| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2003年8月27日召开三届四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于出资成立上海阳晨排水运营有限公司的议案：公司决定联合
上海市城市排水市南运营有限公司，共同出资成立专业污水处理运营管理公司，
该公司暂定名：上海阳晨排水运营有限公司(以工商登记为准)，注册资本300万
元人民币，其中公司以现金出资270万元人民币，占90% |
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2004-05-26
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2003年度分红派息及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股本变动 |
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上海阳晨投资股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以2003年末公司总股本185300000股为基数，向全体股东每10股转增2股派0.08美元(含
税)。
最后交易日：2004年5月31日
股权登记日：2004年6月3日
除权除息日：2004年6月1日
新增可流通股份上市日：2004年6月7日
现金红利发放日：2004年6月10日
本次实施转增股本方案后，按新股本222360000股摊薄计算的2003年度每股收益为
0.1元。
根据上海阳晨投资股份有限公司章程有关规定，经2004年5月19日召开的公司第二
次职工大会审议，选举刘志华为公司第三届监事会职工监事。
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2003-04-21
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召开2002年年度股东大会，下午1时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 上海阳晨投资股份有限公司第三届董事会第二次会议于二ОО三年三月二十
日(星期四)在广东发展银行大厦25楼会议室(上海市徐家汇路555号)召开。会议
应到董事9人,实到董事9人,2名监事及高管人员列席会议,符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由祝世寅董事长主持。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2002年度董事会工作报告；
二、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2002年年度报告及摘要；
三、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2002年度财务决算报告；
四、审议通过关于上海阳晨投资股份有限公司盈余公积及资本公积弥补亏损
的议案；
经安永华明会计师事务所审计,2002年度合并会计报表后所有者权益中未弥
补亏损85,053,577元人民币,资本公积182,878,715元人民币,盈余公积2,687,04
9元人民币,其中法定公益金895,683元人民币。根据证监会计字(2001)16号《发
行证券的公司信息披露规范问答第3号〈弥补累计亏损的来源、程序及信息披露
〉》的规定,以盈余公积1,791,366元人民币和部分资本公积83,262,211元人民币
弥补2002年度的累计亏损,弥补后所有者权益仍为285,812,187元人民币,其中：
股本185,300,000元人民币,资本公积99,616,504元人民币,法定公益金895,683元
人民币。
本议案尚需提交公司2002年度股东大会审议。
五、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2002年度利润分配预案的报告；
经安永华明会计师事务所审计,2002年度合并会计报表后公司实现净利润(按
国内会计制度计算)为5,401,037元人民币,年末未弥补亏损为85,053,577元人民
币,2002年度不分红、不送股及不用资本公积转增股本。
本议案尚需提交公司2002年度股东大会审议。
六、审议通过关于上海阳晨投资股份有限公司拟与上海国有资产经营有限公
司共同投资设立投资咨询公司的议案；
本公司与上海国有资产经营有限公司存在关联关系,该项投资构成关联交易
。关联董事祝世寅、黄明达、蔡敬伟按规定回避表决。
公司拟与上海国有资产经营有限公司共同投资设立投资咨询公司的情况介绍
：
(一)对外投资概述
本公司拟与上海国有资产经营有限公司(以下简称＂国资公司＂)就共同投资
设立投资咨询公司(以下简称＂合资公司＂)达成合作意向。在该项投资中,本公
司投资人民币4900万元,持有合资公司约49%股权。
该议案尚需提交公司2002年度股东大会审议批准。
(二)投资协议主体介绍
上海国有资产经营有限公司
住所：上海市浦东新区浦东大道637号201室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：祝世寅
注册资本：50亿元人民币
经营范围：实业投资、资本运作、资产收购、包装和出让、企业和资产托管
、债务重组、产权经纪、房地产中介、财务顾问、投资咨询及与经营范围相关的
咨询服务,与资产经营,资本运作业务相关的担保。
上海国有资产经营有限公司成立于1999年10月15日,注册资本人民币50亿元
。公司是上海市政府批准成立的一家综合性国有资产经营公司,其主要任务是通
过市场手段,盘活市政府授权经营的国有资产。公司通过资产经营,参与国有资产
的买卖,包括证券化和非证券化的企业资产收购、包装和出让,资产及上市公司重
组,产权经纪,房地产中介等,为国有企业强强联合,及国有资产退出一般性竞争领
域服务。公司接受资产托管,对银行、企业的质押物进行管理、处置提供服务。
公司受政府委托对本市国有企业不实资产核销中相关资产进行处置,最大限度地
追索、保全国有资产。公司还根据市政府指示,参与市级大公司改制和重大项目
投资。
(三)投资标的的基本情况
本公司以现金方式投资人民币4900万元,持有合资公司49%股权。
上海国有资产经营有限公司以现金方式投资人民币5100万元,持有合资公司
51%股权。
(四)对外投资协议的主要内容
本公司将与上海国有资产经营有限公司签署合作合同或协议。上述合同或协
议的主要内容如下：
本公司以人民币4900万元投资参股合资公司,持有合资公司49%股权。并向合
资公司委派两名董事(其中一人为副董事长)和一名监事,公司本次投资收益将根
据本公司所占股权比例分配。
协议生效条件：
鉴于股份有限公司出资事宜尚需其股东大会批准,故上述合同或协议自各方
签章,需本公司股东大会审议批准出资事宜后生效。
(五)对外投资的目的、存在的风险
1、对外投资的目的
为了充分发挥公司控股股东上海国有资产经营有限公司无形资产的优势,弥
补上市公司市政类项目虽然收益稳定但收益率有限的特点,提高上市公司的净资
产收益率。
2、对外投资的风险
主要为投资项目决策和决策后市场变化的风险。本公司与控股股东合资,根
据《控股股东行为规范》和《关联交易决策制度》,通过相应的科学决策程序和
项目科学管理机制控制风险。
独立董事沈依云、马贤明、颜学海就本次投资设立投资咨询公司事项发表如
下意见：
上海国有资产经营有限公司系公司的控股股东,本次共同投资设立投资咨询
公司构成关联交易。公司本次关联交易符合《公司法》的规定,各方将按各自的
出资比例共同分享利润、承担风险,是公平、合理的,有利于发挥控股股东上海国
有资产经营有限公司的无形资产为公司获得更好的收益,有利于上市公司和全体
股东的利益。该交易未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利
益。
七、审议通过关于上海阳晨投资股份公司拟投资参股唐山港陆钢铁有限公司
的议案；
公司拟投资参股唐山港陆钢铁有限公司的情况介绍：
(一)对外投资概述
本公司与唐山港陆钢铁有限公司(以下简称＂港陆钢铁＂)的各方股东就收购
港陆钢铁原合作中方遵化市恒威钢铁有限责任公司持有的港陆钢铁部分股权达成
合作意向,在该项投资中,本公司拟投资人民币8000万元,持有港陆钢铁约20%-25
%股权(最终以安永华明会计师事务所出具的审计报告为依据确认股权比例)。本
公司与其他出资方无关联关系,此项投资不构成关联交易。
该议案尚需提交公司2002年度股东大会审议批准。
(二)投资协议主体介绍
1、唐山港陆钢铁有限公司
住所：河北省遵化市建明镇穆家庄村南
企业类型：合作经营(港资)
法定代表人：杜振增
注册资本：1721万美元
经营范围：生产PC钢棒、优碳钢、弹簧钢等钢材,销售本公司产品。
唐山港陆钢铁有限公司是由河北省遵化市恒威钢铁有限责任公司(中方)与香
港朝俊有限公司(外方)合资成立的中港合作企业,合作期限：30年,2003年1月30
日至2032年1月29日投资总额：2078.8万美元(折合人民币17171万元),注册资本
：1721万美元(折合人民币14240万元),其中中方出资(厂房和设备)1118.65万美
元(折合人民币9240万元)占注册资本65%,外方出资602.35万美元(美元现汇投入
)(折合人民币5000万元)占注册资本35%。
港陆钢铁距唐山市京唐港开发区150公里,距遵化市约7公里,厂区北侧紧靠邦
宽国道。港陆钢铁现占地约1100亩,员工1300多名,2002年底资产规模达到5.6亿
元,其中土地使用权约1.6亿元。港陆钢铁目前已形成年处理采矿、选矿200万吨
,年产生铁50万吨的生产能力。港陆钢铁地处冀东矿床腹地,拥有有自主经营的矿
山,且取得了贮量4000万吨铁矿的开采权。遵化、滦县两座自营矿山年产铁精粉
70万吨左右,炼铁原料可以自给。
根据港陆钢铁未经审计的2002年度财务报告,2002年3月港陆钢铁正式投产至
2002年12月底共实现净利润1.35亿元,净资产收益率约为34%,资产负债率15%。
2、遵化市恒威钢铁有限责任公司
住所：遵化市建明实业公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：杜振增
注册资本：捌仟万元
经营范围：球团铁加工、矿山配件、装载机械件、零售经营本企业自产产品
和技术的出口业务和本生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业
务,但国家限定公司经营的和禁止进出口的商品及技术除外。
3、香港朝俊有限公司
根据香港特别行政区法律在香港注册设立,为合法存续的有限公司。
(三)投资标的的基本情况
本公司以现金方式投资人民币8000万元,持有港陆钢铁约20%-25%股权。(最
终以审计报告为准)
股权调整后,港陆钢铁底股权结构为遵化市恒威钢铁有限责任公司持有50%-
55%股权,香港朝俊有限公司持有约25%股权,本公司持有20%-25%股权。
(四)对外投资协议的主要内容
本公司将与遵化市恒威钢铁有限责任公司签署《股权转让协议》、并与原合
作中方、外方签署《唐山港陆钢铁有限公司合作合同》、《唐山港陆钢铁有限公
司章程》等合同或协议。上述合同或协议的主要内容如下：
本公司以人民币8000万元受让遵化市恒威钢铁有限责任公司持有的唐山港陆
钢铁有限公司约20%-25%的股权,并向唐山港陆钢铁有限公司委派一名副董事长和
一名财务总监,公司本次投资前三年可分得利润每年约为1400多万,以后将根据本
公司所占股权比例分配。
协议生效条件：
鉴于出资事宜尚需其股东大会批准,中外合作企业股权调整尚需该企业原审
批机构批准,故上述合同或协议自各方签章、本公司股东大会审议批准出资事宜
且唐山港陆钢铁有限公司原审批机构对相关法律文件重新批准后生效。
(五)对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1.对外投资的目的
为提高经营业绩,更好的回报股东,公司依据项目律师、会计师尽职调查反馈
信息及行业专家的征询意见。拟收购港陆钢铁部分股权。港陆钢铁依其2003年的
生产能力属中型的钢铁生产企业,拥有良好的资源区位优势。工艺、设备技术方
面具有一定的先进性。生产低端产品有较好的成本优势,盈利能力较强,具有良好
的发展前景。
2.存在的风险
该项对外投资可能存在以下风险：尽管目前国内钢铁市场3-4年内不会有大
的下滑,港陆钢铁在低端产品上的优势将得以发挥,但是产品的结构性调整还是存
在的,一旦结构性调整发生,对港陆钢铁的低端产品有间接影响。同时在未来使行
业竞争会加剧。成本优势作用加大,但另一角度利润会被摊薄。港陆钢铁在3年内
还存在一定的融资压力,需适度利用银行信贷,科学的考虑适度扩张的问题。
3.对上市公司未来财务状况和经营成果的影响
根据专家预测未来几年钢铁行业发展趋势不会有较大下滑。而港陆钢铁拥有
与钢材生产密切相关的原材料供应来源和良好的产品销售渠道,技术较先进,区位
优势明显。预计未来几年将形成较好经济效益,如本项目投资成功,本公司将获得
相应收益,给股东以更好地回报。
八、审议通过关于提请股东大会授权公司董事会投资权限的议案；
根据《公司章程》规定,提请股东大会授权公司董事会拥有运用公司资产(单
笔)3000万元的投资权限,累计投资依照《上海证券交易所股票上市规则》的规定
执行。
九、审议通过关于公司给予独立董事年度工作津贴的议案；
拟给予独立董事2003年度工作津贴60000元(独立董事出席公司董事会和股东
大会的差旅费自理),独立董事按《公司章程》行使职权时所需费用由公司承担,
以上款项计入公司管理费用。
十、审议通过关于续聘安永华明会计师事务所为公司2003年度财务报告的审
计机构的议案；
(年度审计费用为人民币48万元)
十一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司独立董事工作细则；
十二、审议通过上海阳晨投资股份有限公司董事会战略委员会议事规则；
十三、审议通过上海阳晨投资股份有限公司董事会审计委员会议事规则；
十四、审议通过上海阳晨投资股份有限公司董事会提名委员会议事规则；
十五、审议通过上海阳晨投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规
则；
十六、审议通过上海阳晨投资股份有限公司控股股东行为规范；
十七、审议通过上海阳晨投资股份有限公司关联交易决策制度；
十八、审议通过上海阳晨投资股份有限公司总经理工作细则；
十九、审议通过上海阳晨投资股份有限公司董事会秘书工作细则；
二十、审议通过上海阳晨投资股份有限公司信息披露管理办法；
二十一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司财务会计管理内控制度；
二十二、审议通过上海阳晨投资股份有限公司会计核算体系；
(十一至二十二议案详情见上交所网站http：//www.sse.com.cn)
二十三、审议通过关于上海阳晨投资股份有限公司注销原上海阳晨投资股份
有限公司下属三家分支机构的议案；
二十四、审议通过关于上海阳晨投资股份有限公司内部管理制度的议案；
二十五、审议通过关于聘请国浩律师集团(上海)事务所为公司常年法律顾问
的议案；
二十六、审议通过关于同意召开＂上海阳晨投资股份有限公司2002年度股东
大会＂的议案。
定于2003年4月21日召开2002年度股东大会,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间、地点
时间：2003年4月21日下午1：00。
地点：上海市东安路8号(上海青松城三楼黄山厅)
(二)会议议程
1.审议上海阳晨投资股份有限公司2002年度董事会工作报告；
2.审议上海阳晨投资股份有限公司2002年度监事会工作报告；
3.审议上海阳晨投资股份有限公司2002年度财务决算报告；
4.审议关于上海阳晨投资股份有限公司盈余公积及资本公积弥补亏损的议案
；
5.审议上海阳晨投资股份有限公司2002年度利润分配预案的报告；
6.审议关于上海阳晨投资股份有限公司拟与上海国有资产经营有限公司共同
投资设立投资咨询公司的议案；
7.审议关于上海阳晨投资股份有限公司拟投资参股唐山港陆钢铁股份有限公
司的议案；
8.审议关于提请股东大会授权公司董事会投资权限的议案；
9.审议关于公司给予独立董事年度工作津贴的议案；
10.审议关于续聘安永华明会计师事务所为公司2003年度财务报告的审计机
构的议案；
11.审议上海阳晨投资股份有限公司独立董事工作细则；
12.审议上海阳晨投资股份有限公司董事会战略委员会议事规则；
13.审议上海阳晨投资股份有限公司董事会审计委员会议事规则；
14.审议上海阳晨投资股份有限公司董事会提名委员会议事规则；
15.审议上海阳晨投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则；
16.审议上海阳晨投资股份有限公司控股股东行为规范；
17.审议上海阳晨投资股份有限公司关联交易决策制度。
(三)出席会议对象
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.凡2003年4月7日当天收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的本公司股东(B股最后交易日为4月2日)；
3.具有上述资格的股东授权委托的代理人。
(四)出席会议登记办法
出席会议者持本人股票帐户卡及本人身份证,法人股东另持介绍信,代理人持
授权委托书,于2003年4月14日(9：00-16：00)在上海市徐家汇路555号(广发银行
大厦10楼)董事会秘书室办理登记手续。
登记处联系电话及传真：(021)63901001
(五)会期半天,与会股东食宿及交通费等自理。
(六)根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》第二十七条＂公
司召开股东大会应坚持朴素从简原则,不得给予出席会议的股东(或代理人)额外
的经济利益＂的精神,本次会议不发礼品。
特此公告
上海阳晨投资股份有限公司
董事会
二ОО三年三月二十日
附：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席上海阳晨投资股份有限公司20
02年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签章：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-04-22
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(900935)“阳晨B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 32357 35869 90.02
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 28876 28581 101.03
每股净资产(元) 1.56 1.54 101.29
调整后的每股净资产(元) 1.56 1.54 101.29
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -72.46 240.44 -30.14
每股收益(元) 0.0159 0.0074 214.86
净资产收益率(%) 1.02 0.4884 208.85
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.02 0.4884 208.85
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 341,961,222 339,086,000
股东权益(不含少数股东权益) 314,195,252 308,394,984
每股净资产 1.70 1.66
调整后的每股净资产 1.70 1.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,199,853 1,199,853
每股收益 0.0313 0.0313
净资产收益率(%) 1.85 1.85
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2004-04-17
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2004年4月16日召开2003年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。
二、通过公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《合作协议》的议案。
三、续聘安永华明会计师事务所为公司2004年度财务报告的审计机构 |
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2004-07-13
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[20042预增](900935) 阳晨B股：公布2004年中期业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年中期业绩预增提示性公告
由于上海阳晨投资股份有限公司2004年上半年经营稳步增长，上半年利润大
幅度增加，经初步估算，预计公司2004年上半年实现净利润比去年同期(2003年
上半年实现净利润725.97万元)增长50%以上。具体数据将在公司2004年上半年度
报告中披露。
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-12
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (900935)“阳晨B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 342,163,557 339,086,000
股东权益(不含少数股东权益) 307,155,917 308,394,984
每股净资产 1.38 1.66
调整后的每股净资产 1.38 1.66
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 22,011,200 21,035,700
净利润 11,030,843 7,259,707
扣除非经常性损益后的净利润 11,044,243 7,260,227
每股收益 0.05 0.04
净资产收益率 3.590% 2.477%
经营活动产生的现金流量净额 11,085,945 7,984,460
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2005-03-30
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-19
第二次披露日期：2005-04-02 |
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1995-06-29
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1995.06.29是阳晨Ｂ股(900935)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:0.277: 发行总量:8000万股,发行后总股本:18530万股) |
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1995-07-03
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1995.07.03是阳晨Ｂ股(900935)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:0.277: 发行总量:8000万股,发行后总股本:18530万股) |
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1995-07-27
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1995.07.27是阳晨Ｂ股(900935)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:0.277: 发行总量:8000万股,发行后总股本:18530万股) |
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2004-01-03
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接受辅导公告 |
上交所公告，其它 |
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上海阳晨投资股份有限公司系在上海证券交易所上市交易，并经中国
证监会核准实施重大资产重组的股份公司。按照中国证监会《关于上市公
司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的要求，现已接受国泰君
安证券股份有限公司的辅导超过六个月。
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2004-05-31
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2003年年度分红，10派0.08(含税)，税后10派0.08，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度分红，10派0.08(含税)，税后10派0.08，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-01
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2003年年度分红，10派0.08(含税)，税后10派0.08，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派0.08(含税)，税后10派0.08，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-31
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2003年年度转增，10转增2最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-01
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2003年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-07
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2003年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1995-07-27
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1995.07.27是阳晨Ｂ股(900935)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| B股上市 |
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2003-12-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2003年12月17日以通讯方式召开三届六次董事
会，会议审议通过放弃唐山港陆钢铁有限公司51.27%股权之优先收购权的议案。
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2003-10-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2003年10月29日召开三届五次董事会及三届
三次监事会，会议审议通过公司2003年第三季度报告 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 359,569,197 358,695,177
股东权益(不含少数股东权益)(元) 299,281,624 285,812,187
每股净资产(元) 1.62 1.54
调整后的每股净资产(元) 1.62 1.54
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 6,175,818 14,160,278
每股收益(元) 0.0335 0.0727
净资产收益率(%) 2.075 4.501
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.075 4.501 |
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2003-04-22
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(900935)“阳晨B股”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2003年4月21日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司盈余公积及资本公积弥补亏损的议案。
二、通过公司2002年度利润分配预案的报告。
三、通过公司拟与上海国有资产经营有限公司投资设立投资咨询公司的议
案。
四、通过公司拟投资参股唐山港陆钢铁股份有限公司的议案。
五、通过提请股东大会授权公司董事会投资权限的议案。
六、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2003年度财务报告的审计机构
的议案。
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2003-03-21
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(900935)“阳晨B股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 35869.52 39852.09 -10
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 28581.22 28041.12 1.93
主营业务收入(万元) 16388.70 15585.25 5.16
净利润(万元) 540.10 533.13 1.30
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 326.63 494.60 -33.96
每股收益(元) 0.03 0.03
每股净资产(元) 1.54 1.51 1.99
调整后的每股净资产(元) 1.54 1.49 3.36
净资产收益率(%) 1.89 1.90 -0.5
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.14 1.76 -35.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11 0.095 15.79
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-21
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(900935)“阳晨B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2003年3月20日召开三届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过关于公司盈余公积及资本公积弥补亏损的议案。
三、通过公司2002年度利润分配预案：不分红、不送股及不转增。
四、通过关于公司拟与上海国有资产经营有限公司共同投资设立投资咨询
公司(以下简称“合资公司”)的议案：公司投资人民币4900万元，持有合资公
司约49%股权。
五、通过关于公司拟投资参股唐山港陆钢铁有限公司(以下简称“港陆钢
铁”)的议案：公司与港陆钢铁的各方股东就收购港陆钢铁原合作中方遵化市
恒威钢铁有限责任公司持有的港陆钢铁部分股权达成合作意向，在该项投资中，
公司拟投资人民币8000万元，持有港陆钢铁约20%-25%股权(最终以审计报告为
依据确认股权比例)。
六、通过关于提请股东大会授权公司董事会投资权限的议案。
七、通过关于续聘安永华明会计师事务所为公司2003年度财务报告的审计
机构的议案。
八、通过关于公司注销原公司下属三家分支机构的议案。
九、通过关于聘请国浩律师集团(上海)事务所为公司常年法律顾问的议案。
董事会决定于2003年4月21日下午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-02-25
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(900935)“金泰B股”公布关于变更公司名称、经营范围及证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海金泰股份有限公司于2003年2月24日收到了上海市工商行政管理局颁发
的新的营业执照，现将有关内容公告如下：
1、公司全称变更为“上海阳晨投资股份有限公司”；
2、公司住所变更为“上海市桂箐路2号”；
3、公司经营范围变更为“城市污水处理等环保项目和其他市政基础设施项
目的投资、经营、管理及相关的咨询服务、财务顾问(涉及许可经营的凭许可证
经营)。”
经上海证券交易所审定，公司证券简称将于2003年2月28日起由“金泰B股”
变更为“阳晨B股”，证券代码(900935)不变。
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