| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-26
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变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经上海市工商行政管理部门于2004年2月24日核准变更登记注册并颁发营业执
照，公司原“上海中国国际旅行社股份有限公司”的中文名称变更为“上海锦江
国际旅游股份有限公司”，公司注册地址变更为“上海市浦东新区杨高南路889号”。
经上海证券交易所核准，自2004年3月2日始，公司股票简称变更为“锦旅B股”。
自本公告始，公司的办公地址迁至“上海市延安东路100号联谊大厦28楼”，邮
政编码“200002”，联系电话“021-63299090”，传真号码“021-63296636”。
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2004-04-15
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
总资产 574,367,451 670,247,816
股东权益(不含少数股东权益) 423,533,974 422,980,734
每股净资产 3.20 3.19
调整后的每股净资产 3.19 3.18
2003年 2002年
主营业务收入 410,583,046 641,891,317
净利润 553,240 19,048,941
每股收益 0.004 0.14
净资产收益率(%) 0.13 4.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.30
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.8元(含税)。 |
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2004-04-15
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司于2004年4月13日召开三届十六次董事会及三
届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度利润分配预案：每10股派发现金红利人民币0.80元
(含税)。
二、通过公司2004年度续聘德勤华永会计师事务所的议案。
三、通过公司2003年年度报告全文及其摘要。
四、通过公司章程修改议案。
五、通过公司董、监事会换届改选议案。
董事会决定于2004年5月18日下午召开第十三次股东大会(2003年年会)，审议
以上有关事项。
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2004-04-01
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重大购买及出售股权暨关联交易实施情况的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海锦江国际旅游股份有限公司和所属全资企业上海旅游公司分别受让锦江
国际(集团)有限公司拥有的上海锦江旅游有限公司90%和10%股权、锦江国际(集
团)有限公司受让公司拥有的上海锦江旅馆投资管理有限公司25%股权的重大购
买、出售股权暨关联交易议案，经公司第十二次股东大会(临时会议)审议通过
后，已于近日完成产权过户手续。
公司和所属全资企业上海旅游公司受让上海锦江旅游有限公司股权的价款
2427.83万元人民币、锦江国际(集团)有限公司受让上海锦江旅馆投资管理有限
公司股权的价款5888.39万元人民币，均通过银行转帐方式支付到位。
经上海联合产权交易所先后于2004年3月19日和2004年3月24日办理产权过户
手续，上述股权已分别转移至各受让方。
上海市金茂律师事务所袁杰律师、陈峥宇律师对本次重大购买、出售股权暨
关联交易的实施情况于2004年3月26日出具了《法律意见书》，确认产权过户实
施完毕 |
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2004-05-18
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会于2004年4月13日召开三届十六次会议。会议由宋超麒董事长主持。应到董事9名,实到9名。监事会监事列席了会议。会议审议通过如下事项：
一、公司董事会2003年年度工作报告；
二、公司总经理2003年年度业务报告；
三、公司2003年年度财务决算方案(附审计报告)；
四、公司2003年年度利润分配预案：
本年度公司实现净利润553,240元,根据公司章程及子公司董事会有关决定,分别按10%提取法定盈余公积金219,626元和法定公益金157,332元,两金提取合计为376,958元。加年初未分配利润26,377,169元,本年度可供股东分配利润为26,553,451元。本年度分配方案为每10股派发现金红利人民币0.80元(含税),红利派发总额计10,604,502元,剩余未分配利润15,948,949元结转下年度。该分配预案将提请公司股东大会通过后实施。
五、公司2004年度聘请会计师事务所的议案：
公司2004年度续聘德勤华永会计师事务所,年度审计费用不低于55万元人民币,其它费用按实支付；
六、公司2003年年度报告(全文和摘要)；
七、公司章程修改议案；
八、公司对外担保的一般规定(公司章程附件)；
九、公司独立董事年度津贴的议案：
每位独立董事的年度津贴为人民币4万元(含税)。
十、公司董事会换届改选议案：
同意控股股东锦江国际(集团)有限公司的推荐,提名宋超麒、张宝华、何成明、马名驹、韩敏、王均行为公司第四届董事会董事候选人,赵叶龙、朱荣恩、余炳炎为公司第四届董事会独立董事候选人；
十一、公司信息披露管理制度；
十二、公司董事、监事及高级管理人员的诚信管理制度；
十三、公司投资者接待及登记管理制度；
十四、公司电子网络数据维护及电子邮件回复管理制度；
十五、公司召开第十三次股东大会(2003年年会)通知：
公司董事会定于2004年5月18日下午1：30时在上海市北京西路1277号国旅大厦召开公司第十三次股东大会(2003年年会)。
(一)、会议审议事项
1、公司董事会2003年年度工作报告；
2、公司监事会2003年年度工作报告；
3、公司2003年年度财务决算方案(附审计报告)的报告；
4、公司2003年年度利润分配方案的报告；
5、公司2004年度聘请会计师事务所的报告；
6、公司章程修改报告；
7、公司对外担保的一般规定(公司章程附件)；
8、公司独立董事年度津贴的报告；
9、公司董事会、监事会换届改选议案。
(二)、会议出席对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡于2004年4月23日下午收市时(B股最后交易日为4月20日),在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
(三)、出席股东登记
1、登记时间：2004年4月27日下午1：30？4：30。
2、登记地点：上海市北京西路1277号国旅大厦底楼大厅(北京西路和西康路口,公交车15、20、21、24、37路等可到达)。
3、登记手续：股东应持有效身份证明和股东帐户卡办理登记。委托代理人出席会议的,还应同时持有授权委托书。股东亦可在4月27日前以信函或传真方式登记(以收到日为准)。
(四)、会务联系
联系人：朱先生、鞠先生
联系电话：(021)62898899×261 传真：(021)62893487
(五)、其他事项
1、授权委托书(样式)附后,可复印、自制,自制的内容不能少于(样式)所列内容。
2、持有或合并持有公司5%以上股份的股东如有大会提案,应在会议登记日填写提案申报单,逾期则本次会议不再受理。
3、会期半天,与会者交通、食宿费自理。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2004年4月15日
附件一：独立董事意见
附件二：独立董事提名人声明
附件三：独立董事候选人声明
附件四：公司章程修改议案
附件五：公司对外担保的一般规定
附件六：公司董事会、监事会候选人简历
附件七：授权委托书(样式)
授 权 委 托 书
本人(本单位)全权委托 先生(女士)代理出席上海锦江国际旅游股份有限公司第十三次股东大会(2003年年会),代理人有权按自己的意思对大会全部议案行使表决权。
代理人签字 代理人身份证 股票帐户
持 股 数 委托人签字 签发日期
委托书有效期为三十天
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 531,738,812 574,367,451
股东权益(不含少数股东权益) 424,585,907 423,533,974
每股净资产 3.20 3.20
调整后的每股净资产 3.19 3.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -785,325 -785,325
每股收益 0.0079 0.0079
净资产收益率(%) 0.25 0.25 |
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2004-06-08
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2003年度分红实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人
民币0.80元(含税)，B股红利为每股派发0.009665美元(含税)。
B股最后交易日：2004年6月11日
除息日：2004年6月14日
股权登记日：2004年6月16日
现金红利发放日：2004年6月25日
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2004-08-11
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海锦江国际旅游股份有限公司于2004年6月28日召开第十四次股东大会(临
时会议)，会议审议通过公司转让出租汽车及营运牌照暨关联交易的议案。
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2004-08-11
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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| (900929)“锦旅B股”
上海锦江国际旅游股份有限公司于2004年8月9日召开四届三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过公司2004年上半年度不分配利润，也不以资本公积金转增股本。
三、通过公司和所属子公司上海国旅国际旅行社(受让方)与上海新亚国际旅
行社(转让方)签订的关于分别出资人民币34.47万元和3.83万元受让上海旅行社
90%和10%股权的协议。
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2004-08-11
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 670,976,734 574,367,451
股东权益(不含少数股东权益) 427,022,512 423,533,974
每股净资产 3.22 3.20
调整后的每股净资产 3.20 3.19
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 322,935,656 193,373,233
净利润 14,093,039 -1,972,219
扣除非经常性损益后的净利润 10,045,134 -5,660,272
每股收益 0.11 -0.015
净资产收益率(%) 3.30 -0.47
经营活动产生的现金流量净额 1,190,948 23,760,718
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1994-09-08
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1994.09.08是国旅Ｂ股(900929)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:0.36: 发行总量:6000万股,发行后总股本:12050.6万股) |
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1994-09-10
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1994.09.10是国旅Ｂ股(900929)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:0.36: 发行总量:6000万股,发行后总股本:12050.6万股) |
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1994-09-28
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1994.09.28是国旅Ｂ股(900929)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:0.36: 发行总量:6000万股,发行后总股本:12050.6万股) |
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2003-08-09
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(900929)“国旅B股”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 593,898,773 670,247,816
股东权益(不含少数股东权益) 421,008,515 422,980,734
每股净资产 3.18 3.19
调整后的每股净资产 3.16 3.15
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 193,373,233 269,527,453
净利润 -1,972,219 9,494,258
扣除非经常性损益后的净利润 -5,660,272 9,024,311
每股收益 -0.015 0.07
净资产收益率(%) -0.47 2.34
经营活动产生的现金流量净额 23,760,718 -9,853,784
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2003-09-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海中国国际旅行社股份有限公司于2003年9月17日召开临时董事会，
会议审议同意免去刘厚彬的公司副总经理职务，聘任袁庄、张培忠为公司
副总经理。
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2003-08-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海中国国际旅行社股份有限公司于2003年8月28日召开临时董事会，会议
审议通过如下事项：
一、根据控股股东锦江国际(集团)有限公司的提议和使用“锦江”字号的许
可，公司名称拟更名为“上海锦江国际旅游股份有限公司”(暂定名，以工商行
政管理部门登记注册为准)。
二、修改公司章程有关公司名称的条款并提请下一次股东大会审议通过后办
理工商行政变更登记手续。
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2004-05-26
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关联交易及董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海锦江国际旅游股份有限公司于2004年5月24日与上海锦江汽车服务有限公司签
订《车辆转让协议》，公司向上海锦江汽车服务有限公司转让公司下属企业上海国旅汽
车服务公司的23辆出租汽车及其营运牌照和14辆中型旅行车及其营运牌照。相关人员随
同转让的资产一并转入受让方。营运牌照转让价格：出租汽车不低于人民币25万元/张、
中型旅行车不低于人民币9万元/张。转让价格合计不低于人民币壹仟零壹拾万元。
该项交易构成关联交易。
上海锦江国际旅游股份有限公司于2004年5月24日召开四届二次董事会，会议审议通
过转让出租汽车及营运牌照议案。
董事会决定于2004年6月28日下午召开第十四次股东大会(临时会议)，审议以上事项。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 749,922,269 574,367,451
股东权益(不含少数股东权益) 439,948,925 423,533,974
每股净资产 3.32 3.20
调整后的每股净资产 3.30 3.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 35,829,193
每股收益 0.10 0.21
净资产收益率(%) 2.98 6.18
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2004-10-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (900929)“锦旅B股”
上海锦江国际旅游股份有限公司于2004年10月21日召开四届四次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司控股子公司上海国之旅观光旅行社有限责任公司(注册资本为
人民币100万元，其中公司占65%股权)和上海国之旅因私出入境服务有限公司(注
册资本为人民币150万元，其中公司占90%股权)清算解散。
三、通过公司出资人民币200万元参与江苏华特国际旅行社有限公司增资扩
股，占该公司500万元注册资本的40%股权。该公司增资扩股后拟更名为“江苏锦
江华特国际旅行社有限公司”。
四、通过公司与控股子公司上海国旅国际旅行社有限公司分别出资人民币72
万元和18万元受让普陀中国国际旅行社有限公司持有的杭州上海国旅旅游有限公
司的40%股权和10%股权，其中公司的持股比例从50%增至90%。同时，杭州上海国
旅旅游有限公司的注册资本从人民币150万元增至300万元，其中公司增资135万
元、上海国旅国际旅行社有限公司增资15万元，持股比例不变。
五、通过公司采用股权受让方式调整下属企业的投资主体和持股比例的议案：
1、以评估净值974.79万元人民币为依据，公司出资779.83万元和97.48万元
受让上海锦江旅游有限公司和锦江国际投资有限公司分别持有的上海华亭海外旅
游有限公司80%和10%股权。
2、以评估净值55.40万元人民币为依据，公司出资16.62万元和33.24万元受
让上海锦江旅游有限公司和上海华亭海外旅游有限公司分别持有的上海海峡交流
有限责任公司30%和60%股权。
3、以评估净值142.76万元人民币为依据，公司出资78.52万元和49.97万元
受让上海锦江旅游有限公司和上海华亭海外旅游有限公司分别持有的上海锦江因
私出入境服务有限公司55%和35%股权。
4、以评估净值192.77万元人民币为依据，公司出资154.22万元受让上海锦
江旅游有限公司持有的北京锦江旅行社有限公司80%股权。
六、通过公司在本市增设七宝、张杨路、商城路、新华及川沙营业部的议案
，以上五个营业部注册资金均为10万元人民币。
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2004-04-15
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-10 |
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2004-02-17
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召开公司第十二次股东大会(临时会议)，下午1：30时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会定于2004年 2 月17日下午1：30时在上海市北京西路1277号国旅大厦。
(一)、会议审议事项
1、修改公司章程；
2、公司重大购买、出售股权暨关联交易的报告书；
3、公司董事会关于本次重大购买、出售股权暨关联交易事项及提请公司股东大会授权公司董事会全权办理的报告。
注：上述第2、3项议案表决时,关联股东锦江国际(集团)有限公司将实行回避。
(二)、会议出席对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员等；
2、凡于2004年 2月6日下午收市时(B股最后交易日为2月3日),在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
(三)、出席股东登记
1、登记时间：2004年2月11日上午9：00-11：30,下午1：30-4：30。
2、登记地点：上海市北京西路1277号国旅大厦底楼大厅(北京西路和西康路口,公交车15、20、21、24、37路等可到达)。
3、登记手续：股东应持有效身份证明和股东帐户卡办理登记。委托代理人出席会议的,还应同时持有授权委托书。股东亦可在2月11日前以信函或传真方式登记(以收到日为准)。
(四)、会务联系
联系人：朱先生、鞠先生
联系电话：(021)62898899×261 传真：(021)62893487
(五)、其他事项
1、持有或合并持有公司5%以上股份的股东如有大会提案,应在会议登记日填写提案申报单,逾期则本次会议不再受理。
2、会期半天,与会者交通、食宿费自理。
3、授权委托书(样式)附后,可复印、自制。
附：
授 权 委 托 书
本人(本单位)全权委托 先生(女士)代理出席上海中国国际旅行社股份有限公司第十二次股东大会(临时会议),代理人有权按自己的意思对大会全部议案行使表决权。
代理人签字 代理人身份证 股票帐户
持 股 数 委托人签字 签发日期
委托书有效期为三十天
上海中国国际旅行社股份有限公司董事会
2004年1月16日
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2004-01-31
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公布收回3000万元委托投资款事项的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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上海中国国际旅行社股份有限公司与申银万国证券股份有限公司签订的3000万元人
民币的委托投资管理协议，至2003年12月28日履行完毕。该项3000万元的委托投资款及
协议期间的投资收益2018167元，已于近日全部收回。
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2004-02-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海中国国际旅行社股份有限公司于2004年2月17日召开第十二次股东大会(临
时会议)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于修改公司章程的报告。
二、通过公司重大购买、出售股权暨关联交易的报告书。
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2004-01-16
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(900929)"国旅B股"公布临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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上海中国国际旅行社股份有限公司于2004年1月15日召开2004年第一次临时
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司重大购买、出售股权暨关联交易报告书。
董事会决定于2004年2月17日下午召开第十二次股东大会(临时会议)，审议
以上事项。
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2003-11-10
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海中国国际旅行社股份有限公司于2003年11月6日召开三届十五次董事会
及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司和所属全资企业上海旅游公司(受让方)与锦江国际(集团)有限
公司(转让方)签订的关于分别受让上海锦江旅游有限公司90%和10%股权的协议。
二、通过公司(转让方)与锦江国际(集团)有限公司(受让方)签订的关于转让
上海锦江旅馆投资管理有限公司25%股权的协议。
三、通过公司与锦江国际(集团)有限公司签订的关于关联交易定价原则的协
议。
四、通过公司重大购买、出售股权暨关联交易的报告书(草案)。
本次交易需报请中国证监会审核同意后，提请公司股东大会审议批准并授权
公司董事会具体办理。
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2003-04-10
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(900929)“国旅B股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 67024.78 62711.37 6.88
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 40972.51 39681.94 3.25
主营业务收入(万元) 64189.13 54194.50 18.44
净利润(万元) 1904.89 1730.77 10.06
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1870.97 1746.91 7.10
每股收益(元) 0.14 0.13 7.69
每股净资产(元) 3.09 2.99 3.34
调整后的每股净资产(元) 3.09 2.96 4.05
净资产收益率(%) 4.65 4.36 6.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.57 4.40 3.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.30 0.27 11.11
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税)。
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2003-04-10
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(900929)“国旅B股”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海中国国际旅行社股份有限公司于2003年4月8日召开三届十次董事会及
三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度利润分配预案：每10股派1元(含税)
二、公司2003年拟续聘德勤华永会计师事务所为公司财务报告的审计机构
的议案。
三、公司董事会提名余炳炎为公司独立董事候选人。
四、公司2002年年度报告全文和摘要。
董事会决定于2003年5月16日下午召开公司第十一次股东大会(2002年年会)，
审议以上有关事项。
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2003-05-30
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召开第十一次股东大会(2002年年会)，下午1时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海中国国际旅行社股份有限公司董事会关于变更利润分配预案、延期召开股东大会等决议的公告
本公司董事会于2003年5月6日召开三届十二次会议。会议由宋超麒董事长主持。应到董事8名,实到8名。监事会监事列席了会议。会议审议通过如下事项：
1、鉴于"非典"对旅游行业造成严重影响,本公司旅游业务已全面暂停,为了有利于公司全力抗灾和安全度过这一突遇的困难时期,除采取一系列节流节支措施及择机资产运作外,同时着眼当前的困难立足今后的蓄势待发,董事会决定对2002年度利润分配预案调整如下：
本年度公司实现净利润19,048,941元,根据公司章程及子公司董事会有关决定,分别按10%提取法定盈余公积金2,058,900元和法定公益金1,995,221元；另因子公司上海天际信息传播有限公司于2002年11月注销,该公司所提取的法定盈余公积金858,571元及法定公益金555,306元于公司结束经营时转回,故调整后的二金提取合计为2,640,244元。加年初未分配利润9,968,472元,本年度可供股东分配利润为26,377,169元。董事会决定本年度利润不分配、也不以公积金转增股本,未分配利润结转下年度。该分配预案提请公司股东大会通过后实施。
2、会议根据当前形势及预期的发展趋势,对《董事会2002年度工作报告》和《2002年度财务决算方案和2003年度财务预算方案的报告》中有关计划和财务等指标作了相应调整。其中2002年度的资产负债表中的应付股利减13,255,627元,未分配利润加13,255,627元；利润分配表中的应付普通股股利减13,255,627元,未分配利润加13,255,627元。
3、会议决定将原定2003年5月16日召开的公司第十一次股东大会(2002年年会)延期至2003年5月30日下午1：30在上海市北京西路1277号国旅大厦5楼举行,大会议程、股东登记等事项不变。请已登记参加会议的股东或其代表持《会议通知》准时出席。
特此公告
上海中国国际旅行社股份有限公司董事会
2003年5月13日
本公司董事会于2003年4月8日召开三届十次会议。会议由宋超麒董事长主持。应到董事8名,实到8名。监事会监事列席了会议。会议审议通过如下事项：
一、公司董事会2002年年度工作报告；
二、公司总经理2002年年度业务报告；
三、公司2002年年度财务决算方案(附审计报告)和2003年年度财务预算方案；
四、公司2002年年度利润分配预案：
本年度公司实现净利润19,048,941元,根据公司章程及子公司董事会有关决定,分别按10%提取法定盈余公积金2,058,900元和法定公益金1,995,221元；另因子公司上海天际信息传播有限公司于2002年11月注销,该公司所提取的法定盈余公积金858,571元及法定公益金555,306元于公司结束经营时转回,故调整后的二金提取合计为2,640,244元。加年初未分配利润9,968,472元,本年度可供股东分配利润为26,377,169元。本年度分配方案为每10股派发现金红利人民币1元(含税),红利派发总额为13,255,627元,剩余未分配利润13,121,542元结转下年度。该分配预案将提请公司股东大会通过后实施。
五、公司2003年年度聘请会计师事务所的议案：
2003年度拟续聘德勤华永会计师事务所为本公司财务报告的审计机构,年度审计费用为50万元人民币,其它费用按实支付。
六、公司董事会提名余炳炎先生为公司独立董事候选人(附独立董事提名人声明、候选人声明)；
七、公司2002年年度报告(全文和摘要)；
八、公司议案：
公司董事会定于2003年5月16日下午1：30时召开公司第十一次股东大会(2002年年会)。
会议地址于2003年5月13日在《上海证券报》公告；境外股东另行通知。
(一)、会议审议事项
1、公司董事会2002年年度工作报告；
2、公司监事会2002年年度工作报告；
3、公司2002年年度财务决算方案(附审计报告)和2003年年度财务预算方案的报告；
4、公司2002年年度利润分配方案的报告；
5、公司2003年度聘请会计师事务所的议案；
6、增补公司独立董事：
余炳炎先生为公司独立董事候选人。(附简历)
(二)、会议出席对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡于2003年4月18日下午收市时(B股最后交易日为4月15日),在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
(三)、出席股东登记
1、登记时间：2003年4月28日上午9：00-11：30,下午1：30-4：30。
2、登记地点：上海市北京西路1277号国旅大厦底楼大厅(北京西路和西康路口,公交车15、20、21、24、37路等可到达)。
3、登记手续：股东应持有效身份证明和股东帐户卡办理登记。委托代理人出席会议的,还应同时持有授权委托书。股东亦可在4月28日前以信函或传真方式登记(以收到日为准)。
(四)、会务联系
联系人：朱先生、鞠先生、黄先生
联系电话：(021)62898899×239或261传真：(021)62893487
(五)、其他事项
1、授权委托书(样式)附后,可复印、自制,自制的内容不能少于(样式)所列内容。
2、持有或合并持有公司5%以上股份的股东如有大会提案,应在会议登记日填写提案申报单,逾期则本次会议不再受理。
3、会期半天,与会者交通、食宿费自理。
上海中国国际旅行社股份有限公司董事会
2003年4月10日
附件一：(附候选人简历)
独立董事候选人余炳炎先生简历：
余炳炎,男,59岁,中共党员,历任江西省南昌市第十三中学教师、教研室主任,江西师范学院南昌分院教师,上海旅游高等专科学校教师、副校长、副教授,现任上海旅游高等专科学校常务副校长、教授,兼任全国旅游标准化技术委员会委员,1998年被国务院定为享受政府特殊津贴专家。
附件二：授权委托书
本人(本单位)全权委托先生(女士)代理出席上海中国国际旅行社股份有限公司第十一次股东大会(2002年年会),代理人有权按自己的意思对大会全部议案行使表决权。
代理人签字代理人身份证股票帐户
持股数委托人签字签发日期
委托书有效期为三十天附件三：上海中国国际旅行社股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海中国国际旅行社股份有限公司董事会现就提名余炳炎先生为上海中国国际旅行社股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海中国国际旅行社股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海中国国际旅行社股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海中国国际旅行社股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海中国国际旅行社股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海中国国际旅行社股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海中国国际旅行社股份有限公司董事会
2003年4月8日于上海附件四：上海中国国际旅行社股份有限公司独立董事候选人余炳炎先生声明
声明人余炳炎,作为上海中国国际旅行社股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海中国国际旅行社股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等
服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海中国国际旅行社股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：余炳炎
2003年4月8日于上海附件五：上海中国国际旅行社股份有限公司独立董事赵叶龙先生、朱荣恩先生的独立意见
本人作为公司的独立董事,发表独立意见如下：
一、同意公司董事会2002年年度工作报告；
二、同意公司总经理2002年年度业务报告；
三、同意公司2002年年度财务决算方案(附审计报告)和2003年年度财务预算方案；
四、同意公司2002年年度利润分配预案：
五、同意公司聘请会计师事务所及其报酬的议案；
六、同意提名余炳炎先生为公司独立董事候选人；
七、同意公司2002年年度报告(全文和摘要)；
八、同意公司董事会关于召开公司第十一次股东大会(2002年年会)的议案。
上海中国国际旅行社股份有限公司
独立董事：赵叶龙、朱荣恩
2003年4月10日
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