7323.90万股(占原总股本的29.98%)转让给上海友
谊复星(控股)有限公司事项，日前已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司完成过户，至此该转让事项已全部完成。
接公司控股子公司－联华超市股份有限公司通知，该公司关于拟在香港联交
所主板发行境外上市外资股之申请报告，于2003年2月12日已获中国证券监督管理
委员会关于同意受理联华超市股份有限公司发行境外上市外资股申请的函，现将
履行有关审批手续 |
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2003-04-26
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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近日有关媒体报道了百联集团成立事宜，上海友谊集团股份有限公司接到
很多股民来电咨询。经书面征询公司间接控股股东上海友谊(集团)有限公司得
以证实，其仍为国有资产授权经营单位，公司26.04%国有法人股份仍由上海友
谊复星(控股)有限公司持有、同时上海友谊(集团)有限公司继续持有公司6.14%
的国有股和法人股。目前公司的实际控制人未发生变化。
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2003-05-28
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召开第十次股东大会(2002年年会)，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海友谊集团股份有限公司(以下简称＂公司＂)第三届董事会第十一次会议
于2003年4月24日下午13：30时在上海新亚汤臣洲际大酒店(上海浦东新区张扬路
777号)召开,出席本次会议董事应到10名,实到10名,会议符合《中华人民共和国
公司法》及本公司章程关于召开董事会会议法定人数的规定,公司监事及高级管
理人员列席本次会议。会议由公司董事长王宗南先生主持。经审议,本次会议表
决通过下列决议：
一、审议通过了公司2002年度报告正文及摘要；
二、审议通过了公司2002年度董事会工作报告；
三、审议通过了公司《关于2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告
的提案》；
四、审议通过了公司《关于2002年度利润分配预案的提案》；
根据上海上会会计师事务所和普华永道中天会计师事务所审计结果,本公司
2002年按国内会计准则审计的净利润为8,251.54万元,按国际会计准则审计的净
利润为6,779.40万元；根据公司章程,按净利润10%的比例计提法定盈余公积金1
,897.12万元(其中母公司812.76万元、子公司1,084.36万元)；按净利润5%的比
例计提法定公益金948.56万元(其中母公司406.38万元、子公司542.18万元)。本
年度按国内会计准则确认的可供分配利润为5,405.86万元,按国际会计准则确认
的可供分配利润为3,933.70万元。
按分配孰低原则,2002年度按国际会计准则确认的可供股东分配利润为3,93
3.70万元,加上上年度剩余的未分配利润1,561.50万元,累计可供分配利润5,495
.20万元。
以公司2002年末总股本33,015.14万股计算,向全体股东以每10股派发人民币
现金红利1.50元(含税),共计派发股利总额为4,952.27万元,尚余542.93万元未分
配利润结转到下一年度。以国内会计准则确认的尚余本年度分配利润453.59万元
,加上上年未分配利润剩余6,958.43万元,共计剩余7,412.02万元也结转到下一年
度。B股股东红利以美元支付。
五、审议通过了公司《关于修改公司章程的提案》；
对公司章程拟作以下修改：
1、第六条修改为：公司注册资本为人民币330,151,358元。
2、第二十条修改为：公司目前股本结构为：普通股33,0151,358股,其中发
起人持有106,040,021股,社会法人股东持有15,613,804股,社会个人股东持有82
,820,472股,境内上市外资股股东持有125,677,061股。
3、第三十五条第(六)款修改为：依照法律、公司章程的规定获得有关信息
,包括：
⑴缴付成本费用后得到公司章程；
⑵缴付合理费用后有权查阅和复印：
①本人持股资料；
②股东大会会议记录；
③季度报告、半年度报告和年度报告；
④公司股本总额、股本结构。
4、第一百七十七条修改为：公司召开监事会的会议通知,以书面通知方式进
行。
上述修改将提请公司第十次股东大会(2002年年会)审议。
六、审议通过了公司《关于选举第四届董事会的提案》；
公司第四届董事会候选人名单为：王宗南,黄真诚,倪正宇,朱家骝,林声勇、
朱健敏,浦静波,汪群斌,吴平。
(简历附后)
上述候选人将提请公司第十次股东大会(2002年年会)审议。
七、审议通过了公司《关于提名聘任独立董事的提案》；
公司第四届董事会独立董事候选人名单为：王方华,芮明杰,陈信元,吴弘。
(简历附后)
上述独立董事提名人选尚需报中国证监会、上海证管办、上海证券交易进行
任职资格的确认后,提请公司第十次股东大会(2002年年会)审议。
八、审议通过了公司《关于建立董事会战略委员会的提案》；
九、审议通过了公司《关于建立董事会审计委员会的提案》；
十、审议通过了公司《关于建立董事会提名委员会的提案》；
十一、审议通过了公司《关于建立董事会薪酬与考核委员会的提案》；
十二、审议通过了公司《关于确定独立董事津贴的提案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规
定,结合本地区其它上市公司独立董事津贴水平及本公司实际,确定2003年度独立
董事津贴为5万元(含税),独立董事按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职
权所需的合理费用可在公司据实报销,并提请公司第十次股东大会(2002年年会)
审议。
十三、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2002年
度审计费用的提案》；
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审
计事务所)有关问题的通知》等有关规定,决定续聘上海上会会计师事务所有限公
司为本公司按国内会计准则进行审计的国内会计师事务所；续聘普华永道中天会
计师事务所为本公司按国际会计准则进行审计的会计师事务所,聘期一年,自公司
股东大会审议通过之时起到下次股东大会年会结束之时止。上述两家会计师事务
所均具有从事证券业务资格和符合国家有关规定。并提请公司第十次股东大会(
2002年年会)审议。
根据公司2002年财务报告审计的工作量和所需的工作时间,结合审计对象的
资产规模,决定支付上海上会会计师事务所有限公司对本公司2002年度会计报表
审计费46万元人民币；决定支付普华永道中天会计师事务所对本公司2002年度会
计报表审计费130万元人民币。本项报酬包括审计差旅费。
十四、审议通过了公司2003年第一季度报告；
十五、审议通过了公司《关于与联华超市股份有限公司签订＂不竞争协议＂
和＂补偿契据＂的提案》；
鉴于本公司控股子公司联华超市股份有限公司目前正在香港联交所申请发行
上市H股,根据申请发行的有关要求,公司董事会同意与发行人联华超市签署《不
竞争协议》,根据协议,如若联华超市申请发行上市H股的申请获得中国证监会、
香港联交所上市委员会的批准,本公司承诺,在对其控制关系不变的情况下,不直
接从事同业竞争的经营活动。
董事会同时同意与联华超市签署《补偿契据》,根据协议,如果发生协议中约
定的联华超市在上市前可能发生的物业租赁、税务方面的负担,公司同意承担协
议规定的补偿责任。
十六、审议通过了公司《关于为上海世纪联华超市发展有限公司提供担保的
提案》。
同意为本公司为控股子公司--上海世纪联华超市发展有限公司向浦东发展银
行上海市分行借款4000万元、向工商银行上海市分行借款2000万元提供担保,借
款期限均为一年,世纪联华将其对外投资的股权作为反担保。
上述第2、3、4、5、6、7、8、9、12、13项提案,提请公司第十次股东大会
(2002年年会)审议。
十七、审议通过了公司《关于的提案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司定于2003年5月28日召开公
司第十次股东大会(2002年年会),有关事项安排如下：
1、会议日期：2003年5月28日上午9：00时
2、会议地点：会议登记时另行通知
3、会议审议事项：
⑴、审议公司2002年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2002年度监事会工作报告；
⑶、审议公司《关于2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告的提案
》；
⑷、审议公司《关于2002年度利润分配预案的提案》；
⑸、审议公司《关于修改公司章程的提案》；
⑹、审议公司《关于选举第四届董事会的提案》；
⑺、审议公司《关于选举独立董事的提案》；
⑻、审议公司《关于选举第四届监事会的提案》；
⑼、审议公司《关于确定独立董事津贴的提案》；
⑽、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》；
4、出席会议对象：
⑴、2003年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的本公司A股股东及2002年5月19日登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日5月
14日)。
⑵、公司董事、监事及高级管理人员。
5、股东登记时间：
2003年5月21日上午九时至下午四时
6、参加会议登记办法：
⑴、社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证,法人股股东持营业执照复印
件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到本公司股份制办公室登记。
⑵、股东因故不能出席,可书面委托他人出席股东大会。委托代理人需持本
人身份证、授权委托书和委托人身份证以及股东帐户卡到本公司股份制办公室登
记。授权委托书格式附后。
⑶、异地股东可以信函或传真方式登记。
7、其他事项：
本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费自理。
8、公司办公地址及联系方式：
公司办公地址：上海市商城路518号10楼
联系电话：(021)-58799358,(021)-58883100转3012
传真：(021)-58883303
邮政编码：200120
联系人：鲁洁颖、屠晓民
特此公告。
上海友谊集团股份有限公司董事会
2003年4月28日
附：上海友谊集团股份有限公司第十次股东大会(2002年年会)授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席上海友谊集团股份有限公司第十次股东大会
(2002年年会),并行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：委托日期：
委托人签名：受托人签名：
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2003-05-29
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海友谊集团股份有限公司于2003年5月28日召开第十次股东大会(2002年年
会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：每10股派1.50元(含税)。
二、通过修改公司章程的提案。
三、通过选举第四届董、监事会及独立董事的提案。
四、决定续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司按国内会计准则进行审
计的国内会计师事务所；续聘普华永道中天会计师事务所为公司按国际会计准则
进行审计的会计师事务所。
(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布董监事会决议公告
上海友谊集团股份有限公司于2003年5月28日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举王宗南为第四届董事会董事长。
二、聘任黄真诚为公司总经理。
三、聘任汪龙生为董事会秘书(兼)、屠晓民、鲁洁颖为证券事务代表。
四、选举钟华君为第四届监事会监事长。
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2003-06-11
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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上海友谊集团股份有限公司于2003年6月9日接控股子公司－联华超市股份有
限公司(以下简称“联华超市”)通知，该公司拟赴香港联交所主板申请发行上市
H股事项，日前已获中国证监会有关文的批复，并已经香港联交所上市委员会进行
了上市聆讯，联华超市将于2003年6月11日下午就有关事项举行投资者推介会，同
时在香港等地展开路演推介活动，发行方案的有关情况将另行公告。
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2003-06-17
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海友谊集团股份有限公司持股51%的控股子公司－联华超市股份有限公司赴
香港联交所主板申请发行上市H股的公开发行招股说明书，于2003年6月17日在香港
开始公开发行。本次配售及公开发售方案的主要内容为：
发行股份数目为150000000股(不包括超额配售选择权，若行使超额配售权，则
最多不超过172500000股)，其中：公开发售股份数目为15000000股(可根据认购情
况予以调整)，配售股份数目为135000000股，发售价格为3.17至4.17港元/股，发
售股份面值为每股人民币1元，股份代号为980。
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2003-06-25
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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上海友谊集团股份有限公司控股子公司－联华超市股份有限公司(下称：联华
超市)2003年6月25日在香港《南华早报》及《经济日报》刊登公告，联华超市本次
在香港联交所主板配售及公开发售H股最终发行价格确定为每股3.875港元，发行总
股份数为15000万股，其中公开发售6000万股、国际配售9000万股。
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2003-06-27
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海友谊集团股份有限公司控股子公司－联华超市股份有限公司(下称：联华
超市)在香港联交所主板配售及公开发售H股事项于2003年6月26日完成，本次配售
及公开发售H股最终发行价格为每股3.875港元，发行股份总数为15000万股，募集
资金58125万港元(视是否行使超额配股权而定)。经香港联交所批准，联华超市本
次发行H股的股份于2003年6月27日起在香港联交所正式挂牌并上市流通，股票简
称：联华超市；股票代码：980。
联华超市本次配售及公开发售H股后，总股本由41500万股增至56500万股(视
是否行使超额配股权而定)，其中公司持有21164万股，占发行后总股本的37.46%。
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海友谊集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2004年3月31日下午15：00时在上海安亭别墅酒店召开,出席本次会议董事应到13名,实到12名,王方华董事因公未能出席会议,委托芮明杰董事出席并行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开董事会会议法定人数的规定。会议由公司董事长王宗南先生主持,公司监事会成员列席本次会议。经审议,本次会议表决通过下列决议：
一、审议通过了公司2003年度报告正文及摘要；
二、审议通过了公司2003年度董事会工作报告；
三、审议通过了公司《关于2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告的提案》；
四、审议通过了公司《关于2003年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》；
根据上海上会会计师事务所和普华永道中天会计师事务所审计结果,本公司2003年按国内会计准则审计的净利润为90,114,842.37元,按国际会计准则审计的净利润为203,454,000元；根据公司章程,按净利润10%的比例计提法定盈余公积金22,121,121元(其中母公司9,083,466.90元、子公司13,037,654.10元)；按净利润5%的比例计提法定公益金11,264,026.45元(其中母公司4,541,733.45元、子公司6,722,293元)。本年度按国内会计准则确认的可供分配利润为56,729,694.92元,按国际会计准则确认的可供分配利润为44,176,852.55元,加上年度剩余的未分配利润分别为123,642,892.06元和54,952,000元,减在本年度发生的派发2002年度现金红利49,522,703.70元,年末累计可供分配利润余额分别为130,849,883.28元和49,606,148.85元。
按分配孰低原则,按2003年末公司总股本330,151,358股为基数,向全体股东按每10股派发人民币现金红利1.00元(含税),共计派发股利为33,015,135.80元,派发后结余未分配利润结转下年度,B股股东红利以美元支付；同时,按2003年末公司总股本330,151,358股为基数,用资本公积金向全体股东按每10股转增3股,共计转增99,045,408元,转增后资本公积金余额为625,113,543.08元。
公司董事会提请股东大会授权公司在上述利润分配方案完成后,相应修改对应的公司章程条款。
五、审议通过了公司《关于修改公司章程的提案》；
第二十条修改为：公司目前股本结构为：普通股330,151,358股,其中国有股东持有20,079,993股,国有法人股东持有85,960,028股,社会法人股东持有15,613,804股,社会个人股东持有82,820,472股,境内上市外资股股东持有125,677,061股。
上述修改将提请公司第十一次股东大会(2003年年会)审议。
六、审议通过了公司《关于确定独立董事津贴的提案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,结合本地区其它上市公司独立董事津贴水平及本公司实际,确定2004年度独立董事津贴为5万元(含税),独立董事按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销,并提请公司第十一次股东大会(2003年年会)审议。
七、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2003年度审计费用的提案》；
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》等有关规定,公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司按国内会计准则进行审计的国内会计师事务所；续聘普华永道中天会计师事务所为本公司按国际会计准则进行审计的会计师事务所,聘期一年,自公司股东大会审议通过之时起到下次股东大会年会结束之时止。上述两家会计师事务所均具有从事证券业务资格和符合国家有关规定。并提请公司第十一次股东大会(2003年年会)审议。
根据公司2003年财务报告审计的工作量和所需的工作时间,决定支付上海上会会计师事务所有限公司对本公司2003年度会计报表审计费46万元人民币；决定支付普华永道中天会计师事务所对本公司2003年度会计报表审计费130万元人民币。本项报酬包括审计差旅费。
八、审议通过了公司《关于上海友谊商店动迁补偿有关事项的提案》；
详见公告附件二。
九、审议通过了公司《关于聘任高级管理人员的提案》；
因工作需要,经公司董事会提名委员会提名,聘任施戊子先生为公司副总经理。
十、审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保的提案》；
为支持本公司控股子公司---上海友谊购物中心发展有限公司的发展,董事会经审议,同意为上海友谊购物中心发展有限公司向上海浦东发展银行贷款14,000万元提供信用担保,借款期限最长为四年,待友谊西郊购物中心房产权证取得后即转为房产权证抵押担保。
十一、审议通过了公司《关于召开第十一次股东大会(2003年年会)的提案》。
1、会议日期：2004年5月18日上午9：00时
2、会议地点：会议登记时另行通知
3、会议审议事项：
⑴、审议公司2003年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2003年度监事会工作报告；
⑶、审议公司《关于2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告的提案》；
⑷、审议公司《关于2003年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》；
⑸、审议公司《关于修改公司章程的提案》；
⑹、审议公司《关于确定独立董事津贴的提案》；
⑺、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》；
⑻、审议公司《关于上海友谊商店动迁补偿有关事项的提案》。
4、出席会议对象：
⑴、2004年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2004年4月30日登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日4月27日)。
⑵、公司董事、监事及高级管理人员。
5、股东登记时间：
2004年5月11日上午九时至下午四时
6、参加会议登记办法：
⑴、社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证,法人股股东持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到本公司股份制办公室登记。
⑵、股东因故不能出席,可书面委托他人出席股东大会。委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证以及股东帐户卡到本公司股份制办公室登记。授权委托书格式附后。
⑶、异地股东可以信函或传真方式登记。
7、其他事项：
本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费自理。
8、公司办公地址及联系方式：
公司办公地址：上海市商城路518号10楼
联系电话：(021)-58799358,(021)-58883100转3012
传真：(021)-58793834
邮政编码：200120
联系人：鲁洁颖、屠晓民
特此公告。
上海友谊集团股份有限公司
董 事 会
2004年4月2日
附一：
上海友谊集团股份有限公司
第十一次股东大会(2003年年会)
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席上海友谊集团股份有限公司第十一次股东大会(2003年年会),并行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人签名： 受托人签名：
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2004-04-02
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 6,247,433,921.90 4,794,806,360.54
股东权益 1,326,638,597.85 1,160,154,592.38
每股净资产 4.018 3.364
调整后的每股净资产 1.819 1.970
2003年度 2002年度
主营业务收入 11,591,082,621.88 7,584,635,050.27
净利润 90,114,842.37 82,515,350.46
全面摊薄每股收益 0.273 0.250
每股经营活动产生的现金流量净额 1.809 1.139
全面摊薄净资产收益率(%) 6.793 7.430
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股转增3股派1.00元(含税)。
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2004-04-02
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海友谊集团股份有限公司于2004年3月31日召开四届三次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的提案：按2003年末公
司总股本330151358股为基数，向全体股东按每10股转增3股派发人民币现金红利1.00
元(含税)，B股股东红利以美元支付。
三、通过修改公司章程部分条款的提案。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司按国内会计准则进行审计的
国内会计师事务所；续聘普华永道中天会计师事务所为公司按国际会计准则进行审计
的会计师事务所的提案。
五、通过上海友谊商店动迁补偿有关事项的提案：公司控股子公司上海友谊百货
有限公司所属上海友谊商店，位于上海北京东路40号，目前该地块经上海市发展和改
革委员会有关文批准，已列入上海市政府2003年重大建设投资计划--外滩源地区综合
改造项目。公司董事会同意与上海新黄浦(集团)有限责任公司签订《房屋动拆迁补偿
协议》，根据有关规定，上述动迁事项对公司的补偿金额确定为现金人民币2.6亿元。
同时上海新黄浦(集团)有限责任公司承诺充分配合协助公司或公司指定的相关方在黄
浦区193＃地块(指位于上海市黄浦区金陵东路以北、四川南路以西、延安东路以南、
溪口路以东的地块)通过改扩建方式完成新建上海友谊商店新营业场所。
六、聘任施戊子为公司副总经理。
七、通过公司为控股子公司提供担保的提案：同意为上海友谊购物中心发展有限
公司向上海浦东发展银行贷款14000万元提供信用担保，借款期限最长为四年，待友
谊西郊购物中心房产权证取得后即转为房产权证抵押担保。
董事会决定于2004年5月18日上午召开第十一次股东大会(2003年年会)，审议以
上有关事项。
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2004-04-28
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(600827、900923)友谊股份、友谊B股：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600827、900923)“友谊股份、友谊B股”2004年第一季度主要财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,224,055,140.16 6,247,433,921.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,355,524,503.27 1,326,638,597.85
每股净资产 4.106 4.018
调整后每股净资产 1.825 1.819
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 9,221,211.42 9,221,211.42
每股收益 0.087 0.087
净资产收益率(%) 2.131 2.131
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2004-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海友谊集团股份有限公司于2004年5月18日召开第十一次股东大会(2003年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的方案：以2003年末公司总股本330151358股为基数，每10股转增3股派发人民币现金红利1元(含税)，B股股东红利以美元支付。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司按国内会计准则进行审计的会计师事务所；续聘普华永道中天会计师事务所为公司按国际会计准则进行审计的会计师事务所。
四、通过关于上海友谊商店动迁补偿有关事项的提案：同意上海友谊商店动拆迁补偿为现金2.6亿元人民币(其中房产补偿费2.4亿元、其他补偿费0.2亿元)，并在黄浦区193#地块(指位于上海市黄浦区金陵东路以北、四川南路以西、延安东路以南、溪口路以东的地块)上通过改扩建方式新建上海友谊商店新营业场所。
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2004-11-19
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公布控股股东完成股权过户手续的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (900923)“友谊B股”
上海友谊集团股份有限公司接百联集团有限公司通知，公司原国家股股东上
海友谊(集团)有限公司所持公司国家股股份转让给百联集团有限公司的过户手续
已经完成，公司控股股东已正式变更为百联集团有限公司。
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2004-10-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海友谊集团股份有限公司于近日召开董事会，会议以书面审议方式通过如
下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司关于转回原计提的友谊大楼固定资产减值准备的提案：董事会
同意按规定将原计提的友谊大楼固定资产减值准备22748032.7元予以转回。
三、通过公司关于为控股子公司好美家装潢建材有限公司(目前注册资本185
00万元，公司持有好美家90%股权，下称：好美家)展期贷款提供担保的提案：同
意为好美家向上海银行延安支行展期贷款9000万元提供担保，借款期限为一年。
公司承担连带保证责任。
截止公告日，公司为控股子公司累计担保金额36531万元，无逾期担保。
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1997-07-09
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1996年年度分红，10派0.18089(含税)，税后10派0.18089，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-07
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1996年年度分红，10派0.18089(含税)，税后10派0.18089，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-22
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1996年年度分红，10派0.18089(含税)，税后10派0.18089，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-07-03
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1996年年度转增，10转增3最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-07-09
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1996年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-07
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1996年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-10
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1996年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-08-05
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1997年年度分红，10派0.14493(含税)，税后10派0.14493，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-02-14
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2003.02.14是友谊Ｂ股(900923)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-07-07
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2003年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-02
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2003年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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