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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-02
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董监事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2010年3月31日召开六届十三次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司预计2010年日常关联交易事项的报告。
四、通过公司拟向招商银行等六家银行申请2010-2011年度授信额度(信用额度)总计6.9亿元的议案。
五、通过续聘中天运会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
七、通过公司2009年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告。
八、通过公司拟在保证募投项目正常进行的前提下，运用总额不超过人民币6800万元的暂时闲置募集资金补充公司流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
上述有关事项需提交公司2009年度股东大会审批，会议召开通知另行公告。
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2010-04-02
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预计2010年日常关联交易公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易 |
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预计2010年度，上海普天邮通科技股份有限公司与母公司中国普天信息产业股份有限公司等关联方(下合称：关联方)发生的日常关联交易(不含公司与控股子公司之间，控股子公司相互间的交易)为：向关联方销售、采购商品各5000万元；支付房屋租赁使用费及其他费用600万元。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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关于变更2010年第一次临时股东大会召开地址公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海普天邮通科技股份有限公司近日收到有关通知，由于上海华美达兴园酒店将进行内部装修，公司原定于2010年4月2日召开的2010年第一次临时股东大会已无法在该酒店举行。为此，董事会特此将该次临时股东大会的召开地址变更为上海海悦酒店(钦江路99号)。其它事宜未变。
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2010-03-16
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整公司2009年度授信额度的报告》 |
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2010-03-16
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于近日以通讯(传真)方式召开六届十二次董事会，会议决定于2010年4月2日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议关于调整公司2009年度授信额度的报告。
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2010-03-16
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整公司2009年度授信额度的报告》 |
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2010-03-10
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海普天邮通科技股份有限公司A股股票于2010年3月5日、8日、9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经核实，公司本身不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。经函证，截至目前为止，公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-01-30
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2009年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海普天邮通科技股份有限公司财务部门初步测算，2009年度公司净利润将扭亏为盈(上年同期净利润为-99773831.55元)。具体数据以公司披露的2009年年度报告为准。
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2010-01-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于近日以通讯(传真)方式召开六届十一次董事会，会议审议通过关于调整公司2009年度授信额度的报告：根据公司有关临时股东大会通过的决议，由于相关银行中，中信实业银行实际提供的授信额度为0.8亿元(申请额度为1亿元)，广东发展银行未提供授信额度(申请额度为0.8亿元)，公司董事会同意在银行授信总额度不变的情况下，将上述2家银行未提供给公司的1亿元额度转由上海银行提供。本次贷款授信额度有效期至2009年年度股东大会召开之日。
本提案需提交公司股东大会审批。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-02 |
拟披露年报 |
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2009-12-25
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关于出让邮通机械股权更正公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2009年12月24日发布的《公司关于出让上海邮通机械制造有限公司(简称：邮通机械)60%股权的公告》“(六)交易标的评估情况”中，邮通机械经评估后的净资产比审计后账面所有者权益的增值金额有误，经核实，应为“3831.32万元”。特此更正。
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2009-12-24
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关于出让有关股权公告 |
上交所公告 |
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根据上海普天邮通科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会相关决议，公司将所持有的上海邮通机械制造有限公司(注册资本为5000万元，公司持股70%，下称：邮通机械)60%股权在上海联合产权交易(下称：产交所)挂牌转让，转让价格以邮通机械净资产评估值98298443.27元(已报中国普天信息产业集团有限公司备案)为依据，且不低于标的股权评估价格，以实际交割价格为准。在挂牌期满后，只有松尼电工有限公司(下称：松尼电工)一家受让方。为此，公司于2009年12月17日与松尼电工签署了《产权交易合同》[已于2009年12月22日经产交所审核并出具产权交易凭证(交割单)后正式生效]，交易金额为6000万元。邮通机械各方股东已一致同意公司此次转让行为，并放弃关于标的股权转让的优先购买权。
此外，在上述《产权交易合同》生效后，松尼电工须为标的公司偿还公司1812.16772万元的债务提供还款担保；松尼电工须向公司为标的公司借款人民币1000万元的担保提供反担保。相关《担保合同》及《反担保合同》均已签署。
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2009-12-11
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关于收购普天网络股权公告 |
上交所公告 |
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经上海普天邮通科技股份有限公司与控股股东中国普天信息产业股份有限公司(下称：普天股份)协商，并经公司于2009年11月20日召开的六届十次董事会审议同意，公司收购普天股份持有的上海普天网络技术有限公司(原名上海普天马可尼网络技术有限公司，注册资本人民币46641880元，公司持股44%，简称：普天网络)51%的股权，按普天网络基于评估基准日2009年6月30日的资产评估价值(净资产评估值为人民币2396.73万元)作价，标的股权交易价格为1222.334103万元。标的股权通过上海联合产权交易所(下称：产交所)挂牌转让(标的股权挂牌价格即为上述交易价格)，挂牌期满后，只有公司一家受让方。公司已于2009年12月7日与普天股份签署该股权转让事宜的《产权交易合同》(已于2009年12月10日经产交所审核确认并正式生效)。普天网络的其他股东放弃标的股权的优先购买权。上述交易完成后，公司将直接持有普天网络95%的股权。
因上述交易通过产交所挂牌转让，经公司向上海证券交易所申请，豁免关联交易。
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2009-11-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2009年11月16日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟转让上海邮通机械制造有限公司股权的议案。
二、通过关于申请增加公司2009年度授信额度的报告。
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2009-11-11
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召开2009年第一次临时股东大会的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海普天邮通科技股份有限公司已发布六届九次董事会临时会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会通知，经核实，该通知中公司B股的股权登记日2009年11月11日(最后交易日11月6日)为美国假日，故公司现将本次临时股东大会B股的股权登记日调整为2009年11月12日，最后交易日不变。特此更正。
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2009-10-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于拟转让上海邮通机械制造有限公司股权的议案》
2 《关于申请增加公司2009 年度授信额度的报告》 |
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2009-10-31
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于近日以通讯(传真)方式召开六届九次董事会临时会议及六届六次监事会临时会议，会议审议通过公司拟将所持上海邮通机械制造有限公司(下称：邮通机械)60%的股权在指定的产权交易机构挂牌转让的议案，具体转让价格以邮通机械评估价格(净资产评估值为98298443.27元)为依据，且不低于评估价格，并以实际交割价格为准。
董事会决定于2009年11月16日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-10-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于拟转让上海邮通机械制造有限公司股权的议案》
2 《关于申请增加公司2009年度授信额度的报告》 |
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2009-10-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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2009-10-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于拟转让上海邮通机械制造有限公司股权的议案》
2 《关于申请增加公司2009 年度授信额度的报告》 |
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2009-10-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于拟转让上海邮通机械制造有限公司股权的议案》
2 《关于申请增加公司2009 年度授信额度的报告》 |
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2009-10-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于拟转让上海邮通机械制造有限公司股权的议案》
2 《关于申请增加公司2009年度授信额度的报告》 |
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,052,442,438.57 2,072,022,067.92
所有者权益(或股东权益) 1,401,185,078.09 1,347,159,637.17
归属于上市公司股东的每股净资产 3.666 3.525
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -5,478,288.52 -18,824,559.08
基本每股收益 -0.014 -0.049
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.056
全面摊薄净资产收益率(%) -0.39 -1.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.39 -1.53
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.077
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2009-10-15
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2009年第三季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海普天邮通科技股份有限公司预计2009年第三季度净利润为负1900万元左右(上年同期净利润为4377540.09元)。最终数据以公司将于2009年10月24日公布的2009年第三季度报告为准。
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2009-10-12
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为邮通机械提供贷款担保公告 |
上交所公告 |
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根据上海普天邮通科技股份有限公司六届七次董事会临时会议决议，公司于2009年9月30日与上海银行杨浦支行(下称：杨浦支行)签署《借款保证合同》，公司为控股70%的子公司上海邮通机械制造有限公司(简称：邮通机械)在2009年10月9日至2010年10月8日期间向杨浦支行贷款1000万元提供连带责任担保。根据公司与邮通机械同日签署的《反担保协议》，邮通机械以其全部合法资产承担公司因银保合同所承担保证责任之责任。
截止2009年9月29日，公司对外担保累计金额3000万元人民币，无逾期担保事项。
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2009-10-10
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为邮通机械提供贷款担保公告 |
上交所公告 |
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根据上海普天邮通科技股份有限公司六届七次董事会临时会议决议，公司于2009年9月30日与上海银行杨浦支行(下称：杨浦支行)签署《借款保证合同》，公司为控股70%的子公司上海邮通机械制造有限公司(简称：邮通机械)在2009年10月9日至2010年10月8日期间向杨浦支行贷款1000万元提供连带责任担保。根据公司与邮通机械同日签署的《反担保协议》，邮通机械以其全部合法资产承担公司因银保合同所承担保证责任之责任。
截止2009年9月29日，公司对外担保累计金额3000万元人民币，无逾期担保事项。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2009年9月27日至29日以通讯(传真)方式召开六届七次董事会临时会议，会议审议通过公司拟为控股70%的子公司上海邮通机械制造有限公司(下称：邮通机械)向上海银行申请1000万元贷款提供担保。邮通机械将为此次担保提供反担保。相关担保协议尚未签署。
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2009-09-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2009年9月9日至18日以通讯(传真)方式召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议同意公司运用总额不超过人民币6800万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。
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2009-08-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2009年8月26日至28日以通讯(传真)方式召开六届五次董事会临时会议，会议审议同意公司清算关闭控股80%的子公司上海邮通信息发展有限公司(注册资本为500万元人民币，目前处于停业状态，呈亏损)。
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