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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-28
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关于2020年度房地产租赁暨日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900927)“物贸B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/900927_20200428_4.pdf |
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2020-04-28
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900927)“物贸B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/900927_20200428_6.pdf |
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2020-04-28
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,借款 |
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| 上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2020年4月26日召开，会议审议通过关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/900927_20200428_1.pdf |
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2020-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900927)“物贸B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/900927_20200428_2.pdf |
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2020-04-08
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关于制定《减免中小企业房屋租金的实施方案》公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600822)“上海物贸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600822_20200408_2.pdf |
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2020-04-08
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第八届董事会第四次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第四次临时会议于2020年4月7日召开，会议审议通过关于制定《减免中小企业房屋租金的实施方案》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600822_20200408_1.pdf |
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-28 |
拟披露年报 |
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2019-12-26
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，重大合同,中介机构变动 |
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| 上海物资贸易股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月25日召开，会议审议通过关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨日常关联交易的议案、关于改聘公司2019年度财务报告审计机构的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/900927_20191226_1.pdf |
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2019-12-26
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诉讼结案公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (900927)“物贸B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/900927_20191226_3.pdf |
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2019-12-10
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨日常关联交易的议案
2 关于改聘公司2019年度财务报告审计机构的议案
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2019-12-10
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关于改聘公司2019年度财务报告审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (900927)“物贸B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/900927_20191210_5.pdf |
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2019-12-10
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第八届监事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900927)“物贸B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/900927_20191210_6.pdf |
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2019-12-10
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第八届董事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,关联交易,重大合同 |
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| 上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于2019年12月9日召开，会议审议通过关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨日常关联交易的议案、关于改聘公司2019年度财务报告审计机构的议案、关于召开公司2019年第一次临时股东大会通知的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/900927_20191210_2.pdf |
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2019-12-10
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 上海物资贸易股份有限公司董事会决定于2019年12月25日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨日常关联交易的议案、关于改聘公司2019年度财务报告审计机构的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年12月25日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/900927_20191210_1.pdf |
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2019-12-10
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关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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| (900927)“物贸B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/900927_20191210_3.pdf |
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，其它 |
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基本每股收益(元) 0.0974
加权平均净资产收益率(%) 7.69
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600822_2019_3.pdf |
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-19
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600822)“上海物贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-19/600822_20190919_1.pdf |
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2019-09-11
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600822)“上海物贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-11/600822_20190911_1.pdf |
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2019-08-28
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| 上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过关于公司2019年半年度报告及摘要的议案、关于上海玫洛国际贸易有限公司清理注销的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/900927_20190828_1.pdf |
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报，其它 |
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| 基本每股收益(元) 0.0623 加权平均净资产收益率(%) 4.9835 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600822_2019_z.pdf |
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2019-08-28
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900927)“物贸B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/900927_20190828_4.pdf |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,担保(或解除) |
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| 上海物资贸易股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月26日召开，会议审议通过关于公司2018年度财务决算报告的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/900927_20190627_1.pdf |
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2019-06-06
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| 上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》及相关附件部分条款的议案、关于制订《董事会专门委员会工作规则》的议案、关于召开公司2018年年度股东大会的通知的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/900927_20190606_1.pdf |
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度财务预算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2019年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议案
8 关于修订《公司章程》及相关附件部分条款的议案
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2019-06-06
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关于修订《公司章程》及相关附件部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900927)“物贸B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/900927_20190606_6.pdf |
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2019-06-06
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900927)“物贸B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/900927_20190606_8.pdf |
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2019-06-06
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 上海物资贸易股份有限公司董事会决定于2019年6月26日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2018年度财务决算报告的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年6月26日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/900927_20190606_9.pdf |
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2019-05-14
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关于对上海证券交易所2018年年度报告事后审核问询函的回复 |
上交所公告，违规 |
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| (600822)“上海物贸”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600822_20190514_1.pdf |
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