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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2007年8月6日至15日以通讯(传真)方式召开五届十八次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于为航天信息股份有限公司(下称：航天信息)提供履约反担保的议案：鉴于公司参加长春市金融税控收款机招标项目投标，航天信息接受公司的申请，同意为公司以保证方式向招标方提供1000万元履约担保。公司为此向航天信息提供相应的1000万元反担保。
三、同意公司与成都卫士通信息产业股份有限公司在全国范围内达成合作伙伴关系，约定在全国各省、直辖市、自治区以及计划单列市税控收款机(含金融税控收款机)系列产品选型招标项目中，互相提供履约担保及相应的反担保，担保及相应反担保的生效总金额控制在人民币1000万元以内。
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2007-07-31
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2007年7月28日至30日以通讯方式召开五届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司2007年非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行不超过8000万股(含8000万股)人民币普通股(A股)，公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司(持有公司119339417股A股股份，占公司总股本的39.14%，下称：普天信息)以现金方式认购公司本次发行的全部股票。
三、通过公司非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
四、通过关于本次非公开发行募集资金运用可行性报告的议案。
五、通过公司与普天信息之股份认购合同。
上述有关事项须提交公司2007年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-07-31
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公布非公开发行股票涉及重大关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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上海普天邮通科技股份有限公司本次非公开发行总数不超过8000万股(含8000万股)A股股票，控股股东中国普天信息产业股份有限公司(持有公司39.14%的股权)以现金认购本次非公开发行的全部股份，本次非公开发行股票的锁定期为36个月，认购股票总价款不超过人民币69960万元(包括69960万元)。双方已于2007年7月29日签署《股份认购合同》。
上述交易属重大关联交易，尚需公司股东大会审议批准，并获相关有权部门批准。
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2007-07-30
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公布公告
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 公布公告
因上海普天邮通科技股份有限公司有重大事项即将披露，根据有关规定，公司股票将于2007年7月30日停牌一天；待重大事项公告后复牌。
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2007-07-24
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海普天邮通科技股份有限公司本次有限售条件的流通股39528187股将于2007年7月27日起上市流通。
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2007-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2007年6月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年度财务决算报告。
三、通过关于预计公司2007年度日常关联交易的议案。
四、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华国际会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、同意公司向银行继续申请贷款授信额度共计5.3亿元人民币。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-06-06
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（4）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2007年度财务预算报告》；
（6）审议《关于预计公司2007年日常关联交易的议案》；
（7）审议《公司2007年度续聘会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于修改〈公司章程〉增加经营范围的议案》；
（9）审议《关于申请贷款授信额度的议案》。
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2007-06-06
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召开2006年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海普天邮通科技股份有限公司董事会决定于2007年6月28日下午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-06-02
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年6月1日收市，上海普天邮通科技股份有限公司股票在连续三个交易日内累计跌幅偏离值已超过20%，公司股票交易出现异常波动。
公司确认目前经营活动正常，不存在应披露未披露的重大信息。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提请广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-04-21
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,601,581,268.75 1,795,153,260.33
股东权益(不含少数股东权益) 800,157,329.35 637,994,416.79
每股净资产 2.624 2.092
调整后的每股净资产 2.32 1.87
2006年 2005年
主营业务收入 939,245,155.81 1,098,132,082.73
净利润 163,566,891.21 2,916,725.68
每股收益 0.536 0.01
净资产收益率(%) 20.44 0.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.485 0.133
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-21
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,542,197,199.29 1,602,547,611.51
股东权益(不含少数股东权益) 790,936,485.47 801,123,672.11
每股净资产 2.594 2.627
报告期 年初至报告期期末
净利润 -11,192,645.81 -11,192,645.81
基本每股收益 -0.0353 -0.0353
净资产收益率(%) -1.42 -1.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.42 -1.42
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.26
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2007-04-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2007年4月19日召开五届十四次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、聘任俞蓓影为公司证券事务代表。
四、通过关于2005年度重大会计差错更正的议案。
五、通过关于执行新会计准则的议案。
六、通过关于拟为长城信息产业股份有限公司(下称：长城信息)提供投标履约反担保的议案：公司参加北京国际招标有限公司对税控收款机、税控器和金融税控收款机选型项目进行国内公开招标，长城信息为公司以保证方式向招标方提供履约担保，担保金额人民币1000万元。保证期间与公司和招标方签订的主合同约定的应承担的责任期限相同。为此公司向长城信息提供1000万元反担保。
七、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
八、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华国际会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
九、通过关于增加经营范围并相应修改《公司章程》的议案。
十、通过关于公司拟向银行继续申请贷款授信额度共计5.3亿元人民币的议案。
十一、通过关于追认租用普天上海工业园办公生产用房关联交易的议案。
十二、通过关于预计公司2007年度日常关联交易的议案。
十三、通过关于拟向上海普天科创电子有限公司增资的议案。
上述有关事项需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-04-21
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预计2007年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海普天邮通科技股份有限公司现将预计2007年与实际控制人中国普天信息产业集团公司及母公司中国普天信息产业股份有限公司等关联方之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司预计2007年度向关联公司销售商品2.5亿万元、采购商品1.2亿元、支付房屋租赁使用费300万元。
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2007-04-21
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海普天邮通科技股份有限公司向第一大股东中国普天信息产业股份有限公司(下称：普天股份)的全资子公司中国普天信息产业上海工业园发展公司(下称：普天工业园)租用位于上海市奉贤区环城北路168号科创大楼办公楼的第三层(建筑面积810平方米)、南厂房的一至二层(建筑面积共计5635平方米)，租赁期限为四年，从2004年4月1日至2008年3月31日，第一年总计每日租金总额为人民币4553元。
公司向普天工业园租用位于上海市奉贤区环城北路168号科创大楼南厂房第三层的部分共计2500平方米，其中1000平方米租赁期限为三年，从2005年4月1日至2008年3月31日；另外1500平方米起租日期为2006年4月1日，终止日期以双方在租赁终止交割单确认的日期为准；第一年总计每日租金总额为人民币750元。上述租赁房屋的第二年起租金均将参考有关数据或约定，由双方共同商定。
公司拟以4亿人民币的非货币资产(流动资产3亿元，建筑物及其土地使用权1亿元)向参股子公司上海普天科创电子有限公司(注册资本为7000万元，出资比例为：普天股份75%，公司25%)增资，具体增资金额以评估价为准。
上述事项均构成关联交易。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-15
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拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-06 |
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2007-02-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，违规 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于近日以通讯(传真)方式召开五届十三次董事会，会议审议通过《公司董事会就中国证监会上海监管局专项核查中发现问题进行整改的报告》。
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2007-02-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于近日以通讯(传真)方式召开五届十三次董事会，会议审议通过《公司董事会就中国证监会上海监管局专项核查中发现问题进行整改的报告》。
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2006-12-28
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公布房地产交易公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据上海普天邮通科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议，公司以人民币76518332元受让中国普天信息产业上海工业园发展公司(下称“普天信息”)所持 A3 地块(评估价值为人民币83172100元)，交易双方已于2006年12月26日签订了房地产买卖合同 |
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2006-12-23
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公布股权交易公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据上海普天邮通科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会通过的《关于拟转让公司全资子公司上海普天科创电子有限公司(下称“普天科创”)75%股权的议案》，公司与中国普天信息产业股份有限公司在上海联合产权交易所进行了普天科创的股权交易，并于2006年12月20日签订了相关合同协议，以普天科创75%股权的评估价值人民币305843856元作为本次股权转让价格 |
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2006-12-20
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公布董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于近日以通讯(传真)方式召开五届十二次董事会临时会议，会议审议通过公司拟对关联方天津中天通信有限公司(注册资本为人民币2亿元，下称：天津中天)实施债转股的议案：鉴于公司持有天津中天21416808.72元的债权(其中17416808.72元应收股利，400万元货款)，根据天津中天的经营状况，经相关各方协商，公司拟将该部分债权转为对天津中天的增资。本次债转股后，天津中天增加21416808.72元的注册资本，净资产将达到163015208.72元。公司第一大股东中国普天信息产业股份有限公司从持有天津中天51%股权变为持有44.3%股权，公司持有天津中天13.13%股权。
上述交易构成关联交易，需获政府审批机构批准 |
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2006-12-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2006年12月10日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司受让中国普天信息产业上海工业园发展公司所持 A3 地块的议案。
二、通过关于转让公司全资子公司上海普天科创电子有限公司75%股权的议案。
三、通过关于转让公司研发楼房产权的议案。
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2006-12-11
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因未刊登股东大会决议公告，12月11日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，12月11日全天停牌。 |
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2006-12-08
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公布股权交易公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据上海普天邮通科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会通过的《关于转让控股子公司天津中天通信有限公司(下称“天津中天”)51%股权(评估值人民币72220284元)的议案》，公司与中国普天信息产业股份有限公司在天津产权交易中心进行了天津中天的股权交易，并于2006年12月6日签订了相关合同协议。本次股权转让价格总金额为人民币72220300元 |
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2006-12-07
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海普天邮通科技股份有限公司A股股票在2006年12月4日-6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，目前不存在应披露而未披露的信息。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-11-25
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公布关联交易及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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上海普天邮通科技股份有限公司拟将所持有全资子公司上海普天科创电子有限公司(注册资本7000万元，下称：普天科创)75%的股权转让给公司第一大股东中国普天信息产业股份有限公司，本次转让价格以截至2006年11月15日普天科创75%股权的评估价值人民币305843856.00元为依据确定。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2006年12月10日下午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-11-25
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召开2006年度第3次临时股东大会 ，2006-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司受让中国普天信息产业上海工业园发展公司所持A3地块的议案》；
（2）审议《关于拟转让公司全资子公司上海普天科创电子有限公司75％股权的议案》；
（3）审议《关于拟转让公司研发楼房产权的议案》 |
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2006-11-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海普天邮通科技股份有限公司于近日以通讯(传真)方式召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟转让公司全资子公司上海普天科创电子有限公司(注册资本7000万元，下称：普天科创)75%股权的议案：公司拟将所持有普天科创75%的股权转让给中国普天信息产业股份有限公司，交易价格以双方选定的评估机构对普天科创进行评估的价格为准。该事项为关联交易。
二、通过关于拟转让公司研发楼产权的议案：公司拟以不低于7800万元的价格将新建的研发楼(建筑面积为8793.54平方米，账面价值约3800万元)房产权转让，具体转让价格以专业评估机构评估后的价格为依据；交割价格为转让价格。
上述事项须经股东大会审议通过，并需获政府审批机构批准 |
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2006-11-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海普天邮通科技股份有限公司于2006年11月7日至16日以通讯(传真)方式召开五届十次董事会，会议审议同意公司分别向交通银行漕河泾支行、浦发银行陆家嘴支行及招商银行上海延安支行继续申请人民币1.3亿元、1.5亿元及1.5亿元的免担保贷款授信额度，有效期为1年 |
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2006-11-15
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证券简称由“上海邮通(邮通B股)”变为“上海普天(沪普天B)” ，2006-11-20 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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