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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海自动化仪表股份有限公司目前在资产独立性方面的整改工作仍在协调过程中。根据有关规定，现将近三个月的整改进展情况予以公告，详见2007年6月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-12
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司A股和B股股票在2007年6月7日-11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，无应披露而未披露的事宜。
《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。请投资者注意投资风险。
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2007-06-09
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于投资实施《适用于600MW~1000MW火电等重大工程的I&C系统集成及自控系统仪表产业化》技术改造项目的议案 |
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2007-06-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资项目 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2007年6月8日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资实施适用于 600MW～1000MW 火电等重大工程的I&C系统集成及自控系统仪表产业化技术改造项目及其可行性研究报告的议案：该项目投资总额为20000万元。资金来源于企业自筹、银行贷款和国家贴息。
二、同意公司新增向中国建设银行上海分行第四支行申请1.2亿元人民币银行专项借款授信额度，贷款授信期限为5年。此项贷款拟请上海电气(集团)总公司进行担保。
董事会决定于2007年6月29日上午召开第二十一次股东大会(2007年第二次临时会议)，审议以上第一项议案。
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2007-06-02
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司A股股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，无应披露而未披露的事宜。
《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。请投资者注意投资风险。
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2007-05-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司A股股票于2007年5月21日-23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，B股股票连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍，并且连续三个交易日内的累计换手率达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，无应披露而未披露的事宜。
《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。请投资者注意投资风险。
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2007-05-23
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司B股股票于2007年5月18日、21日、22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，无应披露而未披露的事宜。
《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。请投资者注意投资风险。
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2007-05-23
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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根据有关意见，上海自动化仪表股份有限公司拟投资实施“适用于 600MW-1000MW 火电等重大工程的 I&C 系统集成及自控系统仪表产业化”项目，该项目总投资约20000万元人民币，资金来源于公司自筹、银行贷款和国家贴息。该事项近期拟提交公司董事会审议。
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2007-05-21
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司A、B股股票在2007年5月16日-18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，无应披露而未披露的事宜。
《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。请投资者注意投资风险。
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2007-05-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司A股股票在2007年5月14日、15日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，目前无应披露而未披露的事宜。
《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。请投资者注意投资风险。
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2007-05-11
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关于撤销股票交易其他特别处理公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动,停牌 |
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根据有关规定并经上海自动化仪表股份有限公司申请，上海证券交易所决定于2007年5月14日起撤销公司股票交易特别处理，同时公司A股、B股股票简称正式变更为“自仪股份”、“自仪B股”，股票代码均保持不变，股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。
公司股票将于2007年5月11日停牌一天，于5月14日开市起恢复交易。
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2007-05-11
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证券简称由“ST自仪(ST自仪B)”变为“自仪股份(自仪B股)” ，2007-05-14 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2007年4月27日以通讯表决方式召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于变更会计政策及会计估计的议案。
三、通过关于授权公司新增在上海电气集团财务有限责任公司进行2500万元人民币授信额度的议案。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 912,918,128.18 963,673,747.17
股东权益(不含少数股东权益) 143,049,752.78 141,240,840.36
每股净资产 0.36 0.35
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,808,912.42 1,808,912.42
基本每股收益 0.0045 0.0045
净资产收益率(%) 1.26 1.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.27 1.27
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2007-04-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海自动化仪表股份有限公司拟向第一大股东上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)的控股子公司上海电气集团财务有限责任公司进行2500万元人民币贷款授信额度，按银行一年期基准贷款利率计算利息，协议有效期限一年。由电气集团提供担保。
上述交易构成关联交易。
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2007-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2007年4月25日召开第二十次股东大会(2006年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2007年度日常关联交易金额预计的议案。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所的议案。
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2007-04-20
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司A股股票在2007年4月17日-19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，公司目前无应披露而未披露的事宜。
《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体，请投资者注意投资风险。
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2007-04-17
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公布公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据上海自动化仪表股份有限公司五届十五次董事会决议，公司定于2007年4月25日上午在华东师范大学华申学术交流中心“科学会堂”(中山北路3663号)召开公司第二十次股东大会(2006年年会)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-19
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2007年3月15日召开五届十五次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过关于公司2006年度应收账款计提坏账准备及计提资产减值准备的报告。
四、通过关于公司董事会对立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所出具公司强调事项的无保留意见审计报告的专项说明。
五、通过关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2007年度日常关联交易金额预计的议案。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司及香港浩华会计师事务所为公司2007年度境内和境外财务审计单位的议案。
七、通过关于对公司在建行四支行进行1亿元流动资金贷款的授权申请。
八、通过关于申请撤消公司股票交易特别处理的议案。
董事会决定于2007年4月25日上午召开第二十次股东大会(暨2006年年会)，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-19
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 960,941,788.70 938,820,305.53
股东权益(不含少数股东权益) 138,508,881.89 130,037,801.26
每股净资产 0.35 0.33
调整后的每股净资产 0.31 0.30
2006年 2005年
主营业务收入 912,513,655.76 762,771,213.90
净利润 5,979,371.80 5,538,330.06
每股收益 0.0150 0.0139
净资产收益率(%) 4.32 4.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.10
公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2007-03-19
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ① 审议《公司董事会2006年度工作报告》；
② 审议《公司监事会2006年度工作报告》；
③ 审议《公司2006年度财务工作报告》；
④ 审议《公司2006年度利润分配（预案）的报告》；
⑤ 审议《关于上海自动化仪表股份有限公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2007年度日常关联交易的议案》；
⑥ 《关于续聘立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所及支付其报酬的议案》
⑦ 审议关于《公司股东大会规则》的议案；
⑧ 审议关于《公司董事会议事规则》的议案；
⑨ 审议关于《公司监事会议事规则》的议案。
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2007-03-19
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2007年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海自动化仪表股份有限公司2007年拟向第一大股东上海电气(集团)总公司及其附属企业提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及装备产品及其配件和服务等，预计关联交易总额为10000万元。
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2007-03-19
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，违规 |
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上海自动化仪表股份有限公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局于2006年11月20日下达的有关《限期整改通知书》，提出了相应的整改措施，现将有关事项的整改进展情况予以公告，详见2007年3月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-02-28
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司A股股票在2007年2月16日、26日及27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，无应披露而未披露的事宜。《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。请投资者注意投资风险。
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2007-02-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2007年2月15日召开五届十四次董事会，会议选举莫子敏为公司第五届董事会董事长。
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2007-02-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2007年2月15日召开第十九次股东大会(2007年第一次临时会议)，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司第五届董事会部分董事的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
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2007-02-01
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司A股股票在2007年1月29日-31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，无应披露而未披露的事宜。
《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。请投资者注意投资风险。
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2007-01-31
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ① 审议《关于调整公司董事的议案》；
② 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2007-01-31
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海自动化仪表股份有限公司于2007年1月30日召开五届十三次董事会，会议审议同意公司关于与第一大股东上海电气(集团)总公司(持有公司26.39%的股权，下称：电气集团)处置公司部分应收款项事宜：公司于同日与电气集团签订了《收购资产协议书》，公司将所涉2386家客户应收帐款(评估价值24878257.15元)及9家其他应收款(评估价值2077769.87元)出售给电气集团，以上述部分应收款项及其他应收款的评估价值为依据，确定交易总金额为2695.60万元。
上述事项构成关联交易。
董事会决定于2007年2月15日上午召开第十九次股东大会(2007年第一次临时)，审议《关于调整公司董事的议案》等事项。
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2007-01-15
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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∩虾Ｗ远潜砉煞萦邢薰竟善绷?个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动。目前，公司生产经营活动一切正常，未有应披露而未披露的事宜。请广大投资者注意投资风险。
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