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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-25
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公布公告
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上交所公告 |
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根据上海普天邮通科技股份有限公司五届三十五次董事会决议，公司已于2008年11月21日完成以募集资金8160.50万元置换预先用自有资金已投入的募集资金投资项目的工作。
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2008-11-22
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2008年11月21日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董事的议案。
二、聘用中天运会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
三、通过关于申请贷款授信额度的议案。
四、通过公司拟为上海普天马可尼网络技术有限公司提供贷款担保的议案。
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2008-11-21
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董监事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2008年11月11日至20日以通讯方式召开五届三十五次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过公司拟以募集资金8160.50万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
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2008-11-06
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于蔚宏久不再任公司董事职务的议案》
2、审议《关于提名郑建华为公司董事候选人的议案》
3、审议《公司2008 年度聘用会计师事务所的议案》
4、审议《关于申请贷款授信额度的议案》
5、审议《公司拟为上海普天马可尼网络技术有限公司提供贷款担保的议案》 |
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2008-11-06
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召开2008年第二次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海普天邮通科技股份有限公司董事会决定于2008年11月21日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议公司2008年度聘用会计师事务所的议案等事项。
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2008-11-06
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于蔚宏久不再任公司董事职务的议案》
2、审议《关于提名郑建华为公司董事候选人的议案》
3、审议《公司2008 年度聘用会计师事务所的议案》
4、审议《关于申请贷款授信额度的议案》
5、审议《公司拟为上海普天马可尼网络技术有限公司提供贷款担保的议案》 |
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2008-11-05
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海普天邮通科技股份有限公司A股股票于2008年10月31日、11月3日、4日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经函证，截至目前为止，公司及其控股股东中国普天信息产业股份有限公司均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-10-30
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公布2008年第三季度报告有关财务数据更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2008年10月29日在相关媒体披露的2008年第三季度报告中个别内容有误，现予以更正及补充公告，具体内容详见2008年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-10-29
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(900930) 沪普天B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 28264.68
中国银河证券股份有限公司国际部 18694.60
联合证券有限责任公司国际部 15481.60
海通证券股份有限公司国际部 14238.70
长江证券股份有限公司国际部 7693.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 28046.85
国泰君安证券股份有限公司国际部 20552.28
万联证券有限责任公司国际部 12207.60
华西证券有限责任公司南充涪江路证券营业部 11225.90
海通证券股份有限公司国际部 9003.10
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2008-10-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于近日以通讯方式召开五届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司2008年第三季度报告》。
二、同意公司为上海普天马可尼网络技术有限公司(公司受让其股权事项正在报相关权力部门办理审批中，在股权交易期间，该公司的主要股东将其委托公司经营管理)拟向中信银行淮海路支行申请一年期流动资金贷款1500万元提供担保。
三、通过公司拟向相关银行申请2008-2009年度的授信额度(信用额度)合计4.3亿元的议案，本议案将提交股东大会审批。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,238,357,945.74 1,444,498,109.67
所有者权益(或股东权益) 1,525,636,013.17 808,939,766.08
归属于上市公司股东的每股净资产 3.9915 2.6529
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -7,237,999.48 4,377,540.09
基本每股收益 -0.027 0.011
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0112
稀释每股收益 -0.024 0.014
全面摊薄净资产收益率(%) -0.47 0.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.54 0.23
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15
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2008-10-22
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公布保荐代表人变更公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2008年10月10日接到保荐人平安证券有限责任公司(下称：平安证券)的通知，原保荐代表人之一杨德林因工作调动，不再从事公司的持续督导工作，平安证券指派李红星履行公司的后续持续督导工作。本次变更后，平安证券指派公司的保荐代表人为杨琴和李红星。
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2008-10-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2008年10月8日至17日以通讯方式召开五届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董事的议案。
二、选举曹宏斌为公司董事长，并同意其不再担任公司总经理职务。在公司总经理空缺期间，由董事长履行公司总经理的职权。
三、通过公司拟聘用中天运会计师事务所有限公司为2008年度审计机构的议案。
以上有关事项尚需公司2008年第二次临时股东大会审议通过，会议相关事项将另行公告。
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2008-10-18
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境内会计师事务所由“立信会计师事务所有限公司”变为“中天运会计师事务所有限公司” ，2008-11-21 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-11
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签署募集资金专户存储三方监管协议公告
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上交所公告 |
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根据有关规定，上海普天邮通科技股份有限公司分别与交通银行上海分行漕河泾支行、招商银行上海分行延西支行、华夏银行上海分行虹口支行(下称：协议银行)及保荐人平安证券有限责任公司(下称：平安证券)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司在上述3家协议银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司行业电子机具基地发展募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；平安证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2008-09-05
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2008年9月2日至4日以通讯方式召开五届三十二次董事会临时会议，会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2008-08-23
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于近日以通讯方式召开五届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年中期报告及其摘要。
二、同意公司和北京商盟易信科技有限公司共同出资500万元人民币设立北京普天商盟科技有限公司(暂定名)，其中，公司以现金出资350万元，占70%。
三、同意公司与江西铁路集团下属的全资子公司江西赣铁投资发展有限公司共同出资1000万元人民币设立合营公司，其中，公司以现金出资600万元，占60%。
四、同意公司拟清算关闭江西普天科技有限公司(注册资本300万元人民币，公司持股41%)。
五、通过公司募集资金管理办法(2008年8月修订版)。
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2008-08-23
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,550,500,708.03 1,444,498,109.67
所有者权益(或股东权益) 820,555,305.65 808,939,766.08
每股净资产 2.69 2.65
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 400,739,561.49 378,064,258.80
净利润 11,615,539.57 4,616,967.53
扣除非经常性损益后的净利润 11,763,890.24 3,427,755.40
基本每股收益 0.04 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.02
净资产收益率(%) 1.42 0.57
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 -0.35
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2008-08-22
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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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上海普天邮通科技股份有限公司本次向其控股股东中国普天信息产业股份有限公司(原持有公司股份119339417股，其中104093150股为有限售条件的流通股，下称：普天信息)非公开发行7730万股人民币普通股(A股)，发行价格为9.05元/股，募集资金净额为68318.87万元。公司于2008年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续。自该日起，普天信息现共计持有的公司股份196639417股在36个月内不得转让，预计上市时间为2011年8月19日。本次非公开发行前后，公司股权结构变动如下：
单位：股
发行前 发行后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
有限售条件的流通股份
国有法人股 104,093,150 34.14 196,639,417 51.45
有限售条件的流通股份合计 104,093,150 34.14 196,639,417 51.45
无限售条件的流通股份
A股 76,032,187 24.93 60,785,920 15.90
B股 124,800,000 40.93 124,800,000 32.65
无限售条件的流通股份合计 200,832,187 65.86 185,585,920 48.55
股份总额 304,925,337 100.00 382,225,337 100.00
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2008-07-22
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2008年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据上海普天邮通科技股份有限公司初步测算，预计2008年上半年净利润与去年同期(4616967.53元)相比增长100%，2008年上半年公司业绩具体数据，敬请投资者关注公司2008年上半年报告。
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2008-07-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2008年7月16日至18日以通讯方式召开五届三十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理整改情况的说明报告》及《公司大股东及其他关联方资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意解聘李中耀担任的公司副总经理职务。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报 |
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2008-06-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2008年6月19日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司预计2008年日常关联交易的议案。
三、通过公司拟向上海普天马可尼网络技术有限公司提供贷款担保的议案。
四、同意周德生不再担任公司董事职务，选举宋绍曾为公司董事。
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2008-06-18
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海普天邮通科技股份有限公司A股股票于2008年6月13日、16日、17日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经函证，截至目前为止，公司及其控股股东中国普天信息产业股份有限公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
公司董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-06
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司接上海市上投招标公司通知，公司在上海市轨道交通10号线、2号线东延伸段及西延伸段售票系统和检票系统招标中中标，中标总金额约为18935万元。
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2008-05-30
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度财务预算报告》；
6、审议《公司预计2008 年日常关联交易的议案》；
7、审议《公司拟向上海普天马可尼网络技术有限公司提供贷款担保的议案》；
8、审议《关于周德生不再担任公司董事职务的议案》；
9、审议《关于推荐宋绍曾为公司董事候选人的议案》 |
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2008-05-30
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于近日以通讯(传真)方式召开五届二十九次董事会临时会议，会议审议通过调整公司董事会部分董事的议案。
董事会决定于2008年6月19日下午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-05-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2008年5月17日至26日以通讯(传真)方式召开五届二十八次董事会，会议审议通过公司2007年度内部控制自我评估报告等事项。
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2008-04-24
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,470,469,826.18 1,444,498,109.67
所有者权益(或股东权益) 812,117,645.37 808,939,766.08
归属于上市公司股东的每股净资产 2.66 2.65
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,177,879.29 3,177,879.29
基本每股收益 0.01 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 0.39 0.39
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2008-04-15
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2008年第一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据上海普天邮通科技股份有限公司财务部门测算，预计公司2008年第一季度与上年同期相比实现净利润扭亏为盈(上年同期净利润为-11192645.81元)，具体情况以公司2008年第一季度报告为准。
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