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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-15
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2008年第一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据上海普天邮通科技股份有限公司财务部门测算，预计公司2008年第一季度与上年同期相比实现净利润扭亏为盈(上年同期净利润为-11192645.81元)，具体情况以公司2008年第一季度报告为准。
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2008-04-12
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 489,159,619.05 976,909,516.88
归属于上市公司股东的净利润 12,991,620.05 160,060,048.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -57,533,987.07 -79,806,202.73
基本每股收益 0.04 0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.19 -0.26
全面摊薄净资产收益率(%) 1.61 20.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -7.11 -10.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.44 0.49
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,444,498,109.67 1,602,547,611.51
所有者权益(或股东权益) 808,939,766.08 796,559,004.03
归属于上市公司股东的每股净资产 2.65 2.61
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-12
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2008年4月10日召开五届二十六次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司预计2008年度日常关联交易的议案。
四、聘任严国庆为公司证券事务代表。
五、通过公司拟收购上海普天马可尼网络技术有限公司(下称：马可尼公司)外方股东44%股权并接受该公司中方股东中国普天信息产业股份有限公司51%股权委托管理的议案。
六、通过公司拟向马可尼公司提供贷款担保的议案。
七、通过公司拟撤资广西普天邮通科技有限公司(现有注册资本为200万元人民币，其中公司出资60万元人民币，出资比例为30%，下称：广西普天)的议案：公司拟单方退出广西普天，广西普天注册资本将变为140万元，其它股东出资额不变。减资生效后公司将不再持有广西普天的股权，具体撤资金额将以评估价格(广西普天经评估后的净资产约为187万元)为依据。
八、通过公司拟将所持上海普天友通信息科技有限公司(下称：普天友通)30.5%的股权挂牌转让的议案：交易价格以经评估后的净资产(基于基准日2007年6月30日普天友通经评估的净资产为533.10万元，公司所占股价价格约为162.60万元)为依据，以交割成交价格为准。
九、通过公司按新会计准则调整2006年利润表和2007年期初资产负债表的议案。
上述有关事项尚需提交2007年度股东大会审议，会议通知另行公告。
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2008-04-12
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关联交易公告
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上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司拟收购英国马可尼通信国际控股有限公司(下称：外方)所持有上海普天马可尼网络技术有限公司[与公司同系中国普天信息产业股份有限公司(下称：普天股份)的控股企业，注册资本为680万美元，下称：马可尼公司]44%的股权。根据有关评估报告书，标的股权对应价格约为1596.65万元，双方确定的股权转让价格为人民币1元，作为股权转让的对价，公司支付给外方人民币650万元，作为清算马可尼公司以前年度已宣告分配但尚未支付给外方的应付股利，外方同意放弃其在马可尼公司的一切权利。全部收购价款约为人民币650万元。此次收购事项经国家相关机构批准生效后，公司将持有马可尼公司44%的股权。
为确保股权转让期内的公司利益，外方拟将其在马可尼公司44%股权的经营管理权托管给公司，托管期限自股权收购协议签署完毕之日起至双方就标的股权转让完成之日或协议签订后满四个月之日。同时普天股份拟将其在马可尼公司51%股权的经营管理权委托给公司，托管经营期限：即日起至公司受让外方所持马可尼公司全部股权、变更完毕工商登记手续之日止。托管期间，公司主要加强对合资公司权力机构、经营管理机构全面履行职权的监督和管理。
此外，公司拟为马可尼公司拟向招商银行上海分行延西支行申请的一年期流动资金贷款810万元提供担保。
上述事项均构成关联交易。
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2008-04-12
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预计2008年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海普天邮通科技股份有限公司预计在2008年度向关联公司销售商品2.5亿元、采购商品1.2亿元、支付房屋租赁使用费及基建管理费各300万元。
上述事项构成日常关联交易。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-04
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于近日以通讯(传真)方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过公司独立董事年报工作制度等事项。
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2008-03-04
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公布公告
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上交所公告 |
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中国证券监督管理委员会于2008年3月3日以有关批复文件，核准上海普天邮通科技股份有限公司非公开发行A股股票不超过8000万股，并于同日以有关批复文件，豁免中国普天信息产业股份有限公司因认购公司非公开发行不超过8000万股股份而应履行的要约收购义务。
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2008-03-04
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拟披露年报 ，2008-04-12 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-22
二次披露日期：2008-04-05 |
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2008-02-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2008年2月22日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于申请增加贷款授信额度等议案。
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2008-02-23
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2008年2月22日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于申请增加贷款授信额度等议案。
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2008-01-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-22 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于设立公司董事会专门委员会的议案》
2、审议《关于申请增加贷款授信额度的议案》 |
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2008-01-25
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2007年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据上海普天邮通科技股份有限公司财务部门测算，预计2007年度实现净利润比上年同期有大幅度下降(上年同期净利润为163566891.21元)，具体数据以经审计后的公司2007年年度报告为准。
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2008-01-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2008年1月15日至24日以通讯传真方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过公司拟增加向中信实业银行上海分行及深圳发展银行五角场支行分别申请贷款授信额度5000万元人民币的议案，有效期为2008年第一次临时股东大会至2007年度股东大会期间。
董事会决定于2008年2月22日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-01-10
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公布公告
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上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，上海普天邮通科技股份有限公司2007年以非公开发行方式向特定投资者发行A股股票的申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会相关核准批文后，将另行公告。
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2008-01-09
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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根据中国证监会的有关通知，上海普天邮通科技股份有限公司2007年以非公开发行方式向特定投资者发行A股股票的申请将于2008年1月9日提交发行审核委员会审核，公司股票停牌一天。
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2007-11-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2007年11月27日至29日以通讯(传真)方式召开五届二十二次董事会临时会议，会议审议通过关于设立公司董事会专门委员会的议案等事项。
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2007-11-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海普天邮通科技股份有限公司于近日以通讯(传真)方式召开五届二十一次董事会，会议审议同意公司拟转让所持大唐移动通信设备有限公司(公司持有其0.808%的股权，下称：北京大唐)的全部股权。此次转让将根据相关规定在指定的产权交易机构挂牌交易，交易价格以经评估后的净资产[北京大唐在评估基准日2006年12月31日的股东全部权益(净资产)评估值为859592.30万元，公司所占股权价格约为6945万元]为依据，以交割成交价格为准。
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2007-11-05
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公布治理专项活动整改报告 |
上交所公告，违规 |
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根据中国证监会有关通知要求，上海普天邮通科技股份有限公司自2007年4月起开展公司治理专项活动，针对公司治理结构中存在的不足，制订并落实整改措施。现将治理专项活动整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-03
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治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知要求，上海普天邮通科技股份有限公司自2007年4月起开展公司治理专项活动，针对公司治理结构中存在的不足，制订并落实整改措施。现将予以公告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-27
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[20074预减](900930) 沪普天B：公布2007年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年度业绩预告
经上海普天邮通科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润比上年同期有大幅度下降(上年同期净利润为163566891.21元)，具体数据公司将在2007年年度报告中予以详细披露。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,432,623,897.48 1,602,547,611.51
股东权益(不含少数股东权益) 808,235,475.45 801,123,672.11
每股净资产 2.6506 2.6273
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,367,564.51 5,984,532.04
基本每股收益 0.0045 0.0196
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0111
净资产收益率(%) 0.17 0.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.17 0.60
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.44
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2007-10-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2007年10月17日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于上海普天科创电子有限公司增资的议案。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于上海普天科创电子有限公司增资的议案》 |
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2007-09-25
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公布董事会决议及关联交易补充公告暨召开临时股东大会通知 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于近日以通讯(传真)方式召开五届十九次董事会，会议审议通过公司参股子公司上海普天科创电子有限公司(注册资本为7000万元，公司持有其25%股权，下称：上海科创)增资的议案：根据公司五届十四次董事会通过的以约4亿人民币的非货币资产向上海科创增资事项，现上海科创拟增加注册资本22581.01万元，以上海科创评估后的净资产40779万元为依据，公司及其控股股东中国普天信息产业股份有限公司(下称：普天股份)、上海中誉企业发展有限公司参与上海科创本次增资，三方增资均按注册资本占评估后净资产的17.16%增加注册资本，三方实际投资与注册资本之差异记入资本公积金。其中，公司以非货币现金资产约40116.72万元认购增资6866.95万元；普天股份以现金14000万元认购增资2402.61万元。
增资完成后，上海科创的注册资本增加为29581.01万元，公司及普天股份分别占29.13%、25.87%。上述事项构成关联交易。
董事会决定于2007年10月17日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-09-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2007年9月17日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司2007年向控股股东中国普天信息产业股份有限公司非公开发行不超过8000万股(含8000万股)人民币普通股(A股)的方案，确定增发价格为9.05元/股。
三、通过公司非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
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2007-09-01
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召开2007年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据公司五届十七次、十八次董事会议的决定，公司召开2007年第一次临时股东大会，审议向特定对象非公开发行A股股票事宜和公司有关管理制度。
1、 审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
2、 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、 审议《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价方式和价格
（6）认购方式及锁定期
（7）募集资金用途
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次发行决议的有效期
（10）豁免要约收购
4、 审议《公司非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》
5、 审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
6、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、 审议《公司募集资金管理办法（审议稿）》
8、 审议《公司股东大会议事规则（修订稿）》
9、 审议《公司董事会议事规则（修订稿）》
10、审议《公司监事会议事规则（修订稿）》 |
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2007-09-01
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、审议《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价方式和价格
（6）认购方式及锁定期
（7）募集资金用途
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次发行决议的有效期
（10）豁免要约收购
4、审议《公司非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《公司募集资金管理办法（审议稿）》
8、审议《公司股东大会议事规则（修订稿）》
9、审议《公司董事会议事规则（修订稿）》
10、审议《公司监事会议事规则（修订稿）》
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2007-08-17
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,478,204,726.12 1,602,547,611.51
股东权益 806,330,370.94 801,123,672.11
每股净资产 2.64 2.63
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 378,064,258.80 342,132,872.97
调整后
净利润 4,616,967.53 8,853,861.47
基本每股收益 0.015 0.029
净资产收益率(%) 0.57 1.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.35 -0.01
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2007-08-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2007年8月6日至15日以通讯(传真)方式召开五届十八次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于为航天信息股份有限公司(下称：航天信息)提供履约反担保的议案：鉴于公司参加长春市金融税控收款机招标项目投标，航天信息接受公司的申请，同意为公司以保证方式向招标方提供1000万元履约担保。公司为此向航天信息提供相应的1000万元反担保。
三、同意公司与成都卫士通信息产业股份有限公司在全国范围内达成合作伙伴关系，约定在全国各省、直辖市、自治区以及计划单列市税控收款机(含金融税控收款机)系列产品选型招标项目中，互相提供履约担保及相应的反担保，担保及相应反担保的生效总金额控制在人民币1000万元以内。
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