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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2009年8月26日至28日以通讯(传真)方式召开六届五次董事会临时会议，会议审议同意公司清算关闭控股80%的子公司上海邮通信息发展有限公司(注册资本为500万元人民币，目前处于停业状态，呈亏损)。
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2009-08-22
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,043,392,522.94 2,072,022,067.92
所有者权益(或股东权益) 1,333,813,366.61 1,347,159,637.17
每股净资产 3.490 3.525
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 307,027,140.07 405,301,027.81
净利润 -13,346,270.56 10,988,456.71
扣除非经常性损益后的净利润 -15,990,345.85 11,763,890.25
基本每股收益 -0.035 0.036
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.042 0.039
净资产收益率(%) -1.001 1.124
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0224 -0.0773
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2009-08-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2009年8月11日至20日以通讯(传真)方式召开六届四次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度中期报告及摘要。
二、通过公司2009年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
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2009-07-25
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司拟与实际控制人中国普天信息产业集团公司(下称：普天集团)及其下属子公司中国普天信息产业股份有限公司、普天东方通信集团有限公司、成都普天电缆股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、天津中天通信有限公司等，共同以现金方式出资设立中国普天财务有限责任公司(暂定名)，注册资本5亿元，其中公司及普天集团分别出资3000万元、3亿元，出资比例分别为6%、60%。
上述交易构成关联交易。
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2009-07-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于近日以通讯(传真)方式召开六届三次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于申请增加公司2009年度授信额度的报告：在公司2008年第二次临时股东大会通过的《关于申请贷款授信额度的议案》的基础上，公司拟向相关银行申请授信额度(信用额度)，其中交通银行、中信银行、上海浦东发展银行分别增加1亿元(银行保函、信用证等)、0.5亿元、0.3亿元；兴业银行、广东发展银行分别为0.5亿元、0.8亿元。本次贷款授信额度有效期至2009年度股东大会召开之日。该议案将提交公司股东大会审批。
二、通过公司拟投资参股中国普天财务有限责任公司的议案。
三、同意公司为下属的全资子公司上海普天邮通进出口有限公司拟向交通银行漕河泾支行申请1000万美元的信用证开证额度提供信用证开证额度担保。
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2009-07-14
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2009年中期业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海普天邮通科技股份有限公司预计2009年中期净利润为负1300万元左右(上年同期净利润为11615539.57元)，最终数据以公司将于2009年8月22日公布的2009年半年度报告为准。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
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2009-06-12
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于近日以通讯(传真)方式召开六届二次董事会临时会议，会议审议通过公司董事会提名委员会关于提名公司高级管理人员议案：其中聘任陆贤薇为公司董事会秘书。
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2009-06-05
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2009年6月4日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘中天运会计师事务所为公司2009年度审计机构。
四、通过公司预计2009年日常关联交易的议案。
五、通过公司变更经营范围的议案。
六、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
七、选举产生公司董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-06-05
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2009年6月4日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举曹宏斌为公司第六届董事会董事长。
二、选举蔡祥云为公司第六届监事会主席。
三、聘任秦金华为公司第六届监事会秘书。
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2009-05-15
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-04 |
召开股东大会，停牌 |
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| （1） 审议《公司2008 年度报告及摘要》；
（2） 审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（3） 审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（4） 审议《公司2008 年度利润分配预案》；
（5） 审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（6） 审议《公司2009 年度财务预算报告》；
（7） 审议《公司续聘会计师事务所的议案》；
（8） 审议《公司预计2009 年日常关联交易的议案》；
（9） 审议《公司变更经营范围的议案》
（10） 审议《修改<公司>章程的议案》
（11） 审议《公司董事会换届选举的议案》
（12） 审议《公司监事会换届选举的议案》
（13） 公司独立董事做2008 年年度述职报告 |
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2009-05-15
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召开2008年度股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海普天邮通科技股份有限公司董事会决定于2009年6月4日下午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-05-12
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2008年年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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由于工作疏忽，上海普天邮通科技股份有限公司未能在已披露的2008年年度报告全文中披露前三年分红情况，特此补充，补充内容及更正后的2008年年度报告全文详见2009年5月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 753,405,926.96 497,172,846.42
归属于上市公司股东的净利润 -99,773,831.55 9,365,155.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -102,439,406.42 -61,160,452.07
基本每股收益 -0.302 0.031
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.310 -0.201
全面摊薄净资产收益率(%) -7.41 1.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -7.60 -6.52
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.234 -0.459
2008年末 2007年末
调整后
总资产 2,072,022,067.92 1,580,217,140.18
所有者权益(或股东权益) 1,347,159,637.17 937,533,615.95
归属于上市公司股东的每股净资产 3.525 3.075
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司拟与实际控制人中国普天信息产业集团公司及其下属子公司普天东方通信集团有限公司、东方通信股份有限公司、成都普天电缆股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、天津中天通信有限公司等，以现金方式共同出资设立中国普天财务有限责任公司(暂定名)，新公司注册资本5亿元，其中公司拟出资3000万元，出资比例6%。
该事项构成关联交易。
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2009-04-30
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预计2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海普天邮通科技股份有限公司预计在2009年度向母公司中国普天信息产业股份有限公司等关联公司销售商品、采购商品、支付房屋租赁使用费及其他费用，日常关联交易金额分别为2.5亿元、1.2亿元、800万元。
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2009-04-30
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2009年4月28日召开五届三十八次董事会临时会议及五届十三次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年第一季度报告。
三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘中天运会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过公司预计2009年日常关联交易的报告。
六、通过公司召开六届一次董、监事会的报告。
七、通过公司变更经营范围的议案。
八、通过修改《公司章程》部分条款的报告。
九、通过公司董、监事会换届选举的报告。
十、通过公司拟投资参股中国普天财务有限责任公司的议案。
十一、通过《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
十二、通过公司2008年度会计差错更正的议案。
以上有关事项将提交公司股东大会审批，会议召开公告另行发布。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,016,633,629.25 2,072,022,067.92
所有者权益(或股东权益) 1,337,438,691.16 1,347,159,637.17
归属于上市公司股东的每股净资产 3.50 3.52
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -9,720,946.01 -9,720,946.01
基本每股收益 -0.025 -0.025
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.028 -0.028
全面摊薄净资产收益率(%) -0.73 -0.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.81 -0.81
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2009-04-22
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2008年度业绩预亏更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2009年4月11日公告预计2008年度净利润为负6千万元左右。目前公司收到年审会计师事务所提交的审计报告(初稿)，公司2008年度净利润为不超过负1亿元。具体数据以公司2009年4月30日公布的2008年年度报告为准。
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2009-04-11
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2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海普天邮通科技股份有限公司预计2008年度净利润为负6千万元左右(上年同期净利润为12991620.05元)。最终数据以2008年度报告为准。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-23 |
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2009-03-10
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于近日以通讯方式召开五届三十七次董事会临时会议，会议审议通过公司部分高管人员变动的议案，其中同意石民宪不再担任公司副总经理及董事会秘书职务，聘任陆贤薇为公司董事会秘书。
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2009-02-13
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高管辞职公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2009年1月8日收到副总经理周锦荣提交的辞职信，其因个人原因，辞去公司相关职务并离开公司。根据有关规定，公司已与周锦荣解除劳动合同。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-30 |
拟披露年报 |
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| 2009-04-23 |
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2008-12-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2008年12月24日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司拟变更部分募集资金用途的议案。
二、通过公司拟收购中国普天信息产业上海普天工业园发展公司100%股权关联交易的议案。
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2008-12-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2008年12月24日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司拟变更部分募集资金用途的议案。
二、通过公司拟收购中国普天信息产业上海普天工业园发展公司100%股权关联交易的议案。
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2008-12-09
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司拟变更部分募集资金用途的议案》，
2、审议《公司拟收购中国普天信息产业上海普天工业园发展公司100%股权关联交易的议案》 |
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2008-12-09
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2008年11月29日至12月8日以通讯方式召开五届三十六次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟变更部分募集资金用途的议案。
二、通过公司拟收购中国普天信息产业上海普天工业园发展公司100%股权关联交易的议案。
董事会决定于2008年12月24日下午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-09
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据上海普天邮通科技股份有限公司五届三十六次董事会决议，公司拟以定向增发所募集的部分资金收购中国普天信息产业股份有限公司(为中国普天信息产业集团公司的全资企业)所持中国普天信息产业上海普天工业园发展公司(注册资金人民币壹亿元)100%的股权(已在上海联合产权交易所挂牌，挂牌价格为20222.099000万元)，收购价格以评估价格(基准日2008年6月30日标的公司的股东全部权益价值为人民币202220983.35元)为依据，并以在交易场所交割后的价格为准。
上述事项构成关联交易。
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2008-12-09
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司拟变更部分募集资金用途的议案》，
2、审议《公司拟收购中国普天信息产业上海普天工业园发展公司100%股权关联交易的议案》 |
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2008-11-25
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公布公告
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上交所公告 |
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根据上海普天邮通科技股份有限公司五届三十五次董事会决议，公司已于2008年11月21日完成以募集资金8160.50万元置换预先用自有资金已投入的募集资金投资项目的工作。
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