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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-17
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关于控股子公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/600663_20230517_FUJ9.pdf |
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2023-05-10
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/900932_20230510_TB13.pdf |
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2023-04-29
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关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易收到上海证券交易所审核问询函的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/900932_20230429_ERFG.pdf |
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2023-04-28
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2023年第一季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600663_20230428_3US2.pdf |
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2023-04-28
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第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600663_20230428_RYSE.pdf |
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2023-04-28
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600663_20230428_DHRM.pdf |
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2023-04-21
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关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600663_20230421_R96L.pdf |
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2023-04-21
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关于控股子公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考?氩樵牡比展嫒摹? 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600663_20230421_NS6M.pdf |
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2023-04-21
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600663_20230421_CXW3.pdf |
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2023-04-19
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/600663_20230419_L75A.pdf |
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2023-04-14
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关于参股公司竞得上海德茗置业有限公司80%股权及相关债权、上海筠铭置业有限公司80%股权及相关债权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 关于参股公司竞得上海德茗置业有限公司80%股权及相?卣ā⑸虾ｓ廾靡涤邢薰?0%股权及相关债权的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600663_20230414_PQL1.pdf |
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2023-04-11
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/600663_20230411_HOYK.pdf |
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2023-03-31
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控股子公司相关风险事项进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600663_20230331_04Z4.pdf |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年年度报告及摘要》
2 《2022年度董事会报告、年度工作报告以及2023年度工作计划报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度独立董事述职报告》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《2023年度财务预算报告》
7 《2023年度融资总额的议案》
8 《2022年度利润分配方案》
9 《2023年度接受控股股东贷款的议案》
10 《2023年度日常关联交易的议案》
11 《关于聘请2023年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案》
12 《关于2023年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》
13 《关于2023年度提供财务资助的议案》
14 《关于关联方购买陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案》
15 《关于公司2023-2025年度股东回报规划的议案》
16 《关于选举顾靖先生为公司第九届董事会独立董事的议案》 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年年度报告及摘要》
2 《2022年度董事会报告、年度工作报告以及2023年度工作计划报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度独立董事述职报告》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《2023年度财务预算报告》
7 《2023年度融资总额的议案》
8 《2022年度利润分配方案》
9 《2023年度接受控股股东贷款的议案》
10 《2023年度日常关联交易的议案》
11 《关于聘请2023年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案》
12 《关于2023年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》
13 《关于2023年度提供财务资助的议案》
14 《关于关联方购买陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案》
15 《关于公司2023-2025年度股东回报规划的议案》
16 《关于选举顾靖先生为公司第九届董事会独立董事的议案》 |
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2023-03-31
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600663_20230331_BCDL.pdf |
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2023-03-31
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关于2023年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600663_20230331_NSHT.pdf |
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2023-03-31
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第九届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600663_20230331_XKBO.pdf |
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2023-03-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600663_20230331_39VY.pdf |
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2023-03-31
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600663_20230331_Z2UL.pdf |
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2023-03-31
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关于接受控股股东贷款的关联交易公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600663_20230331_83LJ.pdf |
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2023-03-31
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2022年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600663_20230331_NEQW.pdf |
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2023-03-31
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2022年第四季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600663_20230331_8INA.pdf |
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2023-03-31
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关于关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600663_20230331_7U7C.pdf |
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2023-03-31
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2022年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600663_20230331_6W1T.pdf |
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2023-03-31
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关于公司2023年度提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600663_20230331_I31G.pdf |
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2023-03-31
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600663_20230331_3QJT.pdf |
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2023-03-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案
2.03 交易标的
2.04 交易价格、定价依据
2.05 交易对方
2.06 发行股份的种类、面值和上市地点
2.07 发行方式及发行对象
2.08 定价基准日
2.09 发行价格及定价依据
2.10 发行股份的数量及支付现金的金额
2.11 现金支付的方式
2.12 调价机制
2.13 股份锁定期
2.14 减值补偿安排
2.15 过渡期损益及分红安排
2.16 滚存未分配利润安排
2.17 购买资产决议有效期
2.18 募集配套资金方案
2.19 募集配套资金发行股份的种类、面值和上市地点
2.20 发行方式及发行对象
2.21 发行价格及定价原则
2.22 发行数量
2.23 募集配套资金的用途
2.24 股份锁定安排
2.25 募集配套资金决议有效期
3 《关于〈上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
4 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
6 《关于公司与交易相关方签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉〈支付现金购买资产协议〉等协议的议案》
7 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
8 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
9 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
10 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11 《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条相关情形的说明的议案》
12 《关于公司不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
13 《关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案》
14 《关于公司在本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
15 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
16 《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
17 《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
18 《关于〈上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司房地产业务专项自查报告〉的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
20.00 《关于增补公司董事的议案》
20.01 关于选举蔡嵘先生为公司董事的议案
20.02 关于选举王韫女士为公司董事的议案 |
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2023-03-24
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第九届监事会2023年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/600663_20230324_WEW4.pdf |
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2023-03-24
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第九届董事会2023年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/600663_20230324_GF95.pdf |
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2023-03-24
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关于与关联人签署附条件生效的相关协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/600663_20230324_06C7.pdf |
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