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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-28
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月27日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配方案》、《关于聘请公司2019年度财务报表和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/900929_20190528_1.pdf
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2019-05-28
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关于修订《董事会战略投资委员会工作细则》部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/900929_20190528_7.pdf
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2019-05-28
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年5月27日召开，会议审议通过“关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案”、关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款的议案、关于修订《董事会战略投资委员会工作细则》部分条款的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-28
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关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(900929)“锦旅B股”公布
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2019-05-23
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关于公司开展转融券业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900929)“锦旅B股”公布
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2019-05-18
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(900929)“锦旅B股”公布
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2019-05-01
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2019年度财务报表和内控审计机构的议案
8 关于公司独立董事津贴的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
11 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举张晓强先生为公司第九届董事会董事
12.02 选举包磊先生为公司第九届董事会董事
12.03 选举孙瑜先生为公司第九届董事会董事
12.04 选举陈璘先生为公司第九届董事会董事
12.05 选举郑蓓女士为公司第九届董事会董事
12.06 选举张珏女士为公司第九届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举李大沛先生为公司第九届董事会独立董事
13.02 选举顾中宪女士为公司第九届董事会独立董事
13.03 选举周慈铭先生为公司第九届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举王国兴先生为公司第九届监事会监事
14.02 选举朱永建先生为公司第九届监事会监事 |
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2019-05-01
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2019年度财务报表和内控审计机构的议案
8 关于公司独立董事津贴的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
11 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举张晓强先生为公司第九届董事会董事
12.02 选举包磊先生为公司第九届董事会董事
12.03 选举孙瑜先生为公司第九届董事会董事
12.04 选举陈璘先生为公司第九届董事会董事
12.05 选举郑蓓女士为公司第九届董事会董事
12.06 选举张珏女士为公司第九届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举李大沛先生为公司第九届董事会独立董事
13.02 选举顾中宪女士为公司第九届董事会独立董事
13.03 选举周慈铭先生为公司第九届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举王国兴先生为公司第九届监事会监事
14.02 选举朱永建先生为公司第九届监事会监事 |
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2019-05-01
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关于第九届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
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2019-05-01
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(900929)“锦旅B股”公布
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2019-05-01
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关于修订《股东大会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(900929)“锦旅B股”公布
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2019-05-01
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关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-01
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司董事会决定于2019年5月27日13点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、关于聘请公司2019年度财务报表和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月27日9:15-15:00。
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2019-05-01
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第八届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2019年4月30日召开，会议审议通过关于公司董事会换届选举及下届董事会董事候选人推荐名单的议案、关于公司独立董事津贴的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案等事项。
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2019-05-01
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第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
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2019-05-01
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2019年度财务报表和内控审计机构的议案
8 关于公司独立董事津贴的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
11 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举张晓强先生为公司第九届董事会董事
12.02 选举包磊先生为公司第九届董事会董事
12.03 选举孙瑜先生为公司第九届董事会董事
12.04 选举陈璘先生为公司第九届董事会董事
12.05 选举郑蓓女士为公司第九届董事会董事
12.06 选举张珏女士为公司第九届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举李大沛先生为公司第九届董事会独立董事
13.02 选举顾中宪女士为公司第九届董事会独立董事
13.03 选举周慈铭先生为公司第九届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举王国兴先生为公司第九届监事会监事
14.02 选举朱永建先生为公司第九届监事会监事
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1085
加权平均净资产收益率(%) 1.61
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2019-04-26
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关于进一步优化公司金融资产配置购入金融资产的后续进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于出售公司部分金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(900929)“锦旅B股”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于出售部分金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(900929)“锦旅B股”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于进一步优化公司金融资产配置购入金融资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-05
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关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(900929)“锦旅B股”公布
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2019-04-05
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关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4788
加权平均净资产收益率(%) 5.89
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于执行新修订的金融工具会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/900929_20190329_5.pdf
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2019-03-29
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关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度拟发生关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/900929_20190329_3.pdf
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2019-03-29
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第八届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于聘请公司2019年度财务报表和内控审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/900929_20190329_1.pdf
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2019-03-29
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/900929_20190329_2.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-01-25
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2019年1月24日召开，会议审议通过《关于暂不参与竞价收购上海中旅国际旅行社有限公司50%股权的议案》。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/900929_20190125_1.pdf
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