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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2010年10月28日以通讯表决形式召开六届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意授权公司管理层在不低于评估价的基础上，按相关要求，对宝昌路359号地块房产实施动迁的相关事宜。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,384,825,342.71 1,251,875,371.06
归属于母公司的所有者权益 162,209,501.15 160,618,864.14
归属于上市公司股东的每股净资产 0.41 0.40
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 933,537.70 2,123,882.51
基本每股收益 0.0023 0.0053
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0024 -0.0052
加权平均净资产收益率(%) 0.58 1.32
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.60 -1.28
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2010年9月21日召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于组建合资公司事宜：根据在公司与其第一大股东上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)、法国泰雷兹集团(下称：泰雷兹集团)就轨道交通信号业务签署的有关备忘录的基础上，公司、电气集团以及泰雷兹集团旗下的泰雷兹国际拟共同合资组建上海捷通交通系统有限公司(暂定)；总投资为30000万元，注册资本为10000万元，占投资总额33.3%；三方均以现金出资，其中公司、电气集团分别出资人民币3010万元、2000万元，分别占合资公司注册资本的30.1%、20%；注册资本与总投资之间的差额，由合资公司通过银行贷款的方式或各方同意的其他方式解决；合资公司合资期限为20年。该事项已构成关联交易。
公司于2010年9月9日向上海证券交易所书面提出豁免股东大会审议程序的申请已获批准；但该合资项目尚需国家商务部等相关政府部门批准，存在不确定性。
二、推荐钱晓莉为公司董事会证券事务代表。
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2010-08-30
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,313,063,747.48 1,251,875,371.06
所有者权益 161,307,507.55 160,618,864.14
归属于上市公司股东的每股净资产 0.4040 0.4023
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 493,159,962.73 553,164,895.74
归属于上市公司股东的净利润 1,190,344.81 4,696,781.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,347,664.28 4,606,198.46
基本每股收益 0.0030 0.0118
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0034 0.0115
加权平均净资产收益率(%) 0.74 2.99
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0569 -0.0562
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2010-08-12
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(900928) 自仪B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 254013.02
国元证券股份有限公司国际部 182174.40
东方证券股份有限公司国际部 124795.90
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 112910.60
国泰君安证券股份有限公司国际部 86534.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 166811.86
东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 120693.65
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 68229.33
东方证券股份有限公司国际部 63808.50
长江证券股份有限公司国际部 63423.08
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-30 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2010年6月25日召开第二十七次股东大会(暨2009年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过关于调整公司董事的议案。
五、聘请德勤华永会计师事务所为公司2010年度财务审计机构。
六、通过关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2010年度日常经营性关联交易金额预计的议案。
七、通过关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行2010年度综合授信额度的议案。
八、通过关于提前清算上海麦克林电子有限公司的议案。
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2010-05-26
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(900928) 自仪B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司国际部 232796.00
招商证券股份有限公司国际部 144591.30
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 138680.20
国泰君安证券股份有限公司国际部 79282.40
国元证券股份有限公司国际部 76724.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 147490.76
长江证券股份有限公司国际部 90769.10
国泰君安证券股份有限公司国际部 57616.80
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 48498.32
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 38214.30
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2010-04-30
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2010年度日常经营性关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海自动化仪表股份有限公司在2009年与第一大股东上海电气(集团)总公司及其附属企业实际发生关联交易情况的基础上，预计2010年与该等关联方发生日常经营相关的关联交易(包括提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及其装备产品的销售和提供劳务、日常零部件采购等)以及房屋租赁、融资业务和技术服务等其他关联交易的总额为35560万元。其中：日常生产经营性关联交易金额为20000万元；租赁业务金额为400万元；融资及保函业务金额为15160万元。
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2010-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2010年4月28日召开六届十四次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于将2009年度报告及摘要提请公司股东大会审议的议案。
三、通过关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2010年日常关联交易金额预计的议案。
以上有关议案尚需提请公司股东大会(2009年年会)审议。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,325,454,472.13 1,251,875,371.06
所有者权益(或股东权益) 153,023,000.52 160,618,864.14
归属于上市公司股东的每股净资产 0.38 0.40
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -7,435,138.92 -7,435,138.92
基本每股收益 -0.019 -0.019
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0181 -0.0181
加权平均净资产收益率(%) -4.74 -4.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -4.61 -4.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2010-04-23
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国有股东减持公告 |
上交所公告 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2010年4月22日接到国有股股东上海国际信托有限公司(下称：上国投)通知，自2009年7月1日开盘至2010年4月21日收盘止，上国投通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)累计出售所持公司流通股5571422股，占公司总股本的1.40%；至此，上国投已通过上证所系统累计减持公司总股本5%的股份。
本次减持后，上国投共持有公司股份13886800股，占公司总股本的3.48%。
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2010-04-03
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重大事项提示性公告 |
上交所公告 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2010年4月1日与上海电气(集团)总公司、泰雷兹安全解决方案及服务公司(下合称：三方)就轨道交通信号业务签署《设立合资公司的备忘录》，三方拟共同组建合资公司，引进、消化和吸收无线 CBTC 地铁信号系统技术，并在设定的区域内自主设计、制造及销售。合资公司注册资本为1亿元人民币。
目前，三方就上述具体事宜拟作进一步的可行性研究与分析，按规定起草相关法律文件及履行有关审批程序。上述事项尚存在不确定性。
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2010-04-02
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2010年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据上海自动化仪表股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期(净利润204.32万元)有较大幅度下降，预计将出现亏损。具体数据公司将在2010年第一季度报告中详细披露。
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2010-03-31
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,118,092,213.70 1,093,098,117.29
归属于上市公司股东的净利润 5,724,545.83 8,125,686.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,813,115.53 6,900,438.71
基本每股收益 0.014 0.020
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.005 0.017
加权平均净资产收益率(%) 3.63 5.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.15 4.54
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 -0.07
2009年末 2008年末
总资产 1,251,875,371.06 1,088,944,027.29
所有者权益(或股东权益) 160,618,864.14 154,374,022.88
归属于上市公司股东的每股净资产 0.40 0.39
公司2009年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2010-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2010年3月29日召开六届十三次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过关于授权公司经营层在2010年度拟向银行等金融机构进行总额为81880万元人民币综合授信额度的议案，授信期限为一年。
四、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
五、通过《关于对立信会计师事务所有限公司出具公司带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。
以上有关议案尚需提请公司股东大会(2009年年会)审议。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-05
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股票交易异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司A股股票在2010年3月2日-4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
截止目前，公司生产经营一切正常，经向公司控股股东及管理层咨询，公司目前无应披露而未披露的事宜。在未来3个月内，公司控股股东不存在股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-02-04
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2010年2月3日召开六届十二次董事会，会议审议同意公司于同日与上海电气集团股份有限公司(与公司归属于同一大股东)下属控股子公司上海轨道交通设备发展有限公司(下称：轨道交通公司)签署协议，公司以现金方式受让轨道交通公司所拥有的综合监控系统资产(包括固定资产和无形资产两类)，同时轨道交通公司将上述资产涉及的22名员工劳动关系全部转移至公司。交易双方协商一致，最终以标的资产评估价值人民币335.76万元作为交易价格。
上述交易构成关联交易。
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2010-01-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2010年1月19日召开第二十六次股东大会(2010年第一次临时)，会议审议通过如下决议：
一、选举李鹤富为公司第六届董事会独立董事。
二、通过关于更换公司部分董事的议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-31 |
拟披露年报 |
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2009-12-25
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 独立董事候选人李鹤富先生简历）；
② 关于更换公司董事的议案（附件二：董事候选人朱域弢先生简历；附件三：董事候选人张骏彪先生简历） |
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2009-12-25
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总经理由“范幼林”变为“朱域弢” ，2009-12-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-12-25
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2009年12月23日召开六届十一次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于对中国证监会上海监管局现场检查问题的整改报告》，具体内容详见2009年12月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于更换公司部分董事及独立董事的议案。
三、同意通过在上海市联合产权交易所挂牌交易，将公司所持有的上海自九量具有限公司66.67%股权实施转让，首次挂牌的价格将不低于目标公司的净资产评估值。
四、同意范幼林(因工作调动)辞去公司总经理职务；聘任朱域弢为公司总经理。
董事会决定于2010年1月19日上午召开第二十六次股东大会(2010年第一次临时会议)，审议以上第二项议案。
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2009-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2009年10月28日以通讯形式召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于拟核销对上海上自仪调节器有限公司应收账款的议案。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,222,213,945.36 1,088,944,027.29
所有者权益(或股东权益) 161,506,109.37 154,374,022.88
归属于上市公司股东的每股净资产 0.40 0.39
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,905,063.64 6,601,845.19
基本每股收益 0.0048 0.0165
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0164
全面摊薄净资产收益率(%) 1.18 4.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.21 4.06
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2009-10-21
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海自动化仪表股份有限公司第三次安排的有限售条件(因股权分置改革形成)的流通股105359357股将于2009年10月26日起上市流通。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-23
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司A股股票于2009年9月18日、21日、22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
截止目前，公司生产经营一切正常。经向公司控股股东及管理层咨询，公司目前无应披露而未披露的事宜。在未来3个月内，公司控股股东不存在股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-09-21
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(900928) 自仪B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司国际部 215244.80
国泰君安证券股份有限公司国际部 180734.82
国信证券股份有限公司国际部 173969.70
申银万国证券股份有限公司国际部 155403.27
华泰证券股份有限公司国际部 120847.63
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 383156.28
东方证券股份有限公司国际部 318286.77
中国银河证券股份有限公司国际部 199685.77
海通证券股份有限公司国际部 143540.00
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 108420.25
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