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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-06-04
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1997年年度分红，10派0.12078(含税)，税后10派0.12078，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-09-28
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1994.09.28是国旅Ｂ股(900929)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| B股上市 |
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2004-06-28
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召开公司第十四次股东大会(临时会议)，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会于2004年5月24日召开第四届第二次会议,应到董事9名,实到9名。会议由宋超麒董事长主持。监事会监事列席会议。会议审议通过如下事项：
一、转让出租汽车及营运牌照议案
1、同意本公司向上海锦江汽车服务有限公司转让本公司下属企业上海国旅汽车服务公司的23辆出租汽车及其营运牌照和14辆中型旅行车及其营运牌照。相关人员随同转让的资产一并转入受让方。营运牌照转让价格：出租汽车不低于人民币25万元/张、中型旅行车不低于人民币9万元/张。上述车辆产权交易基准日为2004年4月30日,转让价格以资产评估报告结果为基础,由双方协商确定,合计不低于人民币1,010万元。
2、上述议案将提请公司股东大会审议通过并授权公司董事会全权办理。
公司独立董事一致同意上述议案。
因本次交易为关联交易,关联董事宋超麒、张宝华、马名驹、韩敏在上述议案表决时实行了回避。
二、的通知
公司董事会定于2004年6月28日下午1：30时在上海市北京西路1277号国旅大厦。
(一)、会议审议事项
1、转让出租汽车及营运牌照的议案。
2、授权公司董事会全权办理。
上述事项表决时,关联股东锦江国际(集团)有限公司将实行回避。
(二)、会议出席对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡于2004年6月10日下午收市时( B股最后交易日为6月7日),在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
(三)、出席股东登记
1、登记时间：2004年6月15日下午1：30-4：30。
2、登记地点：上海市北京西路1277号国旅大厦底楼大厅(北京西路和西康路口,公交车15、20、21、24、37路等可到达)。
3、登记手续：股东应持有效身份证明和股东帐户卡办理登记。委托代理人出席会议的,还应同时持有授权委托书。股东亦可在6月15日前以信函或传真方式登记(以收到日为准)。
(四)、会务联系
联系人：王先生、鞠先生
联系电话：(021)63299090传真：(021)63296636
(五)、其他事项
1、授权委托书(样式)附后,可复印、自制,自制的内容不能少于(样式)所列内容。
2、持有或合并持有公司5%以上股份的股东如有大会提案,应在会议登记日填写提案申报单,逾期则本次会议不再受理。
3、会期半天,与会者交通、食宿费自理。
授权委托书
本人(本单位)全权委托先生(女士)代理出席上海锦江国际旅游股份有限公司第十四次股东大会(临时会议),代理人有权按自己的意思对大会全部议案行使表决权。
代理人签字代理人身份证股票帐户
持股数委托人签字签发日期
委托书有效期为三十天
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2004年5月26日
附：独立董事赵叶龙、朱荣恩、余炳炎的独立意见
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1997-06-23
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1996年年度分红，10派0.241(含税)，税后10派0.241，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-06-18
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1997年年度分红，10派0.12078(含税)，税后10派0.12078，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-06-03
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1997年年度送股，10送1最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-06-08
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1997年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-04
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1997年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-09
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1997年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派0.09665(含税)，税后10派0.09665，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派0.09665(含税)，税后10派0.09665，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派0.09665(含税)，税后10派0.09665，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-19
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公布股东大会决议及董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司于2004年5月18日召开第十三次股东大会(2003年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度利润分配方案：每10股派发现金红利人民币0.8元(含税)。
二、通过公司2004年度聘请会计师事务所的报告。
三、通过公司章程修改报告。
四、通过公司董、监事会换届改选议案。
上海锦江国际旅游股份有限公司于2004年5月18日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋超麒为公司董事长。
二、聘任宋超麒为公司首席执行官、何成明为公司执行总裁。
三、聘任王均行为公司董事会秘书、鞠新兴为公司董事会证券事务代表。
四、选举章宏益为公司监事长。
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-08
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召开2004年第十五次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会定于2004年12月8日下午1：30时在上海市北京西路1277号国旅大厦召开公司第十五次股东大会(临时会议)。
(一)会议审议事项
为进一步调整本公司资产结构,扩大旅游主业,公司出售光明大厦约2140平方米面积的房产,出售价格以评估价值为依据,不同楼层不同价,每平方米17500元及以上不等。
本议案提请公司股东大会审议通过后授权公司董事会全权办理,并将实施结果予以公告。
本次股东大会决议有效期为6个月。
(二)会议出席对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡于2004年11月18日下午收市时( B股最后交易日为11月15日),在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
(三)出席股东登记
1、登记时间：2004年11月25日下午1：30-3：30。
2、登记地点：上海市北京西路1277号国旅大厦底楼大厅(北京西路和西康路口,公交车15、20、21、24、37路等可到达)。
3、登记手续：股东应持有效身份证明和股东帐户卡办理登记。委托代理人出席会议的,还应同时持有授权委托书。股东亦可在11月25日前以信函或传真方式登记(以收到日为准)。(四)会务联系
联系人：王先生、鞠先生
联系电话：(021)63299090传真：(021)63296636
(五)其他事项
1、授权委托书(样式)附后,可复印、自制,自制的内容不能少于(样式)所列内容。
2、会期半天,与会者交通、食宿费自理。
授权委托书
本人(本单位)全权委托先生(女士)代理出席上海锦江国际旅游股份有限公司第十五次股东大会(临时会议),代理人有权按自己的意思对大会全部议案行使表决权。
代理人签字代理人身份证股票帐户
持股数委托人签字签发日期
委托书有效期为三十天
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2004年11月5日
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2005-02-17
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转让光明大厦房产实施结果公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海锦江国际旅游股份有限公司第十五次股东大会(临时会议)审议通过转让光
明大厦约2140平方米房产、转让价格每平方米17500元人民币以上(含本数)和授权公
司董事会全权办理的议案。
公司于2004年11月30日与上海世华科技投资有限公司草签转让光明大厦1070.12
平方米房产、转让价格每平方米17500元人民币、转让总价18727100元的《上海市房
地产买卖合同》；于2004年12月1日与吴志荣、高玉魁草签转让光明大厦1070.12平
方米房产、转让价格每平方米17600元人民币、转让总价18834112元的《上海市房地
产买卖合同》。该两项合同经股东大会通过后自签订之日起生效。
上述款项的75%于2004年12月31日前到帐，其余25%的款项于2005年2月8日到帐，
记入公司2004年度会计报表，此项房产转让产生的净利润约1400万元人民币。
上述房产经上海市黄浦区房地产交易中心于2005年2月4日办理完毕产权过户手续。
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2004-02-17
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注册地址由“上海市浦东商城路550号”变为“上海市浦东新区杨高南路889号（邮编：200131 ）
” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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1996-05-28
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1995年年度分红，10派0.3458(含税)，税后10派0.3458，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-05-31
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1995年年度分红，10派0.3458(含税)，税后10派0.3458，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-05-29
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1995年年度分红，10派0.3458(含税)，税后10派0.3458，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-18
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1995年年度分红，10派0.3458(含税)，税后10派0.3458，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-19
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(900929)“国旅B股”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 66608.55 67024.78 -0.62
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 41049.56 40972.51 0.19
每股净资产(元) 3.10 3.09 0.32
调整后的每股净资产(元) 3.08 3.08
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -329.46
每股收益(元) 0.0058 0.0036 61.11
净资产收益率(%) 0.19 0.12 58.33
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.18 0.11 63.64
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2003-04-08
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(900929)“国旅B股”公布关于国家股股权划转事项的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海中国国际旅行社股份有限公司控股股东上海市国有资产管理办公室于
2002年9月27日与锦江(集团)有限公司签订《股权划转合同》。根据该合同，
上海市国有资产管理办公室持有的公司总股本50.21%的66556270股的国家股股
份全部划转锦江(集团)有限公司持有，股份性质为国家股。
本次国家股股权划转后，公司股本总额和股本结构没有发生变化，公司总
股本为132556270股，其中锦江(集团)有限公司持有国家股股份66556270股，占
50.21%，其余49.79%的股份为已上市流通的境内上市外资股(B股)。
公司控股股东变更为锦江(集团)有限公司。本次国家股股份划转事项已经
中国证监会同意。
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2003-05-13
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(900929)“国旅B股”公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海中国国际旅行社股份有限公司于2003年5月6日召开三届十二次董事会，
会议审议通过如下事项：鉴于“非典”对旅游行业造成严重影响，公司旅游业
务已全面暂停，董事会决定对2002年度利润分配预案作调整，即不分配，不转
增。该分配预案提请公司股东大会通过后实施。
会议决定将原定2003年5月16日召开的公司第十一次股东大会(2002年年会)
延期至2003年5月30日下午1：30在上海市北京西路1277号国旅大厦5楼举行，大
会议程、股东登记等事项不变。
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2003-04-25
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(900929)“国旅B股”公布关于国家股股权划转完成过户登记的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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经中国财政部批复和中国证监会同意，并报请中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司于2003年4月24日办理了股权划转的非交易过户登记手续，原由
上海市国有资产管理办公室持有的占上海中国国际旅行社股份有限公司总股本
50.21%的66556270股的国家股股份已划转锦江(集团)有限公司持有，公司的控
股股东已变更为锦江(集团)有限公司。
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2003-05-21
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(900929)“国旅B股”公布关于转让国安大厦项目地块的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海中国国际旅行社股份有限公司、上海第四棉纺织厂与上海市静安区土地
开发管理中心(以下简称“开发中心”)协商一致，三方于2003年5月16日共同签订
了《“国安大厦”项目地块收购合同》，由“开发中心”收购公司与上海第四棉
纺织厂拟联建“国安大厦”的4379平方米的土地使用权，收购价款为3750万元人
民币，其中支付公司1750万元(注：公司前期开发已投入1494万元人民币)。
公司与上海第四棉纺织厂商定并承诺，自签订《“国安大厦”项目地块收购
合同》的2003年5月16日起，终止双方签订的“联合建造国安大厦合同书”及补充
协议。
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2003-05-30
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[20032预亏](900929)“国旅B股”公布关于上半年度经营业绩预亏的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (900929)“国旅B股”公布关于上半年度经营业绩预亏的公告
上海中国国际旅行社股份有限公司因“非典”而全面暂停旅游业务以后，经
营业绩受到严重影响。虽然公司积极采取节流节支以及推进公司其他业务等紧急
措施，尽最大努力使不利影响降到最低限度，但仍不能扭转目前收支不平衡的状
况，预计公司上半年度累计经营业绩将出现亏损。敬请投资者注意投资风险。
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2003-06-11
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(900929)“国旅B股”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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日前，在锦江(集团)有限公司和上海新亚(集团)有限公司国有资产重组基础
上组建的锦江国际(集团)有限公司揭牌。经征询上海中国国际旅行社股份有限公
司控股股东锦江(集团)有限公司得以证实，其仍为国有资产授权经营单位，占公
司50.21%的国家股股份仍然由其持有，目前公司的实际控制人未发生变化。
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2003-06-25
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(900929)“国旅B股”公布控股股东更名的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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日前，上海中国国际旅行社股份有限公司控股股东锦江(集团)有限公司经上
海市工商行政管理局变更注册登记，该公司名称更名为锦江国际(集团)有限公司，
法定代表人为俞敏亮。除此之外，控股股东的其他事项均未发生变化。
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2003-05-31
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(900929)“国旅B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海中国国际旅行社股份有限公司于2003年5月30日召开第十一次股东大会
(2002年年会)，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、公司续聘德勤华永会计师事务所有限公司的报告。
三、增选余炳炎为公司独立董事。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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