| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-07
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2004年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.1，登记日 ，2005-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-21
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公布2004年年度报告的补充公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900935)“阳晨B股”
上海阳晨投资股份有限公司在2004年年度报告中遗漏了公司副董事长、总经理沈扬华在其他单位的任职情况，现将其在其他单位的任职情况补充公告如下：
经上海丰华(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会选举通过，公司副董事长、总经理沈扬华担任该公司独立董事，任期自2004年5月24日至2006年12月止 |
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2005-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (900935)“阳晨B股”
上海阳晨投资股份有限公司于2005年5月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《合作协议》的议案。
四、通过公司与上海市城市排水有限公司签订《资产转让协议》的议案。
五、通过公司拟对污水处理设施、设备实施达标改造项目的议案。
六、通过公司拟转让唐山港陆钢铁有限公司23.73%股权的议案。
七、不再续聘安永华明会计师事务所担任公司2005年度财务报告的审计机构，聘请浩华会计师事务所担任公司2005年度财务报告的审计机构。
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2005-04-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 关于召开上海阳晨投资股份有限公司2004年度股东大会的通知
关于召开公司2004年度股东大会,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间、地点
时间：2005年5月18日(星期三)上午9：30
地点：上海市东安路8号(上海青松城三楼黄山厅)
(二)会议议程
1.审议上海阳晨投资股份有限公司2004年度董事会工作报告；
2.审议上海阳晨投资股份有限公司2004年度监事会工作报告；
3.审议上海阳晨投资股份有限公司2004年度财务决算报告；
4.审议上海阳晨投资股份有限公司2004年度利润分配预案的议案；
5. 审议关于修订《上海阳晨投资股份有限公司公司章程》的议案；
6. 审议关于修订《上海阳晨投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
7. 审议关于修订《上海阳晨投资股份有限公司董事会议事规则》的议案；
⒏审议关于修订《上海阳晨投资股份有限公司监事会议事规则》的议案；
⒐审议关于上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《合作协议》的议案；
⒑审议关于"上海阳晨投资股份有限公司与上海市城市排水有限公司签订《资产转让协议》"的议案；
⒒审议关于"上海阳晨投资股份有限公司拟对污水处理设施、设备实施达标改造项目"的议案；
⒓审议关于上海阳晨投资股份有限公司拟转让唐山港陆钢铁有限公司23.73%股权的议案；
⒔审议关于公司给予独立董事年度工作津贴的议案；
⒕审议关于不再续聘安永华明会计师事务所担任公司2005年度财务报告的审计机构的议案；
⒖审议关于聘请浩华会计师事务所担任公司2005年度财务报告的审计机构的议案。
议案1、2、3、4、9、10、12、13详见2005年3月30日的公告。
(三) 出席会议对象
1.凡在2005年4月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(B股最后交易日为4月25日),均有权出席本次股东大会。
2.具有上述资格的股东授权委托的代理人；
3.公司董事、监事及高级管理人员；
4.公司聘请的律师、会计师事务所相关人员。
(四)会议登记事项
⒈登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证及股票帐户卡,委托代理还必须持有授权委托书(格式附后),委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记。
异地股东可以在股东登记日截止前用传真方式进行登记。
⒉登记地点
上海市徐家汇路555号(广发银行大厦10楼D座)
⒊登记时间
2005年5月11日(星期三) (9：00-16：00)
⒋其他事项
会期半天,与会股东食宿及交通费等自理。
联系人：仲 辉
联系电话：(021)63901001
传真：(021)63901007
联系地址：上海市徐家汇路555号(广发银行大厦10楼D座)
邮政编码：200023
特此公告
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二ОО五年四月十五日
附： 授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司(个人)出席上海阳晨投资股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签章： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 42,055 39,946
股东权益(不含少数股东权益) 33,253 32,515
每股净资产(元) 1.50 1.46
调整后的每股净资产(元) 1.50 1.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 668 668
每股收益(元) 0.033 0.033
净资产收益率(%) 2.2 2.2
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2005-04-16
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2005年4月15日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于“公司拟对污水处理设备、设施实施达标改造项目”的议案：公司委托上海市政设计院完成了《闵行、长桥工程预可行性研究报告》，工程总投资为13914.77万元。
四、通过改聘浩华会计师事务所担任公司2005年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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| (900935)“阳晨B股”
上海阳晨投资股份有限公司于2005年3月29日召开三届十二次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日总股本222360000股为基数，每10股派0.10美元(含税)。
三、通过公司与控股子公司上海阳晨排水运营有限公司(公司占股90%)签订《合作协议》的议案：公司拟委托上海阳晨排水运营有限公司为公司所拥有的龙华、长桥、闵行三个污水处理厂提供全面污水处理的管理服务。公司为此向上海阳晨排水运营有限公司按人民币0.115元/吨的标准支付服务管理费。
四、通过公司与上海市城市排水有限公司签订《资产转让协议》的议案：公司2002年实施重大资产重组时，公司向上海市城市排水有限公司收购了龙华、闵行、长桥三家污水处理厂的资产。因有部分资产进行技术改造等原因，工程没有全部完工。截至2004年底，这部分资产业已全部完成改造，并且进行了审价和资产评估。根据《资产转让协议》，公司拟收购该部分资产(包括闵行厂三期技改项目以及龙华、长桥、闵行厂更新改造项目)，价格以评估价为准，为人民币24552331.54元。
五、通过关于上海阳晨投资股份有限公司拟转让唐山港陆钢铁有限公司23.73%股权的议案：公司拟将持有的唐山港陆钢铁有限公司23.73%的股权转让给上海银晨实业(集团)有限公司。股权转让价格按2004年年度审计报告审定的该笔投资帐面成本人民币8000万元确定。该股权转让合同尚未签署。
六、通过聘请国浩律师集团(上海)事务所为公司常年法律顾问的议案。
以上有关事项尚需提交公司2004年度股东大会审议，股东大会事宜将另行公告。
其他事宜：公司2004年度董事会和股东大会审议通过的对外投资事项，除拟预收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司85%股权项目按约定目前正在进行尽职调查外，其余项目均已履行完毕 |
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2005-03-30
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (900935)"阳晨B股"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 399,464,800 339,086,000
股东权益 325,152,118 308,394,984
每股净资产 1.46 1.66
调整后的每股净资产 1.46 1.66
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 49,830,600 44,003,085
净利润 29,027,043 22,582,797
每股收益(全面摊薄) 0.13 0.12
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.93 7.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 0.09
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.10美元(含税)。
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2005-02-17
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公司名称由“上海金泰股份有限公司”变为“上海阳晨企业发展股份有限公司” ，2003-02-24 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增2最后交易日 ，2004-05-31 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-06-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-09-28
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公司名称由“上海金泰股份有限公司”变为“上海阳晨投资股份有限公司” ，2003-02-14 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (900935)“阳晨B股”
上海阳晨投资股份有限公司于2004年10月20日召开三届十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于预收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(下称：
友联竹园公司)85%股权的议案：公司与上海友联企业(集团)有限公司(下称：友
联企业)、华金信息产业投资有限公司签订《股权转让预定协议》，约定在预收
购合同签订并支付预购款当日起满12个月后第一个工作日起10日内，取得水务局
书面同意并就股权收购条款达成一致，公司收购友联企业、华金信息产业投资有
限公司分别持有友联竹园公司的45%和40%的股权。公司按友联竹园公司净资产的
约30%支付预付款，需投入资金人民币约5988万元，以取得优先收购的期权。
同时友联企业的关联公司友联汽车服务有限公司和上海西上海高尔夫乡村俱
乐部与公司签订《连带责任保证合同》，由以上两家公司为公司支付友联企业的
预付款提供不可撤销连带保证责任。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年11月23日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-11-23
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海阳晨投资股份有限公司第三届董事会第十次会议于二ОО四年十月二十日(星期三)在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事沈依云先生授权委托独立董事颜学海先生出席并行使表决权,3名监事及高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由祝世寅董事长主持。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2004年第三季度报告。
二、审议通过关于预收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(以下简称友联竹园公司)85%股权的议案。
公司预收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司85%股权的情况介绍：
(一)预收购项目概述
2002年公司完成资产重组,确立了以污水处理为主业的发展战略。2003年公司投资控股成立了上海阳晨排水运营有限公司,建立了自己的污水处理专业运营管理队伍。根据公司目前的业务和财务状况,公司迫切需要在年内扩大主业,以实现主业规模上的较大突破。为此公司瞄准上海最大、设备最好、自动化控制水平最高的竹园污水厂。经了解,该厂在3年内股权转让需政府批准。今年8月份开始运行,有关运营状况需进行尽职调查。为抓住商机,与上海友联企业(集团)有限公司和华金信息产业投资有限公司经反复磋商,拟预收购友联竹园公司85%的股权。在本次预收购项目操作中,经与交易方协商,公司按友联竹园公司净资产的约30%支付预付款(需投入资金人民币约5988万元),以取得优先收购的期权。
在公司正式收购方案取得上海市水务局书面同意后,公司将根据友联竹园公司自2004年8月始至正式收购时的经营状况、公司的发展规划和资金情况灵活掌握是否实施收购。
本公司与其他出资方无关联关系,此项投资不构成关联交易。
(二)预收购项目相关协议主体介绍
1、上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司
注册地：上海
企业类型：有限责任公司(国内合资)
法定代表人：钱春华
注册资本：21000万元
上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(以下简称友联竹园公司)是招投标方式取得竹园污水处理能力170万吨污水处理厂的建设项目成立的项目公司,该公司注册资本为2.1亿,成立时的股东为如下：
股东出资额(万元)股权比例
1、上海友联企业(集团)有限公司945045%
2、华金信息产业投资有限公司840040%
3、上海建工(集团)总公司315015%
根据合作方在中标后与上海市水务局签署的相关特许权协议,在项目正式投入运营后三年内,原三方股东股权不可变动(如果因法律要求或经水务局书面批准可以不受此限制)。
友联竹园公司经营范围：污水处理工程建设,污水处理,污水处理工艺咨询,污水处理设备保养维修,水处理混凝剂生产,污水处理专用机械及工具,机电产品,汽车配件,金属材料,化轻产品(除危险品),建筑材料,木材,仪器仪表。
2、上海友联企业(集团)有限公司
注册地：上海
企业类型：有限责任公司
法定代表人：钱春华
注册资本：16000万元
经营范围：实业投资,投资管理,国内贸易(除专项审批外),食品(不含熟食),酒,咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营)
上海友联企业(集团)有限公司注册资本人民币1.6亿元,由上海钱汇实业有限公司和个人鲁茜分别占17.5%和82.5%的股权,该公司控股子公司包括上海友联汽车服务有限公司(出租车和客运服务)、上海旅晨水务管理发展有限公司(污水处理)等。根据该公司2003年经审计合的并报表,公司总资产7.87亿元,净资产2.14亿元,资产负债率为72.43%。
3、华金信息产业投资有限公司
注册地：北京
企业类型：有限责任公司
法定代表人：罗贤平
注册资本：28500万元
经营范围：对信息业、电子计算机业、电子及高新技术的投资及管理；投资咨询；技术开发、技术转让、技术服务；人才培训；信息咨询；销售电子计算机及外部设备、五金交电、化工产品、办公自动化设备；对生物医药工程、房地产项目的投资管理。
(三)预收购项目标的基本情况
友联竹园公司根据与上海市水务局签订的《特许经营协议》,采用的BOT模式,由项目公司建设上海竹园第一污水处理厂,运营20年后移交给水务局。该污水处理厂设计日处理量为170万吨,目前为上海第一大污水处理厂。该厂主要的生产设备从美国、法国、丹麦等污水处理技术先进的国家进口的成熟设备,自动化控制水平和设备先进程度目前为全国之最。该厂2004年7月顺利验收后运营平稳,经环保每日测试和排水公司每五日一试,出水质量稳定,从2004年8月起上海市城市排水有限公司已经开始按照合同价结算水价。
按其与上海市水务局签订《特许权协议》规定的20年经营期测算,平均年净资产收益率约为6.88%。
(四)预收购项目相关协议的主要内容
1、与上海友联企业(集团)有限公司、华金信息产业投资有限公司签订《股权转让预定协议》,约定在预收购合同签订并支付预购款当日起满12个月后第一个工作日起10日内,取得水务局书面同意并就股权收购条款达成一致,我方收购上海友联企业(集团)有限公司、华金信息产业投资有限公司分别持有友联竹园公司的45%和40%的股权。
2、公司按友联竹园公司净资产的约30%支付预付款,需投入资金人民币约5988万元。
3、如果到期正式收购未成功,且上海友联企业(集团)有限公司未归还预付款,将由公司对友联竹园公司的污水收入专户进行监管并还款。并对此约定事先进行具有强制执行效力的公证。
4、同时友联企业的关联公司友联汽车服务有限公司和上海西上海高尔夫乡村俱乐部(有较稳定的现金流入)与公司签订《连带责任保证合同》,由以上两家公司为公司支付友联企业的预付款提供不可撤消连带保证责任。
(五)预收购项目的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、预收购项目的目的
为了进一步加快主业发展步伐,提高主业的市场占有率,力争在主业规模上有较大的突破,进而在上海污水处理行业占有较大的份额,形成公司主业的规模效益。公司拟投资该项目。根据上海市的城市总体规划,竹园污水处理项目有比较良好、稳定的发展前景。
2、存在的风险
①预付款的风险：如果公司到期收购股权,该预付款则作为股权收购款的一部分；如果到时未能就收购事宜达成一致,存在预付款的不能收回的风险,为防范该风险,公司通过具有强制执行效力的公证的协议对友联竹园公司污水收入专户实施监管。可以保证公司在2006年8月安全退出。同时通过第三方提供不可撤消连带保证责任通过以上操作,该风险得到有效控制。
②公司收购该公司股权后的经营风险：首先在公司签订的预收购股权的协议中,约定公司在收购条件成熟时,可以根据该项目公司前一年八个月的经营情况和公司的资金状况以及双方以该时评估价为基准确定收购价的洽商等情况,确定是否收购该股权,公司具有规避经营风险的主动权,本次操作中对于该项目公司的经营风险是可控的。
3、对上市公司的影响
实施本项目有利于双方形成战略伙伴关系,实现优势互补。如果成功实现预收购,公司掌握了迅速扩大主业规模的主动权,在主业发展上处于有利的态势。
如公司此项目投资成功,在未来几年里公司将确立自己在上海污水处理市场上的地位,从而提高上市公司核心竞争力,提升本公司的盈利能力,以良好的经营业绩回报股东。
本议案尚需提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过关于修改公司章程的议案。
经公司2003年度股东大会审议批准公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案(以2003年12月31日总股本185,300,000股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增2股),共计转增37,060,000股,转增后公司总股本为222,360,000股。
转增后公司总股本发生变动,拟对《公司章程》作如下修改：原第一章,"第六条公司注册资本为人民币18530万元。"现第一章,改为："第六条公司注册资本为人民币22236万元。"原第三章第一节,"第二十条公司的股本结构为：普通股18530万股,其中发起人10530万股,占公司总股本的56.83%；境内上市外资股股东持有8000万股,占公司总股本的43.17%",现第三章第一节改为："第二十条公司的股本结构为：普通股22236万股,其中发起人12636万股,占公司总股本的56.83%；境内上市外资股股东持有9600万股,占公司总股本的43.17%。"
本议案需提交公司2004年第一次临时股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理变更工商登记等相关事宜。
四、审议通过关于修改公司控股股东行为规范的议案。
根据有关方面意见,拟对公司《控股股东行为规范》有关条款进行修改,原第二章第一节第五条规定："控股股东的法定代表人原则上不能兼任上市公司的董事长"。现第二章第一节第五条拟作如下修改：删除"控股股东的法定代表人原则上不能兼任上市公司的董事长"的内容。
本议案尚需提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过关于召开上海阳晨投资股份有限公司2004年第一次临时股东大会的议案。
定于2004年11月23日召开公司2004年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间、地点
时间：2004年11月23日(星期二)上午9：30
地点：上海市东安路8号(上海青松城三楼黄山厅)
(二)会议议程
1.审议关于预收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司85%股权的议案。
2.审议关于修改公司章程的议案。
3.审议关于修改公司控股股东行为规范的议案。
(三)出席会议对象
1.公司董事、监事及高级管理人员。
2.凡2004年11月5日当天收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(B股最后交易日为11月2日)。
3.具有上述资格的股东授权委托的代理人。
(四)出席会议登记办法
出席会议者持本人股票账户卡及本人身份证,法人股东另持介绍信,代理人持授权委托书,于2004年11月16日(星期二)
(9：00-16：00)在上海市徐家汇路555号(广发银行大厦10楼D座)董事会秘书室办理登记手续。
登记处联系电话及传真：(021)63901001
(五)会期半天,与会股东食宿及交通费等自理。
(六)根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)。
特此公告
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二ОО四年十月二十日
附：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席上海阳晨投资股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签章：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-10-21
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 329,060,454.25 339,086,000.00
股东权益(不含少数股东权益) 316,437,127.63 310,299,735.79
每股净资产 1.42 1.66
调整后的每股净资产 1.42 1.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,326,706.12 16,412,651.12
每股收益 0.03 0.08
净资产收益率(%) 2.33 5.82
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2004-04-16
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海阳晨投资股份有限公司第三届董事会第七次会议于二ОО四年三月九日(星期二)在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事 9人,2名监事及高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由祝世寅董事长主持。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2003年度董事会工作报告；
二、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2003年年度报告及摘要；
三、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2003年度财务决算报告；
四、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案的报告；
1、经安永华明会计师事务所审计,2003年度合并会计报表后公司实现净利润(按国内会计制度计算)为22,582,797元人民币,公司2003年12月31日可供全体股东分配的利润为人民币19,195,377元。根据公司章程规定按本年利润的10%提取法定公积金人民币2,258,280元和按本年利润5%提取公益金人民币1,129,140元后,本年度可供全体股东分配利润为人民币19,195,377元。因上年度公司利润人民币5,401,037元已弥补以前年度亏损,公司2003年12月31日可供全体股东分配的利润为人民币19,195,377元。拟以2003年12月31日总股本185,300,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.08美元(含税),共派发现金红利1,482,400美元(按汇率1：8.27折合人民币12,259,448元),剩余未分配利润人民币6,935,929元,转入以后年度分配。
2、经安永华明会计师事务所审计,公司2003年12月31日资本公积为99,616,504元,拟以2003年12月31日总股本185,300,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增37,060,000股。转增后资本公积为人民币62,556,504元,每股净资产为人民币1.33元。
本议案尚需提交公司2003年度股东大会逐项审议。
五、审议通过关于上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《合作协议》的议案；
上海阳晨排水运营有限公司为上海阳晨投资股份有限公司控股90%股权的子公司。
1、主要合作内容：上海阳晨排水运营有限公司为上海阳晨投资股份有限公司提供污水处理的管理服务,确保污水处理质量,并收取服务管理费。
2、服务管理费计算及支付：
年度服务管理费＝污水处理服务管理费＋超量污水处理服务管理费
1)污水处理服务管理费＝污水处理服务管理费单价＊年最低污水处理量。
2)超量污水处理服务管理费＝超量污水处理服务管理费单价＊超量污水处理量,超量污水处理服务管理费单价＝污水处理服务管理费单价×80%。
污水处理服务管理费单价、年最低污水处理量、超量污水处理量均以上海市水务局核定的为准。
协议内容详见中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司2003年度股东大会审议。
六、审议通过关于公司给予独立董事年度工作津贴的议案；
拟给予独立董事2004年度工作津贴30000元(独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费自理),独立董事按《公司章程》行使职权时所需费用由公司承担,以上款项计入公司管理费用。
七、审议通过关于续聘安永华明会计师事务所为公司2004年度财务报告的审计机构的议案；
(2003年度审计费用为人民币28万元)
八、审议通过关于调整上海阳晨投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案；
九、审议通过关于聘请国浩律师集团(上海)事务所为公司常年法律顾问的议案；
十、审议通过关于同意召开"上海阳晨投资股份有限公司2003年度股东大会"的议案
定于2004年4月16日,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间、地点
时间： 2004年4月16日(星期五)上午9：00。
地点：上海市东安路8号(上海青松城三楼黄山厅)
(二)会议议程
1.审议上海阳晨投资股份有限公司2003年度董事会工作报告；
2.审议上海阳晨投资股份有限公司2003年度监事会工作报告；
3.审议上海阳晨投资股份有限公司2003年度财务决算报告；
4. 审议上海阳晨投资股份有限公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案(逐项审议)；
5. 审议关于上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《合作协议》的议案；
6. 审议关于公司给予独立董事年度工作津贴的议案；
7. 审议关于续聘安永华明会计师事务所为公司2004年度财务报告的审计机构的议案；
(三) 出席会议对象
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.凡2004年4月2日当天收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(B股最后交易日为3月29日)；
3.具有上述资格的股东授权委托的代理人。
(四)出席会议登记办法
出席会议者持本人股票账户卡及本人身份证,法人股东另持介绍信,代理人持授权委托书,于2004年4月9日(星期五) (9：00-16：00)在上海市徐家汇路555号(广发银行大厦10楼D座)董事会秘书室办理登记手续。
登记处联系电话及传真：(021)63901001
(五)会期半天,与会股东食宿及交通费等自理。
(六)根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》(沪重组办〖2002〗001号)有关规定,为保护所有股东的权益,尤其是维护因故未能出席参加股东大会股东的权益,本次股东大会不发放任何形式的礼品。
特此公告
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二ОО四年三月九日
附：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席上海阳晨投资股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签章： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-03-10
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(900935)“阳晨B股”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
总资产 339,086,000 358,695,177
股东权益(不含少数股东权益) 308,394,984 285,812,187
每股净资产 1.66 1.54
调整后的每股净资产 1.66 1.54
2003年 2002年
主营业务收入 44,003,085 163,887,006
净利润 22,582,797 5,401,037
每股收益 0.12 0.03
净资产收益率 7.32% 1.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.11
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派0.08美元(含税)。
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2004-03-10
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(900935)“阳晨B股”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2004年3月9日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年12月31日总股本185300000股为基数，向全体股东每10股转增2股派现金红利0.08美元(含税)。
三、通过公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《合作协议》的议案：上海阳晨排水运营有限公司为公司提供污水处理的管理服务，确保污水处理质量，并收取服务管理费。污水处理服务管理费单价、年最低污水处理量、超量污水处理量均以上海市水务局核定的为准。
四、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2004年度财务报告的审计机构的议案。
五、通过聘请国浩律师集团(上海)事务所为公司常年法律顾问的议案。
董事会决定于2004年4月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-03-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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上海阳晨投资股份有限公司于2004年11月23日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司85%股权的
议案。
二、通过修改公司章程的议案。
上海阳晨投资股份有限公司于2004年11月23日召开三届十一次董事会，会议
审议通过公司向德方投资者-宝峨技术远东有限公司转让上海宝峨-金泰工程机械
有限公司49%股权的议案：拟由公司向宝峨技术远东有限公司转让上海宝峨-金泰
工程机械有限公司49%的股权，转让价格为2004年3月31日为评估基准日的评估净
值人民币12259960元加上2004年4月-7月的盈利按49%计算为人民币419628元，共
计人民币12679588元。
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2002-04-08
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总经理由“林坚”变为“沈扬华” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1998-04-29
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证券简称由金泰B变为ST金泰B |
公司概况变动-证券简称 |
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1996-06-18
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1995年年度分红，10派0.096(含税)，税后10派0.096，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-06-21
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1995年年度分红，10派0.096(含税)，税后10派0.096，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-19
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1995年年度分红，10派0.096(含税)，税后10派0.096，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 335,075,964 358,695,177
股东权益(不含少数股东权益) 293,071,893 285,812,187
每股净资产 1.58 1.54
调整后的每股净资产 1.58 1.54
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 21,035,700 82,128,129
净利润 7,259,707 5,715,693
扣除非经常性损益后的净利润 7,260,227 5,754,984
每股收益 0.0392 0.0308
净资产收益率 2.477% 2.000%
经营活动产生的现金流量净额 7,984,460 11,163,154 |
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2003-08-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海阳晨投资股份有限公司于2003年8月27日召开三届四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于出资成立上海阳晨排水运营有限公司的议案：公司决定联合
上海市城市排水市南运营有限公司，共同出资成立专业污水处理运营管理公司，
该公司暂定名：上海阳晨排水运营有限公司(以工商登记为准)，注册资本300万
元人民币，其中公司以现金出资270万元人民币，占90% |
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