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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-01
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海宝信软件股份有限公司于2006年7月28日召开四届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程及议事规则的议案。
二、通过公司2006年半年度报告。
董事会决定于2006年9月1日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-08-01
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公布关于减免所得税的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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根据近日国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的有关通知规定，上海宝信软件股份有限公司被认定为“2005年度国家规划布局内重点软件企业”。依据该通知有关规定，公司2005年度所得税率由原来的15%调减为10%。由于公司2005年度已按15%征收，本次因减免合计约300万元人民币，将在2006年度公司经营业绩中体现 |
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2006-08-01
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修订上海宝信软件股份有限公司章程及议事规则的议案
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2006-08-01
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600845、900926)“G宝信、宝信B”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 955,805,568.54 872,936,737.16
股东权益(不含少数股东权益) 472,358,668.48 426,317,353.97
每股净资产 1.801 1.626
调整后的每股净资产 1.784 1.605
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 668,573,416.63 611,301,053.10
净利润 40,987,084.46 29,224,287.54
扣除非经常性损益的净利润 40,127,214.85 29,099,888.90
每股收益 0.156 0.111
净资产收益率(%) 8.68 6.63
经营活动产生的现金流量净额 15,143,544.71 12,104,164.34 |
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2006-07-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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经上海宝信软件股份有限公司四届八次董事会审议通过，公司拟出资收购上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司(注册资本为600万元人民币，下称：梅山院)95%的股权，其中：公司出资43万元收购宝钢集团上海梅山有限公司(下称：宝钢梅山)持有的5%股权、出资774万元收购上海梅山工程技术有限公司持有的90%股权，合计出资817万元；公司控股子公司上海仁维软件有限公司出资43万元收购宝钢梅山持有的5%股权，协议各方于日前签署了《股权转让协议书》。
上述交易构成关联交易 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-01 |
拟披露中报 |
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2006-06-23
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证券简称由“宝信软件”变为“G宝信” ，2006-06-28 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-06-23
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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上海宝信软件股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每10股获得股票3.4股。
股权登记日：2006年6月26日
对价股份上市日：2006年6月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月28日起，公司A股股票简称改为“G宝信”，A股股票代码保持不变 |
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2006-06-21
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公布董事会公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海宝信软件股份有限公司于2006年6月20日收到中华人民共和国商务部批转上海市外资委有关批复文件，同意公司股权分置改革方案，即公司控股股东宝山钢铁股份有限公司转让448.8万股股份给A股流通股股东 |
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2006-06-16
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公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海宝信软件股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过。根据中外合资股份制上市公司股改流程，有关主管部门目前正在履行相关确认、审批程序 |
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2006-06-05
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公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海宝信软件股份有限公司于2006年6月2日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-05-31
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海宝信软件股份有限公司已于近日获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司实施股权分置改革方案 |
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2006-05-30
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关法律法规的要求，上海宝信软件股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月2日下午2:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年5月31日-6月2日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738845”，投票简称为“宝信投票” |
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2006-05-23
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公布召开A股市场股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海宝信软件股份有限公司现发布召开A股市场股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月2日下午2:00召开A股市场股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月31日-6月2日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-05-17
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公布A股市场股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海宝信软件股份有限公司于2006年5月8日公告股权分置改革方案后，公司及非流通股股东通过多种形式与流通A股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：宝钢股份向公司流通A股股东执行送出一定数量股票的对价安排，公司流通A股股东每持有10股流通A股将获得3.4股股票。宝钢股份总共向流通A股股东支付4488000股股票。
公司A股股票将于2006年5月18日复牌。
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2006-05-12
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公布股权分置改革网上路演提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海宝信软件股份有限公司定于2006年5月12日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜举行网上路演。路演网站：中国证券网www.cnstock.com |
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2006-05-08
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股票停牌的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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根据上海宝信软件股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2006年5月8日起停
牌，同时公告关于公司股权分置改革的相关内容。公司B股股票2006年5月8日上午停牌一小时。
公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
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2006-05-08
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公布召开A股市场相关股东会议的通知，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2006年6月2日下午2:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年5月31日-6月2日每日9:30-11:30及13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东宝山钢铁股份有限公司(下称：宝钢股份)向公司流通A股股东执行送出一定数量股票的对价安排，公司流通A股股东每持有10股流通A股将获得3.0股股票。宝钢股份总共向流通A股股东支付3960000股股票。公司募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价，也不获得对价。
公司非流通股股东除按照有关规定遵守法定承诺外，宝钢股份还作出如下特别承诺：
其持有的公司非流通股份将自股权分置改革实施后的首个交易日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超出10%。
宝钢股份通过在上海证券交易所挂牌交易以外的方式转让宝钢股份持有的公司股份不受上述承诺条款的限制，但除非受让人同意并有能力承担上述条款的承诺责任，宝钢股份将不转让所持有的股份。中国证券监督管理委员会对此另有规定的，宝钢股份将遵守该规定。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年5月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通A股股东；征集时间自2006年5月25日至6月2日中午12:00；本次征集投票委托为征集人无偿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》及《上海证券报》)和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票委托征集行动。(600845)“宝信软件”
根据上海宝信软件股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2006年5月8日起停牌，同时公告关于公司股权分置改革的相关内容。公司B股股票2006年5月8日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易 |
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2006-04-18
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 880,096,073.08 872,936,737.16
股东权益(不含少数股东权益) 446,456,737.83 426,317,353.97
每股净资产 1.702 1.626
调整后的每股净资产 1.683 1.605
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,399,798.63 2,399,798.63
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 4.51 4.51
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2006-04-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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上海宝信软件股份有限公司于2006年4月12日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
三、续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司2006年度委托的A股和B股的独立审计单位 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-18 |
拟披露季报 |
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2006-03-18
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海宝信软件股份有限公司于2006年3月17日以通讯表决方式召开四届三次董事会临时会议，会议审议同意由公司与株式会社日立制作所、日立(中国)有限公司合计投资1500万元人民币，设立上海宝日自动化工程有限公司(暂定名)，其中公司出资765万元人民币 |
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2006-03-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海宝信软件股份有限公司于2006年3月8日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
四、通过2006年度续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司A股和B股独立审计单位的议案。
五、同意收购宝钢集团梅山有限公司及上海梅山工程技术有限公司分别持有的上海梅山工业民用工程设计研究院5%及90%股权，合计95%股权，本次股权收购具体价格以评估基准日的资产评估净值为基准，确定股份转让的最终价格。该收购事项为关联交易。
六、同意将公司持有的上海仁维软件有限公司73.33%股权中的32%通过上海联合产权交易所向投资者挂牌转让。
七、同意以协议方式收购优利系统(中国)有限公司持有的上海宝利计算机集成技术有限公司(注册资本217万美元，公司持有52.9954%股权)47.0046%股权，收购完成后，公司将持有该公司100%股权，并对其进行吸收合并。
董事会决定于2006年4月12日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-10
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海宝信软件股份有限公司根据日常关联交易情况，并对2006年度的日常关联交易在与有关关联方签署协议的基础上，将预计2006年度日常关联交易基本情
况公告如下：
公司与控股股东宝山钢铁股份有限公司(下称：宝钢股份)的控股股东宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)及相关子公司、宝钢股份、上海梅山钢铁股份有限公司、宁波宝新不锈钢有限公司、宝钢新日铁汽车板有限公司、宝钢集团的子公司(宝钢集团上海浦东钢铁有限公司、南通宝钢新日制钢有限公司、上海宝钢设备检修有限公司、上海宝钢工程技术有限公司、华宝信托投资有限责任公司)之间因IT产品与服务而形成交易。定价原则以市场价格和协议价格执行 |
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2006-03-10
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议2005年度董事会工作报告
（2）、审议2005年度监事会工作报告
（3）、审议2005年度利润分配的预案
（4）、审议2006年度财务预算报告的议案
（5）、审议公司2006年度日常关联交易的议案
（6）、审议公司2006年度续聘会计师事务所的议案 |
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2006-03-10
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 872,936,737.16 702,580,750.25
股东权益(不含少数股东权益) 426,317,353.97 411,982,701.01
每股净资产 1.626 1.571
调整后的每股净资产 1.605 1.547
2005年 2004年
主营业务收入 1,336,822,430.56 1,311,488,207.61
净利润 65,186,083.73 54,145,551.19
每股收益 0.249 0.206
净资产收益率(%) 15.29 13.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.208 0.267
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-01-23
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公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2006年1月20日，上海宝信软件股份有限公司B股股价已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司股票交易将于2006年1月23日上午9点30分起停牌1小时，上午10点30分复牌。经咨询公司控股股东和管理层，截止本公告披露之日，公司没有应披露而未披露的重大信息，公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-10 |
拟披露年报 |
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2005-10-27
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2005年中期分红，10派0.24713(含税)，税后10派0.24713红利发放日 ，2005-11-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-10-27
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2005年中期分红，10派0.24713(含税)，税后10派0.24713登记日 ，2005-11-04 |
登记日，分配方案 |
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2005-10-27
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2005年中期分红，10派0.24713(含税)，税后10派0.24713除权日 ，2005-11-02 |
除权除息日，分配方案 |
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