沪普天Ｂ(900930) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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沪普天Ｂ（900930）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-06-22	2012年年度股东大会决议公告	上交所公告
上海普天邮通科技股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月21日召开，会议审议通过《公司2012年度报告及摘要》、《公司预计2013年日常关联交易事项的议案》、《公司续聘会计师事务所的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-06-01	第七届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
上海普天邮通科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2013年5月22日至31日召开，会议审议通过《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司提供贷款担保的议案》、《公司全资子公司上海普天能源科技有限公司拟使用其名下房产进行抵押贷款的议案》、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-06-01	召开2012年度股东大会，2013-06-21	召开股东大会，年度股东大会
1 《公司2012年度报告及摘要》； 2 《公司2012年度董事会工作报告》； 3 《公司2012年度监事会工作报告》； 4 《公司2012年度财务决算报告》； 5 《公司2012年度利润分配预案》； 6 《公司2013年度财务预算报告》； 7 《公司预计2013年日常关联交易的议案》； 8 《关于申请2013年度贷款授信额度的议案》； 9 《公司续聘2013年度会计师事务所的议案》； 10 《公司续聘2013年度内控审计会计师事务所的议案》； 11 《公司拟为上海普天邮通进出口有限公司提供信用证开证额度担保的议案》。 12 《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司提供贷款担保的议案》 13 《公司全资子公司上海普天能源科技有限公司拟使用其名下房产进行抵押贷款的议案》 14 《公司关于申请增加2013年度授信额度的议案》
2013-06-01	召开2012年年度股东大会公告	上交所公告，日期变动
上海普天邮通科技股份有限公司董事会决定于2013年6月21日（星期五）下午1:00召开公司2012年年度股东大会，审议《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司预计2013年日常关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-07	第七届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
上海普天邮通科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013年4月27日至5月6日召开，会议审议通过《公司董事会提名委员会关于建议包卫国不再担任上海普天副总经理职务的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-23	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0132 加权平均净资产收益率(%) 0.38 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.53 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-23	第七届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
上海普天邮通科技股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年4月13日至22日召开，会议审议通过《公司2013年第一季度报告》、《关于拟对公司所持上海邮通机械制造有限公司股权进行转让的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-23	拟披露季报

2013-03-21	预计2013年日常关联交易的公告	上交所公告，关联交易
(900930) 沪普天B：仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-20	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -0.209 加权平均净资产收益率(%) -5.728 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-20	第七届董事会第九次会议决议公告	上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,借款,投资项目,中介机构变动
上海普天邮通科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2013年3月18日召开，会议审议通过《公司2012年年度报告及报告摘要》、《公司2012年度利润分配预案报告》、《关于公司2013年度日常关联交易事项的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-14	关于收购日本YKC株式会社所持上海山崎电路板有限公司56％股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(900930)“沪普天B”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-26	关于2012年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经初步核算，预计上海普天邮通科技股份有限公司2012年度净利润为-7900万元左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-20	拟披露年报

2012-12-20	特别重大合同公告	上交所公告，重大合同
(600680)“上海普天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-12	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海普天邮通科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年12月11日举行，会议审议通过了《关于公司拟收购日本YKC株式会社所持上海山崎电路板有限公司56％股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-08	第七届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
上海普天邮通科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012年11月28日至12月7日召开，会议审议通过《关于公司拟收购控股子公司上海普天邮通进出口有限公司所持上海普盛物流有限公司20％股权的议案》、《关于公司拟收购控股子公司上海邮通移动通信科技有限公司所持上海普天宏美工程管理有限公司48.66％股权的议案》、《公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-24	第七届第七次（临时）董事会议决议公告	上交所公告
上海普天邮通科技股份有限公司第七届第七次（临时）董事会议于近日召开，会议审议通过《关于公司拟收购日本YKC株式会社所持上海山崎电路板有限公司56％股权的议案》、《公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-24	关于召开2012年第一次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动
上海普天邮通科技股份有限公司董事会决定于2012年12月11日（星期二）上午9:00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于公司拟收购日本YKC株式会社所持上海山崎电路板有限公司56％股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-13	第七届董事会第六次（临时）会议决议公告	上交所公告
上海普天邮通科技股份有限公司第七届董事会第六次（临时）会议于2012年11月10日至12日召开，会议审议通过《关于公司拟再次挂牌转让公司所持上海俊英通信电子有限公司》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-09	关于更换保荐代表人的公告	上交所公告，保荐机构(代表人)变更
仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-30	第七届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
上海普天邮通科技股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年10月29日召开，会议审议通过《公司2012年第三季度报告》、《关于拟向下属上海普天科创电子有限公司借款（委托贷款方式）的议案》、《关于财务管理、内部控制、信息披露、公司治理等方面的整改和提升方案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-30	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.014 加权平均净资产收益率(%) 0.371 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.737 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-08	第七届董事会第四次(临时)会议决议公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
上海普天邮通科技股份有限公司第七届董事会第四次（临时）会议于2012年9月26日至28日召开，会议审议通过《关于控股子公司上海普天邮通进出口有限公司拟转让上海普盛物流有限公司股权的议案》、《关于公司控股子公司上海邮通移动通信科技有限公司拟转让上海普天宏美工程管理有限公司股权的议案》、《关于公司拟转让公司所持上海俊英通信电子有限公司40％股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-27	拟披露季报

2012-08-25	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.014 加权平均净资产收益率(%) 0.36 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.736 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	第七届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
上海普天邮通科技股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年8月14日至23日召开，会议审议通过《公司2012年度中期报告及中期报告摘要》、《公司2012年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司董事会提名委员会关于提名公司高级管理人员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-10	第七届董事会第二次（临时）会议决议公告	上交所公告
上海普天邮通科技股份有限公司第七届董事会第二次（临时）会议于2012年8月7日至9日召开，会议审议通过《关于拟对公司所持上海俊英通信电子有限公司股权进行转让的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-31	2011年度现金分配实施公告	上交所公告，分配方案
上海普天邮通科技股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：A股每股现金红利（扣税前）0.03元；B股每股现金红利（扣税前）0.004745美元。 A股股权登记日：2012年8月3日 B股股权登记日：2012年8月8日 B股最后交易日：2012年8月3日除息日：2012年8月6日现金红利到账日：2012年8月16日　　仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-31	2011年年度分红，10派0.04745(含税)，税后10派0.0427最后交易日，2012-08-03	最后交易日，分配方案

2012-07-31	2011年年度分红，10派0.04745(含税)，税后10派0.0427除权日，2012-08-06	除权除息日，分配方案