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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2013年4月16日（星期二）9：00－11:00召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年度报告和摘要的议案、公司2012年度利润分配的预案、公司2013年度关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、审议公司2012年度董事会工作报告议案；
二、审议公司2012年度监事会工作报告议案；
三、审议公司2012年度报告和摘要的议案；
四、审议公司2012年度财务决算报告的议案；
五、审议公司2012年度利润分配的预案；
六、审议公司2013年度财务预算的议案；
七、审议公司2013年度续聘财务和内部控制审计机构的议案；
八、审议公司2013年度关联交易的议案；
九、审议关于公司第六届董、监事会届满及推选第七届董、监事会成员的议案；
十、审议关于给予公司董事会独立董事津贴的议案；
十一、审议关于对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案；
十二、审议关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2013-02-06
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第六届董事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第三次临时会议于2013年2月4日召开，会议审议通过了关于与上海申通地铁集团有限公司成立合资公司的议案，关于与舜亿集团股份有限公司成立合资公司的议案、关于设立公司技术中心的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-26 |
拟披露年报 |
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2012-10-31
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承诺履行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600845)“宝信软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-27
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.569
加权平均净资产收益率(%) 14.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.128
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-27
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2012年10月26日举行，会议审议通过了公司2012年第三季度报告的议案、关于与西部矿业集团有限公司成立合资公司的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-08-14
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2012年8月10日举行，会议审议通过公司2012年半年度报告的议案、公司2012年半年度内部控制评价报告的议案、关于设立公司湛江分公司的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-14
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.390
加权平均净资产收益率(%) 10.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.949
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-14 |
拟披露中报 |
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2012-06-20
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2012年6月18日举行，会议审议通过了关于设立公司河北和本溪两地办事处的议案、关于《电信增值业务经营许可证》有效期届满继续经营的议案、关于收购控股子公司股权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派0.23802(含税)，税后10派0.21421最后交易日 ，2012-05-21 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派0.23802(含税)，税后10派0.21421登记日 ，2012-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派0.23802(含税)，税后10派0.21421红利发放日 ，2012-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派0.23802(含税)，税后10派0.21421除权日 ，2012-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海宝信软件股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)，B股每股派0.023802美元(含税)。
股权登记日：2012年5月21日
B股股权登记日：2012年5月24日
B股最后交易日：2012年5月21日
除权(除息)日：2012年5月22日
现金红利发放日：2012年6月4日
B股现金红利发放日：2012年6月4日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-15
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海宝信软件股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)，B股每股派0.023802美元(含税)。
股权登记日：2012年5月21日
B股股权登记日：2012年5月24日
B股最后交易日：2012年5月21日
除权(除息)日：2012年5月22日
现金红利发放日：2012年6月4日
B股现金红利发放日：2012年6月4日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派0.23802(含税)，税后10派0.21421最后交易日 ，2012-05-21 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派0.23802(含税)，税后10派0.21421登记日 ，2012-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派0.23802(含税)，税后10派0.21421除权日 ，2012-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派0.23802(含税)，税后10派0.21421红利发放日 ，2012-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-25
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2012年4月23日举行，会议审议通过了公司2012年第一季度报告的议案、关于成立上海宝信数字技术有限公司（暂名）的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-25
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.197
加权平均净资产收益率(%) 5.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.906
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-25
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.197
加权平均净资产收益率(%) 5.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.906
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-25
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600845、900926)“宝信软件、宝信B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-25
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2012年4月23日举行，会议审议通过了公司2012年第一季度报告的议案、关于成立上海宝信数字技术有限公司（暂名）的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-07
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月6日召开，会议审议通过公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度报告和摘要的议案、公司2011年度利润分配的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-13
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-06 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 一、审议公司2011年度董事会工作报告议案
二、审议公司2011年度监事会工作报告议案
三、审议公司2011年度报告和摘要的议案
四、审议公司2011年度财务决算报告的议案
五、审议公司2011年度利润分配的预案
六、审议公司2012年度财务预算的议案
七、审议公司2012年度续聘会计师事务所的议案
八、审议公司2012年度关联交易的议案
九、审议关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2012-03-13
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.72
加权平均净资产收益率(%) 21.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.71
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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