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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-22 |
拟披露中报 |
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2011-06-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司于2011年5月31日召开第二十五次股东大会(2010年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于2011年度续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于公司部分监事调整的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司于近日召开董事会临时会议及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意宋超麒不再担任公司首席执行官职务，聘任邵晓明为公司首席执行官。
二、选举仓定裕为公司第六届监事会监事长。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司于2011年5月9日召开董事会临时会议，会议审议通过公司2011年度续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司年度会计报表审计机构的议案。
董事会决定于2011年5月31日上午召开第二十五次股东大会(2010年年会)，审议以上及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司董事会2010年年度工作报告
2、公司监事会2010年年度工作报告
3、公司2010年度财务决算方案的议案
4、公司2010年度利润分配方案的议案
5、公司2010年年度报告及其摘要
6、关于2011年度续聘会计师事务所的议案
7、关于公司部分监事调整的议案 |
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2011-04-28
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司于2011年4月26日召开董事会临时会议，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.44
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 4.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.42
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派人民币2.10元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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2011年度日常关联交易预测公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司与控股股东等关联方就提供服务、接受服务、其他流入(出租办公场所)、其他流出(承租办公场所)发生日常关联交易，预计2011年度交易额总计人民币25,901,292.00元，2010年度实际发生额总计人民币37,710,421.55元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司于2011年3月30日召开六届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：每10股派人民币2.1元(含税)。
三、通过关于2011年度日常关联交易预测的议案。
四、通过关于公司会计政策变更的议案。
五、通过关于公司部分监事调整的议案：黄嘉宁请求辞去公司监事会监事长职务；推荐仓定裕为公司监事候选人。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
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2011-02-17
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关于国有股东所持股份转让事宜进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，确认锦江国际(集团)有限公司向上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：锦江酒店)转让其持有的公司全部66,556,270股国有股(占公司总股本的50.21%)的过户事宜已办理完毕。
锦江酒店已成为公司的第一大股东。公司已按相关规定取得外商投资企业批准证书，并将办理工商变更登记手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司于2011年1月27日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，对上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：锦江酒店)公司收购报告书无异议；核准豁免锦江酒店因协议转让导致合计持有公司66,556,270股股份，约占公司总股本的50.21%而应履行的要约收购义务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-21
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2010年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载上海锦江国际旅游股份有限公司2010年度的财务数据未经审计，可能与最终的财务数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2010年 2009年
营业收入 2,079,996,011.33 1,599,917,212.16
营业利润 58,631,466.33 43,824,247.19
利润总额 62,276,580.68 46,575,187.34
归属于上市公司股东的净利润 51,048,367.95 38,983,345.33
基本每股收益 0.39 0.29
加权平均净资产收益率(%) 4.78 4.14
2010年末 2009年末
总资产 1,508,304,623.15 1,649,696,634.66
归属于上市公司股东的所有者权益 983,040,197.42 1,134,956,444.72
归属于上市公司股东的每股净资产 7.42 8.56
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-01 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司于2010年12月28日召开第二十四次股东大会(临时会议)，会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-08
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召开2010年股东大会，停牌一天 ，2010-12-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2010-12-08
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司于2010年12月7日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2010年12月28日上午召开第二十四次股东大会(临时会议)，审议以上议案。
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2010-11-16
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关于国有股东所持股份转让事宜进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司近日获悉，公司控股股东锦江国际(集团)有限公司向上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：锦江国际)转让其持有的公司66556270股国有股(占公司总股本约50.21%)所涉交易，已由锦江国际于2010年11月15日召开的临时股东大会、H股类别股东大会决议通过。
上述国有股转让事宜尚须获得证券监管部门的有关批准。截止目前，尚未取得相关批准文件。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,624,033,661.64 1,649,696,634.66
所有者权益(或股东权益) 1,019,007,566.52 1,134,956,444.72
归属于上市公司股东的每股净资产 7.69 8.56
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,831,668.14 45,380,962.77
基本每股收益 0.1043 0.3424
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1089 0.2434
加权平均净资产收益率(%) 1.31 4.23
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.37 3.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3867
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2010-10-12
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关于国有股东所持股份转让事宜进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司于2010年10月11日收到控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江国际)转来的有关批复文件，锦江国际向上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：锦江酒店)转让其持有的公司66556270股国有股(占公司总股本约50.21%)事宜，已获上海市国有资产监督管理委员会审核并报国务院国有资产监督管理委员会核准批复。
上述国有股转让事宜尚须获得锦江酒店股东大会、H股类别股东大会及证券监管部门的有关批准。截止目前，尚未取得相关批准文件。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-10
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关于锦江酒店申请延期提交豁免要约收购补正材料公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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关于上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(简称：锦江酒店)收购上海锦江国际旅游股份有限公司(下称：公司)事宜，中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)于2010年8月25日出具了有关《行政许可申请材料补正通知书》，对锦江酒店报送的《公司收购报告书》、豁免要约收购义务申请文件提出了补正要求，并要求在30个工作日内报送有关补正材料。
公司现接锦江酒店通知：由于在上述期限内，锦江酒店股东大会、H股类别股东大会无法召开，上海市国有资产监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会同意本次收购的批准文件预计无法获得，锦江酒店无法按期报送有关材料，故其拟向中国证监会申请延期提交有关补正材料，待有关材料齐备后，及时向中国证监会补充提供。
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2010-09-01
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,585,967,093.28 1,649,696,634.66
所有者权益(或股东权益) 978,607,804.86 1,134,956,444.72
归属于上市公司股东的每股净资产 7.38 7.91
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 840,506,097.14 682,443,292.90
归属于上市公司股东的净利润 31,549,294.63 20,428,521.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,834,822.85 12,809,206.95
基本每股收益 0.24 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.99 1.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 -0.12
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2010-08-31
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,585,967,093.28 1,649,696,634.66
所有者权益(或股东权益) 978,607,804.86 1,134,956,444.72
归属于上市公司股东的每股净资产 7.38 7.91
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 840,506,097.14 682,443,292.90
归属于上市公司股东的净利润 31,549,294.63 20,428,521.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,834,822.85 12,809,206.95
基本每股收益 0.24 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.99 1.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 -0.12
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2010-08-14
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提示性公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司收到控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江国际)书面函，告之锦江国际与上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：锦江酒店)已于2010年8月13日签署《股份转让协议》，锦江酒店将以向锦江国际非公开发行内资股和支付现金对价的方式收购其持有的公司全部66556270股国家股(占公司总股本的50.21%)。本次收购完成后，锦江酒店持有公司66556270股股份。
本次收购尚待锦江酒店股东大会、H股类别股东大会和有关政府部门的批准。
公司股票定于2010年8月16日复牌交易。
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2010-08-09
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公告 |
上交所公告 |
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目前，上海锦江国际旅游股份有限公司控股股东锦江国际(集团)有限公司正在就其研究、筹划的涉及公司的重大事项，与相关方进行咨询论证。经申请，公司股票自2010年8月9日起继续停牌5个工作日，并将于5个工作日后相关进展情况。
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2010-08-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-08-02,恢复交易日：2010-08-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海锦江国际旅游股份有限公司于2010年7月30日收到控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江集团)书面函，锦江集团正在研究、筹划涉及公司的重大事项，相关事项具有不确定性，需向相关方进行咨询论证。经申请，公司股票自2010年8月2日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况 |
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2010-08-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-08-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海锦江国际旅游股份有限公司于2010年7月30日收到控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江集团)书面函，锦江集团正在研究、筹划涉及公司的重大事项，相关事项具有不确定性，需向相关方进行咨询论证。经申请，公司股票自2010年8月2日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况 |
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2010-08-02
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司于2010年7月30日收到控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江集团)书面函，锦江集团正在研究、筹划涉及公司的重大事项，相关事项具有不确定性，需向相关方进行咨询论证。经申请，公司股票自2010年8月2日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后相关进展情况 |
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2010-08-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-08-02,恢复交易日：2010-08-09 ，2010-08-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海锦江国际旅游股份有限公司于2010年7月30日收到控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江集团)书面函，锦江集团正在研究、筹划涉及公司的重大事项，相关事项具有不确定性，需向相关方进行咨询论证。经申请，公司股票自2010年8月2日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况 |
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