| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-07-28
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1996年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-07-27
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1997年年度送股，10送2最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-07-30
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1997年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-28
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1997年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-31
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1997年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-07-27
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1998年年度分红，10派0.07249(含税)，税后10派0.07249，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1999-07-30
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1998年年度分红，10派0.07249(含税)，税后10派0.07249，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-28
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2003年年度分红，10派0.07249(含税)，税后10派0.07249，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-07-11
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总经理由“刘宁”变为“陈灏(代)” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-09-10
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证券简称由新亚股份 （新亚B股）变为锦江酒店 （锦江B股） |
公司概况变动-证券简称 |
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1999-07-28
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1998年年度分红，10派0.07249(含税)，税后10派0.07249，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-08-02
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1998年年度分红，10派0.07249(含税)，税后10派0.07249，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派0.07249(含税)，税后10派0.07249，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-07-21
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2003年年度分红，10派0.07249(含税)，税后10派0.07249，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-19
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2001.04.19是锦江B股(900934)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 法人配售上市 |
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2003-08-13
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(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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上海新亚(集团)股份有限公司于2003年8月12日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：按2002年末的总股本603240740股为
基数，向全体股东每10股派1元现金红利(含税)，B股股利折算成美元支付。
二、通过续聘境内外会计师事务所的报告。
三、通过董、监事会换届选举的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司更名并修改公司章程的提案。
六、通过关于连锁经济型酒店更换品牌名称的提案。
(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布董监事会决议公告
上海新亚(集团)股份有限公司于2003年8月12日召开四届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举俞敏亮为公司第四届董事会董事长。
二、聘任杨卫民为公司首席执行官，聘任陈灏为公司执行总裁。
三、聘任康鸣为公司董事会秘书。
四、选举王行泽为公司第四届监事会监事长。
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2003-11-11
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召开2003年临时股东大会，上午9时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第三次会议于2003年10月9日在上海召开,出席会议的董事共14人,占董事会成员的93.33%, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、关于本公司与锦江国际(集团)有限公司进行资产置换的议案；
在锦江国际(集团)有限公司任职的本公司4名董事于审议该议案时回避表决(有关内容详见关联交易公告)。
以上议案提请公司临时股东大会审议通过。
二、关于的议案；
1、会议时间：2003年11月11日(周二)上午9：30
2、会议议程：审议关于本公司与锦江国际(集团)有限公司进行资产置换的议案
3、会议出席对象：
⑴公司董事、监事及其他高级管理人员；
⑵2003年10月27日(周一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2003年10月30日(周四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托人 B股最后交易日为10月27日 。
4、会议登记办法：
⑴登记时间：2003年11月3日(周一),9：00-16：00
⑵登记地点：上海市广东路51号6楼会议室
⑶登记方式：
①本次股东大会登记采用现场登记方式,凡符合参会登记条件的股东,请在规定时间内办理登记手续。
②个人股东持股东帐户、本人身份证；如委托登记,需持股东帐户、委托人身份证及受托人身份证。
③法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东帐户卡。
④异地股东可于2003年11月3日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》,时间以抵达时间为准。
5、其他事项：
⑴会议地点另行通知；
⑵与会代表交通及食宿费自理；
⑶根据证券监管机构的有关规定,本次股东大会不向股东发放礼品；
⑷联系地址：上海市广东路51号6楼董事会秘书室
邮编：200002,电话：63217132、63741122-806,传真：63217720
联系人：胡小姐
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2003年10月11日
附件一：
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2003年临时股东大会股东参会登记表
股东姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持有股数：
联系地址：
邮政编码： 联系电话：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海锦江国际酒店发展股份公司2003年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持有股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-10-11
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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2003年10月10日，上海锦江国际酒店发展股份有限公司与锦江国际(集团)有限
公司签署资产置换协议。公司拟将公司投资的18家企业的股权及1家分公司的资产
转让给锦江国际(集团)有限公司，以评估值为基础，协议转让价格为人民币20755万
元。锦江国际(集团)有限公司拟将其持有的锦江国际酒店管理有限公司100%股权转
让给公司，以评估值为基础，协议转让价格为人民币13150万元。双方资产置换的差
额人民币7605万元由锦江国际(集团)有限公司以现金补足，并于协议生效后20天内
支付给公司。
本次交易属关联交易。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2003年10月9日召开四届三次董事会及四
届二次监事会，会议审议通过公司与锦江国际(集团)有限公司进行资产置换的议案。
董事会决定于2003年11月11日上午召开2003年临时股东大会，审议以上事项。
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2003-09-05
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变更证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海新亚(集团)股份有限公司2002年度股东大会审议通过了关于将公司名
称变更为“上海锦江国际酒店发展股份有限公司”的议案，有关公司名称变更
的工商登记手续已于2003年9月3日完成，公司名称已变更为：上海锦江国际酒
店发展股份有限公司。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2003年9月10日起
变更，公司A股简称变更为“锦江酒店”，公司B股简称变更为“锦江B股”，公
司证券代码不变。
上海新亚(集团)股份有限公司投资者咨询电话于2003年9月8日起变更为
021-63217132、021-63741122转806；传真：021-63217720。投资者接待地址变
更为上海市广东路51号，邮政编码：200002。投资者咨询机构：公司董事会秘
书室。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末
总资产 2,410,590,171
股东权益(不含少数股东权益) 1,742,045,630
每股净资产 2.89
调整后的每股净资产 2.70
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 60,489,513
每股收益 0.0304
净资产收益率(%) 1.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.10
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-13
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：按2003
年末的总股本603240740股为基数，每10股派现金红利人民币0.60元(含税)。B股
股利以美元支付，每股派现金股利0.007249美元。
A股：股权登记日：2004年7月16日
除息日：2004年7月19日
现金红利发放日：2004年7月28日
B股：最后交易日：2004年7月16日
股权登记日：2004年7月21日
除息日：2004年7月19日
现金红利发放日：2004年7月28日 |
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2004-06-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600754、900934)“锦江酒店、锦江B股”
上海锦江国际酒店发展股份有限公司拥有90%股权的上海锦江国际餐饮投资
管理有限公司(下称：锦江餐饮)于2004年6月10日与上海市上海宾馆有限公司(下
称：上宾有限公司)签署了股权转让协议。由锦江餐饮收购上宾有限公司持有的
上海静安面包房有限公司30%股权，协议转让价格为人民币650万元。
本次交易构成关联交易。
2004-06-12
(600754、900934)“锦江酒店、锦江B股”公布股东大会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2004年6月11日召开2003年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：按2003年末的总股本603240740股为基数
，每10股派现金红利0.60元(含税)，B股股利折算成美元支付。
二、通过续聘境内外会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,292,100,805 2,361,453,717
股东权益(不含少数股东权益) 1,792,606,786 1,767,649,941
每股净资产 2.97 2.93
调整后的每股净资产 2.92 2.89
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 392,578,992 354,328,772
净利润 61,499,623 1,398,036
扣除非经常性损益后的净利润 53,431,268 2,748,954
每股收益 0.1019 0.0023
净资产收益率(%) 3.43 0.08
经营活动产生的现金流量净额 74,894,274 53,699,189
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1994-12-02
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1994.12.02是锦江B股(900934)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:0.35: 发行总量:10000万股,发行后总股本:33564.2万股) |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,308,661,741 2,361,453,717
股东权益(不含少数股东权益) 1,828,878,265 1,767,649,941
每股净资产 3.03 2.93
调整后的每股净资产 3.00 2.89
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 71,459,285 146,353,559
每股收益 0.0601 0.1621
净资产收益率(%) 1.98 5.35
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2004-08-19
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2004年8月17日召开四届十四次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于收购上海锦江国际餐饮投资管理有限公司10%股权的议案。
三、通过关于增资天津锦江之星旅馆有限公司的议案。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司之全资子公司锦江国际酒店管理有限公
司(下称：酒店管理公司)于2004年8月18日与公司控股股东上海新亚(集团)有限
公司(持有公司42.32%股权，下称：新亚集团)签署了股权转让协议。酒店管理公
司收购新亚集团持有的上海锦江国际餐饮投资管理有限公司(下称：餐饮投资公
司)10%股权，协议转让价格为人民币1366.9万元。通过本次收购，公司将全额控
制餐饮投资公司。
公司于2004年8月17日与锦江之星旅馆有限公司、上海锦宏旅馆有限公司签
署了天津锦江之星旅馆有限公司(下称：天津公司)增资扩股协议。由公司用募股
资金出资人民币1000万元增资天津公司。增资完成后，天津公司注册资本为人民
币2000万元，其中公司占50%的股权。
上述交易均构成关联交易。
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2003-11-29
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董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2003年11月27日以通讯方式召开临时董
事会，会议审议通过转让上海新亚(集团)股份有限公司华山饭店(下称：华山饭店)
资产的决议。
公司于2003年11月28日与上海静安协和房地产有限公司签署了《华山饭店资产
转让协议书》。此次转让包括华山饭店名下的整体资产及华山饭店享有的所有债权、
承担的所有债务。经评估，华山饭店的净资产评估值为7061万元。以资产评估值为
基础，协议转让价格为人民币7100万元。
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2003-12-27
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2003年12月26日与上海市公路管理处就沪
芦高速公路工程征用公司所属桃园渡假村部分房屋土地、公司控股子公司上海海仑宾
馆有限公司所拥有的海仑苑房屋土地事宜签署了协议书。
沪芦高速公路工程按路线设计走向穿过公司所属桃园渡假村部分房屋土地及海仑
苑房屋土地，共征用土地约72亩，公司将获补偿费约1413万元；同时公司将获房屋拆
迁补偿费约52万元。
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2003-11-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2003年11月11日召开2003年临时股东大
会，会议审议通过公司与锦江国际(集团)有限公司进行资产置换的议案。
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2003-03-05
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(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海新亚(集团)股份有限公司于2003年3月4日以通讯方式召开临时董事会，
会议审议通过了对公司持有90%股权的上海新亚大包有限公司(以下简称“新亚
大包”)进行股权重组的决议：新亚大包在股权转让前将进行业务重组，拟分拆
成两家公司，一家暂定名上海新亚餐饮发展有限公司(以设立登记审批为准，以
下简称“新亚餐饮”)，注册资本拟为14993万元人民币，另一家仍定名为上海
新亚大包有限公司，注册资本变更为6867万元人民币。公司将分别持有分拆后
的两家公司90%的股权，上海新亚(集团)有限公司分别持有上述两公司10%的股
权。
公司拟将业务重组分拆后的新亚大包(净资产约为6867万元)40%的股权转让
予大家乐集团有限公司之全资子公司天亨中国有限公司(以下简称“大家乐”)，
转让价为人民币32396388元。大家乐将同时受让上海新亚(集团)有限公司所持
有的新亚大包10%的股权，转让价为人民币8099097元。转让完成后，新亚大包
将更名为上海新亚大家乐餐饮有限公司(暂定名)，企业性质变更为中外合资经
营企业，注册资本为6867万元人民币，公司与大家乐各占50%股权。
公司已于2003年3月4日与大家乐、上海新亚(集团)有限公司及新亚大包签
订了股权转让合同。
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