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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-20
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关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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| (900926)“宝信B”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/900926_20190820_3.pdf |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-20 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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收购武钢工技集团股权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (900926)“宝信B”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/900926_20190625_3.pdf |
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2019-06-25
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900926)“宝信B”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/900926_20190625_2.pdf |
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2019-06-25
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| 上海宝信B股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年6月24日召开，会议审议通过收购武钢工技集团股权暨关联交易的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/900926_20190625_1.pdf |
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2019-06-21
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2018年年度转增，10转增3最后交易日 ，2019-06-27 |
最后交易日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度分红，10派0.554153248(含税)，税后10派0.554153最后交易日 ，2019-06-27 |
最后交易日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度分红，10派0.554153248(含税)，税后10派0.554153除权日 ，2019-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度转增，10转增3除权日 ，2019-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度转增，10转增3登记日 ，2019-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度分红，10派0.554150000(含税)，税后10派0.554150登记日 ，2019-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度分红，10派0.554150000(含税)，税后10派0.554150红利发放日 ，2019-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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| 上海宝信B股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.382元（含税），B股每股派发现金红利0.055415美元（含税）；以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。 A股股权登记日：2019/6/27 B股股权登记日：2019/7/2 B股最后交易日：2019/6/27 除权（息）日：2019/6/28 A新增无限售条件流通股份上市日：2019/7/1 B新增无限售条件流通股份上市日：2019/7/4 A股现金红利发放日：2019/6/28 B股现金红利发放日：2019/7/12 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/900926_20190621_1.pdf |
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2019-06-21
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2018年年度转增，10转增3转增上市日 ，2019-07-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度转增，10转增3除权日 ，2019-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度转增，10转增3登记日 ，2019-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度转增，10转增3最后交易日 ，2019-06-27 |
最后交易日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度分红，10派0.554150000(含税)，税后10派0.554150除权日 ，2019-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度分红，10派0.554150000(含税)，税后10派0.554150最后交易日 ，2019-06-27 |
最后交易日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度转增，10转增3转增上市日 ，2019-07-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度分红，10派0.554153248(含税)，税后10派0.554153红利发放日 ，2019-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度分红，10派0.554153248(含税)，税后10派0.554153登记日 ，2019-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-13
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900926)“宝信B”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/900926_20190613_5.pdf |
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2019-06-13
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2018年度股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,分配方案,关联交易 |
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| 上海宝信B股份有限公司2018年度股东大会于2019年6月12日召开，会议审议通过2018年度报告和摘要的议案、2018年度利润分配及公积金转增股本的预案、2019年度日常关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/900926_20190613_1.pdf |
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2019-06-13
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 上海宝信B股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年6月12日召开，会议审议通过选举董事长的议案、聘任总经理的议案、聘任董事会秘书及证券事务代表的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/900926_20190613_3.pdf |
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2019-06-04
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关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900926)“宝信B”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/900926_20190604_1.pdf |
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2019-05-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告的议案
2 2018年度监事会工作报告的议案
3 2018年度报告和摘要的议案
4 2018年度财务决算的议案
5 2018年度利润分配及公积金转增股本的预案
6 2019年度财务预算的议案
7 2019年度日常关联交易的议案
8 设立董事会专门委员会的议案
9 给予独立董事津贴的议案
10 未来三年股东回报规划(2019-2021)的议案
11.00 选举公司非独立董事的议案
11.01 夏雪松
11.02 朱湘凯
11.03 吴琨宗
11.04 张彤艳
11.05 刘文昕
12.00 选举公司独立董事的议案
12.01 吴斌
12.02 王丛
12.03 苏勇
12.04 黄钰昌
13.00 选举公司监事的议案
13.01 张晓波
13.02 何梅芬
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2019-05-18
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2019年5月17日召开，会议审议通过第八届董事会届满及提名第九届董事会成员的议案、给予独立董事津贴的议案、提议召开2018年度股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600845_20190518_1.pdf |
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2019-05-18
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2019年6月12日13点30分召开2018年度股东大会，审议2018年度利润分配及公积金转增股本的预案、2018年度报告和摘要的议案、2019年度日常关联交易的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年6月12日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600845_20190518_5.pdf |
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2019-05-18
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第八届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600845)“宝信软件”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600845_20190518_4.pdf |
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2019-04-18
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600845)“宝信软件”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600845_20190418_1.pdf |
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