沪普天Ｂ(900930) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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沪普天Ｂ（900930）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-08-25	第七届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
上海普天邮通科技股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年8月14日至23日召开，会议审议通过《公司2012年度中期报告及中期报告摘要》、《公司2012年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司董事会提名委员会关于提名公司高级管理人员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-10	第七届董事会第二次（临时）会议决议公告	上交所公告
上海普天邮通科技股份有限公司第七届董事会第二次（临时）会议于2012年8月7日至9日召开，会议审议通过《关于拟对公司所持上海俊英通信电子有限公司股权进行转让的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-31	2011年度现金分配实施公告	上交所公告，分配方案
上海普天邮通科技股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：A股每股现金红利（扣税前）0.03元；B股每股现金红利（扣税前）0.004745美元。 A股股权登记日：2012年8月3日 B股股权登记日：2012年8月8日 B股最后交易日：2012年8月3日除息日：2012年8月6日现金红利到账日：2012年8月16日　　仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-31	2011年年度分红，10派0.04745(含税)，税后10派0.0427除权日，2012-08-06	除权除息日，分配方案

2012-07-31	2011年年度分红，10派0.04745(含税)，税后10派0.0427红利发放日，2012-08-16	红利发放日，分配方案

2012-07-31	2011年年度分红，10派0.04745(含税)，税后10派0.0427登记日，2012-08-08	登记日，分配方案

2012-07-31	2011年年度分红，10派0.04745(含税)，税后10派0.0427最后交易日，2012-08-03	最后交易日，分配方案

2012-06-29	拟披露中报，2012-08-25	拟披露中报

2012-06-26	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
上海普天邮通科技股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月22日举行，会议审议通过《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度董事会报告》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-26	第七届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
上海普天邮通科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年6月22日召开，会议审议通过《选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、关于《选举公司战略委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会、审计委员会的议案的报告》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-25	未刊登股东大会决议公告，全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2012-05-26	第六届董事会第三十五次会议决议暨召开2011年年度股东大会公告	上交所公告，日期变动
上海普天邮通科技股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2012年5月16日至5月25日召开，会议审议通过《公司董事会换届选举的报告》、《公司召开七届一次董事会的报告》。董事会决定于2012年6月22日（星期五）下午1:00召开公司2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-26	召开2011年度股东大会，2012-06-22	召开股东大会
1 《公司2011年度报告及摘要》 2 《公司2011年度董事会报告》 3 《公司2011年度监事会报告》 4 《公司2011年度财务决算报告》 5 《公司2011年度利润分配预案》 6 《公司2012年度财务预算报告》 7 《公司预计2012年日常关联交易事项的议案》 8 《关于申请2012年度贷款授信额度的议案》 9 《公司续聘会计师事务所的议案》 10 《公司聘任2012年度内控审计会计师事务所的议案》 11 《公司董事会换届选举的议案》 12 《公司监事会换届选举的议案》
2012-05-26	召开2011年度股东大会，2012-06-22	召开股东大会
1 《公司2011年度报告及摘要》 2 《公司2011年度董事会报告》 3 《公司2011年度监事会报告》 4 《公司2011年度财务决算报告》 5 《公司2011年度利润分配预案》 6 《公司2012年度财务预算报告》 7 《公司预计2012年日常关联交易事项的议案》 8 《关于申请2012年度贷款授信额度的议案》 9 《公司续聘会计师事务所的议案》 10 《公司聘任2012年度内控审计会计师事务所的议案》 11 《公司董事会换届选举的议案》 12 《公司监事会换届选举的议案》
2012-05-23	公司关于收购上海普盛物流有限公司所持上海邮通物业管理有限公司51%股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600680)"上海普天"公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-18	关于收购上海普天邮通进出口有限公司所持上海邮通物业管理有限公司49％股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-11	关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
(600680、900930)“上海普天、沪普天B”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-11	第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告	上交所公告
上海普天邮通科技股份有限公司第六届董事会第三十四次（临时）会议于2012年5月8日至10日召开，会议审议通过《公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-11	第六届监事会第二十六次(临时)会议决议公告	上交所公告
(600680、900930)“上海普天、沪普天B”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.020 加权平均净资产收益率(%) -0.54 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.73 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-26	关于2011年年报的补充及更正公告	上交所公告，其它
关于2011年年报的补充及更正公告仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-07	关于2011年年报的更正公告	上交所公告，定期报告补充（更正）
(600680、900930)“上海普天、沪普天B”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-28	拟披露季报

2012-03-21	预计2012年日常关联交易的公告	上交所公告
(600680、900930)“上海普天、沪普天B”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-21	2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，投资项目
(600680、900930)“上海普天、沪普天B”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-21	第六届董事会第三十二次会议决议公告	上交所公告
上海普天邮通科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2012年3月19日召开，会议审议通过《公司2011年年度报告及报告摘要》、《公司2011年度董事会报告》、《公司2011年度利润分配预案报告》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-21	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.029 加权平均净资产收益率(%) 0.781 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.75 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-21	第六届监事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
(600680、900930)“上海普天、沪普天B”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-20	第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告	上交所公告
上海普天邮通科技股份有限公司第六届董事会第三十一次（临时）会议于2012年1月17日至19日召开，会议审议通过《关于公司控股子公司上海普天邮通进出口有限公司拟转让所持上海邮通物业管理有限公司股权的议案》、《关于公司拟收购上海普盛物流有限公司所持上海邮通物业管理有限公司股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-20	第六届监事会第二十三次(临时)会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-11	2011年度业绩预告	上交所公告，业绩预测
经上海普天邮通科技股份有限公司财务部门初步测算，2011年度公司净利润将扭亏为盈。仅供参考，请查阅当日公告全文。